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內容 |
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2200號
案件類別
刑事
三月,二月,具保,權衡,羈押,西亞,通信,鄭芝,馬來,高額,住居所,十一月,洪怡芳,陳健發,CHAN,KEEN,中文姓名,真實年籍,限制住居,馬來西亞,刑事第十九庭
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2200號
案件類別
刑事
EN,ke,中文,國內,小孩,居留,林口,西亞,超人,鄭芝,楊炳崎,洪怡芳,第一次,詹啟章,陳健發,陳述時,CHAN,KEEN,馬來西亞,刑事第十九庭,馬來西亞國籍,投資股份有限公司,新北市政府警察局林口分局
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20251002
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聲請解除禁止接見通信
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度聲字3539號
案件類別
刑事
想念,西亞,進度,鄭芝,馬來,洪怡芳,陳健發,CHAN,KEEN,馬來西亞
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20251002
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發還扣押物
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度聲字3538號
案件類別
刑事
西亞,鄭芝,馬來,洪怡芳,陳健發,CHAN,KEEN,馬來西亞
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20250930
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返還投資款
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重上字92號
案件類別
民事
ep,IL,LA,中譯,亞伯,余玟,信箱,凱文,吳冠,周秉,和平,商銀,團隊,廠區,成就,提到,明新,本國,朱紀,理事,環保,生時,產出,石頭,稅款,紀周,經銷,聖鈞,華僑,西元,規格,謝謝,轉型,陸地,默示,Isl,ORE,San,sur,余玟慧,入出境,台北市,各階段,吳宗聖,呂宋島,國國民,士
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20250918
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違反保險法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字38號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李廣
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20250918
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字25號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李利
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20250918
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字30號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李廣
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20250814
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字34號
案件類別
刑事
AL,ap,AR,Ba,BS,Ch,dS,ed,es,EV,EW,ey,ff,Fi,Mo,nB,ot,re,TH,事長,周延,嚴峻,李光,李秉,游國,相國,蔡穎,薛琦,陳情,陳毓,麗君,ant,BEN,ity,ive,MAY,New,NGO,POR,pri,Thr,tom,wit,何奕達,傅祖聲,向
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20250721
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返還投資款
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重上字92號
案件類別
民事
余玟,凱文,周秉,朱紀,毓涵,紀周,聖鈞,余玟慧,張家維,張西得,方毓涵,朱紀周,李克振,林聖鈞,林育幟,柳柏帆,鄭凱文,KEEN,LTD.,Corp.,HOLDING,TECHNOLOGY
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20250610
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1502號
案件類別
刑事
Ch,HO,TD,募集,呂東,和興,建安,張妙,張源,林地,紡織,股價,莊婷,記者,陳仕,BVI,Jen,KEE,LIM,ted,吳林地,呂建安,呂東英,康淑芳,張妙莉,曾郁凱,板橋分,楊惠玫,江淳茹,莊婷聿,謝坤龍,郭世琛,陳儷文,陳啟斌,陳岳嶺,黃玉齡,黃詩萍,Asia,ited,
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20250423
