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內容 |
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20250410
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1690號
案件類別
刑事
ng,XU,丈夫,原文,女兵,婆婆,定則,宿舍,尤見,新生,百貨,福懋,蘇文,說謊,通譯,邊緣,邱竑,鑽石,伊拉克,何新生,劉美玲,林臻嫺,比特幣,王美玲,菲律賓,蘇文儀,郭玫利,阿富汗,黃晉展,黃立宇,CHEN,Wang,遠東商銀,CHENG,DAVI
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20250321
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字5154號
案件類別
民事
光明,莊敬,Kim,伊拉克,戴冠宜,最近才,李子寧,比特幣,趙國鎮,陳美玟,陳麗雯,PARK,陽信銀行,臺北市○○區○○
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20250117
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給付延滯費
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度海商字12號
案件類別
民事
０樓,８號,bl,DE,re,So,七月,不要,信箱,優勢,向萬,四日,官方,實業,承擔,有時,林科,洪正,流程,漢寶,營運,物流,環保,科達,號函,衍生,設施,謝謝,轉運,陽明,高昂,默示,Com,KEE,予原告,伊拉克,供應商,喬力得,張凱菱,有限公
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20250115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字241號
案件類別
刑事
九日,五月,交友,人性,佩欣,佳莉,八日,北投,即明,吉安,向吳,四月,安定,常識,戎婕,櫃員,犯罪,理財,美國,蓮縣,農會,部隊,錢包,靜婷,伊拉克,吳靜婷,張月馨,游佳莉,真實姓,謝佩欣,陳修宜,陳嘉年,姓名不詳,宜蘭市農會,新光商業銀行,臺灣新光商
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20250114
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貿易法
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字702號
案件類別
刑事
Mi,OK,re,SE,UR,WU,一段,不好,世昌,主體,伊斯,副本,劉翠,印象,同規,吳淑,唯一,商號,天天,實驗,尤其,廠商,戰略,更改,李豫,杜拜,決行,流程,現代,產品,產業,簽呈,細節,組合,經理,經貿,美虹,老闆,英文,葉斯,蘇丹,虛構,議定,買家,資本,輸出,轉運,邱智,都會,鄒華,
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20250109
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5387號
案件類別
刑事
公園,利興,劉嶽,弟弟,心怡,收押,熊大,瑋廷,美國,耀興,老師,許瑋,連同,麗真,伊拉克,劉嶽承,周麗真,張哲元,星巴克,李蜀芳,王耀興,蘇佳賢,許瑋廷,謝運奎,賴心怡,賴昱瑋,金利興,黃翰義,姓名不詳,蘆竹分局,台北看守所,資有限公司,刑事第十六庭,
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20250108
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
113年度花原小字61號
案件類別
民事
外科,王雁,華人,部隊,雖陳,伊拉克,唐代英,服役中,林政良,湯瑪士,甘鎮瓚,陳衛國
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字148號
案件類別
刑事
er,問候,妹妹,投入,方會,有為,當代,稅款,脈絡,行中,連貫,關心,關懷,雖陳,伊拉克,廖華君,楊俊傑,比特幣,為什麼,王琡閔,蕭宇凱,許博鈞,許琇淳,陳君杰,陳清峯,國泰人壽公司
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3027號
案件類別
刑事
am,佩吟,創立,南港,周知,周詳,商場,孟恩,彌勒,昀柔,曾姝,有情,服裝,林愷,潘翠,物流,王美,用來,秀青,經銷,羅東,背後,興安,花旗,苡瑄,蘇澳,賴昀,運動,陳淳,飛機,Max,Pro,伊拉克,冬山鄉,商啟泰,彭桂珍,朱裕文,李紋漢,林家豪,楊
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1770號
案件類別
刑事
Ch,OK,不少,世界,光明,宣傳,數字,男性,目標,統稱,背後,莊敬,Kim,RIS,伊拉克,唐仲慶,安德魯,戴冠宜,林文章,林鼎嵐,比特幣,王○佑,萊爾富,趙國鎮,陳麗雯,PARK,聯邦銀行,陽信銀行,CHRIS,臺灣臺北地,真實身分不詳,臺北市○○
