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內容 |
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20230726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字752號
案件類別
刑事
何正,即黃,忠實,淑娟,豐富,連絡,黃恒,吳進裕,周穎宏,林宜柔,林忠義,毛麗卿,沈宗義,辦事處,鍾淑娟,黃恒毅,太平分行,臺灣士林地,臺灣臺中地,臺灣銀行太平分行,新北市政府警察局淡水分局
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20230630
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遷讓房屋
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字2065號
案件類別
民事
三樓,副本,和諧,哥哥,坤鐘,大哥,如真,妹妹,娘家,宏洲,張英,教師,料理,林坤,林閎,素惠,資助,辭職,高偉,麗文,出名者,台中市,張英隆,林坤鐘,林宏洲,林鈴子,林閎基,林麗文,林麗芬,林麗芳,父母親,蔡素惠,許惠瑜,鈞院向,高偉庭,具狀更正,台中分行,國民小學,
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20230601
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字1129號
案件類別
刑事
蔡,何承,佳霖,凱文,劉庭,博凱,嘉薇,天○,廖家,廖富,張芳,承恩,新明,書局,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王維,聚合,胡凱,萬能,藍新,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黎京,龍安,龍德,仁美店,何承恩,劉子維,劉銘凱,午○○,卯○○,吳慧燕,周佳霖,姚懿珊,宙○○,寅○○,巳○
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20230601
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字211號
案件類別
刑事
佳霖,凱文,劉昕,博凱,呂宜,周嘉,嘉琪,嘉薇,廖富,張芳,振業,新明,書局,林鼎,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王紳,王維,瑛瑛,聚合,胡凱,莊偉,萬能,藍新,許淑,詹益,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黃憶,黎京,龍安,龍德,仁美店,余梓豪,劉子維,劉銘凱,吳嘉琪,吳慧燕,姚懿珊
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20230324
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字166號
案件類別
刑事
丸子,余佩,嚴股,文英,玟君,趙婷,何文英,余佩樺,曾靖文,潘秀瑜,莊雨蓁,陳宜玟,陳玉聰,陳玟君,MARY,太平分行,臺中市政府警,臺灣銀行太平分行
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20230307
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字858號
案件類別
刑事
研發,秋宏,立德,簡○,范○,莊富,蘇○,鄭弘,金燕,共和國,劉秋宏,半成品,大陸地,廣東省,李○怡,李○綸,林萬生,楊○仁,羅金燕,謝孟釗,鄭弘明,黃○鋒,黃永福,中國大陸,中華人民,太平分行,中華人民共和,中華人民共和國,彰化銀行
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20230306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字142號
案件類別
刑事
劉宛,夢婷,康秀,彥綺,永成,康秀梅,莊珮君,陳婉蓉,陳明莉,陳美月,黃彥綺,黃永成,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20230222
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違反公司法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2360號
案件類別
刑事
０樓,３樓,一段,丁彥,先生,原判,吳仙,吳保,大廈,宗澤,張淑,戴梅,日數,曾靜,李三,李淑,李茂,楊玉,湯惠,王靖,監察,股東,苗栗,蔡瑞,陳哲,飯店,麗珠,黃宗,１０６,２３６,一覽表,何宗陽,作金庫,吳仙龍,張嘉琦,張晨詣,張益郡,徐仁豐,方麗蘭,曾騰毅,有限公,李宛蓉,李常先,李茂誠,李詠
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20230215
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2176號
案件類別
刑事
一路,中信,先生,即莊,即黃,合庫,喬恩,大樓,安心,底層,張詠,張貼,徐煥,心態,普及,本名,李禹,東區,樂業,標語,檢警,永豪,淑燕,男性,苓雅,莊永,莊詠,虛擬,號函,角色,超越,輸入,連絡,門市,阿豪,陳杉,黃泓,作金庫,吳喬恩,吳孟芳,張詠竣,徐煥淵,我們都,李禹芳,林正盛,林江龍,業銀行
