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20250804
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字144號
案件類別
刑事
佳里,向子,吳○,大社,妍旻,家明,富樂,新民,明峰,李昀,永傑,益加,簡明,紀睿,翁雲,賴姿,邱紀,麻麻,New,丑○○,劉淑桂,卯○○,吳○嘉,子○○,寅○○,張智玲,曾永傑,李子馨,林家明,翁雲雲,蔡明峰,許文棋,辰○○,邱紀睿,陳彥宏,黃韻瑾,Wang,Sandra,丙○○、戊○○,彰化縣警
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字140號
案件類別
刑事
何孟,吳珮,周知,嘉君,嘉德,宗霖,康辰,新社,會費,江陵,犯罪,石心,遇見,陳睬,預約,麻吉,何孟函,何宗霖,劉嘉德,劉康辰,劉旻翰,台東縣,吳珮伶,廖原敬,彰化商,徐嘉君,李千玉,林姿伶,林繼良,楊岳華,葉謹蒂,蔡鎰全,謝志雄,鄭珮琪,陳培維,陳慧妮,陳珮瑛,陳羿方,陶冠廷,顏家柔,黃登茂,黃秀
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20250724
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1939號
案件類別
刑事
張德,李坤,林珈,林聖,梁惠,邱偉,陳仲,陳楷,黃玟,何映潔,吳奕萱,孫麗玲,宋長志,張勝鈞,張家瑋,張江澤,李國瑞,李家豪,李泓均,林千田,林科文,柯宗佑,楊忠偉,王翔聖,莊佳惠,蔡志豐,蔡松穎,蔡裕翔,許育誠,邱茂森,郭惠玲,鄭博元,鄭蘭英,陳佳伶,陳俊樺,陳威任,陳彥良,陳柏嘉,陳秋燕,黃柏修
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20250718
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字976號
案件類別
刑事
企劃,俊哲,國境,國財,寵物,廖于,東市,周國財,廖珮如,現在監,萬聖節,蕭琬頤,鄭益民,阮氏瓊,黃傳堯,Life,屏東縣屏,臺中市政府警察局大雅分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250714
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字392號
案件類別
刑事
EN,Ya,卡通,國治,團團,大為,普仁,曾品,朝旭,李子,無損,瑞隆,胡國,興隆,若妘,許倫,雯雯,順安,YUN,劉俊廷,李雯雯,林獻文,楊順安,游尚樺,王晨煒,胡國治,蔡采璇,陳敏能,陳柏嘉,陳民芳,陳韻旬,黃品慈,黃愉婷,黃正昀,黃筠筑,ALLEN,五甲派出所,文山第二分局,中壢分局普仁派出所
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20250709
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擄人勒贖等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度重訴字584號
案件類別
刑事
HI,哲宏,安娜,安蒂,朵拉,檸檬,紀律,美女,聚合,阿莉,ham,Phi,SRI,王妤甄,蕭哲宏,陳韋仁,DANG,KASINI,SUMINI,LESTARI,SUWANTI,丙○○、戊○○,國家通訊委員會,NURHASANAH,新北市政府警察局中和分局秀山派出所<
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20250708
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字464號
案件類別
刑事
WU,YU,創新,化縣,國光,徐夢,新生,李梓,栗縣,簡楷,開元,鶯歌,黃晨,孫偉龍,工業區,廖彥恆,張○雯,張靜玲,徐夢萍,李梓豪,李燕玲,沈韋潁,王冠雁,蔣詩涵,謝明儒,陳威融,Chia,基隆市警察局第三分局,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局竹南分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺北市政府警察局
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20250703
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字4165號
案件類別
民事
嘉惠,愛情,話題,Kin,戴于茜,李宜潔,許嘉惠,陳韻宇,KING,上海銀行,臺北市重慶南路,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250701
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡字807號
案件類別
刑事
張婷鈞,陳佾彣,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250630
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字531號
案件類別
刑事
