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內容 |
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字980號
案件類別
刑事
不詳,丞軒,交友,任何,企業,來源,傳播,價值,冒用,參與,名義,告知,姓名,媒體,存在,工作,帳號,年籍,志德,明細,昱翔,更正,最後,林聖,桃園,機關,檢警,比例,沒有,王昱,現在,競合,組織,聯絡,調解,警示,車站,達成,達新,郵政,金融,陳稱,電
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字177號
案件類別
刑事
保,３０,下午,不好,云云,交友,任何,何以,佳君,來源,借款,去向,參與,名義,商品,嚴重,回答,因為,基隆,好友,姓名,媒體,存款,官方,實施,帳號,常識,年籍,張佳,後段,惟依,所在,新興,明細,有人,機關,比例,沒有,犯罪,確實,競合,簡單,自由
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20251031
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傷害等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3992號
案件類別
刑事
○區,３０,３樓,Ａ３,不同,交友,健康,副本,和平,在場,市○,張貼,手機,拍攝,施以,施行,構成,死者,泓勝,法人,清單,獨立,競合,第五,義務,翁逸,自由,行動,觀念,設備,調解,辯護,通訊,醫院,靠北,黃泓,２５１,Ａ０２,件犯罪,任辯護,即告訴
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1451號
案件類別
刑事
本,不詳,中間,二月,云云,交友,人員,代收,來源,係屬,公務,六月,共計,分行,刪除,去向,參與,另案,合庫,存款,實務,實施,少年,居住,帳號,年籍,後段,徐銘,所在,指定,文字,施行,明細,普通,曾雨,有利,未到,桃園,業務,機關,歷史,決定,法第
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字574號
案件類別
刑事
交友,人員,傳播,僅有,冒用,參與,台中,合庫,名義,告知,嚴重,國家,址設,多角,媒體,存款,實務,實施,工作,帳號,撤銷,收集,明細,服務,榮春,權限,武義,每月,洪子,真正,競合,系統,組合,縣市,聯絡,莓莓,處罰,虛擬,角色,計畫,調解,警示,軌
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字78號
案件類別
刑事
本,３０,交友,企業,入戶,冒用,判斷,前提,前科,前述,去向,名稱,因為,國家,團體,地址,大雅,媒體,定期,實施,尚未,工作,工具,帳號,建文,後段,徐煥,所在,投資,指定,撤銷,敦促,日內,明細,最後,未到,李雨,法人,洪子,清單,犯罪,現代,登記
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字2716號
案件類別
民事
３０,一起,三井,不同,不詳,中市,中心,九 ,交友,人員,保持,催告,僅有,光明,入境,出境,刪除,前述,動作,台中,台北,同行,名稱,命令,嚴重,回答,圓滿,大學,存在,家人,容忍,寶貝,年息,幸福,廖 ,志隆,忠誠,情人,惟依,愛心,應受,所在,手
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1266號
案件類別
刑事
不詳,中間,二月,云云,交友,人員,代收,來源,係屬,公務,六月,分行,刪除,去向,參與,另案,合庫,存款,實務,實施,少年,居住,帳號,年籍,形成,後段,徐銘,成員,所在,指定,文字,施行,明細,普通,曾雨,有利,未到,本人,業務,歷史,決定,法第,現
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字63號
案件類別
刑事
不詳,交友,兒子,前述,去向,參與,名稱,國家,大眾,存在,小孩,工具,帳號,後段,成員,所在,抖音,採信,施○,明細,有如,朋友,本人,構成,清單,現象,現金,競合,老公,老婆,聯絡,職業,處罰,詳卷,調解,達成,達新,郵政,金融,隨意,２５１,Ａ０２
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字542號
案件類別
刑事
莊,LI,不詳,主體,交友,佳穎,價值,公設,參與,合庫,名牌,告知,國家,實施,工作,帳號,明細,會員,有利,檢警,權限,烏日,瑞隆,真正,競合,第七,經緯,聯絡,股票,處罰,要求,警示,路易,軌跡,郵政,重本,陳微,陳薇,高度,內政部,劉佳穎,即被告
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2970號
案件類別
刑事
ID,上述,人員,六月,分行,務部,名義,單位,地址,存款,年籍,廖家,彰化,影本,有利,楊國,櫃員,營業,第五,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,郵政,陳稱,高中,００號,２５１,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１５,何宗霖,內政部,桃園市,楊國威,王志強,臺中市,臺北市,臺
