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20250825
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字672號
案件類別
刑事
優勢,安心,植牙,江美,派生,連貫,吳東諺,朱哲群,林聰良,江美宙,陳孟皇,臺灣士林地,第一商業銀行蘆洲分行,新北市政府警察局淡水分局
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20250710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1984號
案件類別
刑事
啟智,嘉和,怪怪,明亮,李殷,柏毅,洪莉,清泉,蔡智,阿公,陳仁,龔昭,吳柏毅,周彧亘,周芷如,張宏任,曾淑華,李殷君,林玉姍,柬埔寨,洪莉玟,王冠賢,王清泉,王雅萍,蔡宜樺,蔡智婷,蕭智嘉,賴明亮,黃筱洛,龔昭如,三軍總醫院,亞東紀念醫院,第一商業銀行蘆洲分行
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20250613
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1286號
案件類別
民事
３Ｄ,佑宣,徐安,楊復,牛排,西堤,吳宏章,吳家佑,徐安妘,林佑宣,林孝親,林韋志,楊復全,該原因,顏妃琇,高利貸,黃裕晨,國立政治大學,達國際有限公司,第一商業銀行蘆洲分行,裕笙國際貿易有限公司
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20250331
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債更字457號
案件類別
民事
筱琪,張筱琪,林怡君,父母親,王建翔,太平分行,寶企業社,法事務官,信寶企業社,大債權金融,最大債權金融機,新北市政府社會局,第一商業銀行蘆洲分行,臺灣人壽保險股份有限公司
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20250328
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字1052號
案件類別
刑事
五股,詩涵,黃天,劉家豪,張志偉,柯凱騰,楊琪華,鄭弘郁,顏皓偉,黃天儀,大工程行,弘大工程行,銀行嘉義分行,第一信用合作社,淡水第一信用合作社,第一商業銀行嘉義分行,第一商業銀行蘆洲分行,新北市政府警察局蘆洲分局
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20250318
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3883號
案件類別
刑事
三和,俊仁,力升,周溪,家有,尚秀,廣場,廣大,明道,標明,永安,白龍,秀蘭,阮清,吳定亞,吳淑惠,尚秀蘭,張明道,張淑玲,李龍寶,洪郁萱,莊俊仁,衛語彤,許力升,黃芝凌,台新商業銀行,第一商業銀行蘆洲分行
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20250312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6082號
案件類別
刑事
厚德,存取,福德,秀珠,翁秦,財金,鄭容,雅鈞,吳祚丞,好市多,家樂福,張雅鈞,游士珺,游秀珠,章嫚讌,翁秦煊,鄭安絜,黃冠華,黃子宜,黃玉珊,民總醫院,李諭奇律師,馬偕紀念醫院,衛生福利部臺北醫院,新竹市警察局第二分局,第一商業銀行蘆洲分行,李諭奇律師
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2136號
案件類別
刑事
力升,吳庭,呂子,尚秀,朱秀,陳祐,尚秀蘭,朱秀晴,林偉誠,洪郁萱,衛語彤,許力升,第一商業銀行蘆洲分行
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20250205
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字85號
案件類別
刑事
三洋,劉○,售票,施○,栗縣,楊○,焦點,簡明,紀○,華納,蔣志,謝○,難想,任一如,劉○吟,吳○維,吳○雲,張世柱,張亞筑,張先生,彭羿文,施○如,李○莉,林○明,林○玲,林漢明,林美玲,楊○雄,社工師,肯德基,關資料,陳○聰,陳○貞,陳昭銘,板橋分行,亨有限公司,學附設醫院,中山醫學大學,企亨有
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20250205
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字86號
案件類別
刑事
三洋,劉○,售票,施○,栗縣,楊○,焦點,簡明,紀○,華納,蔣志,謝○,難想,任一如,劉○吟,吳○維,吳○雲,張世柱,張亞筑,張先生,彭羿文,施○如,李○莉,林○明,林○玲,林漢明,林美玲,楊○雄,社工師,肯德基,關資料,陳○聰,陳○貞,陳昭銘,板橋分行,亨有限公司,學附設醫院,中山醫學大學,企亨有
