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內容 |
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1959號
案件類別
刑事
品豪,嘉雯,宇勝,拜登,葉世,許淑,謝丹,遊樂,金華,劉雅雯,張智敏,李淑婷,李淑芬,林品慧,楊昭君,洪筱喬,王宇勝,許毓晨,許淑琦,陳宛伶,宏祥投資股份有限公司,捷力投資股份有限公司,臺南市政府警察局第六分局
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1330號
案件類別
刑事
品豪,嘉雯,宇勝,拜登,葉世,許淑,謝丹,遊樂,金華,劉雅雯,張智敏,李淑婷,李淑芬,林品慧,楊昭君,洪筱喬,王宇勝,許毓晨,許淑琦,陳宛伶,宏祥投資股份有限公司,捷力投資股份有限公司,臺南市政府警察局第六分局
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20250701
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字344號
案件類別
刑事
林瀚,汪慶,犯罪,劉雅雯,勞退金,喜互惠,戴雯華,李慧君,林瀚章,游皓婷,羅東鎮,陳廷瑋,羅東鎮農會,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3979號
案件類別
刑事
胡睿,進步,劉雅雯,林峻佑,胡睿涵,臺中市政府警,和鑫投資股份有限公司
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20250630
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支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度司促字5088號
案件類別
民事
王植,劉雅雯,謝志偉,記事欄不得省略）,高雄長庚紀念醫院,財團法人高雄長庚紀念醫院,長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
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20250618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字493號
案件類別
刑事
卡拉,向子,四平,奶奶,定則,月眉,李書,東和,林珈,犯罪,珈欣,胡睿,萬盛,不會說,兆豐銀,劉興懋,劉雅雯,吳敏霞,徐雅惠,李書婷,林珈欣,王先生,石○○,胡睿涵,陳嘉涵,陳美玉,黃雪雲,卡拉ＯＫ,右列被告,文山第二分局,和鑫投資股份有限公司,苗栗縣警
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20250617
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違反社會秩序維護法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度秩字25號
案件類別
刑事
創作,化縣,林儀,芸臻,被移,護法,遊玩,黃民,劉依甄,劉雅雯,王義閔,彰化縣警察局北斗分局
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20250613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字94號
案件類別
刑事
仲慧,侯景,前金,劉仲,國寶,理家,金玉,BER,Lon,劉仲慧,劉友威,劉雅雯,吳佳玲,吳珈維,周秀玉,居苗栗,張立奇,張詩涵,房地產,李佩宣,林曉峰,林金玉,林雨潔,蕭慶賢,KIKI,居苗栗縣,苗栗縣竹南,OCAMPO,雲林縣警察局臺西分局
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20250612
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支付命令
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度司促字3544號
案件類別
民事
劉雅雯
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字570號
案件類別
刑事
利豐,思源,劉雅雯,李鈺美,蔣明翰,陳安信,陳玫君,陳璿伊,高于茹,高思源,黃永濱,業投資股份有限公司,嘉義縣警察局朴子分局,玖瞬投資股份有限公司,達利投資股份有限公司,閎業投資股份有限公司,嘉義市政府警察局第二分局
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金訴字103號
案件類別
刑事
LI,Ne,中信,保證,公設,前置,劉慈,商店,單位,好友,家豪,容易,格式,王慧,現行,簡稱,警示,達新,隨便,雅雯,高中,劉慈萱,劉雅雯,審查庭,張宏維,李伊真,李家豪,林慈雁,羅丹翎,警政署,高雄市,中國信託,執法人員,指定辯護,調解筆錄,𨶒勇仁
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20250527
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字89號
案件類別
刑事
中間,仁義,俊宏,億元,南投,址設,孟君,惠娟,現象,範疇,通信,門市,陳俊,陳韋,雅雯,黃文,○○巷,偵字第,劉雅雯,南投縣,均不詳,姚孟君,張國隆,莊惠娟,陳韋翎,高詣峰,黃文鵬,中華電信,刑事第四,市○○路,統一超商,臺灣南投,刑事第四庭,南投縣○
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20250512
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字238號
案件類別
刑事
和鑫,學習,永盛,王沛,老師,胡睿,雅雯,龜山,余安潔,劉雅雯,李佳紜,李永盛,林雯婷,現另案,第一層,胡睿涵
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字344號
案件類別
刑事
冠穎,劉栢,合庫,寵物,愛情,柏榮,用來,盈盈,英文,蔡思,許多,邱玉,陳曉,雅雯,００５,００６,劉栢瑞,劉灴村,劉雅雯,張勝豪,徐儷萍,新加坡,曾開源,李國勇,杜宛芸,林文華,林明賢,林純安,邱玉如,邱筱婷,陳冠穎,陳彥琪,陳曉新,陳柏榮,陳盈盈,林
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2363號
案件類別
刑事
