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內容 |
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4424號
案件類別
刑事
世忠,任行,姿蓉,楊曼,楊育,雖陳,龍潭,住南投,北投區,張世忠,張良旭,林才昇,林正豪,楊育庭,蕭孝如,陳姿蓉,陳林靜,住南投縣,姓名詳卷,臺北市北投,里鎮○○路,投資有限公司,鑫投資有限公司,合欣投資股份有限公司,迎鑫投資股份有限公司,桃園市政府警察
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20250305
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2941號
案件類別
刑事
am,TE,依璇,嚴靖,朱沐,產出,駐台,黃凱,林妤倩,楊婉鈺,武則天,葉詩佳,辦事處,陳依璇,陳嘉偉,陳威宏,陳文信,另案羈押,資有限公司,經乙○○、丙,鑫投資有限公司,瑞源證券投資顧問股份有限公司
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20250210
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度重訴字895號
案件類別
民事
和鑫,天下,孫福,楊健,吳晉宏,孫福麟,李佳欣,李建家,林芳華,楊健明,莊佳琪,鑫投資有限公司
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字566號
案件類別
刑事
不負,佳惠,嘉惠,娛樂,張佳,張淑,旅遊,李明,林園,柏毅,永盛,澳門,社交,簡建,過世,銀河,鍾雨,鏡頭,陳韋,黃金,劉思微,吳佳芳,吳品杰,吳明吉,吳柏毅,張淑芸,張美文,曹博鈞,曾明章,李明漢,林園鄉,林慶良,沈君融,鍾長霖,陳嘉惠,陳韋翰,馬秀華,屏東縣內,第一銀行,起訴書誤,身分不詳,股份
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20250106
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1810號
案件類別
刑事
和鑫,園市,好友,宇宸,宜芳,胡睿,何宇宸,各階段,李建家,林筱雅,權限者,涂頴君,胡睿涵,蔡宜芳,蘆竹分局,投資有限公司,鑫投資有限公司,桃園市政府警察局中壢分局,法務部○○○○○○○○○○○
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字206號
案件類別
刑事
五街,使者,公民,南海,吉安,幕後,廣大,正裕,琬婷,簡化,簡單,芸萱,邱正,吳琬婷,張君如,李欣麗,林姮安,王柏舜,謝芸萱,賴憲政,鄭芳如,察署檢察官,臺灣士林地,投資有限公司,花蓮地方檢察署,鑫投資有限公司,兆發投資有限公司,臺灣花蓮地方檢察署,臺灣
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3542號
案件類別
刑事
世忠,任行,億騰,均宣,安裝,宏仁,慧美,曹宜,李子,用意,符號,興盛,萬泰,蝴蝶,調和,選項,陳偉,青龍,飛機,劉慧美,劉權慶,張世忠,張晏齊,張添興,張雯菁,曹宜琳,楊玉琪,莊宏仁,陳偉漢,陳述時,麥當勞,公司名稱,投資有限公司,鑫投資有限公司,泰科
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20241219
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4985號
案件類別
刑事
向葉,和鑫,天下,惠敏,李殷,楊健,葉錦,劉忠霖,周彧亘,曾淑華,李佳欣,李建家,李殷君,楊健明,莊佳琪,陳文娟,黃惠敏,資有限公司,投資有限公司,鑫投資有限公司,臺北市政府警察局大安分局,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20241212
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1594號
案件類別
刑事
Ch,世忠,園市,曾淨,洋洋,秋月,趙崇,飯店,Max,張世忠,得進行,林秋月,蘇品蓁,詹佳佩,趙崇晃,香港籍,Chiu,FONG,臺灣桃園地,投資有限公司,鑫投資有限公司,迎鑫投資股份有限公司
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20241120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5638號
案件類別
刑事
８號,中信,供應,周延,周語,善意,埔里,宜芳,小孩,幕後,林育,柯富,核心,洪鈺,淑萍,秀玉,簡訊,義市,許多,連同,雅琳,黃亭,黃家,LIN,供應鏈,偵字第,南投縣,周語萱,廖淑萍,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,書誤載,曾子栩,林育愷,林靜怡,柯宏儒,楊仲農,第一層,蔡宜芳,邱健軒,陳彥名,黃亭禎,黃
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20241101
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字8879號
案件類別
民事
６號,大安,天下,學習,富美,楊健,男性,萬華,葉錦,市大安,李佳欣,李建家,楊健明,羅富美,莊佳琪,陳文娟,陳鳳瀴,臺北市大安,臺北市萬華,投資有限公司,臺北市重慶南路,鑫投資有限公司,和鑫投資股份有限公司,臺北市政府警察局大安分局,臺北市政府警察局萬
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20241031