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返還投資款
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重上字92號
案件類別
民事
余玟,凱文,周秉,朱紀,毓涵,紀周,聖鈞,余玟慧,張家維,張西得,方毓涵,朱紀周,李克振,林聖鈞,柳柏帆,鄭凱文,KEEN,LTD.,官余玟慧,Corp.,民事第二庭,HOLDING,TECHNOLOGY
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20250417
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傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡上字332號
案件類別
刑事
KO,億樂,教室,松山,江健,游君,腦控,邊緣,霍爾,劉承武,吳春麗,姚念慈,廖棣儀,林泓億,黃星皓,KEEN,Kong,ＹＵＮＧ,臺灣臺北地,成功皮膚科診所,樂活精神科診所,上允耳鼻喉科診所,成功耳鼻喉科診所,臺北市政府警察局松山分局
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20250121
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字967號
案件類別
刑事
SE,上班,主持,凱文,出所,卓見,名單,向吳,嗨嗨,嘉惠,均承,官對,家人,尤其,拾月,提到,收集,暗示,服飾,李東,模式,涂健,物流,現已,監督,經紀,羈押,虛擬,連結,都市,金牛,錢包,隨意,順利,飛機,馬克,黃紹,１０６,Ａ１４,Max,僅記載,勞力士,受搜索,吳信毅,嘉義縣,張崇瑋,張建強
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20241111
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傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡字3966號
案件類別
刑事
KO,凱鈞,右手,器官,學生,教室,松山,江健,游君,邊緣,霍爾,吳春麗,呂政燁,張育嘉,林凱鈞,林泓億,黃星皓,黃書珉,KEEN,Kong,ＹＵＮＧ,長庚紀念,李仲唯律師,林凱鈞律師,長庚紀念醫院,成功皮膚科診所,樂活精神科診所,上允耳鼻喉科診所,成功
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20241017
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違反證券交易法
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2019號
案件類別
刑事
Ch,HO,募集,同行,呂東,和興,品牌,建安,張妙,張源,所長,林地,生日,產業,莊婷,記者,豐富,BVI,Jen,KEE,LIM,ted,劉依伶,吳家雄,吳林地,呂建安,呂東英,康淑芳,曾郁凱,楊惠玫,莊婷聿,葉俊宏,董事會,董事長,謝坤龍,郭勁宏,陳啟斌,黃詩萍,Asia,ited,ＬＩＮＧ,
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20240718
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
113年度重附民字57號
案件類別
刑事
庭宇,張家,李茂,張家維,張少威,張豐明,曾鈺馨,李茂瑋,莊庭宇,遲中慧,CORP,KEEN,Corp.,李茂瑋律師,TECHNOLOGY
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20240718
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字790號
案件類別
刑事
ＤＵ,HA,LA,LI,Lo,Ne,ng,TE,ty,不用,加油,博維,印尼,印象,即成,名冊,唯一,國華,富康,小姐,尤其,張家,提到,有時,朱紀,流程,立場,簽收,紀周,索引,股東,買家,通譯,阿華,阿蘭,阿雄,馬來,DAU,enT,INH,orp,Phu,交通部,住雲林,入出境,務分行,合約書
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20240715
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字165號
案件類別
刑事
三民,信義,先生,公正,員林,商號,國治,姚敏,安迪,少將,斗六,松山,楊燕,竹北,紀念,素惠,細項,美國,老公,老婆,胡國,金玉,錢包,香港,nak,OJO,WEI,吳鳳英,周素惠,徐金玉,李嫣紅,林俊傑,林晉毅,楊燕玲,比特幣,沈芳萍,游雅晴,現另案,胡國治,陳柏嘉,黃慶宏,DEVI,
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20240708
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返還投資款
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度重訴字60號
案件類別
民事
朱紀,林珈,紀周,蔡碧,黃偉,張家維,張西得,朱紀周,李克振,林珈文,蔡碧蓉,陳宛榆,黃偉銘,CORP,KEEN,上訴費用,Corp.,HOLDING,TECHNOLOGY
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20240530
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字873號
