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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
114年度上訴字127號
案件類別
刑事
向吳,吸金,建置,明白,暗示,食品,鴻達,黃鴻,３３５,吳則衞,吳銘駿,張佑銓,李水源,林志承,林慧英,臺灣臺,黃怡君,黃鴻達,臺灣臺東地方
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字463號
案件類別
刑事
４樓,５樓,SE,一樓,佛祖,前金,勤務,吸金,周詳,國小,夜市,大同,崔萍,幕後,廖國,彌勒,敏惠,敵對,文化,新興,本名,朱公,林敏,瀞文,用來,謝○,車場,隨意,Ａ０６,Ａ０７,LIN,Max,Pro,于博安,前金區,受命法,呂理億,塔木德,張瀞文
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20251016
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字523號
案件類別
刑事
３號,募集,吸金,和美,地下,好友,宇翔,容易,惠婷,慧欣,招募,林慧,股東,關鍵,靖雯,饅頭,默示,中華路,投資客,曾靖雯,李婉婷,李秋藝,林佑宗,林均翰,林宇翔,林慧欣,矯正署,翁誌謙,號案件,黃子修,另案羈押,日進斗金,身分不詳,食髓知味,彰化縣警
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20251016
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金字48號
案件類別
民事
三月,三民,世界,切入,包包,協理,合庫,合會,名單,品牌,員會,售部,團隊,地下,墨然,大小,好友,安定,宣傳,家琪,就職,建嘉,提到,文萱,新人,會員,李明,產品,紀綱,股東,蕭怡,行銷,訪問,身份,邱逸,都會,鄭欣,配件,金銀,銷售,鑽石,陳俊,黃翔,黃董,黃詩,４２２,Gia,上班族,切入點
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20251016
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金字49號
案件類別
民事
三民,世界,克拉,協理,合庫,名單,品牌,員會,售部,單價,團隊,地下,墨然,大小,大陸,好友,安定,宣傳,家琪,就職,廠商,建嘉,提到,文萱,新人,會員,李明,楊仁,產品,紀綱,股東,蕭怡,行銷,訪問,身份,進一,邱逸,都會,鄭欣,金銀,銷售,鑽石,陳俊,黃翔,黃董,黃詩,４２２,Gia,上班族,
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20251016
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違反銀行法
法院案號
最高法院
114年度台上字1325號
案件類別
刑事
信昌,兼指,君憲,吳國,吸金,大慧,安心,張欽,德國,持分,政達,旅館,日本,明白,決策,相信,碧雲,秋宏,簽約,金門,陳詞,中華民,代表性,吳國昌,吳秋宏,師公會,廖碧雲,彭敬庭,李英瑜,林君憲,王建義,總經理,葉大慧,蘇修範,陳彥任,魏君婷,原審共同
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字1924號
案件類別
刑事
８樓,Lu,nB,一天,一路,三民,三越,亞太,何書,佳宜,卡通,台南,台新,周軒,商家,商號,單價,回答,安裝,寶寶,專櫃,換臉,方會,旅館,時代,智鈞,有時,林玖,楊騫,產品,用意,笑死,符號,簡化,羅誌,美國,老闆,背包,蘋果,許名,路易,銷售,長谷,霏霏,飛機,高鐵,Pro,住雲林,居雲林,
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20251016
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2554號
案件類別
民事
主任,吸金,大維,戶政,范愷,陳囿,南投縣,王麗花,郭大維,陳囿辰,元大銀行,富邦銀行,戶政事務所,元大商業銀行,南投縣警察局,國泰世華銀行
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20251015
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1395號
案件類別
刑事
５號,不少,吳陳,吸金,孔菊,宜芳,寶山,專戶,平鎮,淑娟,窘迫,美麗,鄭朝,長生,高級,黃金,卓良美,孔菊念,王孔良,王郁祺,蔡宜芳,陳淑娟,陳美麗,靈骨塔,吳陳美麗,年籍均不詳
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20251015
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
113年度原金訴字1號
案件類別
民事
世貿,吸金,周姈,張境,慧萍,旅遊,日商,明賢,檢署,淑茹,王公,產品,目標,聚合,銷售,陳曉,陳水,雅芳,馬力,黃素,周姈瑱,夏威夷,康淑玲,張境豪,張淑惠,徐明賢,徐賢明,李玉龍,林良政,楊淑貞,羅玲郁,胡淑茹,胡雅芳,葉珊谷,蘇后汶,蘇怡芬,許行廣
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20251015