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字435號
案件類別
刑事
９號,安裝,永鑫,老大,宋騰烽,朱哲群,梁志偉,王芷翎,羅淳柔,翁子宏,陳子豪,基隆市警察局,投資有限公司,鑫投資有限公司,基隆市警察局第一分局,大發投資股份有限公司
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20240808
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字688號
案件類別
刑事
周語,宜家,宜芳,淑萍,義市,雅琳,黃亭,供應鏈,吳宜家,吳軍良,周語萱,廖淑萍,曾子栩,林育愷,林靜怡,臺灣桃,蔡宜芳,邱健軒,陳彥名,黃亭禎,黃家洋,黃雅琳,汽車美容,鑫投資有限公司,金升鑫投資有限公司,
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20240808
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字474號
案件類別
刑事
周語,宜家,柯富,淑萍,雅琳,黃亭,供應鏈,吳宜家,吳軍良,周語萱,廖淑萍,林育愷,林靜怡,蔡宜芳,邱健軒,陳彥名,黃亭禎,黃家洋,黃雅琳,汽車美容,鑫投資有限公司,金升鑫投資有限公司,南投縣政府警察局埔里分
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20240625
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字517號
案件類別
刑事
俊哲,俊成,全聯,即方,周俊,夜市,大麻,姜麗,存戶,岳川,惡劣,數名,有情,李湘,柯德,欣妍,王興,美麗,陳欣,雅雯,雯雯,黃亭,黃傳,鼎金,LIN,丁佳慧,余淑慧,劉子豪,劉宗憲,受搜索,工作室,方士維,李岳川,李湘梅,林英奇,柯德昇,楊竣凱,沈太山,沈娜麗,滕奕翔,王存檉,王興鈺,簡偉育,萊爾
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20240625
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字68號
案件類別
刑事
俊哲,俊成,全聯,即方,周俊,夜市,大麻,姜麗,存戶,岳川,惡劣,數名,有情,李湘,柯德,欣妍,王興,美麗,陳欣,雅雯,雯雯,黃亭,黃傳,鼎金,LIN,丁佳慧,余淑慧,劉子豪,劉宗憲,工作室,方士維,李岳川,李湘梅,林英奇,柯德昇,楊竣凱,沈太山,沈娜麗,滕奕翔,王存檉,王興鈺,簡偉育,萊爾富,葉孝
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20240625
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字187號
案件類別
刑事
何地,俊成,全聯,周俊,姜麗,成就,把風,曾將,李湘,王興,聚合,脈絡,若依,飛機,高興,三民區,差不多,李湘梅,林英奇,楊竣凱,沒關係,王存檉,王興鈺,等原因,簡偉育,號案件,謝昀哲,錄音檔,陳永祥,陳煜昇,高雄銀行,高雄市三民,投資有限公司,鑫投資有限公司
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20240620
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字623號
案件類別
刑事
侯佑,劉○,吳沂,和鑫,圖書,把風,漢堡,蔡英,關懷,劉○愛,吳文堯,吳沂昌,李佳欣,李冠宜,李建家,李美金,權限者,洪賀甯,蔡英毅,謝榮林,居高雄市,甲○○參,臺北市○,居高雄市○○,投資有限公司,鑫投資有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20240604
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字168號
案件類別
刑事
CO,何地,何星,俊成,劉珊,周知,官對,幸靜,志成,教會,文哲,旻萱,李湘,松翰,柏燊,柯德,民族,美麗,華東,蕭安,裝置,謝松,進寶,鄭益,酒吧,陳奇,陳季,陳請,陶德,雅琳,雍正,雞肉,高松,高銀,麗珠,何宗翰,劉珊秀,吳子隆,吳柏燊,吳進寶,周俊成,均誤載,康馨尹,徐美麗,方錦源,李湘梅,李
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20240604
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字170號
案件類別
刑事
CO,何地,何星,俊成,劉珊,周俊,周知,官對,幸靜,教會,文哲,旻萱,李湘,松翰,柏燊,柯德,民族,美麗,華東,蕭安,裝置,謝松,進寶,鄭益,酒吧,陳奇,陳季,陳請,陶德,雅琳,雍正,雞肉,高松,高銀,麗珠,何宗翰,劉珊秀,吳子隆,吳柏燊,吳進寶,均誤載,康馨尹,徐美麗,方錦源,李湘梅,李靜文,林
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20240604
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字169號
案件類別
刑事
CO,何地,何星,俊成,劉珊,周俊,周知,官對,幸靜,教會,文哲,旻萱,李湘,松翰,柏燊,柯德,民族,美麗,華東,蕭安,裝置,謝松,進寶,鄭益,酒吧,陳奇,陳季,陳請,陶德,雅琳,雍正,雞肉,高松,高銀,麗珠,何宗翰,劉珊秀,吳子隆,吳柏燊,吳進寶,均誤載,康馨尹,徐美麗,方錦源,李湘梅,李靜文,林
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