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內容 |
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20241213
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1486號
案件類別
刑事
○街,佳怡,向上,天天,奶奶,思穎,林子,發財,粉圓,賴○,吳佳怡,吳峻毅,張哲維,張子函,林子捷,現在監,石秉弘,黃明絹,報告機關,水果奶奶,投資有限公司,刑事第二十六庭,即告訴人乙○○,國際股份有限公司,達正投資有限公司,俊貿國際股份有限公司,新北市
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20241213
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字472號
案件類別
刑事
利興,周筠,宏安,明峰,易豪,益加,祐誠,秉翰,調和,謝易,頭份,吳祐誠,吳秉翰,蔡明峰,謝易豪,餐飲業,魏宏安,麥當勞,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,苗栗縣警察局頭份分局
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20241211
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2738號
案件類別
刑事
七號,予邱,冠穎,地圖,英雄,邱乙,楊貽婷,白光華,許愽麟,陳冠穎,陳莉秀,俊貿國際股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局
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20241211
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1581號
案件類別
刑事
下層,冠穎,吳昌,哲宏,安正,張伯,德盛,春日,昭榮,杜凱,王佑,秦嘉,耀賢,邱昭,劉哲宏,張伯鑫,林安正,楊貽婷,王佑成,白光華,秦嘉瑋,蔡耀賢,邱昭榮,陳冠穎,陳家政,陳廷瑋,不詳姓名,香港居民,投資有限公司,即告訴人乙○○,勝投資股份有限公司,福投資股份有限公司,
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20241203
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字444號
案件類別
刑事
博士,周莉,嘟嘟,廖秀,本名,水扁,琳娜,莉雲,陳琳,韋綸,受命法,周莉雲,廖秀晏,郭育嘉,陳水扁,陳淑怡,陳琳娜,陳韋綸,中市○○,投資有限公司,督管理委員會,俊貿國際股份有限公司,合遠國際投資有限公司,南投縣政府警察局草屯分局
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字397號
案件類別
刑事
９樓,一日,一起,傳播,僅有,冒用,刪除,參加,合作,合成,如意,媒體,少年,廣播,後面,慢慢,手機,旅館,有人,東西,檢警,股票,行動,製造,角色,詳卷,達新,陳威,電腦,電視,丙○○,乙○○,依指示,協議書,即被害,均詳卷,王博右,辦公室,鄭如意,陳威呈,以上共同,少年法庭,政府機關,年籍均詳卷
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20241122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字355號
案件類別
刑事
７號,主持,億元,宜修,察署,廣大,暗示,核心,耀緯,蔡淑,行中,謝宜,護照,都市,停車場,新竹市,曾耀緯,翁旭輝,蔡淑怡,鍾佩芳,黃琪雯,察署檢察官,新竹市香山,管理委員會,新竹市警察局,國際股份有限公司,臺灣新竹地方檢察署,金融監督管理委員會,俊貿國際股份有限公司
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20241118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字172號
案件類別
刑事
２號,佳怡,公園,工人,左營,明峰,林毓,毓珊,澳門,蕭世,停車場,吳佳怡,吳政偉,張瑾雯,替代物,林明峰,林毓珊,真實姓,陳○勛,陳述時,少年法庭,物品名稱,國際股份有限公司,高雄市○○區○○街,俊貿國際股份有限公司,高雄市○○區○○○路,高雄市政府警
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20241112
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2499號
案件類別
刑事
俊凱,原來,姐姐,志輝,水電,秦嘉,耀賢,陳國,各階段,宋志輝,林科廷,王俊凱,王宏宇,王柏凱,秦嘉瑋,陳國鋒,黃耀賢,股份有限公,刑事第二十五庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,新北市政府警察局中和分局
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20241107
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2037號
案件類別
刑事
05,打工,欣怡,玫瑰,葉惠,藍色,蘋果,註記,錦森,陳勳,飛機,Max,Pro,吳峻毅,居臺南,張欣怡,李國均,李訓豪,王敦立,福德宮,翁毓潔,陳宣任,陳秉勳,陳錦森,黃佳良,居臺南市,Ｐｈｏｎｅ,居臺南市○,陳宣任律師,黃耕鴻律師,應行注意事項,福德宮停車場,刑事第二十二庭,國際股份有限公司,<
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20241104
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1629號
案件類別
刑事
任務,及第,文成,曾繁,楊竣,王文,瑛瑛,艾琳,張佩晴,李蓁蓁,楊竣博,王政均,王文成,王星富,許楨蕙,陳艾琳,陳述時,黃婕宜,察署檢察官,刑事第二十一庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,臺北市政府警察局中山分局
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20241031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字825號
案件類別
刑事
信義,唐偉,小姐,幕後,張學,林宥,永勝,王晉,香港,唐偉倫,張學翰,彭冠綸,施昶羽,林利萍,林嘉明,林建煌,林怡君,林楷峯,林祉吟,第一層,鄭鈺儒,高偉良,黃永勝,遠東銀行,宜蘭縣政府,三星地區農會,基隆市警察局,國際股份有限公司,宜蘭縣政府警察局,俊貿國際股份有限
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20241018
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字985號
案件類別
刑事
余安,佳怡,南港,吳偉,季青,曾富,王曼,許夢,吳佳怡,吳偉鈴,張嘉婷,張嫚凌,林鴻智,王敦立,王相文,蔡啟文,謝錫麟,郭季青,陳余安,黃柏仁,丙○○、戊○○,資股份有限公司,國際股份有限公司,正投資股份有限公司,福投資股份有限公司,俊貿國際股份有限公司