九天,力仁,天天,岳俊,彭金,林煜,欣然,正宗,永昌,犯罪,環球,石頭,立德,算命,翡翠,花旗,蔡益,趙文,金隆,黃崇,黃燕,JAM,吳宗泰,張裕忠,彭金隆,李欣然,楊慧茹,王家興,王雅慧,石偉揚,葉伊馨,蔡志杰,蔡益利,許永昌,趙文益,鄭力仁,陳佳鴻,陳慧嫻,黎岳俊,RUDY,Trust,石牌派出
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2532號
案件類別
刑事
三元,佳蕙,俊男,平民,建安,曾采,泰山,洪甄,采緹,陳瀅,廖玉華,張佳蕙,張嫚凌,成功路,曾采緹,林釔彤,王湘閔,蔡昕穎,郭俊男,郭寶祥,陳子鈴,陳靜芳,雷皓明,馮君傑,黃馨儀,苓雅區公所,高雄市小港,高雄市苓雅,高雄市小港區公所,高雄市苓雅區公所,彰化縣警察局溪湖分局,屏東縣政府警察局里港分局,
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1823號
案件類別
刑事
駿逸,鶯歌,分局長,劉峻佑,李政賢,李駿逸,楊茵如,洪青秀,王文山,王麗雯,蔡奇秀,陳彥良,臺南市政府警察局佳里分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250626
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字264號
案件類別
刑事
原意,呂宜,惠英,文生,明達,江秀,花旗,蘇美,麒麟,向韋芬,呂宜璇,廖綵瑄,李昕恩,李茜芸,林雅惠,汪承佑,洪麒麟,苑裡鎮,蕭慶賢,連惠英,鍾明達,阮文生,阮氏順,陳姵伊,陳睿亭,陳靜雯,韋芬玲,DINH,安養中心,ＣＵＯＮＧ,苗栗縣○○鎮○○,花蓮縣警察局花蓮分局,苗栗縣警察局頭份分局,
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20250626
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字34號
案件類別
刑事
原意,惠英,文生,明達,江秀,花旗,蘇美,麒麟,向韋芬,呂宜璇,廖綵瑄,李昕恩,李茜芸,林雅惠,汪承佑,洪麒麟,苑裡鎮,蕭慶賢,連惠英,鍾明達,阮文生,阮氏順,陳姵伊,陳睿亭,陳靜雯,韋芬玲,DINH,安養中心,ＣＵＯＮＧ,苗栗縣○○鎮○○,花蓮縣警察局花蓮分局,苗栗縣警察局頭份分局,
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20250618
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字134號
案件類別
刑事
何沛,張媛,徐莉,謝貴,何沛錦,徐莉喬,易成功,李佳蓉,林易承,黃聖智,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250611
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1222號
案件類別
刑事
劉書,四平,普及,江陵,王庭,王思,劉書聿,吳俊毅,林昱叡,王思涵,王聖豪,王雅雯,西門町,鄭閔鴻,陳彥銍,陳碧玉,黃彥翔,南投縣政府警察局埔里分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250529
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金易字37號
案件類別
刑事
LI,中心,主管,人員,信義,分行,台中,存款,帳號,影本,文件,櫃員,第五,第六,第四,要求,訟法,鄭世,丑○○,丙○○,依指示,內政部,卯○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,桃園市,楊孟穎,法務部,經濟部,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,雲林縣,Line,世華商業,刑事第六,受命法官,
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20250529
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字2113號
案件類別
刑事
中和,係屬,前鎮,如何,如果,廣昇,施以,明白,程式,製造,郵政,鈞瑋,門市,陳詞,予駁回,依指示,吳佳憶,張鈞瑋,林怡秀,潘淑雯,蔡廣昇,邱金年,鄭淑丰,高雄市,中華郵政,刑事第一,姓名不詳,統一超商,刑事第一庭,新北市政府,高雄市前鎮,新北市政府警察局,臺灣新北地方檢察署,新北市政府警察局中和分
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度原金訴字9號
案件類別
刑事
６號,共計,分行,第五,第六,設定,郵政,飯店,高中,２３６,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖華君,扶律師,新竹縣,未○○,楊裕誠,法務部,申○○,簡誠毅,臺南市,警政署,酉○○,陳凱翔,中國信託,以上共同,受命法官,國泰世華,玉山銀行,認定
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6012號
案件類別
刑事
０弄,１樓,３樓,４樓,一天,一樓,上班,上進,中和,任辯,何必,光頭,公園,分行,前置,印象,原判,在場,室內,害人,居新,工程,左右,希望,拜拜,政諺,方毅,智偉,有時,木門,楊筑,機電,正義,江澤,決議,洪淑,父母,秦嘉,章曉,蘇煥,賴威,返回,還有,鏡頭,陸續,青龍,順利,飛機,騎樓,黃明,
