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20250430
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院
113年度抗字2709號
案件類別
刑事
Si,善意,存戶,幕後,林立,王牌,連線,金主,陳詞,雷淑,黃美,ace,受搜索,林立柏,林耿宏,林耿弘,林耿漢,潘奕彰,許永煌,金管會,雷淑雯,黃美文,㈡經查：,營業處所,王牌交易所,創新股份有限公司,潤通數位創新股份有限公司,王牌數位創新股份有限公司
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字864號
案件類別
刑事
ac,ke,入出,即成,品保,哥哥,新興,梁深,犯罪,王牌,王琮,翡翠,輸出,ace,巫惠穎,李宜璇,王琮鈞,蔡宗憲,蔡旻佑,郭晉維,陳昭德,蘆竹分局,王牌交易所,臺南市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局新興分局
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4007號
案件類別
刑事
凌雲,吳晟,安裝,尤欣,廖庭,建忠,引導,志政,忠孝,文山,明志,曹建,李盈,李虹,林口,林新,武林,永信,永明,沈弘,沈木,沈沐,烏日,王牌,琳娜,美惠,許勝,詩涵,謝振,金勝,陳筱,陳薇,丁瑩瑩,劉婉盈,張佩雯,張凱堡,張志政,徐麗琳,曾建忠,李金土,林千柔,沈弘文,洪美華,王薏雯,胡家銘,胡文
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20250428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字441號
案件類別
刑事
DE,GR,二姊,公民,劉容,合宜,商家,存戶,宜穎,容辰,德國,永豪,王牌,豐富,雜誌,高銀,ace,Com,Ine,出版社,劉容辰,吳致勳,壬○○,慕尼黑,李宜穎,癸○○,蔡永豪,蘇裕仁,詹尚晃,購物網,陳韋誠,黃大中,BECK,不詳人士,元大銀行,凱基銀行,聯絡電話,遠東銀行,高雄銀行,
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1568號
案件類別
刑事
PT,何必,何等,俊龍,劉哲,如一,安平,引導,待業,數字,更名,李皓,犯罪,王牌,白白,短短,羽恩,複製,鄭富,黃羿,龜山,LIN,何必要,吳俊龍,李宜姍,李玉龍,林述亨,楊舒安,發行商,鄭富陽,鄭羽恩,黃世維,黃羿霖,真實年籍,吳俊龍律師,王牌交易所
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20250423
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字354號
案件類別
刑事
前景,嘉薇,宇欣,文達,王牌,產出,羅嘉,規格,erc,林文達,林耿宏,潘奕彰,白皮書,蔡宇欣,趙耘寧,高子旭,王牌交易所
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20250423
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聲請撤銷扣押處分
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度聲字1320號
案件類別
刑事
上野,受搜,吸金,彭品,民生,王牌,統編,美雲,震宇,高郁,彭品嘉,林震宇,簡鈺昕,羅國斌,花蓮市,農產行,邱美雲,鍾羽萱,陳家宇,陳鴻吉,旺銡農產行,王牌交易所,臺灣彰化地,淘金人科技有限公司
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20250414
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字136號
案件類別
刑事
世界,共贏,創造,劉煜,商場,技師,某甲,案例,江健,犯罪,王牌,財富,劉煜民,合作金,吳明機,吳裕祥,應予更,江健鋒,王牌交易所,旭牲實業有限公司,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250409
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字148號
案件類別
民事
佳燕,劉逸,和美,杜佳,王牌,鈞耀,４２２,劉逸柏,呂瑀婕,新加坡,李佩諭,杜佳燕,柯鈞耀,陳月雯,新加坡籍,劉逸柏律師,泰國籍人士,王牌交易所,彰化縣警察局和美分局
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20250409
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字26號
案件類別
刑事
傻瓜,劇本,圈圈,天下,演出,演戲,王牌,騙術,黎明,康淑芳,洪宛渝,發行商,中市○○,王牌交易所,臺中市政府警察局第四分局
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20250321
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字390號
案件類別
刑事