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違反銀行法
法院案號
最高法院
114年度台上字5235號
案件類別
刑事
何不,偏執,吸金,宋松,懿庭,柏霖,汪梅,洪兆,羅翊,關鍵,黃巧,何俏美,和解書,宋松璟,李懿庭,林喨筠,林語嫻,梁凱富,汪梅芬,洪兆隆,羅翊哲,胡家寧,許雅涵,鍾韻聿,陳柏霖,黃俊登,黃巧如,陳秉頡（原名陳柏霖)
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20251015
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違反銀行法
法院案號
最高法院
113年度台上字4292號
案件類別
刑事
何不,偏執,名冊,吸金,品妤,唐靖,均承,外包,天使,宋松,官方,德芳,慶章,明彥,明白,昱仁,李宥,李漢,檢署,汪梅,洪兆,營運,老師,股東,莎莎,陳珈,陳靖,雅雯,靜儀,黃金,丁昱仁,何俏美,何明彥,傅昕嵐,周宛蘭,唐德芳,唐靖棋,宋松璟,廖子盈,廖
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20251015
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聲請定暫時狀態處分
法院案號
最高法院
114年度台抗字751號
案件類別
民事
吸金,振宇,營運,王繹,監察,股東,董事,蕭煥,陳琦,李宗昌,蕭振宇,蕭煥仲,連思藩,郭傳智,鄭皓予,金開文,陳琦璋,黎啓雄,民事第七庭,亞油有限公司,投資有限公司,福投資有限公司,寶塚股份有限公司,晉福投資有限公司
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20251014
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
何向,分支,募集,合庫,吳雪,吸金,呂永,周文,品妤,商銀,國小,地下,大陸,富勝,某甲,犯罪,簡體,結婚,美國,老公,莊富,葉亞,過世,高手,rsi,劉畊甫,吳雪英,呂永魁,張梅娣,施尚壽,李欣潔,游富勝,潘艾嘉,為什麼,第五項,簡體字,葉伊馨,金管會
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20251014
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金字128號
案件類別
民事
es,HO,HQ,不負,公寓,前列,副本,加盟,協理,吸金,品牌,嚴選,圓滿,地產,士賢,孟緯,學生,學院,官方,宣傳,宿舍,尤其,尾款,心怡,成就,成長,投入,提案,文宣,施工,標明,決策,營運,王菡,盧業,目標,相信,紀元,約書,統合,經紀,總價,聖
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20251013
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金重訴字20號
案件類別
刑事
何孟,俊彥,吸金,振雄,楊世賢,江俊彥,許芳瑜,高振雄,刑事第十九庭
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20251009
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴字46號
案件類別
刑事
６樓,Ａ１,Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,OA,任務,俊彥,全權,募集,吸金,周知,員會,回收,安定,宣傳,投入,收集,李訓,決策,洪玉,澳洲,王詠,簡單,約書,經紀,股東,茂盛,董事,設施,資本,陳燕,集合,馮靖,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,gam,劉淑華,吳銘
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20251008
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債務不履行損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金字117號
案件類別
民事
吸金,周年,大小,必先,敦促,蘇嘉,蘇怡,鑽石,蘇嘉豐,陳亭諭,備位聲明,先位聲明,法人代表,彩石珠寶銀樓股份有限公司
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20251008
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上更一字70號
案件類別
民事
５號,仲達,修平,吸金,孟君,尾款,怡惠,房仲,林宥,林松,柯晨,潘仲,約書,虛構,雪嬌,馬聖,余姿慧,假扣押,台北市,嚴吟蓁,張修平,張嘉芬,李克盈,林宥朋,林政佑,林松茂,柯晨晧,業有限,江帝範,沈家民,沈昊諺,潘仲達,王怡惠,許仲勛,許巧燕,謝協昌
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20251008
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違反銀行法
法院案號
最高法院
114年度台上字4885號
案件類別
刑事
吸金,方慈,灣新,劉方慈,周盈文,楊力進,游士珺,蔡旭東
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20251007