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20230203
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字241號
案件類別
刑事
○路,６號,不好,中市,主持,何正,何能,區○,及第,名字,存戶,家計,得逞,忠實,思考,提到,林贏,淑娟,禮安,立場,簡訊,親友,豐富,賺錢,連絡,關懷,隊長,隨意,體系,黃恒,合作社,吳進裕,吳逸儒,娟檳榔,林宜柔,林忠義,檢察長,檳榔攤,毛麗卿,沈宗義,為什麼,王麗雯,花蓮縣,許月馨,辦事處,
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20230110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2082號
案件類別
刑事
９樓,夢婷,平鎮,康秀,彥綺,數名,東港,林園,林庭,樹林,歐秀,永成,王榕,王靜,秀梅,秦訴,統合,陳亮,陳曉,周沁琳,康秀梅,李噯靜,王靜涵,詹益昌,陳婉蓉,陳明莉,陳曉宜,黃彥綺,黃永成,中市○○,偵查案號,元大銀行,太平分行,居高雄市,蘆竹分局,
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字404號
案件類別
刑事
冠宇,存戶,家計,松竹,林劼,模師,江龔,芯芯,苡瑄,陳苡,Com,江龔益,潘冠宇,陳苡瑄,黃凡瑄,太平分行,林劼穎律師,身分證字號,身分證號碼,Taiwan,臺灣銀行太平分行,臺中市政府警察局清水分局
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20221214
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給付票款
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字2281號
案件類別
民事
王梓,沈弘毅,王梓芸,陳航代,高慧筠,太平分行,臺中商業銀行,創國際有限公司,臺中商業銀行太平分行
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20221205
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度竹簡字1037號
案件類別
刑事
張逸,朱佳,港都,王冠,瑞琦,礁溪,郁智,劉康億,北分行,向蘇瑞,吳誠昌,張智翔,張育銘,張逸倫,徐香蘭,朱佳杰,李碧山,沈郁智,蘇瑞琦,台南分行,太平分行,西台南分行,臺灣銀行太平分行,宜蘭縣政府警察局礁溪
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20221129
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返還借款
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字1542號
案件類別
民事
金燕,李靜怡,羅金燕,蔡汎沂,謝孟釗,黃彥鈞,太平分行,羅金燕律師,彰化銀行太平分行
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20221026
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返還貨款
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字977號
案件類別
民事
公關,劉姍,勤誠,王梓,逸文,黃翊,劉姍妮,呂仲偉,早點名,王梓芸,蔡億達,謝尚修,陳航代,太平分行,蔡億達律師,誠企業有限公司,臺灣銀行太平分行
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20221025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1554號
案件類別
刑事
劉智,安琪,宏達,智偉,柯綜,祥泰,股市,財金,鑫聖,陳淼,雅薇,鸚鵡,黃亞,鼎金,哈密瓜,孫藝娜,張如婷,林敬家,江慶泓,營業部,王彥皓,葉芳如,蔣志光,許文翰,詹益昌,陳祥泰,陳雅薇,黃詩涵,太平分行,Ａｌｉｃｅ,起訴書漏載,臺灣銀行
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20220929
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度埔簡字144號
案件類別
刑事
分行,勝華,南投,原名,另案,吳宣,商店,埔里,小康,成員,手機,拍攝,政忠,文欽,朋友,李政,格式,職業,號卷,行動,警示,身份,郵政,陳文,○○里,２５１,住南投,內政部,南投縣,吳宣憲,居臺中,巫嘉銘,巫秋毅,洪素美,臺中市,蔡霈蓁,許印榮,警政署,郭勝華,鎮○○,陳家庭,陳文欽,陳昱甫,下列
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20220921
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1011號
案件類別
刑事
７號,三隊,中市,凱文,博弈,參加,台中,商銀,子彤,廣播,文玉,會計,格式,楊澤,澳門,珮華,留存,翁莉,茄拔,虛擬,許孟,邱子,邱珮,陳偉,陳學,電視,黃珮,住南投,劉伊茹,南投縣,居臺中,張添興,業銀行,權限者,江宗祐,江文玉,王振東,蕭景元,邱珮姿,陳偉展,陳旻源,陳諮亭,黃珮華,住南投縣,
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20220915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字149號