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20250115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字7號
案件類別
刑事
夢婷,布衣,徐銘,行中,財富,軌跡,楊夢婷,賴思榮,陳佳陞,陳布衣,刑事第二十庭,第一商業銀行,第一商業銀行蘆洲分行,新北市政府警察局三重分局
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1077號
案件類別
刑事
吳庭,呂子,啟智,學習,專注,常識,幽靈,思考,技能,明亮,朱秀,林翠,柏毅,清泉,用來,祖父,翠珊,老師,進度,鄰居,長樂,雜誌,高級,吳柏毅,張哲誠,朱秀晴,林翠珊,柬埔寨,王冠賢,王國耀,王清泉,等原因,蕭智嘉,賴明亮,三軍總醫院,亞東紀念醫院,第一商業銀行蘆洲
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20241220
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政府採購法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡字3211號
案件類別
刑事
８樓,俊欽,催眠,創造,吳秉,呂季,市調,採購,李侃,標案,犯罪,示範,街頭,規格,住苗栗,吳秉洲,呂季穎,徐祿唐,朱世璋,王俊欽,第六項,羅孟涵,蔡宜靜,陳登燦,陳秋揚,住苗栗縣,呂季穎律師,陽信商業銀行,中油股份有限公司,亞茯企業有限公司,北河企業有限公司,庫柏國際有限公司,彰化商業銀行股份,彰
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20241219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字895號
案件類別
刑事
三和,中埔,前鎮,北投,大雅,存戶,宇森,安然,定濂,小姐,徐魁,德國,數字,日進,林侑,林雪,烏日,犯罪,王品,生日,用意,組合,育仁,金城,陳丹,陳宇,陳庭,青溪,顏定,KOI,吳典融,李育仁,林素華,比特幣,洪碧梧,葉書成,蕭安然,許心華,邱士誠,鄭仰博,阮慕驊,陳佩瑩,陳佳欣,陳善珍,陳宇森
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1474號
案件類別
刑事
世界,佳妤,公民,台東,合庫,品妍,孟廷,宇辰,捷運,旅遊,晶華,李季,王景,謝旻,鄧寶,鄧羽,長榮,陳研,陳紫,順發,飯店,何榮章,劉美伶,合作社,吳思怡,呂紹瑋,喜來登,徐麗淑,戴宇辰,李怡萱,林裕傑,柯品妍,楊惠琄,花孟廷,謝旻錡,郭育廷,鄭心慈,陳佳妤,陳妍喬,陳紫絢,黃自鴻,黃靖媛,元大銀
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字485號
案件類別
刑事
一天,不少,中信,何時,入戶,全人,劉德,多少,常識,後面,扶助,新莊,會員,東西,林翠,林蔚,櫃員,空白,翁秦,翠珊,蝦皮,財金,賣場,輸入,鄭容,錢包,隨意,劉德玉,合作社,己○○,庚○○,戊○○,林翠珊,翁秦煊,萊爾富,見附表,限公司,不詳人士,法律扶助,李諭奇律師,檢察事務官,被告甲○○,中
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20240703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字864號
案件類別
刑事
傳達,宣傳,小姐,常識,張德,德涵,曾昱,背後,藝文,運動,偵字第,博客來,周信鐘,廖春源,張德涵,張瑋庭,曾昱瑄,李承曄,楊靜嫻,王婉馨,許泓琮,陳藝文,聯絡方式,第一商業銀行蘆洲分行,臺灣嘉義地方檢察署檢察官姜智仁
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
供參,凱婷,工人,幕後,李斌,東港,林翠,羅○,調和,選項,陳○,陳顥,黑豹,Ine,吳至宏,徐國勛,林翠香,林芳宇,楊凱婷,楊淑婷,湯有朋,蔡宗憲,郭○諺,陳○丞,元大銀行,完整姓名,鎮○○街,東港鎮農會,第一商業銀行蘆洲分行,屏東縣政府警察局東港分局
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20240611
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字601號
案件類別
刑事
陳,am,向吳,售價,多藍,大哥,大方,尾款,工人,年份,徐鐘,徐雨,文仁,方會,有餘,李德,李東,李湘,李璧,林員,榮騰,滿意,無名,王偉,璧君,莫凡,藍星,誠心,連貫,邵士,阿爸,黃振,BER,kao,劉先生,劉映雪,劉祖佑,可以嗎,咖啡店,張晏晟,張益昌,張秉鈞,徐佩芳,徐小姐,徐昌祥,徐雨時
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字36號
案件類別
刑事
