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內容 |
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20240522
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度簡字1960號
案件類別
刑事
家樂,系列,張婉庭,謝梨敏,賴致璇,鄭兆廷,陳思怡
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20240429
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竊盜
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度簡字697號
案件類別
刑事
嚴選,摩卡,文英,牛奶,王逸,白竹,義美,西洋,韓國,飯糰,麥可,Non,不倒翁,依必朗,巧克力,康乃馨,御飯糰,王姿蘋,王逸萱,簡玉樺,鍾宜津,陳思怡,陳文英,高如應,黃佩穎,中興分公司,全聯福利中心,彰化中興分公司,彰化縣警察局彰化分局,彰化縣警察局
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20240403
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字3號
案件類別
刑事
劉修,夢想,子淇,孟軒,學系,家樂,張鈞,愛情,李雪,淑萍,胡緯,致富,莊淑,蘇建,謝慧,陳松,陳羲,傅景亮,劉修言,劉宗慶,劉家樂,劉德君,劉恩慈,呂貞伶,大樂透,張云慈,張詩佳,徐子淇,徐郁婷,成功路,施怡安,李佩玲,李雪琪,林惠雯,林秀珍,林雨欣,楊文樟,涂藝鏵,王培安,王雪鴻,程士傑,紀宇庭
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20240109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1375號
案件類別
刑事
存取,紡織,李如茵,李崑明,蕭雅毓,陳思怡,臺南市政府警察局新化分局
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1612號
案件類別
刑事
SE,一路,上述,來源,偽造,傳播,冒用,分行,參與,受刑,名義,告知,周峰,商品,嚴重,國家,多元,大學,妹妹,姓名,媒體,子女,實力,實務,實施,市場,帳號,年籍,影本,意識,扣得,搜索,文字,最後,有利,服務,權衡,民生,法人,灣新,營業,現金,痛苦,目錄,競合,第六,組織,綠茶,老大,聯絡,
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1519號
案件類別
刑事
SE,一路,上述,不詳,主持,來源,偽造,傳播,冒用,分行,參與,受刑,名義,告知,周峰,商品,嚴重,國家,多元,大學,妹妹,媒體,子女,實力,實務,實施,市場,帳號,年籍,意識,扣得,搜索,文字,最後,有利,服務,權衡,民生,法人,灣新,營業,現金,痛苦,目錄,競合,第六,組織,綠茶,老大,聯絡,
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20231220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字73號
案件類別
刑事
三民,信義,大安,安平,安康,廖德,新莊,李洵,林龍,澳門,王維,苓雅,蔡建,蘇靖,護照,郭建,陳曉,陳睿,鶯歌,黃欣,黃義,合作社,吳軍良,嘉義縣,廖德謙,張文龍,彭雅欣,李佩宣,李昭慶,林怡華,林聖哲,沈宏儒,洪晨晰,王秋芳,王聖傑,盧韋臣,葉明河,蔡銘財,郭于嘉,陳美嘉,黃欣雅,中央銀行,和解
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
劉修,子淇,孟軒,學系,學習,張鈞,復興,惠雯,愛情,李雪,致富,莊淑,蘇建,謝慧,劉修言,劉家樂,劉德君,劉恩慈,呂貞伶,張云慈,張詩佳,徐子淇,徐郁婷,施怡安,李佩玲,李雪琪,林惠雯,林雨欣,楊文樟,王培安,王雪鴻,程士傑,紀宇庭,莊淑萍,蘇復興,謝慧中,警備隊,陳佳寧,陳家棋,
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20230912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1915號
案件類別
刑事
SK,佳佳,可愛,名牌,富泰,彬彬,春福,會費,東門,甜甜,胡舒,舒丹,蕭如,蕭峰,財金,陳毅,午○○,原所有,周昱辰,張志杰,徐郁婷,方思雯,未○○,李瑀潔,林巧藝,林淑怡,林詩雨,林逸軒,林道然,王詩妤,王雅婷,范秋雄,賴○○,辰○○,陳思怡,魏立彬
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字983號
案件類別
刑事
世緯,何雅,唐浩,天賜,山崎,慶龍,文蘭,新化,林浩,柯南,楊珮,欣欣,永信,永吉,江陵,湖南,漢民,茂榮,賈文,鄭軒,陳超,雪兒,Lee,凃姿瑋,劉佳慧,劉先生,劉欣欣,吳思嬅,呂明珠,孫慶龍,巫茂榮,張凱翔,李世緯,林品茹,林嘉威,林紫嫣,梁家贏,楊婉鈺,王錦定,簡永吉,託商業,許雅婷,郭傳榮,
