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內容 |
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20240514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字120號
案件類別
刑事
中隊,佳里,偷偷,創業,存取,導師,旗山,李廷,深夜,漂亮,琬婷,田中,股市,被移,通通,金牌,金牛,關注,陳梓,顏郁,余○○,作業員,劉○○,劉映嫺,吳○○,吳孟樺,國國民,夜間部,孟○○,家樂福,張志杰,徐○○,方佳蓮,曾○○,李○○,李朝勝,楊○○,洪○○,王○○,王奕華,秦○○,第三隊,紅燈
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20240426
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字3120號
案件類別
刑事
gB,曾振,朝日,本利,松林,窘迫,興趣,金主,鍾容,孫超凡,實業社,曾振山,林朝日,林鈺娟,洪松林,温雅惠,鍾溶豐,中壢分行,億企業社,南屯分行,宏錩實業社,泰億企業社,洪松林律師,興業有限公司,鋼鐵有限公司,富國鋼鐵有限公司,崴瑒興業有限公司,第一商業銀行中港分行
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字209號
案件類別
刑事
宋瑋,宛蓁,張宛,徐彩,懷萱,沈懷,莊斐,阿亮,宋瑋陵,廖嘉豪,張宛蓁,王宜璇,莊斐翔,鄭永彬,鉅科技股份有限公司,第一商業銀行中港分行,雲林縣警察局北港分局,高鉅科技股份有限公司,街口電子支付股份有限公司
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20240412
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字476號
案件類別
刑事
小吃攤,張晏齊,鄧承緯,陳威福,陳韋仁,第一商業銀行中港分行
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20240110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字176號
案件類別
刑事
超群,呂超群,周嵩力,林依蓉,簡佩珺,葉芳如,蕭擁溱,東森購物,第一商業銀行中港分行
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20231220
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離婚等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度婚字442號
案件類別
民事
05,三月,九日,交集,人壽,全家,全心,午餐,印度,台中,台新,同居,吳錫,唯一,四月,地價,娘家,安心,家計,容忍,工廠,差額,幸福,徐名,必先,應誠,成長,扶助,採買,校園,水電,無心,現代,現值,用來,白天,結婚,美滿,老師,花旗,英文,蘇州,親友,資助,身份,都會,配置,關心,陸元,非常,
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20231116
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度聲字1175號
案件類別
刑事
年份,王靖,靖茹,音樂,李噯靜,林文信,林羿妘,王靖茹,投資股份有限公司,汽車股份有限公司,華投資股份有限公司,久久音樂科技有限公司,第一商業銀行中港分行,中華賓士汽車股份有限公司,法務部調查局臺中市調查處,愛唱久久音樂科技股份有限公司
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20231024
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侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1851號
案件類別
刑事
全權,勝華,吳慧,宏達,慧玲,李飛,楊吉,石頭,許翔,議題,鈴鈴,雅君,劉依伶,吳慧玲,大家都,忠孝街,新日光,施純真,李世德,李世明,李世聰,李月英,李鈴鈴,李雅君,盧弈捷,籍謄本,藍獻榮,台中商銀,大甲分公司,亞洲水泥股份,台中商業銀行,友達光電股份有限,台橡股份有限公司,財政部中區國稅局,唐鋒
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字481號
案件類別
刑事
世民,先鋒,嘉禾,國安,施沛,楊秀,楊飛,清火,秀卿,美加,范思,郭川,陳略,LIU,劉世民,劉明誠,張俊傑,彰化商,曾筱媛,李鴻毅,林忠義,林純立,楊秀卿,江佩娥,沈秀美,田嘉禾,許曉怡,詹益昌,賣衣服,陳筠蓁,馬紀偉,湖內分局,DAVID,ＪＡＭＥＳ,淡水信用合作社,
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20230918
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1254號
案件類別
刑事
