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20250327
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2475號
案件類別
刑事
北斗,吳宏,曾素,毓婷,王翊,礁溪,郭純,陳請,頭份,任資源,住臺東,俞秀美,康哲彰,張智傑,彭毓婷,林聰智,王政義,王春月,王翊橋,翁大立,蘇春媛,賴寶玲,賴映潔,郭純慈,陳咸亨,陳彥均,住臺東縣,報告機關,義務辯護,臺東縣政府,苗栗縣政府,臺東縣政府警察局,基隆市警察局第二分局,彰化縣警察局北斗
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20250312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字52號
案件類別
刑事
入戶,周年,安平,廣興,旗山,永安,永興,清淨,育銓,萬丹,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,好市多,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,李諾櫻,溫仁豪,申○○,許育銓,辰○○,酉○○,黃虹蓁,基隆市政府,苗栗縣政府,新北市警察局,臺南市警察局,基隆市政府警察局,嘉義縣警察局水上分局,臺南市警察局第一分局
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20250218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1118號
案件類別
刑事
企劃,合股,大華,季青,尼克,旭昇,王景,紀元,胡沛,謝榮,鍾旭,陳欣,吳佩真,張育嘉,楊千葵,湯元儀,王景儒,許峻國,謝榮林,郭季青,鄭碧娥,鍾旭昇,陳紀元,苗栗縣政府,卓創投資股份有限公司,苗栗縣政府警察局頭份分局,新北市政府警察局新莊分局福營派出所
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20250120
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字441號
案件類別
刑事
no,依依,億元,公子,團體,址設,天樂,好友,應用,承諾,春雨,核心,現象,符號,護照,賺錢,頭份,ＴＯＰ,住屏東,古天樂,吳嘉玲,屏東縣,張智玲,林致穎,素還真,臺灣屏,臺灣高,苗栗縣,莊翔安,蔡依依,許文棋,陳彥宏,馬邦德,住屏東縣,便利商店,鄉○○路,鎮○○路,屏東縣○○,苗栗縣政府,苗栗地
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20250117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字115號
案件類別
刑事
Ｃ１,億元,公設,吉安,成果,文化,月英,林口,概念,櫃員,浚民,現象,索引,經銷,邱月,頭份,飯店,驗證,丁○○,均不詳,姜智龍,張月香,戊○○,花蓮縣,苗栗縣,顧維政,黃馨儀,身分不詳,年籍均不詳,花蓮縣吉安,苗栗縣政府,被告乙○○,顧維政律師,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,中華郵政股份有
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20250113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1995號
案件類別
刑事
傅宥,向吳,妹妹,媽媽,敏君,碧芬,禽獸,英才,螞蟻,頭份,吳佳蔚,吳碧芬,吳碧芳,居臺中,張敏君,張時嘉,林柏諺,林皇君,苗栗縣,藍獻榮,陳淑美,餐飲業,居臺中市,籍設臺中,臺中市○,身分不詳,籍設臺中市,臺中市○區,苗栗縣政府,○○○○○○○○○○○,臺中市政府警察局大甲分局,
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20241212
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字483號
案件類別
刑事
吳宣,大觀,尖山,犯罪,瑞士,百達,頭份,吳宣憲,陳郁文,聯邦銀行,苗栗縣政府,即告訴人乙○○,南投縣政府警察局集集分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局蘆洲分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20241204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1462號
案件類別
刑事
ID,劉羽,吉安,奶奶,富田,廣大,敵對,東林,林分,林園,根基,潘玉,王功,福興,芳苑,蘇宥,豆漿,賴彥,陳婉,頭份,劉羽庭,替代物,林玉鳳,潘玉閔,王立山,萊爾富,蔡乙慈,蔡佩軒,蘇宥靜,許瑜容,賴彥文,陳婉茹,陳宇樂,永和豆漿,被訴犯罪,五甲派出所,苗栗縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,花蓮縣警察局吉安分
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2779號
案件類別
刑事
○區,１樓,主持,來源,傳播,全家,全球,公正,六月,冒用,分行,前置,卓子,合作,奕宏,媒體,子晏,害人,市○,文字,文章,有如,核心,營業,第五,組織,羅東,自得,若依,蝦皮,角色,計畫,誤載,警示,邱紫,郵政,鄭宇,重本,電腦,電視,黎明,００巷,何宗霖,卓子晏,周奕宏,宜蘭縣,張仁勳,書誤載
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20241128
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妨害公眾往來安全