GA,TE,劉雯,勝華,厚德,哈哈,子凡,對梁,平安,彥瑾,心愛,愛情,慢慢,日子,晚安,欣欣,王牌,真心,簡律,老公,你老公,劉雯巧,可以嗎,張子凡,我們都,潘彥瑾,石光哲,等原因,蔡霈蓁,郭勝華,高利貸,渣打銀行,ALLEN,王牌交易所,調解成立筆錄
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20250319
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字54號
案件類別
刑事
AR,Ge,乾淨,亞洲,化縣,和美,多樣,孟恆,安平,怡華,怪怪,明佳,林序,王屏,王牌,米爾,羅松,英文,鈞耀,OON,org,合作金,吳天明,呂瑀婕,尤朝松,技股份,柯鈞耀,楊明佳,潘怡華,王屏夏,羅松芳,蔡孟恆,請確認,貴公司,郭盈君,金管會,BELL,新加坡籍,泰籍人士,泰國籍人士,
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20250312
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字141號
案件類別
刑事
副業,創新,吳宣,哈哈,哈囉,專注,康勝,有空,楊巧,王牌,白天,育民,葉遠,連貫,ace,任育民,何玉鳳,可以嗎,合作金,吳宣憲,楊巧瑜,等一下,蔡承諺,要幹嘛,詹書瑋,鄭立傑,關資料,顏代容,王牌交易所,國泰世華商業銀
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20250310
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字491號
案件類別
刑事
俊宇,俊逸,勝宏,孟君,施俊,王牌,許郁,鄭勝,銘仁,ace,全方位,施俊宇,王銘仁,胡佩芬,蔡忻彤,邱翊婷,鄭勝宏,陳孟君,高俊逸,黃中威,凱基銀行,ALLEN,國泰世華商,王牌交易所
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20250217
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2363號
案件類別
刑事
創立,宋磊,王牌,曾進行,游涵歆,等一下,葉國璽,蔡函蓁,詹麗親,國際企業社,王牌交易所,海神國際企業社
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20250203
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1485號
案件類別
刑事
丁山,偉凱,冠德,家駿,林珈,永豪,犯罪,王牌,葉秋,靖茹,劉修宏,巫偉凱,廖志國,李冠德,李明海,林小姐,林岳賢,洪家駿,海進行,王靖茹,莊文章,鄧承鈞,鄧永豪,顏丁山,上海銀行,Ｍａｎｄｙ,王牌交易所,苗栗縣警察局竹南分局,洪家駿律師（法扶律師）
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20250124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字832號
案件類別
刑事
上述,中華,主持,他人,偵字,公訴,六月,具體,分局,分行,北字,參與,告知,告訴,國家,姓名,家庭,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,收集,明細,時間,最高,本案,業經,法律,犯罪,王牌,真實,競合,範圍,組織,聯絡,處罰,虛擬,蝦皮,角色,計畫,設備,說明,調解,警示,財產,達成,郵政,
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1898號
案件類別
刑事
BI,中間,億元,呂美,商銀,孟珊,家人,居新,差額,張貼,施淨,林聖,王牌,現象,理財,虛擬,錢包,高智,黃孟,彰化縣,徐蘭萍,林書伃,王宏宇,高智美,黃孟珊,居新北市,第一銀行,臺灣宜蘭,HENRY,Trade,王牌交易所,中國信託銀行,彰化縣警察局
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20250110
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2520號
案件類別
刑事
Ａ２,三層,二層,佳穎,依涵,全球,吳啟,呂東,回答,好友,學習,廖劉,林園,林秀,楊文,樂天,欣怡,王牌,王立,盧燕,翁維,股市,茂榮,財富,買家,鄭竣,鄭銘,金龍,錢包,飛機,黃善,ace,APL,Com,ＴＯＰ,丑○○,劉家儀,劉麗萍,午○○,卯○○,吳坤平,壬○○,寅○○,尤智雄,巫茂榮,己
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20250108
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1173號
案件類別
刑事
Ja,三和,下層,呂永,孔哲,季青,玉潔,王牌,王碩,羅明,詹于,銘鴻,ace,呂永魁,蘇三和,詹于槿,郭季青,陳世馨,陳德聰,高銘鴻,黃婕如,CHEN,CINDY,即附表所示,王牌交易所,審訴字第1173號
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20250107
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字22號
案件類別
刑事