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字328號
案件類別
刑事
世緯,何雅,唐浩,天賜,山崎,慶龍,文蘭,新化,林浩,柯南,欣欣,永信,永吉,江陵,湖南,漢民,茂榮,賈文,鄭軒,陳超,雪兒,Lee,凃姿瑋,劉佳慧,劉先生,劉欣欣,吳思嬅,呂明珠,孫慶龍,巫茂榮,張凱翔,李世緯,林品茹,林嘉威,林紫嫣,梁家贏,楊婉鈺,王錦定,簡永吉,託商業,許雅婷,郭傳榮,陳力平
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字551號
案件類別
刑事
世緯,何雅,唐浩,天賜,山崎,慶龍,文蘭,新化,林浩,柯南,楊珮,欣欣,永信,永吉,江陵,湖南,漢民,茂榮,賈文,鄭軒,陳超,雪兒,Lee,凃姿瑋,劉佳慧,劉先生,劉欣欣,吳思嬅,呂明珠,孫慶龍,巫茂榮,張凱翔,李世緯,林品茹,林嘉威,林紫嫣,梁家贏,楊婉鈺,王錦定,簡永吉,託商業,許雅婷,郭傳榮,
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字756號
案件類別
刑事
世緯,何雅,唐浩,天賜,山崎,慶龍,文蘭,新化,林浩,柯南,楊珮,欣欣,永信,永吉,江陵,湖南,漢民,茂榮,賈文,鄭軒,陳超,雪兒,Lee,凃姿瑋,劉佳慧,劉先生,劉欣欣,吳思嬅,呂明珠,孫慶龍,巫茂榮,張凱翔,李世緯,林品茹,林嘉威,林紫嫣,梁家贏,楊婉鈺,王錦定,簡永吉,託商業,許雅婷,郭傳榮,
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
世緯,何雅,唐浩,天賜,山崎,慶龍,文蘭,新化,林浩,柯南,楊珮,欣欣,永信,永吉,江陵,湖南,漢民,茂榮,賈文,鄭軒,陳超,雪兒,Lee,凃姿瑋,劉佳慧,劉先生,劉欣欣,吳思嬅,呂明珠,孫慶龍,巫茂榮,張凱翔,李世緯,林品茹,林嘉威,林紫嫣,梁家贏,楊婉鈺,王錦定,簡永吉,託商業,許雅婷,郭傳榮,
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20230811
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字146號
案件類別
刑事
交友,仁武,俊輝,光明,南州,台新,吉安,好友,子儀,子淇,常識,東森,東港,林園,王子,產品,用意,秀梅,經銷,羅春,蘇建,號卷,陳佳,香港,龍潭,利秀梅,向永豐,基隆市,張芯瑜,徐子淇,李宜娟,楊子儀,簡紹琦,紀宇庭,羅春彥,花蓮縣,蔡嘉玲,鍾俊輝,陳佳玉,陳宏恩,
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
前,六家,天貓,志中,忠孝,旗山,林奕,樹林,泰山,美股,苓雅,陳亭,馬公,丑○○,劉慧婷,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,崔恩寧,張凱絜,林建和,林耀文,民權路,癸○○,辛○○,辰○○,鍾聖潔,陳亭宇,陳宥希,陳思怡,陳旎娜,陳珮蓉,陳雅雯,陳雨涵,新
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20230601
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字131號
案件類別
刑事
于秉,夥伴,家鈺,徐瑨,志遠,楊立,莊富,萬里,許淋,金牛,陳克,高郁,黃鈺,于秉新,何俊宏,吳佳榕,周坤城,張亞筑,李承曄,李采柔,林子豪,楊立偉,莊佳瑋,賴敬文,鄧曉強,陳克豪,陳思怡,陳怡婷,陳曉蕾,陳雅雯,高郁涵,黃偉慶,黃鈺斐,臺灣新竹地,貿易
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20230529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2092號
案件類別
刑事
SK,佳佳,可愛,名牌,富泰,彬彬,春福,會費,東門,甜甜,福山,胡舒,舒丹,蕭峰,財金,陳毅,中國信,午○○,卯○○,原所有,周昱辰,寅○○,巳○○,張志杰,徐郁婷,方思雯,未○○,李瑀潔,林巧藝,林忠澤,林淑怡,林詩雨,林逸軒,林道然,王嘉仁,王詩妤,王雅婷,申○○,范秋雄,許曉怡,辰○○,
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字208號
案件類別
刑事
周彥,維貞,麗貞,周韋伸,張維貞,張郁昇,楊凱真,王志銘,羅蕎蓁,蔡文雪,陳冠盈,陳建業,陳思怡,黃東源,即附表所示
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20230412
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字244號
案件類別
刑事
何正,副業,化縣,宇翔,段宇,永信,沈芮,湘榆,漢民,潘俊,玉里,芳苑,詹湘,魏晨,黃煥,NFT,張宏清,張恂嘉,李采薇,林美娟,潘俊宏,紀昭如,陳思怡,黃寶如,黃怡配,黃煥軒,黃紫涵,龍源派出所,真實身分不詳,基隆市警察局第四分局,彰化縣警察局芳苑分局
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20230222
