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內容 |
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字5號
案件類別
刑事
人名,嘉琪,宏達,思思,洪淑,羅郁,邱信,劉登國,吳元曜,吳品樺,宏達電,徐吉勝,林柏泓,桃園分,潘建成,潘治平,潘迺建,王永炫,羅郁婷,蔡易霖,邱信坤,邱志平,陳經理,黃嘉琪,黃翊雯,業銀行股份,業銀行股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20230425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字509號
案件類別
刑事
劉欽,吳培,廖福,彥竹,方說,杏娟,淑珠,美芬,莊勝,劉欽相,吳慶明,呂淑珠,呂美芬,廖春源,廖福堂,張凌甄,徐卉蓁,曾靖文,林俊傑,林素華,洪美華,潘柄豪,潘治平,王保華,王淑芬,莊勝惶,蕭琬頤,蕭縈璐,鄰○○,阮杏娟,陳彥竹,SUMI,日盛銀行,高雄
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20230413
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減輕或免除扶養義務
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度家調裁字26號
案件類別
民事
庭宇,潘彥,潘昱,余宗鳴,林庭宇,潘彥丞,潘治平,蔡佳欣
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20230331
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聲請定應執行之刑
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度聲字484號
案件類別
刑事
林育蘋,潘治平
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字944號
案件類別
刑事
１號,人員,健康,公務,共計,劉秀,參加,參與,另案,名冊,名義,吳正,單位,國小,基金,存款,孟雅,實施,專戶,對象,小孩,年月,承受,會計,服務,本人,業務,正確,每月,王孟,生產,目前,目錄,秀珠,競合,簡稱,羅秀,聯絡,行政,觀念,誤載,調解,辯護,農會,郁斌,配偶,附民,陳報,高字,高度,
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字800號
案件類別
刑事
不少,不詳,來源,信箱,傳播,公務,南投,去向,參與,另案,名義,告知,單位,嚴重,國家,團體,媒體,存款,害人,帳號,常識,年籍,德國,必先,政隆,有人,李信,李政,楊美,法扶,流程,王惠,現已,現狀,現行,瑞芳,用意,真正,確實,競合,第九,細節,美惠,股票,自得,莊秉,警示,貴蘭,趙崇,軌跡,
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20230210
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司促字37963號
案件類別
民事
劉友傑,潘治平
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5662號
案件類別
刑事
oo,一下,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,同居,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,概念,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,結束,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5665號
案件類別
刑事
oo,一下,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,同居,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,概念,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,結束,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5663號
案件類別
刑事
余承,大頭,安西,富華,底層,海哥,瑞斌,瓊瑤,秋宏,號令,鈺翔,阿翔,吳秋宏,大頭寶,張威森,杜宜鴻,林奇均,林瑞斌,林鈺翔,楊佳芸,楊子筳,楊富華,楊智成,潘治平,王惠瑛,王捷拓,王麗智,羅瓊瑤,鈞院審,陳泉佑,黃冠華,黃民安,黃鉦哲,ＯＯＯＯ,保外
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5562號
案件類別
刑事
oo,一下,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,同居,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,概念,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,結束,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5666號
案件類別
刑事
oo,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,結束,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,杜宜鴻,林奇均,林
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5661號
案件類別
刑事
oo,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,結束,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,杜宜鴻,林奇均,林
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字5664號
案件類別
刑事
oo,下游,中信,何不,余承,信箱,偏執,具保,博弈,合庫,唯一,大頭,妹妹,安西,容易,富華,尤應,底層,招募,方會,明白,洪兆,海哥,王惠,瑞斌,瓊瑤,相信,秋宏,維生,號令,號卷,設籍,譯文,適之,都會,鈺翔,阿翔,陳詞,集合,餐廳,高額,黃冠,吳秋宏,大頭寶,張威森,杜宜鴻,林奇均,林瑞斌,
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20230110
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傷害
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡上字492號
案件類別
刑事
向上,宗儒,廖慧,張子,慧娟,曼寧,潘治,院區,陳筱,向上路,廖慧娟,潘治平,王曼寧,田德煙,黃大益,黃水生,綜合醫院,上訴人即檢,光田綜合醫院,澄清綜合醫院,調解程序筆錄
