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20241126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字163號
案件類別
刑事
俊翔,國內,待業,明峰,案例,盧俊,朱俊瑋,楊景琇,業中心,盧俊翔,蔡明峰,鄭雅雁,玉山銀行,元大商業銀行,臺灣中小企業,苗栗地方檢察署,元大商業銀行股份,臺灣中小企業銀行,臺灣苗栗地方檢察署
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20241122
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聲請延長履行期限
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度司消債聲字7號
案件類別
民事
亞太,唐正,玉民,金城,吳金城,唐正峰,業中心,莊濠誠,許智閔,闕源龍,本件更生,勞動力發展署,永豐商業銀行,合迪股份有限公司,非自願離職證明書,永豐商業銀行股份有限公司,裕富數位資融股份有限公司,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20241113
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期貨交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1490號
案件類別
刑事
分支,募集,張大,股價,陳憶,集合,高額,黃素,黃金,傅銀嬌,劉東昀,張馨尹,李國燦,業中心,第五項,簡俊銘,郭繼仁,陳憶甄,陳正偉,起訴書誤,起訴書誤載,法務部調查局,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,○○○○○○○○○○○,法務部調查局臺北市調查處,法
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20241030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字779號
案件類別
刑事
LI,Ne,思妤,收集,林瀚,王詩,生日,劉思妤,李東益,李美金,林瀚章,業中心,陳坤昇,陳奕勳,陳姿雯,GINA,RYAN,不詳人士,地下錢莊,Ｄｏｕｂｌｅ
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字174號
案件類別
刑事
中原,仁惠,劉嘉,劉德,北投,合庫,安寧,建中,林進,楊梅,樹林,民族,洪鈺,育銓,詹芳,謝慧,進順,馬蘭,黃莉,龜山,侯仁惠,張家慈,李佩玲,李宜君,李文豐,林家宇,林建中,林民雄,林進順,業中心,業銀行,洪鈺琦,玉皇宮,許育銓,謝慧中,新光銀行,永豐
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20240927
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撤銷假扣押
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度全聲字9號
案件類別
民事
曾多,玉雲,業中心,蘇玉燕,蘇玉雲,陳世源,臺北市○○區○○段
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20240927
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度聲自字105號
案件類別
刑事
曾顯,林鑫,灣新,玉雲,何奕萱,李冠和,林鑫宏,業中心,自訴狀,蘇玉燕,蘇玉雲,許菁樺,高檢署,檢察總長,國泰世華商,李冠和律師,臺灣士林地
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20240925
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呈報清算人
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度法字1191號
案件類別
民事
定案,宛芯,工藝,廠房,新創,行程,議定,鍾元,文化部,業中心,蔡宛芯,鍾元珧,陳冠中,陳瑩柔,中央政府,彰化縣鹿港,蔡宛芯律師,陳瑩柔律師,國立臺灣大學,臺北市政府勞動局,彰化縣鹿港地政事務所,財團法人台灣手工業推廣中心
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20240920
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字171號
案件類別
刑事
仲慧,佳玲,侯景,劉仲,周知,文宣,施予,明峰,榮德,維琪,雜誌,黃睿,劉仲慧,吳佳玲,家樂福,楊雅萱,業中心,蔡明峰,蔡逸蓉,鄒玉珍,陳彥年,中壢分行,鄒玉珍律師,即告訴人乙○○,富邦商業銀行股份有限公司中壢分行
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20240828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
周亞,大湖,張鈞,德勝,怪怪,惠如,旗山,木柵,李懿,東港,林坤,民族,犯罪,王牌,王翊,萬盛,許丹,許禎,謝嘉,謝禎,財金,道理,黃章,黃羣,亓辰華,余晨勝,劉德勝,劉文雄,李宗濡,李懿玲,林煌龍,楊孟穎,洪志偉,王翊宣,臺北市,葉美燕,蔡政榮,蕭蓮瑛,託商業,許丹瑜,許禎晴,購物網,陳保成,陳威
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度原金訴字2號
案件類別
刑事
CO,劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,慧晴,林季,林珀,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,翁進,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,廖奕順,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林聰穎,楊秀善,楊靖群,
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20240823
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字514號
案件類別
刑事
千瑩,吳倉,媳婦,孫女,宛均,松江,瓊儀,蔡育,豊凱,銘記,吳倉偉,廖品雁,徐豊凱,林佑嬡,業中心,盧美玲,蔡育弦,蔣宛均,邱健盛,陳品潔,黃瓊儀,資料不詳,陽信銀行,年籍資料不詳
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度原金訴字3號
案件類別
刑事
劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,林珀,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,翁進,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林聰穎,楊秀善,楊靖群,業中心
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20240729
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字105號
案件類別
刑事
先生,國內,張明,張淑,智揚,石智,虛擬,蝦皮,親友,賣場,門市,吳文書,屏東縣,張淑貞,業中心,溫先生,簡光昌,黃燕玉,中華郵政,土地銀行,屏東縣恆,統一超商,屏東縣政府,第一商業銀行,臺灣土地銀行,屏東縣政府警察局,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1704號
案件類別
刑事
陳,３樓,保留,即明,台新,合庫,均同,家駿,廖婉,張睿,徐丹,慧玲,戴麗,會員,林和,林家,楊捷,楊竣,櫃員,淑鈴,王富,王慧,王渝,王珮,生前,盧慧,社群,福星,自訴,調和,豐富,買家,連結,鄭仁,陳姵,陳沛,雅雯,飛機,劉珈吟,加祿堂,吳芝嫻,周毅勳,廖婉吟,張睿展,戴麗慧,李宛珍,李琇琳,林
