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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字264號
案件類別
刑事
中和,中心,劉異,商品,害人,山路,文山,李茂,李銘,林譯,權限,歐文,決議,竹北,第七,總統,葉麗,蘇淑,警示,郵政,１０６,１３２,何宗興,侯昱辰,刑事庭,可能性,周煙平,嘉義縣,屏東縣,彰化縣,新竹市,新竹縣,書誤載,曾冠潤,曾思屏,李孟展,林珈妤,林鍇伶,營運部,紀志鋐,見附表,警政署,邱志
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字744號
案件類別
刑事
第,○區,１號,一年,交友,代收,保留,備註,傳播,先生,冒用,凱文,劉競,十庭,國泰,實力,市○,搜索,有事,有人,楊梅,檢警,水電,犯罪,王孟,王芳,社群,祐瑄,簡訊,紅茶,細節,組織,興昌,虛擬,行中,角色,警示,遊戲,郵政,門口,陳佳,陳正,陳芮,電腦,電視,驗證,Ａ１４,Max,嘉義市,張
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20251030
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宣告破產
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度破字5號
案件類別
民事
BS,九日,單位,國泰,營業,股東,陳稱,勞動部,李鴻鉅,王勝弘,王建焜,莊雅雯,財政部,資遣費,⒉存款：,⒊動產：,中租迪和,國泰世華,台灣分公司,業有限公司,民事第一庭,衛生福利部,詮曜股份有,⒈應收帳款：,企業有限公司,興業有限公司,介華事業有限公司,企業股份有限公司,合作金庫商業銀行,珈榮企
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251030
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確認支票債權不存在等
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字1145號
案件類別
民事
信封,備註,分行,周轉,存證,尤莉,廠商,惟依,李偉,板橋,柏蒼,視同,詹昕,陳鳳,順利,何聲明,傅尤莉,張天耀,影印機,時瑋辰,朱政全,李偉鈞,李柏蒼,林鴻聯,業有限,江子翠,經濟部,陳鳳龍,中租迪和,理由要領,聯邦商業,聯邦銀行,業有限公司,永豐商業
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1541號
案件類別
刑事
世華,中壢,包裝,十庭,合作,周轉,單位,如果,定則,家人,希望,廠商,形成,忠孝,惡劣,房屋,投入,朋友,李信,板橋,林口,欣怡,營業,營運,現在,用來,疫情,簽約,籌備,結束,經營,羅郁,蔡○,虛擬,行銷,親友,設備,說謊,讓與,賺錢,這個,運動,還
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1571號
案件類別
刑事
組,一起,三重,下午,不一,主持,何向,何時,借提,傳播,億元,冒用,刪除,原名,合成,吳○,吸毒,周轉,嚴格,國泰,在場,妹妹,安信,希望,常識,廣播,形成,成功,我們,扮演,文字,新聞,旅館,暗示,朋友,板橋,根本,模式,檢警,法扶,營業,現行,理財
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字495號
案件類別
刑事
LI,Ne,SE,一年,下午,世欣,今天,伍月,何以,僅有,內心,即附,合成,周轉,商家,大隊,害人,容易,市場,市警,廣告,廣播,張貼,志峰,惟依,成功,承諾,拍攝,拾月,方會,暗示,李白,柏堯,根本,櫃員,現在,現行,甲方,發展,真意,短短,第九,簡
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2138號
案件類別
刑事
○區,05,２樓,６樓,８樓,下午,世華,主持,二路,六月,台新,合成,周轉,嚴謹,地區,少年,市警,序號,承諾,振發,易軒,暗示,李全,模式,權衡,歷史,洪○,王邦,痛苦,空間,約會,綠洲,總計,華南,蕾蕾,角色,誤載,調和,農會,逢明,陳燕,陸續,隨
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20251030
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重利
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度易字967號
案件類別
刑事
下午,劉晏,周莉,周轉,國內,市場,庭庭,怡蓁,承擔,時期,決議,痛苦,門市,關中,雜誌,高利,高達,高額,２０５,劉佳盛,周莉秋,新竹縣,林傑漢,王怡蓁,蘇鈺婷,刑事第五,統一超商,鎮○○路,刑事第五庭,新竹縣政府,新竹縣政府警察局,臺灣新竹地方檢察署
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上易字482號
案件類別
刑事