世昌,導師,李聖,莫凡,金牌,阿翔,劉世昌,張怡婷,張泰成,曾鈺馨,李志傑,李明哲,李聖文,林彥賓,王婷慧,王星富,簡伯軒,陳健鋒,陳愛群,陳莫凡,天魁汽車商行,第一商業銀行中港分行
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字490號
案件類別
刑事
分行,地址,江怡,犯罪,謝易,馮英,○○○,一覽表,丙○○,內政部,劉智堯,吳東興,國泰世,彰化縣,扶律師,未記載,朱坤茂,李冠佑,林忠義,林裕富,楊添財,王陽明,程志遠,經濟部,葉珍綺,蔡志遠,許曉怡,警政署,郭建宏,陳冠君,陳岱伶,陳致宇,黃鈺宸,中國信託,彰化縣政府,技有限公司,新竹縣政府,臺
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字65號
案件類別
刑事
分行,地址,犯罪,謝易,馮英,○○○,一覽表,丑○○,丙○○,傅秀琴,內政部,劉智堯,午○○,卯○○,吳東興,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,扶律師,朱坤茂,李冠佑,林裕富,楊添財,王陽明,程志遠,經濟部,葉珍綺,許曉怡,警政署,郭建宏,陳冠君,陳宜汝,陳岱伶,陳致宇,黃○○,中國信託,彰化
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1342號
案件類別
刑事
前鎮,官方,富城,張緯,張雨,彭士,惠珠,林筱,林青,烏日,王欣,米粒,蔡慶,陳禮,陳雲,麥哲,黃明,呂昇祐,工作室,張緯翔,張雨芯,李俊毅,林嘉怡,林子晴,林筱筱,楊經理,王怡君,王欣雅,葉美燕,蔡慶達,蕭擁溱,許建中,許清隆,詹益昌,身份證,鄧雅婷,鄭愛娣,陳立瑋,黃明發,黃楷中,黎金星,湖內分
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20230613
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字2853號
案件類別
刑事
丈夫,交際,人才,創業,原稿,大哥,好人,定案,扮演,曾將,李生,泰國,洪柔,海寧,演戲,美女,聖凱,若依,讀取,古偉明,吳鎧任,張意聰,彭美智,李先生,李淑芬,林永保,楊宗發,洪柏鑫,洪柔嘉,父親節,管理室,莫海寧,陳旻源,陳柏涵,吳鎧任律師,星緯銀有限公司,控股股份有限公司,
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字430號
案件類別
刑事
乒乓,周玉,王宥,瑞隆,蔣志,財源,張琳紫,林柄旭,洪瑞隆,陳欣愉,餐飲店,四海遊龍,高雄銀行,銀行北屯分行,四海遊龍餐飲店,第一商業銀行中港分行,雲林縣警察局北港分局,臺中市政府警察局烏日分局
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20230517
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字1711號
案件類別
刑事
呂芷,孫逸,宋松,汪梅,潘紹,芷芸,豆花,鈺琁,陳珈,呂芷芸,宋松璟,林品潔,楊力進,汪梅芬,黃鈺琁,勁有限公司,前勁有限公司,國聲科技有限公司,第一商業銀行中港分行
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20230511
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字86號
案件類別
刑事
六家,北風,子儀,季晴,東森,陳仕,陳季,○○道,林展毅,林美雁,楊子儀,蔡佳良,蔡順旭,陳仕惟,陳季晴,陳淑惠,何厝國小,東森購物,蔡順旭律師,第一商業銀行中港分行,蔡順旭律師（法扶律師）,新竹縣政府警察局竹北分局
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20230421
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴字1927號
案件類別
刑事
ot,方文,音樂,吳逸儒,宋雲峯,李噯靜,林文信,林榮賜,林羿妘,江長華,蔡淵輝,許月馨,陳明對,馬宏燦,第一商業銀行中港分行,中華賓士汽車股份有限公司,愛唱久久音樂科技股份有限公司
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20230420
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字79號
案件類別
民事
劉晉,劉晉騰,吳怡嫺,林佩倫,愛諾車體美容鍍膜行,第一商業銀行中港分行,群喜汽車事業股份有限公司
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20230420
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴字1927號
案件類別
刑事
人名,俊成,募資,就職,您好,旗艦,研發,籌備,素秋,羅織,興趣,視聽,音樂,音響,何素秋,大一點,李噯靜,林恩成,林文信,林羿妘,林老師,比較長,王子文,華電信,許月馨,陳俊成,經濟部商業司,數據通信分公司,樂股份有限公司,投資股份有限公司,財政部中區國稅局,聽得樂股份有限公司,中華投資股份有限公
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20230411
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度聲字3360號