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗交簡字497號
案件類別
刑事
９號,二段,國中,小康,新竹,橋樑,死者,犯罪,設備,路人,頭份,中正路,中華路,住苗栗,何嘉真,建國路,張郁邦,決處刑,法務部,苗栗縣,許文棋,輔佐人,陳彥宏,住苗栗縣,刑事第四,臺灣苗栗,苗栗地方,刑事第四庭,苗栗縣南庄,苗栗縣政府,苗栗縣頭份,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署,○○○○○○○
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字676號
案件類別
刑事
上行,不用,何況,公正,口罩,台新,向如,大陸,宣傳,廠商,文博,書瑜,東港,民族,淘寶,生意,產業,相信,老闆,葉俊,蝦皮,豐富,財富,賺錢,連絡,銷售,關懷,陳詞,雖陳,雲海,頭份,類別,香港,呂幸玲,唐照明,梁美姿,為什麼,營業部,真實姓,葉俊生,葉文博,蔡書瑜,鄧雲海,HSBC,台新銀行,起
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20241106
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過失傷害
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗原交簡字53號
案件類別
刑事
栗縣,潘宜,犯罪,競技,頭份,住苗栗,彭淑惠,曾亭瑋,警備隊,陳雅菡,黃信棋,住苗栗縣,苗栗縣政府,苗栗縣頭份,苗栗縣警察局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字176號
案件類別
刑事
任婷,周轉,夜市,左營,平鎮,李明,李芝,林分,林園,猜猜,瑞琴,莊文,頭份,黃冠,咖啡店,林希蓁,王瑞琴,蔡旻穎,許婉真,黃冠華,黃聖淵,○○○○○,苗栗縣政府,本件認定犯罪,精品建材有限公司,凱成精品建材有限公司,苗栗縣政府警察局頭份分局,高雄市政府
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字79號
案件類別
刑事
TM,吉泉,吳學,吳玄,周宜,埔里,布倫,怡瑄,文山,文玲,毓芳,漢民,玉霞,綠島,苓雅,蔡欣,詩涵,詹莉,謝宜,鶯歌,Han,周宜臻,宋玉霞,康瑋真,張佳玉,李銘達,林吉泉,楊念庭,沈詩庭,涂裕洪,游學宇,潘郁涵,簡美娟,蔡欣誼,蘇瑜沛,許育銓,謝宜蓉,鄭惠琳,鄭愉靜,鍾坤佑,阮怡萱,陳麗雯,黃詩
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20241015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字32號
案件類別
刑事
TX,卓蘭,國強,大湖,寬裕,平鎮,張慧,張銘,慧敏,昌平,李易,東門,華榮,謝美,財金,郭冠,金玉,鈺惠,陳姵,顏郁,高明,劉秀香,劉金波,吳兆益,吳素真,張國強,張銘源,張雅雯,張靜君,李易霖,沈玉卿,洪柏鑫,王寬裕,許婉真,許秋蓮,詹鴻安,郭明隆,金管會,陳啟運,陳華榮,高鈺惠,黃碧玉,黃聖淵
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20241014
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金易字13號
案件類別
刑事
儀芳,哥哥,林儀,法文,維新,蘇意,賴○,關閉,陳育,頭份,張耕維,林儀芳,石光哲,第二款,詳附表,路○段,手工包裝,新竹市政府,苗栗縣政府,新竹市政府警察局,桃園市○○區○○○,南投縣政府警察局竹山分局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20241009
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1327號
案件類別
刑事
王,丈夫,仁良,余致,古董,呂妮,品牌,大林,娟娟,德富,朱家,李馨,林睿,永明,沁宜,漢民,紀凱,胡睿,英文,蔡辰,財金,邱沁,邱素,陳衛,ＴＯＰ,余金龍,周瑞榆,廖娟娟,張瑞富,新加坡,曾千育,曾子珍,朱家宏,李美玲,李美萱,林月娥,林杰翰,林生榮,林臻嫺,楊淑如,王季平,胡睿涵,蔡辰儀,邱素鄉
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20241004
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字268號
案件類別
刑事
善雅,安平,廖秀,李燕,林素,潘莉,珮君,簡杏,英文,許馨,韋綸,頭份,黃亭,００９,劉燕玲,呂哲良,廖秀晏,李彥清,林柏名,林素戎,營業部,簡杏如,趙珮君,鄭婉秀,陳韋綸,苗栗縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,臺北市政府警察局內湖分局,臺南市政府警察局善化分局,苗栗縣政府警察局
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20241001
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字618號
案件類別
刑事
KI,上下,可樂,廖健,張兆,戴德,文森,涼亭,登山,秀青,簡泰,羅織,育達,調和,選項,頭份,LIN,WAR,吳柏洲,廖健男,張文森,彰化市,戴德全,施秀青,林清安,案外人,沈正義,父母親,簡詩展,賴品蓁,鄭積揚,麥當勞,黃志良,黃至良,ward,蘆竹分局,彰化地檢署,苗栗縣政府,彰化縣警察局彰化
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20241001
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字313號
