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20230815
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2004號
案件類別
刑事
交友,仁佑,何必,偏執,內湖,區區,古偉,台中,吳淑,大陸,姓氏,尤其,幽靈,廠商,廣大,心態,普仁,有情,有空,有餘,核心,概念,民生,生意,社群,蔡姓,號函,親友,詹于,資本,身份,車站,錦榮,麗莎,黃金,默示,古偉成,吳定亞,吳淑惠,吳祚丞,均不詳,張嘉婷,王仁佑,許光宇,詹于槿,郭侑靜,鄧家
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20230811
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字82號
案件類別
刑事
ID,OK,世揚,串珠,信義,嘉薇,大家,存取,孫立,常識,志宏,招募,明白,更改,林暐,柏翰,楊梅,樹林,現狀,用意,相信,羅嘉,請問,隨意,高額,不一樣,均不詳,孫立婷,康瓊珍,是不是,林意純,楊子瑩,沒關係,為什麼,蕭志宏,鄧世揚,鐘柏翰,陳郁融,中山北路,告林意純,執法人員,姓名不詳,工作地
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20230802
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字2867號
案件類別
刑事
劉新,新耀,明珠,余家欣,劉新耀,李郁婷,羈押中,莊啓賓,陳明珠,陳芳怡,刑事第二十七庭,第一商業銀行蘆洲分行,法務部○○○○○○○○,新北市政府警察局蘆洲分局
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20230725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1923號
案件類別
刑事
全球,向吳,子樑,峻豪,承哲,新作,曾俊,瓊瑩,瓦特,組合,－１３,吳峻豪,張文瑞,張智堯,曾俊峯,李明暐,林美瑤,桑子樑,游承哲,聲明異,邱滋杉,邱瓊瑩,金志忠,陳家宥,黃翰義,偵查案號,和解方案,新竹市○,永豐銀行,身分不詳,新竹市○區,刑事第二十五庭,新竹市警察局第三分局,
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20230704
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違反商業會計法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字1166號
案件類別
刑事
張瀚,林振,林昊,林碧,林青,素珍,蕭富,陳源,高銀,劉宗慶,劉泰宏,吳永正,李洪金,李豐隆,林家源,林彤妤,林正添,林青怡,洪素珍,洪金鳳,王建中,王立戟,胡家瑋,莊崑山,蔡靚羽,陳睿彬,雙鈺菁,國軍高雄總醫院,峻洲企業有限公司,正昊興業有限公司,溢陞企業有限公司,盈萱貿易有限公司,聯線實業有限公
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20230609
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字144號
案件類別
刑事
五股,人類,多藍,大哥,寶石,年份,徐鐘,徐雨,惠雯,文仁,方會,有餘,李德,李湘,榮騰,滿意,瀞文,無名,王啟,祥雲,翁志,脈絡,莫凡,藍星,載體,連貫,邊緣,邵士,阿爸,kao,中國信,劉先生,劉祖佑,可以嗎,咖啡店,張惠雯,張瀞文,張益昌,張秉鈞,徐佩玲,徐小姐,徐昌祥,徐雨時,李德豪,林先生
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20230531
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字251號
案件類別
刑事
三和,五股,信昌,品妤,宋建,廉潔,廠長,承哲,新作,時代,李凡,泰山,洪淑,章時,羅郁,陳炎,吳元曜,宋建誼,服務部,李俊彥,李凡妤,林倩芸,林慈恩,林柏泓,羅郁婷,蔡易霖,訴代理,鍾承哲,陳品妤,原起訴書,宋建誼律師,鍾承哲律師,三信商業銀行,板信商業銀行,鋼鐵有限公司,桃園信用合作社,淡水信用
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字34號
案件類別
刑事
Yi,使者,地獄,朱曉,汪承,鄭淳,tin,張承皓,楊凱真,汪承翰,游程鈞,王道銀,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,王道商業銀行,第一商業銀行蘆洲分行,臺中市政府警察局烏日分局,高雄市政府警察局左營分局
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4042號
案件類別
刑事
uT,冠廷,即方,吳昌,大志,新作,榮華,海寧,王寶,耀輝,聖哲,阿豪,馬桶,黃紹,丁聖哲,何俏美,吳芊諭,周進福,均誤載,廖宜靜,張聖文,徐啟堂,方榮華,林宛諭,林耀輝,林麗容,王寶春,王志宏,王聖傑,謝文傑,謝順龍,鄭堤升,陳冠廷,陳宜潔,陳柏仲,陳海寧,陳立桐,鮑玉昕,黃元翰,黃國誠,黃紹紘,
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20230511
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1042號
案件類別
刑事
于雯,吳侑,張耀,澳門,趙昱,鄭雪,銀河,劉曉晨,吳侑臻,張耀邦,彭威翔,徐于雯,簡群庭,葉玠夆,許永煌,賴建如,賴正聲,趙昱鈞,郭豫珍,鄭雪琴,黃美文,文山派出所,第一商業銀行蘆洲分行,苗栗縣警察局苗栗分局,南投縣政府警察局南投分局,新竹縣政府警察局竹