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金上字16號
案件類別
民事
ap,人物,北風,即日,名單,吸金,團隊,媛媛,宣傳,廷浩,應用,文宣,曾對,本利,李景,梅芳,熊偉,玉蘭,現出,生成,簡單,賴品,都會,阿敏,領導,香港,Api,即上訴,周珮琦,國泰銀,孟淑蓁,張弘毅,強梅芳,律關係,技股份,李媛媛,李景屏,李牧耘,沈
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20251003
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
114年度金上重訴字20號
案件類別
刑事
下層,例示,俊良,偉正,吳錫,吸金,周華,廖昭,惠英,文寬,新興,江欣,決策,游玉,玉婷,王泓,產業,碧雲,立場,翁穎,行銷,關鍵,集資,麗芬,麗英,黃偉,黃頌,吳錫欽,吳麗英,周惠英,廖偉正,廖昭喜,徐靜慧,李和鎂,李文寬,李英鳳,李錦波,林丞博,江欣
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20251002
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限制出境等
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字2333號
案件類別
刑事
吳哲,吸金,旅遊,日本,欽煌,蘇芯,隆盛,雙雙,麗君,保時捷,吳哲華,姜麗君,林庚棟,楊嘉泓,王志丞,蘇芯卉,陳思帆,陳欽煌,黃兆安
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20251002
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入出國及移民法等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度訴字16號
案件類別
刑事
○村,OK,一號,二名,俊華,全員,冒名,吸金,周○,周延,嚴峻,四名,因之,國境,地圖,威信,小組,少東,尖山,尾款,工廠,常嘉,徐○,怪怪,慧晴,打工,接駁,提到,新型,新興,旅遊,日本,林分,林季,沈○,泡茶,海峽,澎湖,無名,現居,花菜,蘋果,視
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20251002
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字421號
案件類別
刑事
VI,傅柏,入出,勝裕,吸金,學習,宥霖,市調,建構,振雄,柏瀚,熊苹,翊庭,老闆,進發,餐廳,香港,傅柏瀚,吳進發,工作室,廖素琪,我們都,林志昇,林蓉蓉,皮老闆,美覺得,臺灣臺,褚麗美,邱翊庭,陳宥霖,陳巖鑫,陳昭宜,高振雄,黃勝裕,黃麗蘭,匯豐銀行
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20251002
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字897號
案件類別
刑事
ＭＣ,丁桂,下屬,即附,吳庭,吸金,姿尹,子綾,家源,幸福,廖泰,張德,張永,文宣,旅遊,明芬,曾將,林海,林素,淑燕,澳門,灣新,無損,牡丹,玉玲,王稚,王韋,白忠,碧玉,秀娟,簡介,素珍,美國,老師,脈絡,自衛,董明,賴鎮,陳詞,集合,馬勝,黃金,點
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20251001
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字919號
案件類別
民事
俊賢,吸金,孝文,玉媛,陳力,劉俊賢,劉玉媛,康綠株,林建宏,楊于靚,楊孝文,陳力慈,陳昭信,陳淑凌,陳靜怡,大裕當舖,㈢經核前開主張
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20251001
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違反銀行法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金重訴字2號
案件類別
刑事
NI,分支,吳政,吸金,哥哥,宏安,廣大,明峰,江承,犯罪,紫色,視野,陳國,集合,高利,Ａ３１,吳政憲,團氏燕,朱俊瑋,林宗毅,父母親,王瀅婷,蔡明峰,謝東霖,鄭雅雁,阮氏燕,陳呈雲,魏宏安,黎氏江,HIEN,MANH,NGOC,Scott,臺灣臺中地
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金字2號
案件類別
民事
EW,任財,佳銘,凱翔,吸金,回收,建霖,張哲,招募,文宣,旅遊,案例,決策,沈佩,游凱,王偉,王橋,產業,監察,盧佳,老闆,處長,謝晉,轉型,黃啓,黃鈺,點數,Com,New,之上開,吳家發,岑怡亨,張哲蒝,張育誠,律關係,曾獻賜,林楨祥,沈佩霖,王偉
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字177號
案件類別
刑事
分證,吸金,明峰,犯罪,紡織,向永豐,周育增,朱俊瑋,蔡明峰,謝正雄,鄭雅雁,鎮○○,大陸地區,永豐銀行,鄰○○路,鎮○○里
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