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20241220
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字3037號
案件類別
民事
Ch,有為,林炎,蔡淳,金屏,伊拉克,李立傑,林炎昇,比特幣,涂國慶,王先生,莊金屏,金觀苓,國慶律師,HEINRI,中國信託商業銀
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20241126
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金簡易字112號
案件類別
民事
DE,三角,世上,余玟,募集,勢力,向葉,引導,惠娟,方會,正芳,海洋,王惠,白白,英文,蔡芳,陳毓,陳運,黑人,伊拉克,余玟慧,女朋友,李沄旂,李素靖,楊朝名,比特幣,洪博洧,王惠櫻,自己做,葉淑慧,陳建宇,陳微如,陳毓明,陳運妹,黃正芳,YUAN,一
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20241126
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金簡易字113號
案件類別
民事
DE,三角,世上,余玟,募集,勢力,向葉,引導,惠娟,方會,正芳,海洋,王惠,白白,英文,蔡芳,陳毓,陳運,黑人,伊拉克,余玟慧,女朋友,李沄旂,李素靖,楊朝名,比特幣,洪博洧,王惠櫻,自己做,葉淑慧,陳建宇,陳微如,陳毓明,陳運妹,黃正芳,YUAN,一
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20241126
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金簡易字111號
案件類別
民事
ap,DE,三角,世上,余玟,募集,勢力,向葉,引導,惠娟,方會,正芳,海洋,王惠,白白,英文,蔡芳,陳毓,陳運,黑人,伊拉克,余玟慧,女朋友,李沄旂,李素靖,楊朝名,比特幣,洪博洧,王惠櫻,自己做,葉淑慧,陳建宇,陳微如,陳毓明,陳運妹,黃正芳,YUA
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20241126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴緝字46號
案件類別
刑事
主持,俊宏,利興,咖啡,嚴格,基金,小孩,得逞,旅館,日盛,林炫,林紘,概念,水泥,汪聖,犯罪,背後,華偉,華平,護照,伊拉克,命法官,李俊宏,李俊彬,林紘賢,汪建國,許華偉,路易莎,金利興,物品名稱,臺南市○,檢察事務官,臺南市○○,臺南市○區,刑事第
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20241018
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字306號
案件類別
刑事
am,GO,ke,PH,So,XU,全台,原文,小姐,張妤,忠孝,戴梅,曾依,曾多,有為,梅苓,男人,男性,疫苗,真愛,脈絡,許多,許燕,豐富,資助,通譯,鄭偉,BTM,DON,LIN,LIU,Ｍｅｎ,ＮＯＴ,Ｕｓｅ,伊拉克,各階段,大家都,姚懿珊,廖彥
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20241007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字38號
案件類別
刑事
俊仁,外科,心情,行蹤,送貨,伊拉克,位妹妹,呂秉炎,比特幣,TINA,即告訴人乙○○
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20240920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字568號
案件類別
刑事
博愛,周知,文欽,滷肉,美鈴,芷萱,范文,莊當,詹美,鄧琳,Ine,丁荷富,伊拉克,吳勤英,吳貞蕙,呂貞蕙,林怡秀,范文欽,莊明聖,通緝中,陳芷萱,高雄市○○區○
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20240918
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損害賠償
法院案號
羅東簡易庭
113年度羅簡字230號
案件類別
民事
彌勒,昀柔,興安,苡瑄,蘇澳,賴昀,車場,伊拉克,夏媁萍,李紋漢,林琬儒,楊斯閔,游家豪,羅東鎮,蕭郅澄,藍苡瑄,賴昀柔,宜蘭縣羅東,第二停車場
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20240912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字703號
案件類別
刑事
MR,佳樺,宿舍,教室,王諾,英國,譯名,陳英,Lee,伊拉克,印尼籍,林子翔,涂玉章,蕭擁溱,陳冠銘,NOLA,臺中市政府警察局烏日分局