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20230509
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違反商業會計法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字1166號
案件類別
刑事
張瀚,林昊,林碧,蕭富,陳源,高銀,劉傑德,劉宗慶,劉泰宏,吳永正,宇成鈦,戴秀菊,李豐隆,林家源,林建志,林彤妤,林正添,洪子詅,洪江松,洪素珍,洪金鳳,王建中,王立戟,莊崑山,蔡靚羽,陳睿彬,雙鈺菁,李洪金鳳,峻洲企業有限公司,正昊興業有限公司,溢陞企業有限公司,盈萱貿易有限公司,聯線實業有限公
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20230317
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字343號
案件類別
刑事
丁梅,古偉,普仁,育仁,詹于,錦榮,麗莎,丁梅珍,吳佩真,張嘉婷,李育仁,林靖淳,相關證,許光宇,詹于槿,鄧家貴,鄭潔如,陳錦榮,陳麗莎,LISA,彰化縣政府警察局,中壢分局普仁派出所,第一商業銀行蘆洲分行,彰化縣政府警察局彰化分局,臺北市政府警察局內湖
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20230317
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字137號
案件類別
刑事
丁梅,古偉,普仁,育仁,詹于,錦榮,麗莎,丁梅珍,吳佩真,張嘉婷,李育仁,林靖淳,相關證,許光宇,詹于槿,鄧家貴,鄭潔如,陳錦榮,陳麗莎,LISA,彰化縣政府警察局,中壢分局普仁派出所,第一商業銀行蘆洲分行,彰化縣政府警察局彰化分局,臺北市政府警察局內湖
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20230317
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字342號
案件類別
刑事
丁梅,古偉,普仁,育仁,詹于,錦榮,麗莎,丁梅珍,吳佩真,張嘉婷,李育仁,林靖淳,相關證,許光宇,詹于槿,鄧家貴,鄭潔如,陳錦榮,陳麗莎,LISA,彰化縣政府警察局,中壢分局普仁派出所,第一商業銀行蘆洲分行,彰化縣政府警察局彰化分局,臺北市政府警察局內湖
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20230307
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字367號
案件類別
刑事
峻豪,建構,承哲,曾俊,瓦特,育仁,郁智,吳峻豪,張文瑞,曾俊峯,李明暐,林美瑤,沈郁智,游承哲,蕭擁溱,金志忠,陳家宥,新竹市警察局第三分局,第一商業銀行蘆洲分行,雲林縣警察局臺西分局
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4244號
案件類別
刑事
下午,中壢,于安,佳樺,俊興,僅有,分行,包裝,即呂,去向,呂素,商店,嘉義,嚴格,國內,地區,址設,媒體,存戶,存款,害人,幕後,廖玉,心態,拍攝,招牌,改判,施韋,有利,材料,正德,父母,理財,相信,素秋,總計,詳卷,農會,郵政,重本,陳穎,高中,高達,任辯護,區○○,合約書,吳于安,呂素秋,和
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20230109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1047號
案件類別
刑事
二街,任進,向上,經紀,適之,黃羽,加藤鷹,各階段,張廷葳,彭聖斐,林建良,紀伯昇,華志強,賴加彬,陳昇宏,汽車美容,財產價值,新竹市香山,第一商業銀行蘆洲分行,新北市政府警察局蘆洲分局
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20221227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2862號
案件類別
刑事
創造,大觀,張凱,怡華,普仁,權威,歐風,王昱,華人,許多,關鍵,阮順,陳煒,黃君,龍安,宋孟謙,富比世,張琬欣,李長恩,楊惠淳,比特幣,潘信孝,王俊偉,王昱慈,王麗閔,蔡承志,許多金,詹景安,鍾晴薇,陳宗億,陳煒倫,陳玉惠,陳聖霖,黃君傑,黃君豪,黃子汧,姓名不詳,真實年籍,臺中市西屯,中壢分局普
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20221227
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侵占
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審易字2150號
案件類別
刑事
三和,五股,俊彥,信昌,品妤,廠長,承哲,新作,李凡,泰山,章時,附證,陳炎,服務部,李俊彥,李凡妤,林倩芸,林慈恩,鍾承哲,陳品妤,原起訴書,信用合作社,鍾承哲律師,三信商業銀行,板信商業銀行,鋼鐵有限公司,刑事第二十四庭,桃園信用合作社,淡水信用合作社,銀行股份有限公,勞動部勞工保險局,振來鋼鐵
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20221227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2866號
案件類別
刑事
