| 日期 |
內容 |
|
20240911
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1793號
案件類別
刑事
向善,猜猜,呂姿樺,賴玉如,鄭雅云,陳曉蕾,調解程序筆錄
|
|
20240830
|
損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基簡字626號
案件類別
民事
es,佳豪,春風,王翠芬,莊佳豪,鄭準義,陳曉蕾,陳采妮,臺灣銀行基隆分行
|
|
20240821
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字672號
案件類別
刑事
何蕙,向善,蕙君,何蕙君,幼稚園,連惠琪,陳曉蕾,即被告丁,丙○○、戊○○,丙○○、乙○○、戊○○
|
|
20240730
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1323號
案件類別
刑事
４號,代號,伍月,全家,公正,呂政,斗六,格式,楊國,櫃員,正英,歷史,發展,行中,警示,財金,郵政,門市,陳佳,LIN,ＷＡＮ,依指示,即被害,呂政君,宋恭良,新竹縣,楊國傑,第五庭,蔡明純,陳佳茵,陳建達,陳曉蕾,雲林縣,中華郵政,以上共同,刑事第五
|
|
20240730
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字305號
案件類別
刑事
一下,不好,不用,不要,人性,代號,何不,何況,佩宜,保持,保證,傳播,全然,分行,劉欣,午餐,原名,可憐,多元,天下,如果,媒體,安心,害人,家人,對象,希望,常識,平安,形成,得逞,心態,拍攝,振福,曾數,東西,永遠,物流,理財,痛苦,白吃,相信,真假,真正,裕勝,設定,謝謝,謝雯,警示,賺錢,
|
|
20240718
|
詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度易字791號
案件類別
刑事
一號,任行,台新,營運,王道,經理,飛機,受搜索,營業部,程柏凱,羅昀渝,蔡忠晏,賴軒逸,郭怡君,陳曉蕾,○○○號,台新銀行,被告乙○○,詳如附表所示,雲林縣警察局,臺灣雲林地方檢察署,雲林地方檢察署檢察官,雲林縣警察局斗南分局,臺灣雲林地方檢察署檢察,
|
|
20240716
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2260號
案件類別
刑事
OK,丁宇,主持,健行,員林,商銀,婉玲,宇紘,宋瑋,德芳,快遞,李基,李聿,洪智,淑雅,游日,童美,紫晴,蝦皮,買家,金牌,黃艾,丁宇紘,周紫晴,宋瑋陵,張尚煌,張淑雅,張良康,彭翊婷,李基彰,林韋廷,沈毓棠,潘冠銘,王慧君,第一層,蔡婉玲,鄭永彬,陳政佑,陳曉蕾<
|
|
20240619
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字99號
案件類別
刑事
何彥,勝華,存戶,未設,梁皓,淑琴,馮強,住南投,余梁皓,姜家豪,石光哲,蔡霈蓁,邱淑琴,郭勝華,陳曉蕾,黃韻真,住南投縣,姓名不詳,真實年籍,中國信託商業銀,行股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局,臺南市政府警察局永康分局
|
|
20240410
|
偽造文書
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字471號
案件類別
刑事
HI,uT,佳霖,依依,俊霖,傳說,劉宜,劉果,劉禎,卓志,呂宇,商人,啊順,四海,威達,宇宸,宇陞,宜蓁,市集,廖仁,彭謙,思思,怪物,政翰,方說,曾奕,林晤,柏愷,楊翔,楊銘,沈昌,燕子,羅○,自慰,葉○,葉俊,蔡欣,裕翔,詩涵,連號,郭建,銘翔,陳盛,陳靖,魏汝,黃宏,黃萬,Han,劉宏鈞,劉
|
|
20240409
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字95號
案件類別
刑事
裕勝,鄭坤,林冠旭,林玉旗,鄭坤旺,陳曉蕾,黃曉蕾,遠東商業銀行
|
|
20240408
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字99號
案件類別
