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內容 |
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20241226
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴緝字24號
案件類別
刑事
御品,思穎,新化,林侑,柏宇,炳勳,王朝,苓雅,財金,邱明,預約,余漢哲,劉彥成,劉燕萍,吳思穎,廖志國,張瑞夫,李婉琪,林侑賢,楊凱崴,民權路,江炳勳,蔡少勳,詹皇輝,苗栗縣政府,雲林縣斗南,台中商業銀行,臺南市政府警察局新化分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3432號
案件類別
刑事
ng,商家,存戶,安和,家琪,常識,技能,振興,文林,松山,桂枝,溫榮,烏日,犯罪,職場,蔡叁,財金,陳亭,雅芯,Han,JIA,吳佳翰,廖玉貞,張家琪,李俊毅,李政洋,李政鋼,李桂枝,林繼元,楊雅芯,王天祥,王淑月,蔡李桂,邱振興,金融業,陳亭嬑,黃麗竹,臺中郵局,臺東分局,苗栗縣政府,臺東縣警察
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20241202
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違反廢棄物清理法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字249號
案件類別
刑事
原料,國明,天才,宏安,明峰,海洋,燃燒,犯罪,老婆,能源,轉運,張智玲,朱俊瑋,林國明,翁志強,翁振斌,翁紹林,蔡明峰,許文棋,陳彥宏,陳紘騰,魏宏安,環境保護局,苗栗縣政府,苗栗縣政府消防局,行政院環境保護署,苗栗縣政府環境保護局,苗栗縣警察局竹南分局,苗栗縣政府
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20241125
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續予收容
法院案號
113年度續收字5227號
案件類別
行政
勤隊,印尼,外國,學晴,安多,旅行,林學,署長,通緝,入出境,印尼籍,專勤隊,林學晴,苗栗縣,葉淑玲,鐘景琨,行方不明,南投收容所,苗栗縣政府,隊南投收容,ISWANTO,鐘景琨（署長）,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20241112
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1436號
案件類別
刑事
向如,吳國,周公,國宏,好友,對面,常識,張裕,徐銘,旅館,曾彥,曾雨,服飾,林靖,榮坤,珮華,現狀,美麗,自在,英華,車主,車站,車行,連同,郭睿,都會,阿宏,enT,任美麗,各階段,吳國宏,奧特曼,張正森,張英華,張裕峰,張裕烽,曾彥錤,曾雨明,林瑤玓,林靖芸,水蜜桃,江柏慶,翁珮華,見附表,郭
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20241107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字767號
案件類別
刑事
ID,三菱,劉克,吳錦,姍姍,宇澤,工人,怡婷,打工,收集,文山,旗山,曉慧,東區,林口,林耘,犯罪,瑞芳,疫情,目標,簡化,老闆,萬華,賣場,錦龍,陳曉,馬公,LIN,劉○○,劉克勤,尤○○,張國忠,李○○,李世傑,李思琪,李月治,林垣均,林怡婷,梁○○,父親節,王○○,自己做,葉○○,蘇○○,託
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20241022
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過失傷害
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗交簡字544號
案件類別
刑事
宏安,犯罪,秉翰,陳繼,顏面,吳秉翰,竹南鎮,葉日財,警備隊,魏宏安,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,苗栗縣警察局竹南分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20241015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字32號
案件類別
刑事
TX,卓蘭,國強,大湖,寬裕,平鎮,張慧,張銘,慧敏,昌平,李易,東門,華榮,謝美,財金,郭冠,金玉,鈺惠,陳姵,顏郁,高明,劉秀香,劉金波,吳兆益,吳素真,張國強,張銘源,張雅雯,張靜君,李易霖,沈玉卿,洪柏鑫,王寬裕,許婉真,許秋蓮,詹鴻安,郭明隆,金管會,陳啟運,陳華榮,高鈺惠,黃碧玉,黃聖淵
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20241009
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1327號
案件類別
刑事
王,丈夫,仁良,余致,古董,呂妮,品牌,大林,娟娟,德富,朱家,李馨,林睿,永明,沁宜,漢民,紀凱,胡睿,英文,蔡辰,財金,邱沁,邱素,陳衛,ＴＯＰ,余金龍,周瑞榆,廖娟娟,張瑞富,新加坡,曾千育,曾子珍,朱家宏,李美玲,李美萱,林月娥,林杰翰,林生榮,林臻嫺,楊淑如,王季平,胡睿涵,蔡辰儀,邱素鄉