○區,一起,不一,不用,中古,代收,何秀,兒子,動作,南市,台新,合作,同行,周轉,回答,多少,大家,大隊,如果,富生,希望,我們,房子,新化,有人,有時,朋友,本來,東西,流程,現值,現在,生意,相信,約書,興趣,蔡○,行銷,設定,謝麗,讓與,車子,車
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字353號
案件類別
刑事
主持,人民,何友,俊宏,六月,合作,合成,吳寶,周轉,國立,孟婷,少年,招募,核心,正義,決心,物流,現代,痛苦,空間,簡明,紋身,組成,苗栗,角色,買家,通緝,門市,集合,領域,驗證,體系,３０３,劉俊宏,即被害,可能性,吳寶慶,周莉菁,年籍詳,張琳紫
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3858號
案件類別
刑事
一起,不少,中銀,于瑩,人生,何時,保存,僅有,即時,台新,向如,周轉,商銀,國內,國豪,對象,常識,授權,朋友,某甲,格式,樹林,櫃員,正確,犯罪,真正,石素,組成,蔡卉,親友,設定,設計,誤載,警示,軌跡,輸入,隨意,雅雯,順利,黃峰,黃羽,黎明,１
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20251030
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聲請更生程序
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度消債更字56號
案件類別
民事
九 ,人壽,住址,參加,吳凱,周轉,國民,坐落,基金,宜蘭,居住,年月,建物,方案,未到,業主,清楚,清算,現在,聯合,薪資,親友,計畫,設定,資助,加班費,工作地,戶籍地,林欣宜,現居住,請提出,高羽慧,出生年月,坐落地號,工作地點,所有權人,本件更生
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字165號
案件類別
刑事
檳,６號,OK,不用,于萱,何以,僅有,公設,合作,國中,官對,實務,廠商,心態,方案,智賢,有人,東港,梁智,標案,歷史,流程,犯罪,現象,環保,細節,虛擬,計畫,誠股,警示,買家,郭玉,郭雅,陳請,陸續,雅琳,０６號,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Max,可能性,大哥大,屏東縣,楊智翔,檢察長,為什麼
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字341號
案件類別
刑事
○區,中間,主持,人民,人生,何玉,俊凱,俊鴻,健行,僅有,六月,凱雯,分行,台中,合庫,周轉,國立,好友,投入,拾月,收集,核心,模式,正義,決心,犯罪,現代,痛苦,空間,簡明,組成,自然,菊花,衍生,角色,誤載,體系,高靖,黃海,可能性,周莉菁,市○
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1177號
案件類別
刑事
○段,佳瑜,億元,先鋒,六月,刪除,劉嘉,卓漢,原名,台股,合庫,向上,呂育,周轉,嘉欣,孫曼,害人,對象,廠商,廣告,張汶,彩虹,怡辰,成長,抖音,文山,昱廷,有人,材料,東元,格式,楊佳,檢警,洪秀,流程,淑萍,現在,相信,社群,細節,組成,蘇于,警
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20251030
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重利
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字1162號
案件類別
刑事
保留,全家,台新,周轉,志彬,惠鈴,提案,本利,清楚,犯罪,王心,益加,結束,美惠,賴家,連結,門市,高利,１３２,吳志彬,王瑞陽,苗栗縣,蕭慶賢,許文棋,許美惠,馮美珊,黃惠鈴,○○○○,刑事第五,台新銀行,臺灣苗栗,苗栗地方,鎮○○路,○○○○號,刑
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字471號
案件類別
刑事
乙份,伍月,億元,先生,周轉,嚴謹,市場,廣告,惟依,流程,生前,產品,用來,真正,虛擬,設定,謝慧,門市,黃莉,Max,均不詳,屏東縣,曾秀玲,李先生,蔡政學,謝慧中,邱紹穎,新光銀行,真實年籍,統一超商,鄉○○路,屏東縣○○,屏東縣政府,年籍均不詳,
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20251030
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字6900號
案件類別
民事
人選,住址,何況,價格,入境,六家,出境,分行,前提,動作,周轉,善良,國民,在場,基隆,如一,如果,委員,媳婦,宇宙,幽靈,應證,文章,文義,明白,時期,曾經,本文,李富,流暢,現況,留存,票款,符號,簡稱,簽收,簽約,華南,衍生,許伶,許士,許榮,請
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字249號
案件類別
刑事
Ｂ１,主持,于翔,俊凱,全家,前提,嘉琪,張雨,惠美,檢警,現象,發財,社群,綠界,華南,行中,賣場,軌跡,遊戲,金滿,鍾惠,驗證,１０６,２３６,３０３,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Ｂ１０,Ｂ１１,分公司,吳文彤,呂建輝,張品涵,
