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20211028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字387號
案件類別
刑事
林,aK,ID,向善,彭宇,曾多,林柔,榮坤,王啟,瑜婷,陳亭,陳友,陳心,黃劼,黃欽,作金庫,劉宥妘,劉武章,吳志謙,周則鼎,周玉惠,廖偉如,張君如,張翊峰,徐佩群,徐思晏,戴在地,曾先後,李弘毅,李浩瑋,李浩禎,李雅雯,林孟皇,林柔孜,林淑文,林秀濤,林郁琦,楊筑婷,王小姐,王雯慧,等原因,簡祐
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20211028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字386號
案件類別
刑事
天,aK,ID,向善,彭宇,林柔,林蕓,榮坤,王啟,瑜婷,陳亭,陳友,陳心,黃劼,黃欽,作金庫,劉宥妘,劉武章,吳志謙,周則鼎,周玉惠,廖偉如,張君如,張翊峰,徐佩群,徐思晏,戴在地,曾先後,李弘毅,李浩瑋,李浩禎,李雅雯,林孟皇,林柔孜,林淑文,林秀濤,林郁琦,楊筑婷,王小姐,王雯慧,等原因,簡祐
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20210510
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度聲判字8號
案件類別
刑事
丁綾,克勤,金莎,劉丁綾,商啟泰,洪婉菁,游健弘,王筑萱,蔡國健,蔡淑婷,郭克勤,黃怡菁,郝宜臻律師,新竹國際商業,新竹國際商業銀行,國泰世華商業銀行大安分行
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20201225
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
109年度北簡字19280號
案件類別
民事
丁傑,翁健祥,錢鈺盛,臺北市○○○路○段,國泰世華商業銀行大安分行
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20200915
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上訴字1468號
案件類別
刑事
五星,周旋,崇佑,林氏,沈冬,洪森,碧梅,華人,蕙君,達欣,邱朝,黃姓,LIM,事業體,吳哥窟,宋恭良,旅遊團,柬埔寨,沈睿宏,王仁祺,王碧梅,蔡惠君,蔡蕙君,裕先行,西亞籍,邱朝裕,陳佞如,ＢＯＯＮ,ALLEN,王仁祺律師,馬來西亞籍,CＨＵＡＮＧ,開發投資有限公司,
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20200630
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侵占等
法院案號
臺灣桃園地方法院
106年度重易字1號
案件類別
刑事
HO,re,RT,sx,YU,園縣,家豐,平措,未○,決行,申○,菁華,趙方,Ａ０２,Ａ０３,Aus,Ｄ０１,DEN,Die,Ein,ist,ＫＡＭ,tze,中國大,事業部,劉婉蓉,廖淑琴,張君德,張鳳珠,莊惠瑤,葉菁華,蔡維城,蕭馨怡,謝月桂,趙家賦,趙方華,趙森發,鍾德亨,鍾淳仁,陳德旺,陳瓊玲
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20181031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度審易字1409號
案件類別
刑事
劉仁琪,廖偉壹,李進榮,王木三,國泰世華商業銀行大安分行,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20180831
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聲請交付審判
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度聲判字42號
案件類別
刑事
ad,五洲,徐雨,慧霖,施翠,晶華,洪照,蕭瑞,余進成,劉永祥,劉炳中,徐○福,徐雨涵,李祖聶,林佑和,林睿霖,林資堯,梁進雄,洪照男,洪秋美,游鎮華,蕭慧霖,蕭瑞文,買志平,賴秀卿,邱姝瑄,陳曉虹,陳致宏,高良榮,游施翠貞,丁偉揚律師,劉秋絹律師,邱姝瑄律師,坤贊企業有限公司,國泰世華商業銀行北新
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20180529
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返還不當得利
法院案號
臺北簡易庭
107年度北小字1248號
案件類別
民事
李欣育,李祈成,林沛璇,王雪瑩,黃信中,呈祺資訊網路股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行
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20180130
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度司催字182號
案件類別
民事
田金蓮,國泰世華商業銀行大安分行
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20180116
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
104年度金上重更(一)字25號
