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20241209
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1960號
案件類別
刑事
宇宸,宜芳,旅遊,林羽,股市,阿土,龍潭,何宇宸,李昕潔,權限者,涂頴君,王海青,羈押中,蔡宜芳,阿土伯,香港籍,黃薛福,護照號碼,香港地區,資有限公司,大陸地區人民,投資有限公司,香港地區人民,裕萊投資有限公司,世界投資顧問股份有限公司,桃園市政府警察
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20241129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2459號
案件類別
刑事
○段,一年,一日,人民,來源,信義,傳播,全家,六月,冒用,周詳,商品,國家,國維,如何,媒體,實務,少年,張瓊,思思,意識,扣得,搜索,林貞,楊文,楊洪,權衡,無主,現代,現金,疫情,痛苦,目錄,社群,第五,總統,股票,自得,蛋糕,要點,角色,計畫,護照,資本,達新,選舉,重本,阿寶,陳穎,電腦,
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20241129
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2458號
案件類別
刑事
○段,一年,一日,人民,來源,信義,傳播,全家,六月,冒用,周詳,商品,國維,如何,媒體,實務,少年,張智,張瓊,思思,意識,扣得,搜索,林貞,楊文,楊洪,權衡,無主,現代,現金,疫情,痛苦,目錄,社群,第五,總統,股票,自得,蛋糕,要點,角色,計畫,護照,資本,達新,選舉,重本,阿寶,陳穎,電腦,
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20241127
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原訴字10號
案件類別
刑事
○路,１號,２號,３號,４號,５號,６號,no,中間,主持,億元,化縣,即明,及第,嘉宏,因之,好友,廣告,廣播,拾月,核心,桂蘭,檢警,櫃員,正確,現象,用意,空白,竹市,組成,縣市,美蕙,股市,若干,虛構,號卷,行中,角色,誤載,護照,車行,軌跡,連結,隨意,項次,頻道,高鐵,○○里,１３３,２
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20241127
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違反組織犯罪條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字405號
案件類別
刑事
○段,○路,０樓,１號,５號,６號,７號,TE,tN,一天,一樓,一段,上班,不要,主持,即明,售票,嘉宏,大小,好友,居所,左右,後面,扶梯,板橋,核心,桂蘭,檢警,流程,用意,空白,縣市,若干,虛擬,虛構,號令,行中,角色,記帳,護照,賣場,軌跡,連結,還有,高鐵,○○里,SIM,低能兒,協議書
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20241126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字113號
案件類別
刑事
任務,信宇,億元,入境,公民,兼指,十庭,卉庭,即明,同行,吳紹,嚴格,國強,地區,好友,對梁,張卉,快遞,感受,文義,梁錦,正義,江芯,法文,澳門,用意,監督,空白,總統,蔡建,調和,護照,領域,香港,體系,黃金,２３６,偵字第,劉依伶,均不詳,張卉庭,張國強,役軍人,林柏丞,第十庭,總價值,蔡建
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20241122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字44號
案件類別
刑事
一心,人性,何以,凱翔,嚴格,土城,均同,存戶,左營,常識,心態,李廷,林園,海威,犯罪,現象,理財,連同,高銀,劉勝隆,劉家儀,吳文彤,山分局,張瑋珍,林昱志,第一次,翁一心,聲明異,謝長夏,陳凱翔,陳慧錚,真實年籍,聯絡方式,高雄銀行,臺灣高等法,投資有限公司,裕
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20241115
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字241號
案件類別
刑事
05,８號,伯勳,入境,員林,唯一,大安,學習,對面,市警,張○,怡婷,文潔,李友,李志,林○,永和,沁宜,源通,犯罪,玖月,築夢,細節,羅○,老師,胡睿,興南,藍海,邱沁,門口,集體,預約,高額,KIS,Lee,LIN,張○智,張嘉莉,星巴克,李志明,李文潔,林伯勳,林家賢,林怡婷,檢察長,葉芳如
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20241115
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字636號
案件類別