創造,大觀,張凱,怡華,普仁,李長,權威,歐風,王昱,華人,許多,關鍵,阮順,陳煒,黃君,龍安,宋孟謙,富比世,張琬欣,楊惠淳,比特幣,潘信孝,王俊偉,王昱慈,王麗閔,蔡承志,許多金,詹景安,鍾晴薇,陳宗億,陳煒倫,陳玉惠,陳聖霖,黃君傑,黃君豪,黃子汧,姓名不詳,真實年籍,臺中市西屯,中壢分局普仁
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20221215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字80號
案件類別
刑事
仁愛,余思,勝博,孟翰,扮演,新作,曉琪,書店,曾將,東京,林敏,郭瑋,陳筠,WOO,下列事,中國信,何嘉富,余彥暉,劉玥伶,博客來,巧克力,施宏儒,施建榮,楊孟翰,權限者,王咨婷,王曉琪,簡銘達,聲明異,莊勝博,蔡忠衛,許菁樺,郭瑋婷,鄭心慈,金石堂,陳博成,陳筠欣,龔逸偉,日盛銀行,網路書店,花
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20221110
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清償借款
法院案號
三重簡易庭
111年度重小字2496號
案件類別
民事
李采錡,楊峻驊,王凱俐,訴狀應記載,第一商業銀行蘆洲分行
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20221026
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商業會計法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字812號
案件類別
刑事
林青,蕭富,高銀,劉傑德,吳○○,曾先後,李○○,林建志,林青怡,洪子詅,洪江松,洪素珍,王○○,胡家瑋,黃○○,峻洲企業有限公司,明鈦實業有限公司,正昊興業有限公司,浩越國際有限公司,溢陞企業有限公司,盈萱貿易有限公司,聯線實業有限公司,財政部南區國稅局,財政部臺北國稅局,高雄市稅捐稽徵處,北葉興
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20221026
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司票字3347號
案件類別
民事
擔當,智聰,卓智聰,達實業有限公司,汎達實業有限公司,第一商業銀行蘆洲分行,詳益營造工程股份有限公司
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20220908
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1951號
案件類別
刑事
交友,收集,旅館,理財,社群,虛擬,賺錢,軌跡,關鍵,阮順,陳煒,集合,劉崇祺,張琬欣,李長恩,楊惠淳,王麗閔,蔡承志,鍾晴薇,陳宗億,陳玉惠,陳聖霖,姓名不詳,玉山銀行,起訴書誤,臺中市西屯,起訴書誤載,第一商業銀行蘆洲分行
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20220831
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字190號
案件類別
刑事
于安,俊興,呂素,存戶,廖玉,招牌,施韋,素秋,賺錢,吳于安,呂素秋,均不詳,廖玉銘,是不是,林蕙芳,洪武雄,為什麼,郭士瑜,陳忠順,魏念慈,第一銀行,聯絡方式,梅山鄉農會,刑事第十六庭,桃園市○○區○○,第一商業銀行蘆洲分行
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20220722
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給付資遣費等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度勞訴字378號
案件類別
民事
丁怡,施盈,日新,末日,瑞克,脈絡,黃鈺,丁怡君,原告共,施盈如,服務站,林文煌,林資源,楊智全,許名志,黃鈺純,工退休金,整合有限公司,勞工退休金專戶,資訊股份有限公司,非自願離職證明書,第一商業銀行蘆洲分行,鄉林資源整合有限公司,楊智全律師（法扶律師
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20220624
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字768號
案件類別
刑事
昱翔,阮順,陳煒,劉崇祺,張琬欣,李長恩,楊惠淳,王麗閔,蔡承志,譚系媛,鍾晴薇,陳宗億,陳昱翔,陳玉惠,陳聖霖,第一商業銀行蘆洲分行
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20220525
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字1933號
案件類別
刑事
朱介,阮順,陳煒,張琬欣,李長恩,楊惠淳,王麗閔,蔡承志,鍾晴薇,陳倨篁,陳宗億,陳玉惠,陳聖霖,黃永福,第一商業銀行蘆洲分行
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20220419
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字1174號
案件類別
刑事
不用,亭妤,俊興,印象,呂淑,呂素,周全,周轉,哥哥,商銀,嚴謹,塑膠,多元,好友,底層,廖玉,徐綱,怪怪,技師,把風,拾月,捷運,收集,朱曉,根本,模式,檢警,水電,法文,潘亞,物流,王涂,瑪莉,生意,社團,範疇,簽收,素秋,軌跡,農會,送貨,門市,陳文,陳雅,雅詩,高額,龜山,一覽表,共同體,呂
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