刑事
慧忠,民族,簡泰,經商,蕙君,何蕙君,方維仁,林献森,楊坤騰,連惠琪,陳曉蕾,鮑慧忠,民族派出所,彰化縣警察局北斗分局
|
|
20240329
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字48號
案件類別
刑事
故事,維京,金星,吳明蓉,朱○○,江金星,王榮賓,臺灣嘉,葉欣怡,陳曉蕾,京城商業銀行,英屬維京群島,英屬維京群島商,嘉義縣警察局水上分局,英屬維京群島商幣託科技有限公司
|
|
20240328
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1227號
案件類別
刑事
宇勝,惠嬌,慧忠,窘迫,簡泰,美蕙,莊詠,邱元,作業員,巫美蕙,林曉蕾,王惠嬌,王義閔,莊詠豪,邱元俊,陳彥霖,陳曉蕾,鮑慧忠,黄嘉慧
|
|
20240319
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2267號
案件類別
刑事
企劃,惠雅,紫瑜,劉恆甫,吳紫瑜,彭聖斐,粘凱庭,莊育綸,陳惠雅,陳曉蕾,陳菁徽
|
|
20240305
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字14號
案件類別
刑事
佳豪,悠悠,春風,烘焙,張晏甄,莊佳豪,鄭準義,陳曉蕾,陳采妮,臺灣銀行基隆分行,基隆市警察局第二分局
|
|
20240205
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字28號
案件類別
刑事
古允,弘祥,葉晨,吳聖賢,吳聖齊,和解成,張容姍,林建宏,陳宏毅,陳弘祥,陳曉蕾,魏威至,臺北富邦銀行
|
|
20231129
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字941號
案件類別
刑事
一路,下樓,作社,佳馨,優質,入戶,劉洪,協理,口罩,周清,唐家,小小,怡雯,怡靜,打工,方秀,時代,更改,李奕,李昱,李淑,歐晉,王涂,秀芬,維貞,綺綺,芷娟,苓雅,葉芷,謝榮,趙廣,金山,陳雲,陳騰,飛機,黃偉,黃家,黃祥,IVY,劉景宜,劉洪政,合作社,吳婉君,吳麗春,方秀芬,服務部,李奕澄,
|
|
20231127
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字164號
案件類別
刑事
何紹,均同,子維,新興,楊祐,財金,銘雄,住新竹,何紹綱,北分行,嚴瑜道,居新竹,楊祐庭,葉銘雄,賴憲政,陳子維,陳曉蕾,陳紀語,LISA,住新竹縣,居新竹縣,聯邦銀行,假投資詐騙,魚池鄉農會,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局集集分局,臺北市政府警察局
|
|
20231124
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字37號
案件類別
刑事
I,SK,佩茹,佳佳,傅建,前鎮,北投,安雅,思遠,新生,新社,曉慧,李曉,東港,林曉,柏霖,楊芷,樹林,王翊,瑞隆,蘇澳,謝嘉,賴彥,鍾黎,陳婉,Com,LIN,何俊宏,傅建秋,劉淑美,吳子揚,張志杰,張瑋珍,林昱志,楊明城,王翊宣,程彥凱,聲明異,胡文祥,蔡富宇,蕭嘉信,見附表,謝嘉晏,謝長夏,
|
|
20231121
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1724號
案件類別
刑事
佳惠,冠宇,志成,明珠,陳炎,彭學偉,林冠宇,楊惇惠,王志成,胡佳惠,蔡昌育,陳家庭,陳明珠,陳曉蕾,刑事第二十四庭,南投縣政府警察局草屯分局
|
|
20231107
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3841號
案件類別
刑事
羅,中埔,前鎮,埔里,孟珊,實力,怡婷,林園,林嫻,林子,柯俊,永信,汪怡,澳門,瑞隆,羅雪,萬盛,許妤,邱詠,何俊宏,分局長,周家立,李培琳,李孟璇,林品樺,林子豪,林金雍,柯俊安,楊雅筑,汪怡君,湯郁慧,王天佑,簡宥慧,簡淑貞,聲明異,葉韋廷,蔡廣昇,蔡豐州,邱薇臻,邱詠翔,陳怡婷,
|
|
20230816
|
支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司促字10163號