刑事
05,８號,伯勳,入境,員林,唯一,大安,學習,對面,市警,張○,怡婷,文潔,李友,李志,林○,永和,沁宜,源通,犯罪,玖月,築夢,細節,羅○,老師,胡睿,興南,藍海,邱沁,門口,集體,預約,高額,KIS,Lee,LIN,張○智,張嘉莉,星巴克,李志明,李文潔,林伯勳,林家賢,林怡婷,檢察長,葉芳如
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20241115
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字710號
案件類別
刑事
05,８號,伯勳,入境,員林,唯一,大安,學習,對面,市警,張○,怡婷,文潔,李友,李志,林○,永和,沁宜,源通,犯罪,玖月,築夢,羅○,老師,胡睿,興南,藍海,邱沁,門口,集體,預約,高額,KIS,Lee,LIN,張○智,張嘉莉,星巴克,李志明,李文潔,林伯勳,林家賢,林怡婷,檢察長,葉芳如,西亞
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20241101
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2556號
案件類別
刑事
佳莉,侯詠,廣大,文智,智文,符號,豬肉,陳囿,王智文,蔡曉晴,薛文智,陳囿余,黃佳莉,公司名稱,居高雄市,新光銀行,居高雄市○○,投資有限公司,豐投資有限公司,裕萊投資有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20241030
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字832號
案件類別
刑事
公寓,公民,南亞,得勝,惡劣,愛情,投入,曉慧,有情,本名,維生,謝貴,資助,進寶,吳進寶,父母親,王聖源,電路板,黃得勝,營業處所,臺灣士林地,投資有限公司,祥投資有限公司,裕萊投資有限公司,運盈投資股份有限公司,高雄市政府警察局三民第二分局
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20241030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5055號
案件類別
刑事
９號,劉兆,劉星,包包,化騰,幕後,有情,王萬,瓊瑩,背包,若依,鑫潤,飛機,高鐵,Pro,RAM,俄羅斯,劉兆菊,各階段,李玉燕,王聖傑,西門町,邱滋杉,邱瓊瑩,陳予澤,陳啟旺,黃昱凱,公司名稱,和解筆錄,真實年籍,基隆市○○,基隆市警察局,應行注意事項,投資有限公司,刑事第二十五庭,
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20241022
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1189號
案件類別
刑事
宇傑,住屏東,楊喻涵,歐蕙甄,鄭宇傑,黎錦福,住屏東縣,投資有限公司,刑事第二十四庭,裕萊投資有限公司,盈昌投資股份有限公司,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局新莊分局中平派出所
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字182號
案件類別
刑事
德富,春生,皮皮,紐約,羅嘉,選項,黃衍,４２２,劉柏駿,吳春生,張智成,施明豪,羅毓英,蔡嘉強,蔡明宗,路逸涵,通緝中,鄭雅云,陳○榮,陳正偉,駱傑雄,黃于娟,黃衍惟,現通緝中,投資有限公司,臺中市政府警,裕萊投資有限公司,聯投資股份有限公司,六和投資
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20240926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字206號
案件類別
刑事
依涵,吳念,廣大,鄒惠,金星,Ine,吳念儒,江金星,翁OO,陳依涵,銓隼工程行,投資有限公司,裕萊投資有限公司,雲林縣警察局斗南分局,高雄市政府警察局林園分局
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20240906
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字3650號
案件類別
民事
俊霖,曉慧,進寶,劉亞玲,吳進寶,黃俊霖,黃珮如,南京東路,臺北市松山,投資有限公司,臺北市松山區,裕萊投資有限公司
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1128號
案件類別
刑事
林貴,劉家昌,劉秉穎,喜羊羊,林貴淑,王瑋祥,石秉弘,黃明絹,投資有限公司,裕萊投資有限公司
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20240827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字483號
案件類別
刑事
侯佑,冒名,冠達,和鑫,嘉文,宜穎,巴魯,徐慧,志龍,思穎,文建,永興,永芳,源通,玉蘭,王祥,王豪,美利,美鈴,許琇,詹美,鼎盛,巷子內,曾永祥,李宜穎,李文和,林志龍,林雅婷,林雅慧,楊文建,楊欣雅,沈紘均,王溪燦,王祥文,王豪恩,白韋聖,羅嘉文,羅東鎮,蔡明宗,陳冠達,陳思穎,陳玉蘭,陳韻珍,