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字113號
案件類別
刑事
SU,不用,亞芝,交友,人員,企業,何能,來源,保證,先生,公設,刪除,前置,即明,去向,古進,可以,台中,名義,吳亞,國中,如何,媒體,存款,孫雅,官方,尚未,帳號,張貼,後段,意識,所在,投資,數額,文字,施行,更正,會員,有利,沒有,甘佳,真正,確
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字362號
案件類別
民事
00,中信,九 ,交友,借款,備註,催告,元寶,兔子,判費,原名,存款,帳號,年息,應受,戶籍,時期,期限,李富,材料,格式,母親,法第,獅子,目前,經核,製作,視同,誤載,追加,醫院,金錢,鈞院,附帶,附民,院長,陳明,陸續,麒麟,黃羿,龍安,１０６,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1335號
案件類別
刑事
一舉,不用,世華,交友,人員,企業,傳播,六月,創業,包裝,告知,商品,嚴重,因為,國家,團隊,多角,好友,如何,婉婉,媒體,子女,存款,實務,實施,帳號,年籍,彰化,心態,愛情,普仁,會員,有人,有利,核心,權衡,清楚,現在,甲方,目標,社群,競合,第
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審原簡字49號
案件類別
刑事
投,中壢,主管,交友,人才,來源,六月,北市,十年,十庭,原審,去向,告知,喻萍,士林,宋正,左岸,帳號,年籍,後段,扶助,未到,朱喬,權限,王碩,真正,競合,胡熙,調解,警示,身分,辯護,通訊,達新,郭宇,郵政,金融,高級,黃喻,２５１,依指示,內政部
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字87號
案件類別
刑事
○區,丁股,中山,主管,交友,人員,佳恩,公設,國泰,大陸,存款,市○,帳號,年籍,廠商,影本,更正,服務,泰雅,游振,猜猜,現在,真正,競合,第四,自得,虛擬,警示,連美,金融,高中,黃文,２５１,依指示,內政部,劉嘉美,向黃文,呂佳恩,嘉義市,李哲瑩
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1670號
案件類別
刑事
中壢,交友,伍月,何以,保證,備註,公設,分行,刪除,前置,去向,合作,名義,告知,單位,國人,地區,媒體,存款,客觀,實施,帳號,年籍,所在,投資,政宏,施以,施行,本人,李昱,模式,沒有,清楚,潘政,現代,現在,畢業,相信,競合,聯絡,虛擬,行中,角
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
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20251031
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返還價金
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消小上字10號
案件類別
民事
交友,企劃,兩性,原審,參加,參與,合約,商品,團體,學習,官方,惟依,成長,教室,數額,會員,服務,服裝,每月,營業,用來,甲方,社交,答辯,範疇,簽約,自得,訟法,設計,項目,原審判,吳金玫,吳韻聆,林依蓉,林韋任,楊金旺,王怡菁,第四庭,訟程序,違
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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定應執行刑
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度聲字934號
案件類別
刑事
交友,兒子,勞動,受刑,嘉義,學習,工程,施以,曾經,最後,痛苦,自訴,計畫,類型,可能性,林佑丞,柯權洲,第五庭,級毒品,刑事第五,定其應執,刑事第五庭,臺灣嘉義地方檢察署,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字492號
案件類別
刑事
○區,０號,一年,上述,不要,交友,來源,健康,偽造,備註,傳播,價格,兒子,公務,公車,六月,冒用,刪除,勞動,十年,去向,另案,合成,名義,單位,因為,國內,國家,址設,大小,媒體,對象,市○,廣播,形成,心情,所在,投資,摩斯,有利,有如,服務,林
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
○段,７號,中山,告知,單位,存款,安平,新莊,最後,洪明,營業,犯罪,現金,關心,陳雅,高中,○○○,２５１,任辯護,內政部,吳雅玲,廖佳珍,彰化縣,新竹市,新竹縣,林威良,法務部,臺中市,臺北市,苗栗縣,蘇文輝,許晉雄,警政署,賴佐倉,鍾佩怡,陳昭銘,陳碧珠,中國信託,刑事第二,華南銀行,Hua
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