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20250806
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字236號
案件類別
刑事
三友,創造,張良,杜素,玉雲,盧重,蔡搖,蘇玉,光商業,張良鏡,蘇玉雲,黃三友
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20250730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上重訴字1609號
案件類別
刑事
Ａ４,中部,信仰,全福,吉祥,周如,嘉南,天福,安聯,富國,文宣,新集,東森,柏辰,歐元,漢文,維廷,美如,義市,蕭○,郭琇,黃天,龔德,Ａ１０,ark,AUD,何明德,何李秋,信託部,光商業,劉紀君,北分行,吳佳玲,吳漢文,吳稚柔,吳青峯,張瑛宗,彭桂
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20250728
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字467號
案件類別
刑事
勝詮,吳素,李心,光商業,吳鎮丞,周志昌,張瑋育,李冰冰,李心皓,林佳琪,游原龍,羅文鴻,陳孟璿,黃建宏,渣打銀行
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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字724號
案件類別
刑事
吳宣,姚宣,家樂,建富,建忠,施怡,林廷,潘思,犯罪,鄭詠,LEO,余建忠,光商業,施怡伶,李岱融,李沛昇,潘思澐,王如嘉,鄭詠騰,陳建富,麥均汝,黃昭勳,局中正第二分局,臺北市政府警察局中正第二分局
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20250724
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債清字134號
案件類別
民事
子晨,家計,顏子,光商業,游舜傑,趙興偉,顏子晨,顏素玲,顏詩晏,采有限公司,三商美邦人壽,飛采有限公司,偉律師（法扶律師）,趙興偉律師（法扶律師）,臺灣集中保管結算所股份有限公司
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20250721
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返還保險費
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹北保險簡字1號
案件類別
民事
許弘,麗麗,光商業,林南薰,林逢禎,陳麗麗,魏寶生,新光人壽保險,新光人壽保險股份有限公司
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度原金簡字75號
案件類別
刑事
周亞,宏惠,廖子,犯罪,光商業,劉玉琴,周亞蒨,張宏惠,曹芸樺,楊孟穎,潘妤婕,王居珉,賴劉玉,黃全生,賴劉玉琴,高雄市政府警察局鼓山分局,高雄市政府警察局鼓山分局內惟派出所
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字830號
案件類別
刑事
廖盛,朗股,淑英,薇薇,邱榮,錦龍,ＴＯＰ,光商業,劉鈞富,博客來,吳錦龍,張卉青,林晏萱,江薇薇,洪國朝,簡志宇,胡亞男,蔡淑英,陳品均,陳敬贏,遠傳公司,遠東商銀,遠東商業銀行,家福股份有限公司,整合股份有限公司,家樂福股份有限公司,康太數位整合股份
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度原金簡字74號
案件類別
刑事
周亞,宏惠,廖子,犯罪,光商業,劉玉琴,周亞蒨,張宏惠,曹芸樺,楊孟穎,潘妤婕,王居珉,賴劉玉,黃全生,賴劉玉琴,高雄市政府警察局鼓山分局,高雄市政府警察局鼓山分局內惟派出所
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20250630
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字166號
案件類別
刑事
星辰,林啓,鄭欽,光商業,張瑾雯,林啓宏,鄭欽文,陳專員,Wang,DAVID
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20250626
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廢棄物清理法等
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度原金訴字1號
案件類別
刑事
共二,新達,智賢,梁智,許久,財報,賴柏,郭玉,陳靚,黃素,何金陞,光商業,向嘉義,林○明,林欣儀,林正雄,洪歷津,繆忠男,董榮政,賴思吟,賴柏丞,鍾宜光,陳明白,丞企業社,柏丞企業社,祥工程有限公司,德展建材有限公司,義祥工程有限公司,新達利環保股份有
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20250620
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字245號
案件類別
刑事
吳玥,妙雪,愛心,蔡○,高銀,侯○○,光商業,吳珈綺,莊琬婷,馬涵蕙,黄筠雅,馬涵蕙律師,合作金庫商業銀
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20250619
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請求確認本票債權不存在等
法院案號
最高法院
114年度台上字943號
案件類別
民事
光商業,林志鴻,林誌瀛,該原因,謝佩靜,黃靖娟
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2537號
案件類別
刑事
天昕,孟宗,志向,您好,朱天,王涂,生時,萬能,阿公,阿祥,光商業,張建祥,張瑤芳,接受看,樊季康,洪孟宗,萬能科,葉建志,葉逸如,謝梨敏,陳玥妏,嘉義縣民雄,萬能科技大學,㈡本案認定犯罪,台灣新光商業銀行,
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字439號
案件類別
刑事
俊榮,０３號,WEI,光商業,張家維,李昭慶,林敬傑,林莆晉,黃俊榮,黃莞婷,GEORGE
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20250616
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確認房屋所有權存在等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度家簡上字6號
案件類別
民事
姚啟,家務,新家,旅居,東市,移居,金銀,陳水,光商業,冠病毒,曾國華,李芳南,陳威宏,陳水聰,出境國外,東市○○,遷居國外,丁○○死亡,屏東市○○,即原告甲○○,上訴人即被告乙○○
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20250605
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聲請更生