案件類別
刑事
II,中信,中市,嚴謹,怡蓁,木柵,東森,櫃員,理財,約書,經銷,丁○○,己○○,戊○○,業銀行,營業部,王怡蓁,號案件,馮郁庭,黃雅青,黃韋翰,中市○○,便利商店,太平分行,東森購物,相關證據,全家便利商店,刑事第十四庭,臺灣銀行
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20220830
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字637號
案件類別
刑事
Ch,于軒,今天,叔叔,四段,國賓,天才,失蹤,工坊,平鎮,幹嘛,提到,新型,深夜,老闆,舒服,豆花,關心,陳國,高興,４２２,AMI,RIS,中市○,吳○○,周仲鼎,均不詳,杜聖銓,林于軒,梁○○,潘○○,為什麼,營業部,○○○○,丁○○○,太平分行,
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20220824
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字308號
案件類別
刑事
吳錦,周清,張裕,曾慧,李淑,李羽,林天,林慧,林珊,林義,楊勝,楊龍,洪進,王彥,王文,莊偉,蔡巧,蔡碧,鄭富,金陵,陳奕,陳毓,高駿,于志傑,何佩珊,何佳欣,何嘉章,劉仁義,合作社,吳佳林,張婉瑩,張登發,張至賢,張裕和,張雅萍,彭書強,施宗佑,曾郁閔,李俊輝,李偉森,李月治,李羽馨,李芷涵,林
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1053號
案件類別
刑事
三元,南港,家計,文慶,沈佩,茄拔,葉淑,金虎,雅慧,住台中,差不多,張雅慧,洪文慶,王日龍,邱美玲,陳培維,黃瀞慧,黃騰榮,太平分行,關山分局,租賃有限公司,臺東縣警察局,松德租賃有限公司,臺灣銀行太平分行
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20220729
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度家財訴字4號
案件類別
民事
作家,俊良,優質,哥哥,家務,會費,歪歪,沛宸,洗米,白天,短短,神明,莫名,萬能,蘇學,蘇沛,蘇碧,說謊,賴昱,賴瑋,黃芳,李國敬,林士傑,王添連,自助餐,蘇碧華,賴俊良,賴宜玟,太平分行,財產項目,鈞院酌減,鑑定價格,台中商業銀行,臺中商業銀行,臺中
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字683號
案件類別
刑事
三元,南港,家計,文慶,沈佩,茄拔,葉淑,金虎,雅慧,住台中,差不多,張雅慧,洪文慶,王日龍,邱美玲,陳培維,黃瀞慧,黃騰榮,太平分行,關山分局,租賃有限公司,臺東縣警察局,松德租賃有限公司,臺灣銀行太平分行
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字599號
案件類別
刑事
向善,如玉,怡華,文欽,春滿,服役,楊雯,汪淼,洪瑜,聯盟,英雄,陳勝,余家君,劉俊杰,大樂透,張純萍,比特幣,鍾定宏,陳仕芳,陳勝堯,陳文欽,高春滿,高珮瑩,GLEN,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20220713
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塗銷抵押權設定登記
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上易字517號
案件類別
民事
劉采,吳國,吳映,國聖,映辰,智文,許諾,變態,鄉○,劉采觀,吳國聖,吳映辰,廖秀麗,彰化銀,杭起鶴,林見軍,楊○○,洪○○,羅智文,門牌號,借款債權,太平分行,楊廖秀麗,登記日期,泰有限公司,三泰有限公司,全三泰有限公司,彰化銀行
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20220705
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
111年度嘉簡調字377號
案件類別
民事
大林,賴士,康明芳,江柏翰,羅紫庭,太平分行,嘉義縣大林,嘉義縣大林鎮,臺中商業銀行,臺中商業銀行太平分行,中國信託商業銀行臺中分行
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20220630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上更一字147號
案件類別
刑事
二路,佳佳,借提,劉倢,吉祥,向陽,國豪,天○,崇德,己○,敦化,曾見,有空,李堃,李柏,林岳,林新,林芷,楊貴,永裕,猜猜,礁溪,秀娟,科長,素芬,羅晨,芷萱,英才,鈺芳,雅琦,靠邀,黃佐,一起吃,作金庫,劉世維,劉倢妘,劉斌漢,劉觀靜,北投區,午○○,大肚溪,姚素芬,子○○,山律師,廖俞萱,廖振
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20220620
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字688號
案件類別
刑事
劉弘,東森,毓儒,莊雅,許淑,陳毓,雅屏,麗貞,命法官,洪珮瑜,王泊銑,蔡汎沂,陳怡廷,陳毓儒,黃筠婷,太平分行,東森購物,臺灣銀行太平分行,臺南市政府警察局歸仁分局,高雄市政府警察局左營分局
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