案件類別
刑事
KI,上下,可樂,廖健,張兆,戴德,文森,涼亭,登山,秀青,簡泰,羅織,育達,調和,選項,頭份,LIN,WAR,吳柏洲,廖健男,張文森,彰化市,戴德全,施秀青,林清安,案外人,沈正義,父母親,簡詩展,賴品蓁,鄭積揚,麥當勞,黃志良,黃至良,ward,蘆竹分局,彰化地檢署,苗栗縣政府,彰化縣警察局彰化
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2699號
案件類別
刑事
入戶,劉兆,合股,四海,宇傑,文源,普仁,李曉,林天,楊月,泡茶,環球,秀娟,競賽,蔡元,蘇心,陳宇,ant,呂采珊,張雅惠,李宛融,李尉慈,李曉峰,李玉屏,杜秀娟,林世曄,楊佳峰,羅雅文,莊智翔,莊雅雯,葉寶玉,董佳貞,蕭宇傑,蘇心柔,許萬枝,謝曉柔,邱滋杉,陳奕成,黃卿貴,黃雅婷,Cary,湖內
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字274號
案件類別
刑事
援交,永興,王禹,禹晴,逸品,陳偉,頭份,鶯歌,中華路,王世賢,王禹晴,葉吉江,蔡逸品,鍾珍珍,陳偉銘,黃雪華,基隆市政府,苗栗縣政府,基隆市政府警察局,嘉義市政府警察局第一分局,基隆市政府警察局第四分局,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局第二分局,臺南市政府警察局歸仁分局,
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20240828
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字7號
案件類別
刑事
于庭,何福,南竹,徐銘,施錫,明志,李易,紀硯,芳苑,蔡雅,何福盛,彭詩雯,施錫山,李易勲,蔡雅竹,謝長志,賴心怡,陳韋伃,黃于庭,苗栗縣政府,苗栗縣警察局頭份分局,新北市政府警察局林口分局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20240828
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字8號
案件類別
刑事
于庭,何福,南竹,徐銘,施錫,明志,李易,紀硯,芳苑,何福盛,彭詩雯,施錫山,李易勲,蔡雅竹,謝長志,賴心怡,陳韋伃,黃于庭,苗栗縣政府,苗栗縣警察局頭份分局,新北市政府警察局林口分局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20240826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字995號
案件類別
刑事
六家,劉芳,嘉惠,顏珮,黃羽,００９,劉嘉惠,劉芳婷,吳錫屏,李佳紜,菲律賓,藍雅筠,郝中興,鄒玉軍,陳曉雯,顏珮如,黃羽銘,菲律賓籍,EDWIN,新竹市政府,苗栗縣政府,BALBIN,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20240820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字593號
案件類別
刑事
中古,仁智,佳馨,創業,建嘉,惠珠,惠美,方文,李姿,林恒,林綉,梓琪,玉婷,瑞賢,環球,礁溪,禮物,花旗,苗栗,覃天,韓菲,駿逸,劉瑞賢,吳美瑩,張育恆,方文財,李姿瑢,李月琳,李駿逸,林士傑,林春文,林玉婷,林綉靜,楊學文,洪健珉,盧峻弘,葉仁智,蔡佳馨,蘇恆毅,謝明賢,賴憲政,趙秀繐,邱獻民,
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20240805
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金易字11號
案件類別
刑事
儀芳,林儀,益加,鎮○,作業員,吳怡倫,林儀芳,林彥霖,王怡喬,石光哲,蔡安均,黃鐘聖,苗栗縣政府,南投縣政府警察局草屯分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字250號
案件類別
刑事
桃,１號,中心,中華,人員,依據,公訴,其中,具體,分局,分行,分院,原因,台中,向陽,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,年籍,張鈞,強制,影本,政府,明細,李淑,林美,桃園,權利,真實,範圍,美惠,聯絡,蘇江,說明,財產,辦理,附件,陳文,陳雅,余○○,內政部,如附件,李○○,林姍姍,王○○,臺中市,
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20240716
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字10號
案件類別
刑事
上行,不用,何況,公正,口罩,吉泉,向如,均同,大陸,宣傳,就職,廠商,東港,民族,淘寶,生意,產品,產業,留存,相信,老闆,葉俊,蝦皮,詹莉,財富,賺錢,連絡,鄭嘉,銷售,關懷,雲海,頭份,類別,香港,林吉泉,涂裕洪,潘郁涵,為什麼,營業部,葉俊生,鄧雲海,鄭嘉鈴,HSBC,台新銀行,起訴書誤,宜
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20240627
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2643號
案件類別
刑事
大,凱宥,北投,大同,大墩,安康,市集,廣大,李卉,永明,澳門,王芳,琬婷,美國,董穎,鍾慶,陳智,青溪,頭份,黃金,全家福,吳冠隆,吳承翰,周易盈,張家銘,張浩明,張語謙,李卉欣,林鳳宿,楊志杰,游雅淇,王芳瑜,蔡宛玲,蔡秀貞,詹琬婷,謝芷涵,鄭春成,陳凱宥,陳家誼,陳智豪,陳舒婷,偵查案號,元大
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