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20240718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字240號
案件類別
刑事
不一,人性,何況,劉修,協會,嘉興,回收,孟宗,尤其,常識,張鈞,成品,承擔,抖音,新聞,普及,林青,柏宏,概念,流程,產品,留存,相信,簽收,藝品,雜誌,青怡,食品,黃柔,２３６,３３５,劉修言,呂幸玲,均不詳,己○○,庚○○,戊○○,施柏宏,書誤載,李○慧,李嘉興,林青怡,
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20240619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字352號
案件類別
刑事
余仁,俊賢,冠穎,劉禹,古志,呂宜,哥哥,如玉,宜倫,李威,王浩,一直打,余仁盛,余俊賢,劉禹呈,古志強,呂宜倫,張馨尹,李威毅,李明玉,林彥成,業中心,王如玉,王聖傑,王良偉,羅澄清,陳冠穎,陳正偉,餐飲業,板橋分行,雲林縣警察局斗六分局,新北市政府警
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20240618
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字219號
案件類別
刑事
向子,富有,忠實,曾雨,珮華,自在,送貨,丑○○,卯○○,子○○,曾雨明,楊金能,業中心,癸○○,翁珮華,辰○○,湖內分局,空軍一號,台灣中小企業,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局花蓮分局
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20240613
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加重詐欺
法院案號
最高法院
113年度台上字2330號
案件類別
刑事
慧貞,明賢,邵榮,方繼國,李英勇,林庚棟,林怡秀,林怡靚,林慧貞,業中心,沈明賢,陳述時
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20240530
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違反公司法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上重訴字5號
案件類別
刑事
IL,人才,侯勝,吳陳,市府,布衣,朱秀,標案,永昌,沛翎,籌備,聯盟,蘇婷,達新,鄭順,陳協,陳水,陳炫,陳萬,雷淑,侯勝昌,傅○○,劉文耀,向○○,張名諒,張宗聖,張永昌,張清田,張琳婕,新加坡,曾玉屏,服務部,朱容辰,朱秀晴,林三源,林江涯,桃園縣,楊延壽,款明細,王淑琦,程宏道,第五條,總經
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1463號
案件類別
刑事
北勢,商場,存取,實力,寶山,尚揚,您好,新明,早安,普仁,欣捷,段落,秀珍,經銷,維琪,編輯,羅智,蔡鎮,許志,謝謝,選項,鄧敏,鄭仲,鎮宇,龍潭,你們都,劉秀珍,劉美香,吳偉銘,吳怡蒨,呂怡慧,曾麗蒨,李紹誠,林述亨,業中心,萊爾富,蔡鎮宇,賣衣服,
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20240522
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字230號
案件類別
刑事
吳穗,如玉,易生,曉琪,李庭,李永,永成,股市,育銓,蘇信,詹芸,謝和,住屏東,受命法,張巧筠,張楹正,李庭恩,業中心,潘郁涵,王純凰,簡如玉,蔡季軒,蘇信銘,許曉琪,許育銓,住屏東縣,資料不詳,屏東縣內埔,業銀行股份,年籍資料不詳,屏東縣○○鄉○○,業
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20240520
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偽造文書等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字394號
案件類別
刑事
人名,周靖,曾美,欣恩,育秀,訪談,選項,鳳蘭,劉桂金,吳欣恩,曾美琪,李家芳,林宜亭,業中心,石蕙慈,胡育秀,身分證號碼,勞動力發展署,菁采工程有限公司,勞動部勞動力發展署,勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
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20240430
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字492號
案件類別
民事
命運,王冠,變態,即反訴,業中心,王冠涵,葉宸豪,許宜嫺,陳孟暄,陳欣儀,反訴部分,戶政機關,本訴部分,登記日期,鹿谷鄉農會
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20240429
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請求給付資遣費等
法院案號
最高法院
113年度台上字463號
案件類別
民事
安心,研發,辭職,服務站,束崇萬,業中心,陳昭琦,高雄巿政府,高雄巿政府勞工局,台灣典範半導體股份有限公司
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20240423
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償還補償金(交通)
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字1002號
案件類別
民事
嘉琪,文輝,翠玲,蕭翠,豐隆,業中心,潘豐隆,羅嘉琪,蕭翠玲,辜文輝,陳裕鴻,黃意雯,特別補償基金,事故特別補償基金,財團法人汽車交通,財團法人汽車交通事故,財團法人汽車交通事故特別補償基金
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20240419
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金訴字232號
案件類別
刑事
入出,分段,古佳,家銘,忠實,真假,張家銘,彭詩雯,林家維,業中心,翁珮華,這樣會,臺中市政府警察局大雅分局
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20240409
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2924號
案件類別
刑事
AG,Bo,ed,es,IL,PH,主席,主題,協理,向書,吳七,唐勝,唐盛,宏達,居中,方說,曾和,月華,東門,林聰,機電,歐元,民族,田陽,白紙,真假,維貞,范良,趙家,郭健,鄭順,難想,黃姿,ard,CHI,ive,orL,PLC,wit,吳七友,吳建甫,張維貞,文化部,曹慧貞,李月華,林宏達
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20240409
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字13號
案件類別
刑事
BT,何必,入戶,公民,劉素,博士,喬治,婆婆,子維,快遞,王芳,禮物,簡體,約會,陳興,顏玉,伊拉克,供應商,劉素菊,吳定亞,吳淑惠,吳祚丞,官陳興,張佩玉,李麗純,業中心,王聖傑,石馥菁,陳媛亭,陳子維,陳家珍,高立馨,黃芝凌,大衛喬治,王聖傑律師,
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20240327
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債清字142號
案件類別
民事
江雅,業中心,江艾家,江雅莉,江鳳珠,許映鈞,趙友貿,陳逸軒,南山人壽保險,乙○○○○○○○
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