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內容 |
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20230418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字185號
案件類別
刑事
于于,岳彤,張岳,張德,莊夢,蔡佾,于子豪,吳莉婷,張德宣,方信琇,李奕蓉,李淑珺,李育茱,羅建志,莊惠真,趙瑋隆,郭育廷,黃怡嘉,黃湘慈,臺北巿政府,高雄巿政府,臺北巿政府警察局,高雄巿政府警察局
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20230322
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字493號
案件類別
刑事
日昇,莊夢,連江,郁智,居新竹,曾柏方,林涵雯,沈郁智,羅建志,蔡玉琪,鄭惠琳,陳偉詣,黃美盈,居新竹市,ＬＩＮＤＡ,最高檢察署
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字72號
案件類別
刑事
５號,不詳,世華,中興,九 ,于于,交友,信義,分行,勞動,北市,去向,參與,嚴重,國家,客觀,察署,實施,尚未,屏東,帳號,張岳,張德,新莊,李淑,樹林,櫃員,每月,永和,社群,競合,聯絡,莊夢,蔡佾,號卷,設定,警示,軌跡,通訊,重本,金融,陳報,陸續,００７,１３２,于子豪,內政部,吳莉婷,山
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20221209
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度訴字291號
案件類別
刑事
銀,一街,俊榮,俊義,入戶,刺青,加進,大社,張瀚,昌平,曾見,李榮,東港,老二,賴云,阿財,阿龍,隊長,高分,鶯歌,４２２,ANH,Pro,何秀枝,侯姵菁,刺青師,劉俊珉,劉旻倫,劉明哲,劉韋宏,吳春枝,吳紹華,吳雅琪,嚴維德,屏東地,張志仰,張清雲,施志雄,施聖彬,李俊義,李榮城,林晏瑋,林長融
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20221209
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度訴字110號
案件類別
刑事
銀,一街,俊榮,俊義,入戶,刺青,加進,大社,張瀚,昌平,曾見,李榮,東港,老二,賴云,阿財,阿龍,隊長,高分,鶯歌,４２２,ANH,Pro,何秀枝,侯姵菁,刺青師,劉俊珉,劉旻倫,劉明哲,劉韋宏,吳春枝,吳紹華,吳雅琪,嚴維德,屏東地,張志仰,張清雲,施志雄,施聖彬,李俊義,李榮城,林晏瑋,林長融
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20220329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字154號
案件類別
刑事
信義,勝博,存戶,常識,收集,父母親,監服刑,羅建志,莊勝博,陳冠云,陳幽蘭,陳述時,華南銀行,華南商業銀行股份,新北市政府警察局三峽分局,華南商業銀行股份有限公司
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20220309
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金重訴字2號
案件類別
刑事
倩儀,億元,卓越,即附,向如,天母,如一,存戶,尹敏,展開,市調,庚○,廣大,張尹,彥祥,忠實,明倫,李昭,林曉,楊翔,澳門,玉蘭,豐銀,財富,貿易,運動,道德,達新,部長,陳培,高涵,高群,BAY,任玉蘭,全方位,吳奕綸,周謹惟,壬○○,廖致翔,張嫚凌,張賢懿,彭吉台,李昭然,林曉沁,楊佳禎,楊家
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20211222
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
110年度北小字4676號
案件類別
民事
劉銘,千惠,曾尉,市大安,張孝安,徐千惠,李易融,環保局,羅建志,莊菁萍,黃伯家,環境保護局,臺北市大安,臺北市環保局,臺北市重慶南路,臺北市政府環境保護局,臺灣產物保險股份有限公司
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20200728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金訴字106號
案件類別
刑事
St,俊義,六甲,刺青,勵志,白衣,老二,臧明,阿財,黑衣,吳宇祥,李俊義,林晏瑋,林長融,汪晉毅,羅建志,羅建軍,車忠達,黃有恆,Ｐｈｏｎｅ,United,PLACEMENT,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200506
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上訴字14號
案件類別
刑事
俊義,大東,張媛,育婷,賴云,阿財,侯姵菁,兆豐銀,劉明哲,戴育婷,李俊義,李正屏,林晏瑋,羅建志,羅建軍,胡宏祺,車忠達,陳宗宏,黃琨閔,台上字第3086號
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20200506
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上訴字15號
案件類別
刑事
俊義,大東,張媛,育婷,賴云,阿財,侯姵菁,兆豐銀,劉明哲,戴育婷,李俊義,李正屏,林晏瑋,羅建志,羅建軍,胡宏祺,車忠達,陳宗宏,黃琨閔,台上字第3086號
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20200120
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度金訴字35號
案件類別
刑事
張媛,賴云,侯姵菁,兆豐銀,劉明哲,卓榮杰,李俊義,李文和,李正屏,李貞瑩,林晏瑋,洪碩垣,羅建志,羅建軍,胡宏祺,車忠達,陳宗宏,黃琨閔,台上字第3086號,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20200120
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度金訴字34號
案件類別
刑事
張媛,賴云,侯姵菁,兆豐銀,劉明哲,卓榮杰,李俊義,李文和,李正屏,李貞瑩,林晏瑋,洪碩垣,羅建志,羅建軍,胡宏祺,車忠達,陳宗宏,黃琨閔,台上字第3086號,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20190325
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度訴字125號
案件類別
刑事
林晏瑋,林裕斌,羅建志,羅建軍,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20190226
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度訴字125號
案件類別
刑事
林晏瑋,林長融,羅建志,羅建軍,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20140409
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
102年度上易字663號
案件類別
刑事
柳杉,製材,侯文德,林明記,梁駿川,楊貴雄,王培儼,簡進財,羅建志,羅建智,羅盛峰,鄭鈞文,陳明光,陳良鍼,張雯峰律師,楊俊鑫律師,金獅工程行,國立宜蘭大學,穎昌木業工廠,宜蘭縣政府文化局,當代營造有限公司,中華木質構造建築協會
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20140310
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公共危險
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度交簡字788號
案件類別
刑事
羅建志
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20130205
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
101年度易字428號
案件類別
刑事
向穎,柳杉,製材,侯文德,林明記,王培儼,簡賢明,簡進財,羅建志,羅建智,羅盛峰,鄭鈞文,陳良鍼,張雯峰律師,楊俊鑫律師,金獅工程行,穎昌木業工廠,宜蘭縣政府文化局,當代營造有限公司,中華木質構造建築協會
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