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20240822
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字95號
案件類別
刑事
tU,信宇,兼指,卉庭,國強,對梁,張卉,技藝,梁錦,蔡建,劉依伶,張卉庭,張國強,林柏丞,柳柏帆,蔡建勳,鄭紹誠,陳信宇,三信商業銀行,裕萊投資有限公司
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20240816
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴字540號
案件類別
民事
薛揚,陳景裕,高雄市楠梓,裕萊投資有限公司
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20240808
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1590號
案件類別
刑事
TE,冠霆,婉玲,富祥,紐約,吳冠霆,戴新閔,李柏甫,柯姿佐,王富祥,邰婉玲,陳慧珍,祥投資有限公司,豐投資有限公司,裕萊投資有限公司,祥投資股份有限公司,聚祥投資股份有限公司
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20240802
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字775號
案件類別
刑事
呂錫,山峰,柏軒,騙術,張嫚凌,朱哲群,薛雯文,邱柏軒,陳秀慧,顏志城,黃法蓉,資有限公司,裕萊投資有限公司,○○○○○○○○○○○○○○○
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字95號
案件類別
刑事
任務,伍月,傳播,兼指,冒用,加油,卉庭,即明,合成,同行,國強,好友,室內,察署,對梁,廣播,張卉,文義,林明,核心,正確,江芯,法文,用意,空白,組成,計畫,詳卷,調和,護照,這是,陸續,電視,體系,高中,１３３,２３６,丁○○,丙○○,偵字第,劉依伶,均不詳,張卉庭,張國強,戊○○,梁○○,受
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20240722
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審原訴字10號
案件類別
刑事
下層,信宇,力仁,吳紹,峻瑋,永碩,維傑,康力仁,廖儀婷,張峻瑋,朱哲群,林柏丞,柳柏帆,郭騰月,陳信宇,陳維傑,黃法蓉,廖儀婷律師,臺灣雲林地,裕萊投資有限公司,富投資股份有限公司,京城證券股份有限公司,台灣摩根士丹利證券股份有限公司
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20240709
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字644號
案件類別
刑事
前鎮,復興,政忠,錦田,鎮區,預約,飛機,儲鳴霄,劉筱婷,均詳卷,新興區,菜市場,蔡明彰,黃政忠,張李秀鳳,高雄市○,高雄市○鎮,高雄市新興,投資有限公司,裕萊投資有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1082號
案件類別
刑事
官方,工人,彭國,徐建,李昱,決心,福壽,薛揚,進寶,麗娜,吳進寶,李昱傑,陳宇萱,陳述時,陳麗娜,黃暖琇,資有限公司,投資有限公司,裕萊投資有限公司,臺中市政府警察局第六分局
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20240619
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1816號
案件類別
刑事
先鋒,冠廷,劉學,向如,專櫃,尤謝,忠孝,惠玲,春珠,曉慧,李木,李鎔,涼亭,游偉,游惠,碧玉,秀圓,秀春,秋宏,素琴,維琪,萬金,蔡盛,謝月,進寶,郭冠,院區,雅芬,雅蘭,電梯,飯店,鳳美,ＯＯＯ,住雲林,余柏萱,劉亞玲,劉福丁,吳秋宏,吳進寶,喜來登,尤謝月,張宇安,張峰源,徐信章,朱萬金,李志
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20240618
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字621號
案件類別
刑事
富祥,廣大,張昱瑋,張育瑋,影印機,戴新閔,朱哲群,林于捷,王富祥,謝榮林,投資有限公司,裕萊投資有限公司,新北市政府警察局汐止分局
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20240612
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字148號
案件類別
刑事
建置,薛揚,Com,星巴克,林意禎,現在監,公司名稱,投資有限公司,裕萊投資有限公司,祥投資股份有限公司,聚祥投資股份有限公司,臺北市政府警察局松山分局
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