案件類別
刑事
文輝,檢署,登山,張晏齊,王淑月,陳韋仁,KEEN,臺中市政府警察局霧峰分局
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20240529
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返還投資款
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度重訴字60號
案件類別
民事
下層,中譯,亞伯,任期,凱文,北路,即成,成就,敦化,曾對,本國,朱紀,李茂,林珈,無限,紀周,聖鈞,蔡碧,西亞,轉型,陳邑,馬來,黃偉,ing,Isl,MIN,共和國,分局長,張家維,張西得,張豐明,朱紀周,李克振,李星儀,李茂瑋,林承鋒,林珈文,林聖鈞,柳柏帆,菲律賓,蔡碧蓉,鄭凱文,鄭宗賢,陳
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20240219
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限制出境等
法院案號
臺灣高等法院
113年度抗字219號
案件類別
刑事
吸金,俞伯璋,吳元曜,林孟宜,林穎慧,蔡欣澤,西亞籍,黃俊權,Chun,KEEN,WONG,馬來西亞,何明峯律師,馬來西亞籍
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20240105
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金重訴字1號
案件類別
刑事
待查,進程,吳秉洲,李東益,林正忠,林琬軒,西亞籍,黃俊權,Chun,KEEN,WONG,馬來西亞,海洋委員會,馬來西亞籍,海洋委員會海巡署,海洋委員會海巡署偵防分署
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字45號
案件類別
民事
盈,AG,一段,事長,仲裁,信義,單價,地價,地段,均同,天母,收押,最佳,本國,李振,林子,林學,監察,簽呈,賴秀,轉呈,陳佳,陳情,黃健,sur,下列事,吳啟章,吳昌翰,吳曉雲,徐婉嘉,擔保物,新加坡,曾合意,李進誠,林淑貞,民進黨,總經理,董事會,董事長,蔡先生,郭庠榛,鄧文聰,鄭淳文,金管會
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20230428
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業務侵占
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字588號
案件類別
刑事
tU,ty,公關,博維,即成,富康,富榮,平安,曾長,有成,朱紀,漢生,紀周,蔡名,西亞,通譯,阿華,阿蘭,阿雄,馬來,DAU,Phu,Tat,Ter,吉隆坡,吳宗聖,呂宋島,廖晉瑩,廖錦昭,張伊瑩,張家維,張敏玲,張西得,張豐明,朱紀周,李克振,李星儀,柳柏帆,涂曉蓉,王清日,胡志明,菲律賓,辦事
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20230428
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字174號
案件類別
刑事
億元,四平,恬馨,有望,林媚,楊珮,洪瑩,秀玉,莊珍,鍾炘,黃恬,劉秀文,張秀玉,施茜雯,李家任,李淑鶯,楊佩芬,楊珮芬,洪瑩玲,莊珍惠,葉晉祥,詹士杰,鄭曉莉,黃鏡芳,CHEN,KEEN,不詳姓名,真實身分不詳,臺北市政府警察局北投分局,高雄市政府警察
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20230426
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度重自字1號
案件類別
刑事
AL,AR,BS,Ch,ed,EL,et,ey,Ge,Mo,nB,ov,pL,re,TH,uT,VA,公室,嚴峻,李光,李秉,游國,相國,薛琦,轉呈,陳毓,aft,ash,BAN,BEN,Fin,ＨＡＹ,ＩＣＥ,ive,MAY,New,NGO,ONS,ral,ＳＥＮ,何奕達,傅祖聲,向永豐,吳嘉沅,
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20230317
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債務不履行損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字2410號
案件類別
民事
SE,前景,東洲,江翠,江華,舊址,酒吧,余信達,你們都,依宥頡,依尚宸,加盟店,李東洲,李江華,林欣苑,林秀芳,楊智全,江嘉隆,江家宏,賴世恩,黃千育,Eric,KEEN,Ｒｏｓｅ,台北市政府,碧瓷有限公司,千品不動產經紀有限公司,貝蒂碧瓷演藝經紀有限
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20230214
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債務不履行損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度重上字126號
案件類別
民事
台,０２,０樓,９號,Ａ１,Ａ２,Ａ５,Ｂ１,CO,人名,兆豐,台中,吳昀,唯一,商銀,國稅,大陸,廠商,建設,後面,方針,有餘,生前,經理,股東,胡○,胡蝶,華僑,譯文,資本,購銷,越南,都會,黃美,１３２,２３６,事業體,台中市,合作社,咖啡館,國稅局,工業區,廖翎君,房地產,是不是,東莞市,林
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