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司促字1713號
案件類別
民事
廖雅,明忠,雅雯,大哥大,廖雅雯,蔡明忠,陳思怡,台灣大哥大,如附件所載,本支付命令,台灣大哥大股份有限公司
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20230112
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字4號
案件類別
刑事
中興,向吳,平鎮,廖育,復興,智庫,林雅,科創,經銷,維廷,育賢,詩涵,財金,贏得,００９,Ine,劉俊杰,劉德君,吳旭翔,咖啡店,孫藝娜,廖育賢,徐維廷,林宗輝,父母親,紀宇庭,葉芳如,蘇子涵,陳佳寧,陳思怡,黃詩涵,博弈娛樂,貿易有限公司,雲林縣警察
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1226號
案件類別
刑事
MR,博弈,周知,子軒,廖泓,張芮,應用,打工,林朝,泓源,淑萍,秀貞,秀香,程玉,美股,老師,蘇文,郭文,Fin,TAN,吳信輝,曾子珍,李紫嫣,林彥博,林朝文,林泳村,林秀香,林麗華,王美玲,盧志維,程玉鳳,莊士嶔,蔡國發,蔡宗聖,蘇升立,蘇文儀,蘇桓生,許晏瑜,邱榮豐,邱淑萍,郭傳榮,郭文俐,
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20221227
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字37號
案件類別
刑事
前鎮,吳國,吳曉,周莉,國安,家樂,家齊,微笑,惠美,旗山,梁順,楊振,永利,澳門,秀梅,蘇亭,遊玩,陳雪,OSE,倪霈棻,劉俊源,吳國昌,吳天斌,吳春麗,吳曉芬,大樂透,張定鴻,李家樂,李明哲,林凱東,林姿君,林月婷,林采妮,梁順智,楊振波,楊朝成,楊珮鈺,洪杉木,王老師,王貞宜,盧白青,程克琳,
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20221215
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過失傷害
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審交易字983號
案件類別
刑事
高健,黃蕙,陳思怡,陳惠玲,高健閔,黃蕙芳,高雄市小港
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20221024
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陳報遺產清冊
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度司繼字3500號
案件類別
民事
敬程,陳思怡,陳惠芳,陳敬程,陳明發
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字181號
案件類別
刑事
三民,好友,姐姐,忠孝,旗山,林口,樹林,漢民,經國,美股,臺北,萬華,蘇杭,財富,黃金,nec,丑○○,午○○,卯○○,台北市,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,玄○○,申○○,酉○○,陳碧玉,黃○○,不詳人士,華南銀行,台北市政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,台北富邦銀行,苗栗縣警察局
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20220811
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字542號
案件類別
刑事
嘉欣,林朝,樹林,王科,美股,郭文,銘仁,陳登,雯雯,飯店,默默,Com,吳玫萱,張哲維,李曉明,林怡如,林朝文,葉斯博,蘇升立,邱榮豐,郭文俐,鄭銘仁,陳思怡,陳登堂,黃重景,彰化縣警察局鹿港分局,新北市政府警察局樹林分局
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20220803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字455號
案件類別
刑事
MR,博弈,向如,子軒,慧琪,應用,打工,政達,本名,李音,林朝,美股,老師,郭文,Fin,TAN,中華路,吳信輝,李音儀,林朝文,林紫嫣,歐慧琪,莊士嶔,莊政達,薑母鴨,蘇升立,蘇桓生,許晏瑜,邱榮豐,郭傳榮,郭文俐,陳子軒,陳思怡,陳胤勳,陳貽明,新
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20220225
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清償消費款
法院案號
臺南簡易庭
110年度南小字1701號
案件類別
民事
惠麗,郭惠,洪季杏,王柏茹,陳宥滕,陳思怡,陳瑋明,陳瑋棋,陳谷鴻
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