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20240816
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字97號
案件類別
刑事
丈夫,原文,多樣,女兵,婆婆,尤見,說謊,邱竑,鄭媛,鑽石,ＷＡＮ,伊拉克,劉美玲,王麗智,簡伶潔,菲律賓,鄭媛禎,阿富汗,顏鸝靚,黃晉展,ＨＥＮＧ,Wang,遠東商銀,CHENG,DAVID,邱竑錡律師,國泰人壽公司,業股份有限公司,興業股份有限公司,
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20240813
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字978號
案件類別
刑事
利興,熊大,瑋廷,統稱,許瑋,車隊,銀河,伊拉克,廖奕淳,星巴克,許瑋廷,賴心怡,金利興,武陵派出所,永慈投資股份有限公司
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審原金訴字38號
案件類別
刑事
５號,不詳,世忠,中華,人員,他人,來源,傳播,公訴,具體,冒用,分局,原因,名義,告知,告訴,國家,基礎,姓名,媒體,存款,家庭,實施,工作,帳號,律師,心態,惠玲,態度,所有,搜索,政府,新光,明細,時間,有如,桃園,櫃員,照片,現金,目錄,真實,禮物,競合,聯絡,苓雅,處罰,虛擬,說明,調解,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3122號
案件類別
刑事
不詳,中心,俊仁,傳播,公務,冒用,原判,原審,去向,台灣,名義,因為,大學,媒體,客觀,工作,年籍,怡華,所在,指定,搜索,撤銷,曾投,楊明,標明,檢警,法第,清楚,營區,王屏,現金,目前,目錄,競合,經核,維生,聯絡,苓雅,返回,通訊,配偶,金融,錢包,電子,電腦,電視,高鐵,黃瓊,MAR,SI
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審原金訴字39號
案件類別
刑事
E,５號,世忠,來源,備註,傳播,冒用,凱琳,國家,媒體,字第,存款,心態,惠玲,搜索,新光,有如,李珊,櫃員,目錄,禮物,苓雅,虛擬,郭曉,郵政,配偶,重本,錢包,陳筱,電腦,電視,高茂,黃蕙,１３２,Ine,JOY,丙○○,乙○○,任辯護,伊拉克,依
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20240730
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字91號
案件類別
刑事
７號,ID,不正,傳播,兄弟,公設,冒用,即王,名字,商銀,外科,多少,好人,姐姐,實務,小姐,心態,文字,文章,明駿,李珮,根本,格式,法扶,清楚,王雁,現在,現行,空間,素琴,索引,羈押,花蓮,虛擬,西區,計畫,註銷,調和,警示,譯文,選擇,部隊,金蓮,錢包,電腦,電視,００５,LIN,yen,
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字596號
案件類別
刑事
５號,ap,LI,一天,三角,不用,不要,世上,交友,代收,何以,傳播,價格,兒子,冒用,募集,勢力,唯一,商家,均同,坤志,害人,實務,尤其,工程,市場,引導,後面,惠娟,搜索,收集,文字,方會,旅館,有事,有人,檢警,權衡,正芳,王惠,現在,白白,組合,美國,英文,蔡芳,虛擬,行中,記帳,許可,
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字595號
案件類別
刑事
侵,４號,５號,ap,LI,Ne,一天,三角,不用,不要,世上,交友,代收,何以,價格,兒子,募集,勢力,唯一,商家,國內,均同,坤志,官方,害人,察署,實務,尤其,市場,引導,後面,德國,惠娟,收集,新興,方會,旅館,有事,檢警,權衡,正芳,王惠,現行,白白,組合,美國,英文,蔡芳,虛擬,行中,記
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20240717
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上更一字31號
案件類別
刑事
ＤＵ,Fa,LE,一天,一番,不用,中文,交友,人性,人生,人類,任務,何必,保留,內心,即明,台中,商人,問候,大陸,好友,姓氏,安裝,廖奕,扶助,最佳,概念,溫柔,王倩,現代,留存,異鄉,符號,結婚,美國,聰穎,脈絡,英國,英文,衍生,複製,西亞,親友,許萬,護照,豐富,財金,輸出,通信,連串,
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20240710
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字11號
案件類別
刑事
８號,９號,LI,三民,交友,俞璇,吉安,向陽,大順,承德,文林,李侃,李淑,樸素,淑娟,烏日,美國,號函,錢包,陳俞,頭份,高鐵,伊拉克,吳志韋,吳雅琪,李淑倫,林怡岑,林淑娟,林濬哲,王雅琴,趙翊淳,陳俞璇,Yong,執法人員,彰化銀行,新光銀行,身
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