澳門,王偉,王宥,真心,羅東,股市,胡睿,雅雯,黃慧,劉友威,劉雅雯,曹興誠,洪筱筑,王偉霆,王誌傑,第六項,胡睿涵,許展維,陳嘉凱,陳嘉怡,陳韋仁,乙○○處,台新商業銀行,投資有限公司,經乙○○、丙,丙○○、戊○○,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺中市政府
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1178號
案件類別
刑事
卓美,周知,和鑫,團隊,張筱,彭倩,慧玲,文宣,曾將,曾琦,梁孟,楊健,秀蘭,統編,胡睿,詩涵,財源,金河,雅雯,劉雅雯,卓美蘭,張淑理,張筱青,張美玲,林筱雅,梁孟淵,梁梅華,楊健明,王縉帛,程秀蘭,胡睿涵,許凱傑,謝金河,郭武文,鄧雅綺,金管會,陳碧
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20250415
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3979號
案件類別
刑事
下樓,和鑫,把風,林竣,犯罪,胡睿,進步,陳學,雅雯,劉雅雯,林芳如,權限者,魏威至,臺中市政府警察局第五分局
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20250331
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司促字7970號
案件類別
民事
若軒,莊敬,劉雅雯,高若軒
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20250331
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清償借款
法院案號
鳳山簡易庭
114年度鳳簡字46號
案件類別
民事
劉勇,婕妤,秀卿,丁振益,劉雅雯,林婕妤,童守源,郭秀卿,鄭美玲,陳孟琳,高雄銀行,高雄銀行股份有限公司
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20250328
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡上字55號
案件類別
刑事
Si,劉語,嘉惠,犯罪,王偉,秀慧,紀元,股市,育仁,謝榮,劉語庭,劉雅雯,吳佩真,李耕宇,李育仁,梁嘉惠,王佩娜,王偉霆,胡寶桂,謝榮林,郭盈君,鄭仰博,陳嘉怡,陳秀慧,陳紀元,匯豐商業銀行
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20250319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字188號
案件類別
刑事
信宇,可可,張燕,惠雯,犯罪,翡翠,莊惠,阿土,MAI,劉雅雯,卓瓊玲,張淑怡,李建孟,李金土,林信宇,趙雅琪,阿土伯,陳珮蓉,陳致超,高雄市前鎮,苗栗縣警察局苗栗分局,臺中市政府警察局第一分局
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20250317
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字7081號
案件類別
民事
江宏,劉雅雯,江宏立
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20250306
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洗錢防制法
法院案號
福建連江地方法院
113年度訴字12號
案件類別
刑事
kK,和鑫,孟佳,彥儒,春樹,胡睿,許聖,連江,陳維,劉孟佳,劉雅雯,卓雅苓,服務部,李子敬,杜彥儒,胡睿涵,蔡國裕,蔡杰承,許聖棋,謝基福,賴永堯,鍾詔安,陳維銘,聯合當舖,峰有限公司,樹有限公司,亞峰有限公司,春樹有限公司,板信商業銀行,東芮事業有限
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20250303
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3979號
案件類別
刑事
登科,胡睿,進步,陳學,劉雅雯,李天琦,林登科,權限者,羅家生,蔡育家,許瑋峻,理委員會,和鑫投資股份有限公司
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字272號
案件類別
刑事
Yo,佩茹,多角,季芹,崇佑,日商,朱介,洪睿,許詠,丁威中,劉育綾,劉雅雯,司名稱,吳佩茹,夏韻芬,徐崇佑,李俊毅,林欣潔,洪睿裿,補習班,陳經理,陳郁方,YOYO,現代財富科技有限公
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3800號
案件類別
刑事
六家,吳月,和鑫,國雄,國霖,廖國,張憲,張漢,張隆,徐秀,思綺,慧芬,文林,月霜,李守,李書,李順,林珈,沁宜,沈思,王傳,王鳳,珈欣,秀梅,美霞,聚寶,胡睿,芸蓁,范家,蔡勲,謝忠,邱沁,陳曉,雅蘭,雯雯,魏福,麗英,劉恆嘉,劉雅雯,吳俊彥,吳敏男,
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3564號
案件類別
刑事
TE,光明,威朋,惠娟,月嬌,李書,林聖,梅花,真心,興隆,鼎盛,RAM,中心園,劉雅雯,張美慧,彭錦明,李書婷,林威朋,林聖翔,王玲英,莊惠娟,蔡明純,陳文娟,陳月嬌,住嘉義縣,CAROLYN,和鑫投資股份有限公司,鼎盛投資股份有限公司,臺南市政府警察
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20250221
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度司促字991號
案件類別
民事
劉雅雯
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20250212
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4051號
案件類別
刑事
何安,奶奶,廖志,志穎,春玉,曉慧,盧燕,綺羅,陳霄,劉雅雯,廖志穎,廖春玉,星巴克,林政儒,陳曉慧,黃芝瑋
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20250206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字291號
案件類別
刑事
多樣,星辰,柯○,楊○,江陵,狐狸,紀○,統稱,阿土,鶴岡,黃佩,劉雅雯,吳怡靜,吳柏儒,廖奕淳,李佳紜,林○梅,楊○婷,葉士誠,趙雅琪,阿土伯,陳專員,黃佩儀,五甲派出所,南港派出所,苗栗縣警察局苗栗分局,臺北市政府警察局南港分局
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