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字164號
案件類別
刑事
中和,佳佳,佳宜,信義,劉宗,合庫,嘉君,好友,容易,張裕,文山,文章,林珈,楊梅,欣怡,澳門,王倩,經理,莊玉,萬華,金庭,高雯,黃珮,周佳佳,嘉義市,嘉義縣,張嘉君,張少威,新竹市,曾婉婷,曾鈺馨,楊月鳳,江宜君,苗栗縣,蔡秀美,遲中慧,郭芳榮,鄭謹評,陳霈如,陳麗卿,黃依依,湖內分局,玉山銀行
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20250522
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字231號
案件類別
刑事
６號,中和,大安,居新,柏毅,洪甄,總統,葉惠,行中,資本,廖柏毅,林瑋豪,翁毓潔,鄭煒錡,居新北市,忠孝東路,刑事警察局,Freeman,刑事第二十二庭,北市○○區○○街,○○○○○○○○○○○,內政部警政署刑事警察局,新北市政府警察局中和分局,法務部○○○○○○○○○○○,現於法務部○○○○○○
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20250521
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字368號
案件類別
刑事
中和,中文,侵占,入境,十月,即丁,原料,國光,天福,存取,官方,宜芳,居留,常識,平鎮,庚○,得逞,心怡,應用,有為,根本,相信,股市,許多,註銷,課稅,鄧氏,重銘,陳婉,ＡＡＡ,THI,唐美琪,均不詳,己○○,戊○○,手機殼,有限公,林夢琪,楊天福,羅鎰祥,聲明異,臺灣桃,蔡宜芳,補習班,辛○○
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20250521
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2193號
案件類別
刑事
中和,同居,宇泰,未補,正德,未經原,楊筑鈞,謝宇泰,遲中慧,顧正德,新北市政府警察局中和分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250520
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡緝字2號
案件類別
刑事
中和,乙太,交友,品牌,回答,好友,工人,復興,明白,晨晨,松山,簡訊,羅東,郭玉,香港,黃金,OSE,丑○○,卯○○,壬○○,子○○,宜蘭縣,寅○○,己○○,庚○○,戊○○,房地產,林智勇,癸○○,購物網,趙于萱,辛○○,辰○○,魏清隆,第一銀行,身分不詳,五甲派出所,即附表所示,宜蘭縣政府,檢察
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20250516
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字124號
案件類別
刑事
ID,oo,一天,中和,名字,吳念,嘉惠,大陸,安平,常識,明白,犯罪,蝦皮,鄭富,企業社,吳念儒,嘉義市,均不詳,真實姓,羅ＯＯ,蔡ＯＯ,鄭富佑,高嘉惠,黃慧麗,佳企業社,元大銀行,品佳企業,品佳企業社,嘉義市政府,年籍均不詳,嘉義市政府警察局,國際投資股份有限公司,蘇慶良律師（法扶律師）,嘉義市
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20250515
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字240號
案件類別
刑事
一段,三層,中和,交友,兒子,全球,南港,古董,合庫,向如,吳健,周轉,和美,天牧,媽媽,孤寂,德國,怪怪,文婷,施予,更改,曾覺,有餘,本名,爸爸,相信,組合,老公,萬華,藝品,號卷,貿易,陳松,香港,丑○○,化妝品,吳健瑋,壬○○,女朋友,子○○,己○○,庚○○,新加坡,癸○○,簡志宇,許淳翔,
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20250425
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板小字1173號
案件類別
民事
林詠,詠婕,詹昕,時瑋辰,黃朝坤,新北市政府警察局中和分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250424
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離婚
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度婚字24號
案件類別
民事
主人,十分,明明,高興,粘凱庭,謝淳有,新北市政府警察局中和分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250421
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字369號
案件類別
刑事
冠廷,犯罪,劉冠廷,李秀美,江致和,陳韋伃,新北市政府警察局中和分局,新北市政府警察局林口分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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