一天,吳英,承學,文凱,文達,王牌,現住,進度,進步,都會,吳承學,吳英志,林文凱,林文達,林柔孜,潘奕彰,王朝正,神經病,羈押中,趙耘寧,限制住居,刑事第十八,吳英志律師,王牌交易所,刑事第十八庭,○○○○○○○○○○○○○○
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20241210
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聲請再審
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度聲再字20號
案件類別
刑事
ac,中福,南昌,厚德,安和,方說,曾依,江皇,添貴,王牌,謝謝,關懷,陳添,ace,施吟蒨,林建良,章光庭,簡體字,蔡政憲,身份證,陳昭筠,陳添貴,王牌交易所,創新股份有限公司,嘉義市政府警察局,雖修正為「因發現新,新北市政府警察局新店分局,王牌數位創
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20241125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1843號
案件類別
刑事
０樓,ap,主體,二年,交友,元大,創新,吳蒔,和興,哈哈,基金,好友,娃娃,宣傳,專戶,左右,年齡,收集,方說,有空,核心,梁淳,楊清,櫃員,流程,王牌,社群,福興,竹北,簡單,紫薇,老闆,聯邦,股市,萬華,行中,財富,農會,隨便,驗證,高鐵,○○里,劉曜賢,劉玉鳳,劉紫薇,吳宜庭,吳泓緯,周淑銘
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20241125
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度聲字2591號
案件類別
刑事
善意,存戶,承學,文達,林柔,營運,王牌,留存,設計,連線,錢包,SIM,吳承學,廖威智,有限公,林文達,林柔孜,林耿宏,林耿漢,潘奕彰,趙耘寧,營業處所,刑事第十八,王牌交易所,股份有限公,刑事第十八庭,創新股份有限公司,臺北市○○區○○○路,潤通數位
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20241118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1436號
案件類別
刑事
ac,LI,Ne,交友,公正,凱文,創新,大同,後面,斗六,新莊,林龍,柏瑋,江亮,王牌,號函,號卷,錢包,黃冠,３３５,Pro,塗殷昇,杜珧敬,林詠嵐,林龍輝,游畯淵,第一層,統一編,蔡晉翔,趙芳媞,邱健盛,鄭凱文,陳柏瑋,魏士軒,黃冠傑,黃重鋼,台新銀行,秀傳醫院,０００００,yueme,
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20241113
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1461號
案件類別
刑事
OK,不好,何不,何方,何況,何秀,何能,全權,千惠,名字,向如,周轉,和平,因之,團隊,地下,均指,大同,好友,存戶,容易,實踐,小姐,工會,市警,幕後,您好,收集,新民,新莊,明白,東區,永康,沈真,溫馨,爸爸,王牌,甲方,相信,約書,組合,縣市,老闆,育仁,脈絡,華偉,謝謝,隨意,ace,In
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20241101
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字504號
案件類別
刑事
LI,Ne,一番,世界,佳里,傳達,內心,兩性,冠良,卓見,南市,名字,周冠,和美,商銀,嘉惠,國人,土城,多樣,子晴,學習,寶貝,展開,平凡,幸福,幽靈,弟弟,思考,愛情,扮演,投入,文山,新興,明德,曖昧,有空,朝宗,李朝,柏森,柏霖,楊奕,潘盈,王慈,王明,王牌,現代,老公,老婆,聰穎,興隆,
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2289號
案件類別
刑事
Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,Pro,何秋蓉,
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20241025
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字1139號
案件類別
刑事
游,Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,哲銘,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,耀輝,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金重訴字977號
案件類別
刑事
游,Ｂ１,Ｂ３,SE,何秋,佳雯,入戶,劉啟,卓越,員會,哲銘,商家,妙雪,張朝,徐哲,徐玉,李廣,李懿,李明,李運,林哲,林宥,林昌,江妍,玉娟,王品,王坤,王禎,王素,生日,秋蘭,稅款,素珍,耀輝,胡欣,莊森,葉馨,蔡瑞,蔡英,蕭仲,許逸,趙晨,郭德,陳曉,黃泓,５１５,Ａ５７,ash,New,
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