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20241004
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2497號
案件類別
刑事
中路,人文,吉安,崇德,徐幸,忠孝,惠珠,方守,普仁,智揚,木柵,林宥,林聖,楊澤,王惠,虎子,郭宛,錦玉,錦雄,關注,陳奮,陳月,陳欣,陳請,隊長,古紘瑋,文智揚,方守正,曹維玲,李沛璟,李錦玉,林宥任,林聖皓,楊主任,楊文鴻,楊澤岳,營業部,王國榮,王錦雄,第六項,蔡美美,蕭曼君,虎子妤,謝旻蓉
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20241004
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2701號
案件類別
刑事
中路,人文,吉安,崇德,徐幸,忠孝,惠珠,方守,普仁,智揚,木柵,林宥,林聖,楊澤,王惠,虎子,郭宛,錦玉,錦雄,關注,陳奮,陳月,陳欣,陳請,隊長,古紘瑋,文智揚,方守正,曹維玲,李沛璟,李錦玉,林宥任,林聖皓,楊主任,楊文鴻,楊澤岳,營業部,王國榮,王錦雄,第六項,蔡美美,蕭曼君,虎子妤,謝旻蓉
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1433號
案件類別
刑事
劉夢,卓春,南港,博凱,國光,夢婷,底層,張春,張芳,思雅,曾玉,李元,李振,林鼎,楊淙,欣穎,盧威,礁溪,紫鑫,胡偉,菲菲,金城,開元,集誠,麗秋,分局長,劉夢婷,劉思璇,吳仁龍,吳念臻,張先生,張博凱,張嘉豪,張明暄,張紫鑫,張芳熒,曾玉慈,李元平,李奇峰,李思琦,林建誠,林鼎彥,楊淙堯,楊玲秀
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3335號
案件類別
刑事
于婷,冠豪,博弈,孟珊,文博,柏瑋,潘翠,誠心,謝昕,阿騰,陳泂,雅詩,史寶君,商啟泰,太陽城,彭于婷,李雅詩,楊文博,潘翠雪,簡群庭,董怡臻,蘇柏瑋,許傑凱,許文章,賴建如,趙冠豪,陳旭華,高崇維,黃筵銘,苗栗縣政府,南投縣政府警察局竹山分局,苗栗縣政府警察局竹南分
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20240913
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字31號
案件類別
刑事
博弈,大林,安和,張偉,惠珠,李廷,李鵬,根基,經紀,英傑,許亞,詩涵,邱春,青溪,顏郁,鵬飛,余英傑,吳育書,大樂透,張偉娟,張志杰,張翊群,替代物,李鵬飛,林靜婉,王碧輝,王詩涵,第八項,簡筱茹,許博鈞,邱春英,陳君杰,陳孟琳,黃子容,黃瑞煜,黃麗燕,ANNA,內門區農會,嘉義縣政府,四月三十日
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20240912
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字1178號
案件類別
刑事
商家,峻安,建榮,易付,曾將,海寧,灣新,經銷,鴻銘,黃紹,何國彬,侯廷昌,呂自然,施建榮,李政庭,李美鳳,翁鴻銘,郭峻安,陳昱志,陳海寧,黃姿涵,黃紹紘,ＨＯＭＥ,偵查案號,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字731號
案件類別
刑事
中原,佳里,博弈,吉泉,埔里,大樹,套房,本名,東港,楊凰,標語,詹莉,鄭嘉,子○○,性剝削,林吉泉,洪峻辛,涂裕洪,潘郁涵,營業部,鄭嘉鈴,陳中和,地下錢莊,基隆市政府,基隆市農會,苗栗縣政府,桃園信用合作社,基隆市政府警察局,新北市政府警察局土城分局,新北市政府警察局林口分局,新北市政府警察局汐
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20240911
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1758號
案件類別
刑事
GK,下游,健身,周宏,嘟嘟,宙斯,星球,李問,模型,經銷,行程,譯安,開元,丑○○,何昌原,全志豪,吳怡萱,周宏倢,子○○,廖士豪,李昇蓉,程新棟,金門縣,陳玲誼,遠東銀行,苗栗縣政府,被告子○○,金門縣警察局,遠通電收股份有限公司,臺中市政府警察局烏日分局,苗栗縣
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20240905
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字717號
案件類別
刑事
世海,伍信,俊凱,吳榮,姚玉,彭建,方志,林義,王宣,王珽,瑞芳,礁溪,羅進,翁蘇,蘇澳,馬公,黃維,向吳榮,吳世海,吳啟雄,吳榮志,吳祐任,張秉翔,彭建明,方志勇,曾俊凱,林義峰,楊凱翔,潘泰祐,王宣蓉,王珽顥,羅進成,蔡晉翔,蘇惠珍,鍾易佑,陳正堯,陳茂元,黃信凱,黃琮富,湖內分局,瑞芳分局,彰
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20240904
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金小字3號
案件類別
民事
何必,劉克,文宣,智媛,林耘,英國,林耘瑄,自己做,許智媛,台中市政府,苗栗縣政府,台中市政府警察局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字176號
案件類別
刑事