案件類別
刑事
ty,兆慶,盛彬,○○樓,Far,丁德雄,何明憲,余淑杏,凃錦樹,吳正道,周衛民,成○○,拍定價,放款部,李孟仁,李文祥,杜德成,林文雯,林旭彥,林桂芳,林漢忠,林秋曼,柴俊林,王信富,胡渝生,蘇俊嘉,蘇傳志,蘇新竹,許兆慶,謝煜偉,賦稅署,郭功彰,陳克政,陳春亮,陳素靜,陳順敏,馮嫚妮,魏銘佑,黃
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20171206
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度聲再字402號
案件類別
刑事
何以原,廖真逸,張寶蓀,林錦花,羅吉海,賴圓松,邱于珊,鄭逸雪,陳奕雄,陳文禹,陳武雄,陳達雄,陳文禹律師,和鑫光電股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行,國泰世華商業銀行館前分行,和鑫光電股份有限公司（下稱和鑫光電公司）
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20171115
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上訴字1號
案件類別
刑事
安,GM,何中,孫慧,曹世,曾天,莊靜,郭天,鐘月,陳填,高陞,ail,BAY,何中儀,劉三寶,呂淑萩,寶來證,張春美,彭梅妹,曾仲堅,曾福明,李欣和,林偉彥,林寶珠,楊桂康,歐陽正,王子元,王樹林,王福祺,白濱綺,程逸樺,莊豐富,蔡承恩,蔡沛叡,蔡淑真,蘇輝斌,郭大智,鄭心怡,鄭清棋,鍾瑋驛,陳姿
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20170915
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返還不當得利
法院案號
士林簡易庭
106年度士簡字535號
案件類別
民事
宏銘,林育任,王宏銘,賴錩毅,重利罪,林育任律師,第一商業銀行北投分行,國泰世華商業銀行大安分行
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20170804
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給付票款
法院案號
三重簡易庭
106年度重簡字1417號
案件類別
民事
吳嘉政,林睿霖,郭承翰,國泰世華商業銀行大安分行
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20170804
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給付票款
法院案號
三重簡易庭
106年度重簡字1417號
案件類別
民事
吳嘉政,林睿霖,郭承翰,國泰世華商業銀行大安分行
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20170517
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度聲再字136號
案件類別
刑事
和鑫,羅吉,佟韻玲,張寶蓀,張文毅,楊文安,羅吉海,蕭仰歸,賴圓松,邱于珊,鄭逸雪,陳奕雄,陳武雄,陳達雄,三重分公司,蕭仰歸律師,期貨管理委員會,致遠會計師事務所,國泰世華商業銀行大安分行,國泰世華商業銀行館前分行
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20170406
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
104年度上訴字992號
案件類別
刑事
俊奇,奇申,師姐,康清,廣銘,張至,鍾逸,陳廣,顏安,MSN,不要問,保時捷,分行國,劉曉芬,吳莉鴦,嚴安禎,康經營,廖俊奇,廖嬿鈞,廖志明,江東原,法拉利,王品霖,王士明,王建二,蕭宇妍,蘇偉誠,許世昌,郭孺諄,鄭伯康,鍾逸德,陳廣銘,黃女容,黃淑齡,㈠就犯罪,酒店小姐,吳莉鴦律師,江東原律師,黃
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20161011
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確認債權不存在等
法院案號
臺灣高等法院
104年度重上字1086號
案件類別
民事
李青,周子敬,李元德,杜明俐,杜總輝,杜裕鶯,杜貴雄,王彩寶,蕭金環,許天津,陳文昌,陳瑞玨,陳進長,杜蕭金環,廖欣怡律師,李元德律師,陳進長律師,元富期貨股份有限公司,凱基期貨股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行
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20160926
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綜合所得稅
法院案號
臺北高等行政法院
105年度再字20號
案件類別
行政
律師,何明憲,何瑞芳,吳明秀,宋耀明,張司正,張昭昉,徐曉韻,徐美玲,李阿成,林廷彥,林恆鋒,林桂芬,林桂芳,沈明潔,賴嘉偉,郭功彰,黃于凌,金典酒店,何瑞芳（局長）,國泰世華館前分行,國泰世華商業銀行大安分行,國泰世華商業銀行館前分行,臺灣證券交易所股
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20160825
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
103年度金上更(一)字45號
案件類別
刑事