案件類別
民事
井琪,程序費,陳思頴,陳曉蕾,遠傳電信,遠傳電信股份有限公司
|
|
20230725
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字252號
案件類別
刑事
ID,商家,大林,平鎮,志勇,新城,東森,澳門,瑞隆,田尾,稅款,美銀,陳偉,JOY,丑○○,勒戒中,午○○,卯○○,吳嘉明,威尼斯,宙○○,寅○○,巳○○,張家義,房地產,未○○,林豐正,玄○○,申○○,酉○○,陳偉亮,陳家豪,陳曉蕾,黃○○,GINA
|
|
20230629
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字54號
案件類別
刑事
中埔,化縣,培琳,存戶,孟珊,徐綱,林嫻,柯俊,永信,澳門,瑞隆,芳苑,茂榮,萬盛,許妤,邱詠,何俊宏,分局長,周家立,巫茂榮,李培琳,李孟璇,林品樺,林子豪,林金雍,柯俊安,桃園分,梁家贏,楊婉鈺,洪郁萱,湯郁慧,王天佑,王榆富,簡宥慧,簡淑貞,邱薇臻,邱詠翔,鄭琬薇,陳怡婷,
|
|
20230628
|
毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1959號
案件類別
刑事
Qu,uN,WU,不少,吳端,周知,喬治,失蹤,居中,店後,收押,曾多,曾將,松江,江山,沈鈺,白金,秉達,聚合,莊子,萬里,許諾,謝謝,轉運,遠雄,酒吧,鈺宸,鋼珠,陳歆,電梯,麻花,黃逸,CUN,一直打,吳定亞,吳昕宜,吳淑惠,吳祝春,吳端烜,檳榔攤,洛杉磯,王世華,紀勇廷,莊子鋒,蔡秉達,誠檳
|
|
20230601
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字131號
案件類別
刑事
于秉,夥伴,家鈺,徐瑨,志遠,楊立,莊富,萬里,許淋,金牛,陳克,高郁,黃鈺,于秉新,何俊宏,吳佳榕,周坤城,張亞筑,李承曄,李采柔,林子豪,楊立偉,莊佳瑋,賴敬文,鄧曉強,陳克豪,陳思怡,陳怡婷,陳曉蕾,陳雅雯,高郁涵,黃偉慶,黃鈺斐,臺灣新竹地,貿易
|
|
20230530
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字572號
案件類別
刑事
丈夫,中路,亞洲,依依,威信,安心,思遠,曉婷,李偉,正成,澳門,瑞隆,謝勇,邱瀚,鄭翔,黃昱,黃鑫,SUN,何俊宏,分局長,吳敏嘉,商商店,威尼斯,小吃店,廖建智,李偉平,李冠毅,李政峰,李經理,李芳瑋,林欣瑤,林正成,林美麗,林聖凱,林麗美,溫忠良,蔡冠宇,蕭帷澤,購物網,郭勁宏,鄭景隆,鍾瑞香
|
|
20230213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字70號
案件類別
刑事
LI,Ne,SK,中信,交友,俊宏,傅建,大雅,好友,妍妍,存戶,尹紅,左營,市警,廣告,張淑,心態,思遠,文祥,新聞,昱良,曉慧,東港,柏霖,楊天,永村,洋洋,營運,王翊,現已,現況,用來,號卷,雜誌,雪嬌,Com,Ine,何俊宏,傅建秋,吳子揚,均不詳,年籍詳,張志杰,張淑君,新竹市,林永村,王
|
|
20220421
|
詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度易字163號
案件類別
刑事
新,uT,中山,劉果,廖仁,彭謙,新莊,李家,李忠,林正,黃鈺,Han,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,吳佳穎,宙○○,寅○○,尤美女,己○○,巳○○,年籍詳,張佑慈,未○○,李秝葳,林珊珊,玄○○,王遠志,申○○,簡群庭,花蓮縣,蔡依芳,酉○○,陳佳琪,陳嘉玲,
|
|
20220211
|
毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度重訴字4號
案件類別
刑事
Qu,UL,uN,人名,住地,吳端,周知,喬治,失蹤,居中,店後,收押,曾將,松江,柏翰,楊偉,榔攤,江山,現住,白金,秉達,義區,翁偉,莊子,萬里,許諾,謝謝,轉運,遠雄,酒吧,鋼珠,陳歆,電梯,飛機,麻花,Air,CUN,一直打,吳昕宜,吳端烜,快遞員,林祐增,楊偉毓,江宜蔚,洛杉磯,洪巧華,紀
|