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內容 |
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20250213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字32號
案件類別
刑事
存取,明俊,梅觀,正明,犯罪,田鎮,秀梅,胡秀,居彰化,林家瑋,林明俊,胡秀梅,蕭正明,陳建文,陳榆茹,居彰化縣,田中鎮農會,元投資有限公司,晁元投資有限公司,木真投資有限公司,恆逸投資股份有限公司
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20250211
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字507號
案件類別
刑事
傅春,洪華,傅春銘,劉冠廷,吳○○,吳珈維,命法官,竹南鎮,許思妤,陳韋伃,苗栗縣竹南,元投資有限公司,晁元投資有限公司,苗栗縣警察局竹南分局
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金簡字3號
案件類別
刑事
余景,俊華,南港,嚴格,心理,格式,現象,翁銘,設定,詹莉,軌跡,連同,鄭嘉,中正路,余景登,包俊華,吳文書,屏東縣,王婉竹,翁銘駿,鄭嘉鈴,中華郵政,受命法官,指定辯護,義務辯護,臺灣銀行,遠東銀行,余景登律師,屏東縣內埔,屏東縣政府,臺北市政府,投資有限公司,義務辯護律師,元投資有限公司,臺北市
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20250117
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3258號
案件類別
刑事
０巷,下層,俊義,冠穎,刺青,學院,察署,建忠,成果,新聞,曹建,概念,簡化,自訴,號卷,行中,刺青師,各階段,張世和,書誤載,曹建忠,有限公,洪俊義,白光華,薛筱諭,陳冠穎,黃郁舒,不詳姓名,臺南分院,起訴書誤,刑事警察局,察署檢察官,薛筱諭律師,起訴書誤載,投資有限公司,元投資有限公司,刑事第二
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20241231
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度原金訴字45號
案件類別
刑事
仁愛,佳惠,入戶,巧庭,廖秀,洪英,葉春,趙美,陳巧,陳禮,韋綸,○○巷,住南投,劉安婷,命法官,廖秀晏,楊佳惠,真實姓,范氏映,葉春杏,許定國,陳巧庭,陳柏任,陳淑怡,陳韋綸,住南投縣,兆豐銀行,南投縣○○,南投縣政府,投資有限公司,元投資有限公司,南投縣政府警察局,寶廷投資有限公司,
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20241022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1815號
案件類別
刑事
佩雯,全啟,台股,向吳,吳晟,嘉惠,國華,思妤,梓涵,瑩瑩,秦聿,金龍,陳梓,陳欣,陳薇,駿逸,００８,Com,ＴＯＰ,丁瑩瑩,劉秦聿,吳國華,宋慧瑩,張佩雯,張延麟,彭煒翔,徐毓羚,施足燕,李駿逸,杜金龍,林嘉玲,林婉茹,林欣玲,楊麗婷,毛郁萍,王婉竹,王紹新,王薏雯,許思妤,許洧寧,陳嘉惠,陳振
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20240819
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1303號
案件類別
刑事
億鑫,老鼠,tom,游涵歆,米老鼠,胡瑞峰,蝙蝠俠,ARTHUR,依詐欺犯罪危害,元投資有限公司,晁元投資有限公司,成投資股份有限公司,達宇資產管理股份有限公司
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20240710
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1589號
案件類別
刑事
公園,大小,好友,官方,朱介,朱曉,林盛,正宇,賴金,運通,金偉,劉育綾,均不詳,居臺中,施以軒,李俊毅,沈惟上,王士榮,王正宇,許婉婷,賴金偉,黃資賀,作為認定,居臺中市,物品名稱,居臺中市○,年籍均不詳,股份有限公,臺中市○區,許婉婷律師,刑事第十四庭,居臺中市○區,投資有限公司,元投資有限公司
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