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20221227
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度附民字1132號
案件類別
刑事
莊玉,李俊宏,李俊彬,潘治平,莊玉熙,黃資娟
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20221227
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聲請定應執行之刑等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度聲字3756號
案件類別
刑事
林育蘋,潘治平
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20221227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字870號
案件類別
刑事
三段,嚴謹,林朝,柏宏,秀娥,翊宸,莊玉,詹翊,詹芸,鍾仁,飯店,劉柏宏,張瑞娟,李俊宏,李俊彬,林朝文,林素華,潘治平,等原因,莊玉熙,蔡秀娥,許修傳,農曆年,黃資娟
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20221215
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司促字37964號
案件類別
民事
正欣,潘羿,劉友傑,潘治平,潘羿辰,工業有限公司,正欣塑膠工業有限公司
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20221201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字16號
案件類別
刑事
哲宏,嘉琪,國信,天空,思思,楊祐,漂亮,財富,邱信,青蛙,劉登國,吳品樺,徐吉勝,方可謂,林建和,楊祐庭,潘建成,潘治平,潘迺建,等原因,邱信坤,邱志平,郭哲宏,陳健順,陳紀語,陳經理,黃嘉琪,黃翊雯,工作地點,公設辯護人林建和,韋成整合行銷企業社,現
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20221124
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1893號
案件類別
刑事
大順,安西,感恩,抖音,淑燕,鄭熙,陳震,飛機,劉惠真,張威森,潘治平,王淑燕,第二款,肯德基,鄭熙諺,黃冠華,AWEN,大陸人士
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20221117
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因洗錢防制法案提起附帶民事訴
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度埔簡附民字12號
案件類別
刑事
林昱志,潘治平,王威明,陳淑怡,顏代容
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20221115
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度司他字391號
案件類別
民事
黃○,吳○蓁,吳○薇,潘治平,黃○婷,住址詳卷
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20221005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度苗金簡字224號
案件類別
刑事
凌雲,唐皓,多角,導師,悠然,明峰,潘治,陳雨,雲翔,Lee,劉佳慧,卯○○,巳○○,張佑慈,張瑾嫺,曾亭瑋,曾信錡,李淙耀,李香蘭,潘治平,臺灣苗,蔡明峰,辰○○,陳昭銘,陳雅菡,高雲翔,人丁○○,Trade,局玉井分局,LIMITED,台新國際商業銀
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20220915
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字563號
案件類別
刑事
○路,６號,７號,一路,主任,台中,呂銘,國小,大陸,才讓,昌平,林龍,澳門,王惠,統一,華美,詹益,農會,鄭勝,鈺翔,陳忠,陳文,陳聘,陳苡,飯店,黃冠,黃文,２３６,３３５,New,SIM,下列事,丑○○,作金庫,卯○○,受處分,台北市,吳佳琳,吳惠琳,呂明洲,周素玲,周雨晴,寅○○,己○○,巳
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20220912
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傷害
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中簡字1337號
案件類別
刑事
向上,宗儒,文婷,潘治,胸部,院區,向上路,梁文婷,潘治平,黃大益,黃水生,綜合醫院,光田綜合醫院,澄清綜合醫院,調解程序筆錄
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20220729
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除權判決（股票）
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度除字1476號
案件類別
民事
連晨,沈玉葉,潘治平,連晨宇,陳宣每,中華開發工業銀行,中華開發信託股份有限公司,中華開發工業銀行股份有限公司
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20220729
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清償借款
法院案號
三重簡易庭
111年度重小字2137號
案件類別
民事
文雄,正欣,連線,陳芊,林謙浩,潘治平,王雅婷,謝文雄,工業有限公司,正欣塑膠工業有限公司
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20220722
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度司票字10117號
案件類別
民事
正欣,潘治平,中租迪和,工業有限公司,中租迪和股份有限公司,正欣塑膠工業有限公司
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20220714
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡字712號
案件類別
刑事
曉琪,潘曉,超群,顏面,余嘉玲,呂超群,潘曉琪,潘治平,許丞儀,陳隆翔,臺灣高雄地
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