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字912號
案件類別
刑事
任行,公民,大雅,檢署,郭巧,關鍵,麗珠,吳峻毅,王妤甄,葉永貴,陳韋仁,人丁○○,臺中地檢署,即告訴人乙○○,俊貿國際股份有限公司,國際投資股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局第三分局,臺中市政府警察局第五分局,虎躍國際投資股份有限
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20240925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字348號
案件類別
刑事
十分,曾玉,林詩,江永,琳娜,真心,秀慧,竹市,車隊,陳智,陳琳,雜誌,劉怡美,曾玉珍,李佳穎,林秀慧,林詩慧,王鳴華,翁旭輝,郭育嘉,陳智華,陳琳娜,黃琪雯,新竹市○○,新光醫療財團法人,俊貿國際股份有限公司,新竹市警察局第三分局,景宜投資股份有限公司
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20240925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字434號
案件類別
刑事
十分,曾玉,林詩,江永,琳娜,真心,秀慧,竹市,車隊,陳智,陳琳,雜誌,劉怡美,曾玉珍,李佳穎,林秀慧,林詩慧,王鳴華,翁旭輝,郭育嘉,陳智華,陳琳娜,黃琪雯,新竹市○○,新光醫療財團法人,俊貿國際股份有限公司,新竹市警察局第三分局,景宜投資股份有限公司
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20240911
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字890號
案件類別
刑事
艾力,蔡英,謝榮,愛德華,朱哲群,李冠宜,李敏弘,游堂振,王冠宇,蔡英毅,謝榮林,黃法蓉,俊貿國際股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局
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20240813
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字96號
案件類別
刑事
任進,何方,凱婷,喬治,家俊,志穎,惠羣,曼寧,模仿,周至恒,林科廷,林筱姍,楊凱婷,游家俊,王惠羣,王曼寧,王柏凱,蔡昀潔,魏志穎,俊貿國際股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局
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20240801
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1569號
案件類別
刑事
娘娘,廖俐,文茜,新榮,王瑤,秦嘉,逍遙,高智,廖俐婷,曾耀德,林科廷,王柏凱,秦嘉瑋,陳伯厚,陳德祐,陳文茜,陳新榮,高智美,黃宥諭,理委員會,曾耀德律師,俊貿國際股份有限公司
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字893號
案件類別
刑事
４樓,下層,佳怡,十庭,合成,吳建,實務,居新,年齡,廣播,後面,核心,格式,游男,琳娜,用意,留存,監督,空白,空間,組成,維傑,誤載,護照,陳琳,隨意,電視,高達,００弄,０６號,停車場,偵字第,協議書,合約書,吳佳怡,書誤載,李騌揚,游堂振,第二款,第十庭,處分書,郭育嘉,郭騰月,陳彥宏,陳琳
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20240718
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字285號
案件類別
刑事
１號,主持,察署,小孩,底層,暗示,水泥,水電,王紹,用來,經理,蔡雲,郭巧,都市,錦森,陳偉,New,Pro,SIM,基金會,曹宏駿,王紹銘,皮卡丘,蔡秉辰,蔡雲璽,蔡韶倫,見附表,邱韻庭,邱鼎文,限公司,陳偉志,陳錦森,受有期徒,察署檢察官,彰化縣○○,慈善基金會,中國信託銀行,彰化縣警察局,合
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20240717
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1425號
案件類別
刑事
７號,中山,主持,創業,慧敏,暗示,群翔,都市,陳群,Max,住彰化,受搜索,曾靖文,林意禎,陳群翔,餐飲業,不詳人士,住彰化縣,便利商店,彰化縣○○,陳群翔律師,全家便利商店,刑事第二十庭,應行注意事項,國際股份有限公司,金融監督管理委員會,俊貿國際股份有限公司
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20240630
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字683號
案件類別
刑事
吳建,周莉,廣大,摩斯,明慧,漢堡,王龍,莉雲,資本,周莉雲,影印機,摩斯漢,林于捷,林佳敬,林明慧,王佳敬,謝榮林,賴桂莉,雷宇軒,臺北市○,身分不詳,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,知微資本股份有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20240529
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字544號
案件類別
刑事
秀慧,張嘉婷,張嫚凌,李清友,游堂振,蕭陽駿,陳奕文,陳秀慧,俊貿國際股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局,○○○○○○○○○○○○○○○
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字191號
案件類別
刑事
文興,楊祐,玉娟,蕭碧,錦森,台南市,吳峻毅,張凱絜,星巴克,林姿君,楊祐庭,蕭碧圓,謝順龍,趙玉娟,陳紀語,陳錦森,台南市政府,金融管理委員會,台南市政府警察局,俊貿國際股份有限公司,國際投資股份有限公司,潤盈投資股份有限公司,量石資本股份有限公司,財
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20240313
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字405號
案件類別
刑事
冠緯,吹雪,欣穎,永恆,錦森,靖雯,吳冠緯,林意禎,王嬌美,郭家宏,陳錦森,黃冠嘉,黃靖雯,另案羈押,另案羈押中,黃冠嘉律師,俊貿國際股份有限公司,國泰世華商業銀行大安分行
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20240223
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字27號
案件類別
刑事
一街,冠軍,文南,任樂維,侯友宜,劉嘉綸,周哲偉,林忠義,林欣瑤,許程翔,高爾夫,黃佳琪,理委員會,臺中市南,詳細名稱,賴季倉律師,督管理委員會,俊貿國際股份有限公司
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