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度消債更字43號
案件類別
民事
福特,光商業,周汶璇,李紫君
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20250527
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度消債職聲免字35號
案件類別
民事
住居,士強,年齡,陳佳,陳正,１３２,入出境,勞動部,周添財,工作室,扶律師,林淑真,楊凱吉,楊文鈞,葉佳昕,郭倍廷,鈞院依,台北富邦,衛生福利部,凱基商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華銀行,富邦商業銀行,新光商業銀行,行股份有限公司,勞動部勞工保險局,台
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20250527
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字396號
案件類別
刑事
○段,○路,３號,８號,CO,中山,亞太,健益,台新,吳彩,平鎮,惠芬,振興,楊偉,竹北,聯合,車站,車號,遠傳,郭榮,鄉○,高健,鴻成,１０６,ach,中山店,劉俊浩,區○○,周振豪,大哥大,徐崇凱,徐崇智,新竹市,新竹縣,書誤載,有限公,楊偉宏,楊惠芬,理中心,翁珮華,萊爾富,高健益,便利商店,
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20250523
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聲明異議(假扣押)
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度全事聲字11號
案件類別
民事
張銘,藝人,遠方,鶯歌,光商業,林俊宏,王勝弘,許瑞東,陳牧富,張銘珠律師,台灣新光銀行,新北市鶯歌區公所,鍵元營造有限公司,成功瀝青工業股份有限公司
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20250522
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字465號
案件類別
民事
及第,合庫,商銀,差額,淇淇,鎮區,阿平,企業社,光商業,吳綵蓁,李宏明,陳孟淇,陳璿至,不詳人士,商業登記,高雄市○,主張之前開,國際企業社,高雄市○鎮,台新商業銀行,淇淇國際企業社
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字716號
案件類別
刑事
元,三民,中福,中興,仁愛,俊男,呂永,國小,家齊,張家,新莊,林宥,林翊,水電,流程,瑞芳,竹北,老闆,陳靖,鼎金,３３５,５１５,丑○○,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,庚○○,新竹市,未○○,李世華,李容萱,林晉逸,玄○○,申○○,羈押中,見附表,託商業,酉○○,陳湘羚
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20250519
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字1951號
案件類別
民事
三日,國政,宋耀,更名,粘泰,華山,讓與,光商業,吳芳玉,呂俐雯,律關係,李奎樺,經濟部,胡寶珞,顏國政,債權讓與,新光銀行,主張之前開,民事第九庭,新光商業銀行,行股份有限公司,管理股份有限公司,臺灣新
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20250516
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洗錢防制法等等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字251號
案件類別
刑事
三隊,何育,商行,富榮,彭富,江永,３３５,何育輝,光商業,張馨尹,彭富榮,新竹市,林偉仁,第一層,郭峻廷,新竹市○,購物商行,新竹市○區,設新竹市○,高雄地檢署,新竹市警察局,臺灣中小企業,財笙購物商行,陽信商業銀行,臺灣中小企業銀,臺灣中小企業銀行,
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20250512
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確認抵押權不存在等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度重訴字569號
案件類別
民事
０２,入境,公寓,園市,新生,旅居,智皓,李家,李碖,簡單,約書,素惠,類別,黃卉,鼎元,２３６,中秋節,光商業,加拿大,向永豐,張呈祥,張茂任,林靜梅,胡伯奇,胡智皓,胡素惠,鈞院向,雷皓明,馬承佑,黃卉妤,交易價值,借款債權,借款日期,備位聲明,先位
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20250508
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度消債更字453號
案件類別
民事
小組,建龍,光商業,擔保物,李思儀,謝建龍,謝沅龍,陳士亮,陳建源,陳昭仁,中日當舖,新光銀行,本件更生,法事務官,應行注意事項,臺灣中小企業,中央健康保險署
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字959號
案件類別
刑事
佳里,多角,常識,幕後,志遠,收集,梅俊,犯罪,蝦皮,高敏,黃鏡,光商業,周莉菁,張琳紫,徐淑怡,楊宗臻,苑梅俊,謝雅雲,郭姿吟,黃品蓁,屏東縣政府警察局內埔分局,臺中市政府警察局第一分局,臺中市政府警察局第三分局,臺中市政府警察局第二分局,臺中市政府警
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金訴緝字8號
案件類別
刑事
合庫,呂永,品妤,大同,姜俊,宋志,廷軒,某甲,用意,邱瑾,陳語,光商業,各階段,呂永魁,廖廷軒,李欣潔,李美金,業銀行,詳附表,邱瑾玟,鄭建坤,鄭建珅,陳品妤,陳淑惠,陳秀美,陳語杋,卷證位置,彰化銀行,新光銀行,渣打銀行,即附表所示,臺北市政府警察局
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1358號
案件類別
刑事
人人,俊翔,俐伶,凱勛,博弈,商場,弟弟,文山,有成,柯富,楊梅,潘亭,澳門,犯罪,王靖,瑞隆,瑞騰,用來,疫情,礁溪,老公,蔡信,酬勤,金山,關鍵,陳淵,陳琳,黃鈺,Com,中國信,何佳桑,光商業,合作社,吳依瑾,吳裕煙,周俐伶,曾右喬,林忠義,林琨凱
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字354號
案件類別
刑事
人人,俊翔,俐伶,凱勛,博弈,商場,弟弟,文山,有成,柯富,楊梅,潘亭,澳門,犯罪,王靖,瑞隆,瑞騰,用來,疫情,礁溪,老公,蔡信,酬勤,金山,關鍵,陳淵,陳琳,黃鈺,Com,中國信,何佳桑,光商業,合作社,吳依瑾,吳裕煙,周俐伶,孫淑偵,曾右喬,林忠義
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