璞真,藏股,Ｂ０２,何明憲,侯建業,吳正道,周佳嫻,孫玉珍,方伯勳,方金寶,朱雅涓,李傳侯,林秋曼,楊曉邦,江怡錦,汪家玗,漲停板,現金流,經理室,葉棟昌,許靜枝,黃美霜,仁愛分公司,宋耀明律師,方伯勳律師,方金寶律師,李傳侯律師,楊曉邦律師,富邦綜合證券,資股份有限公司,○○股份有限公司,富邦綜合
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20160413
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
105年度上訴字48號
案件類別
刑事
曾林,秋緣,市永和,李秋緣,林明珠,林水漲,林義芳,林義郎,柯麗鈴,柳毓萱,楊俊成,蔡東晏,蔡林月,褚尚彬,陳博志,陳惠秋,陳逸融,馬台美,高亘瑩,太豐便當,東石鄉公所,陳怡伶律師,陳逸融律師,高亘瑩律師,周兌股份有限公司,嘉義縣東石鄉公所,漢祥文具印刷有限公司,國泰
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20160318
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
105年度審易字229號
案件類別
刑事
大樸,樸實,鄭紘宇,閻泊潤,彩企業社,德一派報社,晶彩企業社,國泰世華商業銀行大安分行
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20151217
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遷讓房屋等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度訴字828號
案件類別
民事
三口,力士,如雲,秋緣,蔡恆,李惠玲,李秋緣,林水漲,林義郎,柳毓萱,楊俊成,石鋒琳,邱查某,陳惠秋,陳竹林,陳逸融,馬台美,高亘瑩,張家豪律師,陳怡伶律師,陳逸融律師,高亘瑩律師,陸行有限公司,一陸行有限公司,周兌股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行
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20151119
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度訴字315號
案件類別
刑事
曾林,秋緣,陸行,李秋緣,林水漲,林美月,林義芳,林義郎,柳毓萱,楊俊成,蔡林美,褚尚彬,陳惠秋,陳逸融,馬台美,東石鄉公所,陳逸融律師,高亘瑩律師,周兌股份有限公司,嘉義縣東石鄉公所,漢祥文具印刷有限公司,國泰世華商業銀行大安分行,中華郵政股份有限公司
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20150525
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度審簡字781號
案件類別
刑事
何先,江蕙,洪駿,羽涵,駿軒,劉心怡,劉醒華,吳羽涵,李松德,林基正,洪駿軒,王靜平,石佳艷,石鈞凱,羅于庭,羅志凱,莫家豪,蔡惠珍,蘇柏元,陳卿豪,陳名琪,陳親親,黃淳琦,空氣清淨機,國泰世華商業銀行大安分行
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20150522
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度訴更一字14號
案件類別
民事
展興,雲天,何麗美,張嘉玲,徐瑞霞,林昌榮,陳志偉,HSBC,香港居民,香港永久,吳佩珊律師,徐瑞霞律師,陳明宗律師,香港永久性,香港永久性居民,國泰世華商業銀行大安分行
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20150130
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度審簡字973號
案件類別
刑事
廖科,柯畯,吳稚暉,張享達,楊中心,簡崇勛,鍾國裕,家樂福電信股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行,國泰世華商業銀行忠孝分行
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20150115
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
102年度金上訴字46號
案件類別
刑事
關,張琪,簡郁,陳沖,任奇雅,佟韻玲,廖德郎,張和鑫,張寶蓀,張文毅,張琪婉,張錫強,方玉梅,曾大量,李增興,李秀娟,林哲誠,林宗毅,林家華,林錦花,楊文安,汪倩英,王貴清,王銀龍,石淑芬,簡郁芳,羅吉海,許榮輝,賴圓松,賴明祥,賴秋萍,邱于珊,鄭克盛,鄭逸雪,陳奕雄,陳彥百,陳武雄,陳源河,陳達雄
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20141015
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
101年度金上重訴字284號
案件類別
刑事
ＭＣ,即凃,呂培,國際,石雪,○○樓,何明憲,凃錦樹,劉敬雄,吳和田,呂嘉文,周衛民,宋耀明,屠仲生,張孝正,成○○,放款部,李傳侯,李傳候,李成功,林旭彥,林漢忠,林秋曼,汪家玗,洪嘉均,王信富,王滿榮,胡渝生,莊南田,葉兆豐,蘇俊嘉,蘇傳志,蘇新竹,資○○,賴嘉偉,賴文萍,郭功彰,陳本發,陳松輝
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