案件類別
刑事
音樂,吳逸儒,李噯靜,林文信,林羿妘,許月馨,投資股份有限公司,中華投資股份有限公司,第一商業銀行中港分行,中華賓士汽車股份有限公司,愛唱久久音樂科技股份有限公司
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20230330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1771號
案件類別
刑事
六家,北風,子儀,季晴,東森,陳季,○○道,張洛洋,林展毅,林美雁,林芳琪,楊子儀,蔡佳良,陳仕惟,陳仕維,陳季晴,陳淑惠,何厝國小,東森購物,第一商業銀行中港分行
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20230324
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡上附民移簡字75號
案件類別
民事
三和,新作,李浩,阿祥,李婉玉,蔡昀潔,許佩婷,黃于倢,第一商業銀行中港分行
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20230223
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字3041號
案件類別
刑事
中游,主持,亞太,交友,人格,來源,保留,冒用,分行,分院,前置,包包,包裝,善意,嚴重,因為,國家,團體,好友,如何,存款,實務,小姐,尤其,左右,市場,恐怖,愛情,文件,新光,會員,有利,有如,林芸,檢警,權限,歷史,流程,清楚,真正,社群,系統,約書,組織,經理,聯合,自得,芸妃,處所,角色,
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20230208
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1620號
案件類別
刑事
６號,中市,交友,何不,信義,偏執,化縣,同行,國立,多角,大墩,安寧,尤其,廣大,斗六,新興,核心,梁佳,流程,簡化,藍新,身份,陳悅,飯店,騙術,高齡,黃家,全方位,均不詳,均誤載,夜間部,己○○,戊○○,新科技,曾子珍,曾百慶,有限公,林臻嫺,林豐正,梁佳暉,王子欣,監服刑,蔡双財,蘇珈漪,郭
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20230131
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確認債權關係不存在
法院案號
福建高等法院金門分院
110年度上字17號
案件類別
民事
周轉,志龍,更改,福建,身份,鄭嘉,陳素,麗鳳,黎娜,何應權,合作社,李麗鳳,林黎娜,王博玄,王柏翔,許志龍,鄭嘉鈴,金門縣,信用合作社,台灣中小企業,事業股份有限公司,台灣中小企業銀行,第一商業銀行中港分行,創力工程事業股份有限公司,有限責任金門縣信用
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20221228
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度除字604號
案件類別
民事
陳采瑜,第一商業銀行中港分行
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20221226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1995號
案件類別
刑事
三隊,俞君,向吳,婉君,標題,檢署,珮慈,受命法,吳逸儒,康淑芳,張幼寧,李婉君,林邦樑,第一商,許珮蓁,陳俞君,黃珮慈,黃立維,○○○道,台中分行,姓名不詳,德心診所,政事務所,真實年籍,台北地檢署,敏盛綜合醫院,第一商業銀行中港分行,臺中市政府警察局
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20221222
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2491號
案件類別
刑事
GR,呂芷,啟明,實力,建安,扮演,有餘,桑妮,潘紹,經國,聚寶,芷芸,若是,豆花,鈺旋,鈺琁,鈺璇,馬公,黃鈺,何芷芸,呂芷芸,李月治,林品潔,澎湖縣,關鍵字,顏佑勳,高國禎,黃鈺琁,黃鈺璇,黎明路,不詳人士,年藉不詳,JOYCE,SUNNY,勁有限公司,澎湖縣政府,臺中市西屯,雲林縣政府,前勁有
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20221102
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確認婚姻關係不存在
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度重家上更一字4號
案件類別
民事
卓蘭,叔叔,新訴,旭聖,松竹,玉清,陳延,○○二,區戶政,張艷芳,涂秀玲,許旭聖,陳延禧,黃煦詮,黃玉清,南京東路,戶政機關,臺中郵局,卓蘭鎮農會,臺中市北屯,區戶政事務所,第二信用合作社,市第二信用合作社,第一商業銀行中港分行,臺中市第二信用合作社,臺
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