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20251029
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返還借款
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2713號
案件類別
民事
不好,世華,五號,今天,周轉,張逸,承諾,時期,曾依,朋友,票款,第八,許碧,都會,陸續,予原告,何聲明,張紫能,張逸華,準備書,第八庭,陳慧娜,雷皓明,國泰世華,民事第八庭,國泰世華銀行,０００００００
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20251029
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返還借款
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上字58號
案件類別
民事
７號,人類,保留,即時,合會,周轉,廠商,改判,文義,施○,明白,理財,真意,票款,結婚,總計,美德,薪資,被上,農會,陸續,離婚,順利,１３３,劉妍孝,協議書,原審判,吳璧娟,律關係,施○汝,王○嬌,畜牧場,第二項,薛西全,邱泰錄,鄭嘉翔,高瑞聰,魏伶
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20251029
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毀損債權
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上易字531號
案件類別
刑事
３樓,一起,兒子,全然,南市,即時,周轉,員會,容易,實務,小孩,工人,房子,承擔,授權,改判,朋友,本來,材料,母親,現況,簽收,簽約,索引,統包,設定,謝寶,買家,遷出,銷售,順利,○○段,加盟店,可能性,委員會,授權書,曾子珍,林臻嫺,蔡双財,蔡川
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20251029
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返還借款
法院案號
潮州簡易庭
114年度潮小字503號
案件類別
民事
主體,九樓,兒子,周轉,少年,左右,朋友,李杰,母親,王惠,美和,通緝,居屏東,屏東縣,李杰珉,李錦政,林語柔,王惠湘,麥元馨,合作金庫,少年法庭,日內向本,屏東縣○○,市○○○路
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度原訴字72號
案件類別
刑事
○段,○路,１樓,Ｂ１,LI,Ne,中信,人民,今天,先生,全聯,公證,分行,包裝,周知,周轉,害人,實務,小姐,小孩,幸運,志宏,您好,授權,提到,收集,有人,林愷,溫馨,犯罪,現在,相信,細節,經理,聯合,薪資,蘇澳,虛擬,連貫,順利,驗證,高中,I
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字805號
案件類別
刑事
不要,億元,分行,台股,合庫,周轉,多元,廣告,心態,明慧,朱麗,林愷,格式,清楚,王順,理財,社團,社群,順利,００６,合作金,合約書,宜蘭縣,庫商業,張勝豪,張明吉,朱麗吟,王順賢,程明慧,第一次,陳忠賢,陳怡龍,陳瓔玲,陳述時,不詳人士,刑事第五,
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20251029
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上易字169號
案件類別
刑事
１樓,一下,一起,下午,何以,何必,何況,傳達,公所,分行,十庭,即明,台中,合庫,周轉,在場,地下,坐落,對梁,尤其,廠房,建築,怡婷,惟依,慢慢,承擔,承諾,本來,流程,犯罪,用來,甲方,疫情,相信,真意,空間,窘迫,經理,荔枝,蔣志,計畫,設定,選
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20251029
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字579號
案件類別
民事
一,９樓,不用,不要,中古,二月,今天,代收,何時,價格,先生,分行,劉玉,周轉,唯一,商家,回答,型式,多少,天窗,如果,安心,富邦,實務,小孩,左營,年份,成功,房子,改判,改名,新光,星展,更名,有空,未來,本來,林哲,格式,權威,歷史,母親,法扶
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度原訴字20號
案件類別
刑事
公證,分行,包包,合庫,周轉,國中,妹妹,媽媽,子芸,家人,幕後,慧娟,打工,林愷,林玉,決議,軌跡,邱鈺,門市,何欣盈,宜蘭縣,未到庭,朱碧琴,林玉卿,第一次,賴巧婷,趙慧娟,邱鈺娜,陳述時,黃子芸,黃家麟,作為認定,刑事第五,合作金庫,土地銀行,執法
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