世偉,光輝,友和,大直,天樂,宇翔,崇德,張皓,戴素,拜拜,智凱,智陽,洪傑,王朝,芯羽,鄭智,隨便,中國信,凌梧軒,劉世偉,北分行,咖啡店,宋美珍,張皓遠,戴素美,曾雁慈,林孟熊,林忠澤,林忠義,林芯羽,梁育綾,楊書婷,王朝璋,王聖傑,許智凱,許智豪,許益昌,謝侑晉,賴佩君,邱敏豪,鄭光輝,鄭智陽
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2263號
案件類別
刑事
世偉,光輝,友和,大直,天樂,宇翔,崇德,張皓,戴素,拜拜,智凱,智陽,洪傑,王朝,芯羽,鄭智,隨便,中國信,凌梧軒,劉世偉,北分行,咖啡店,宋美珍,張皓遠,戴素美,曾雁慈,林孟熊,林忠澤,林忠義,林芯羽,梁育綾,楊書婷,王朝璋,王聖傑,許智凱,許智豪,許益昌,謝侑晉,賴佩君,邱敏豪,鄭光輝,鄭智陽
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20240827
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴緝字22號
案件類別
刑事
徐,徐玉,月華,李權,李秉,林玟,王維,胡益,鼎金,丑○○,劉坤德,劉宗瑋,午○○,卯○○,吳仲傑,吳俊廷,吳東昇,呂佳怡,宙○○,寅○○,巳○○,張鎔八,徐智鴻,徐瑞雯,徐薈雯,未○○,李建豪,李素珍,李軍宏,林宏祐,林志成,楊孟勳,樊哲瑄,玄○○,申○○,石昌啟,蔡峻良,謝宗翰,鄭雅芳,酉○○,
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20240814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字667號
案件類別
刑事
子維,郁智,劉文倩,沈郁智,賴淑敏,陳子維,現通緝中,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240802
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給付分期買賣價金
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗小字182號
案件類別
民事
仁股,吳漢,預約,WEI,劉家蕙,吳慶瑋,吳政文,王筆毅,竹南鎮,賴宜屏,竹南鎮公所,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240802
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給付分期買賣價金
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗小字182號
案件類別
民事
仁股,吳漢,預約,WEI,劉家蕙,吳慶瑋,吳政文,王筆毅,竹南鎮,賴宜屏,竹南鎮公所,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1925號
案件類別
刑事
不祥,中和,企業,分行,大安,大隊,富淞,有人,林育,業社,樹林,櫃員,權限,汪承,秀娟,秀莉,組織,記帳,警示,鄭淳,重本,麗鳳,伍建勳,依指示,尤瑞足,屏東縣,彰化縣,有限公,苗栗縣,陳秀娟,以上共同,刑事第一,定其應執,臺灣彰化,茂企業社,刑事第一庭,屏東縣政府,新北市政府,臺北市政府,苗栗縣
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20240702
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字94號
案件類別
刑事
８樓,前金,周轉,宜穎,少華,智媛,翊宸,姚崇略,張翊宸,李宜穎,林雅婷,許智媛,馮少華,居高雄市,身分不詳,苗栗縣政府,高雄市前金,居高雄市○○,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240701
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴緝字26號
案件類別
刑事
余秉,北投,合庫,吳建,員林,岑惠,底層,斗六,東森,東門,毓婷,永信,永康,經銷,耶穌,陽明,高級,默示,００５,之上開,家樂福,曾楚恆,洪琬君,游宗瀚,莊琇涵,萊爾富,蔡鳳芝,許益誠,郭柔秀,鄭毓婷,金石堂,元大銀行,彰化銀行,新光銀行,東森購物,華南銀行,蘆竹分局,石牌派出所,苗栗縣政府,台北
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20240626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字764號
案件類別
刑事
古德,合庫,吉泉,吳正,均同,大同,張銘,文山,更名,滿堂,漂亮,王靜,詹莉,連絡,進度,鄭嘉,金玉,古德曼,台北市,張銘源,林吉泉,涂裕洪,潘郁涵,王靜雯,鄭嘉鈴,鍾孟輯,公司名稱,凱基銀行,羅斯福路,金玉滿堂,KEVIN,台北市政府,新竹市政府,苗栗縣政府,台北市政府警察局,新竹市政府警察局,合
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20240625
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字529號
案件類別
刑事
丁力,下樓,仲慧,余成,劉仲,劉瓊,呂汶,周喬,嚴謹,孟軒,孫德,宥心,平鎮,朱湘,李勻,李汶,林立,楊梅,毅強,無名,瑞賢,約會,虹君,詠晴,詹欣,鍾瑞,陳偉,隊長,項次,顏子,鴻銘,黃姿,余安潔,元宇宙,劉冠廷,劉曜陞,劉瓊穗,合作社,張靖毅,徐聰貴,施敦仁,曾貴宏,李詩婷,林書賢,林瑜莉,林秀
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