IC,供如,募資,商場,安琪,富達,實力,寶源,本名,林東,沁宜,精準,自大,連城,遊玩,邱沁,配件,鏡頭,關懷,阿土,４２２,作金庫,個人戶,好樂迪,新加坡,林東葳,權限者,詳如卷,邱沁宜,阿土伯,陳俊瑋,花蓮地檢,文山派出所,宜蘭縣警察局,電子有限公司,東昌電子有限公司,法律扶助基金會指派,新竹
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字257號
案件類別
刑事
SE,億元,劉宜,卓世,圓山,孟晴,建城,張瓊,慕真,扮演,招財,振福,日昇,時代,東門,林仕,查理,潘龍,玉琳,瓊文,秀庭,秀珠,素英,紫色,蔡素,觀音,許慕,賴怡,野村,鑫旺,陳婉,劉宜萍,劉書偉,北分行,卓世朋,吳秀珠,小吃店,張家成,張書偉,張書瑋,張瓊文,彭振福,李紅鶯,林仕忠,林家偉,水
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20240501
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3079號
案件類別
刑事
三和,力升,廣場,標明,永安,白龍,蘇毓,楊貽婷,白光華,蘇毓霖,衛語彤,許力升,黃明絹,蘇毓霖律師,台新商業銀行,第一商業銀行蘆洲分行
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20240409
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字49號
案件類別
刑事
三和,力升,幽靈,方會,標語,永安,漂亮,簡明,配件,陳祐,高明,李怡珍,李昭然,林偉誠,林祐增,林經理,江定宜,洪郁萱,蔡守訓,虎尾鎮,許力升,陳銘壎,林祐增律師,虎尾鎮農會,第一信用合作社,彰化第一信用合作社,第一商業銀行蘆洲分行
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20240326
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度除字53號
案件類別
民事
游舜傑,連士綱,陸睿濬,和工程有限公司,利和工程有限公司,協利和工程有限公司,第一商業銀行蘆洲分行
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20240131
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請求給付退休金等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度勞訴字192號
案件類別
民事
權威,歐登,無心,許萬,賴彥,丁辛吉,巫坤陽,曾允斌,蔡佩珊,許博基,許萬騫,賴彥魁,第一商業銀行蘆洲分行
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20231101
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度簡易字154號
案件類別
民事
張耀,秀蘭,賴秀,鄭雪,麗芬,張淑芳,張耀邦,翁儀齡,賴秀蘭,鄭雪琴,陳麗芬,民事第十二,民事第十二庭,第一商業銀行蘆洲分行
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20231016
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司催字716號
案件類別
民事
陸睿濬,和工程有限公司,利和工程有限公司,協利和工程有限公司,第一商業銀行蘆洲分行
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20231004
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字393號
案件類別
刑事
三洋,劉宇,售票,嘉羚,多樣,宇閎,楊添,簡明,紀素,華納,謝嫣,陳枝,任一如,劉宇閎,劉昭吟,吳嘉羚,吳麗雲,張世柱,張亞筑,張先生,彭羿文,林卉聆,林漢明,林美玲,楊添汀,楊閔雄,肯德基,解抒琴,謝嫣美,鄧永宏,陳昭銘,陳枝聰,陳潔貞,陳雅菡,魏正杰,板橋分行,亨有限公司,企亨有限公司,
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20231004
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1969號
案件類別
刑事
余思,孟翰,新作,書店,林敏,秀珠,陳筠,WOO,何嘉富,博客來,巧克力,戴智權,施宏儒,曹馨方,楊孟翰,游秀珠,王咨婷,童雯眴,金石堂,陳博成,陳筠欣,陳芃宇,龔逸偉,日盛銀行,網路書店,花旗銀行,銀行股份有限公,第一商業銀行蘆洲分行,新北市政府警察局
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20231004
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字479號
案件類別
刑事
三洋,劉宇,售票,嘉羚,多樣,宇閎,楊添,簡明,紀素,華納,謝嫣,陳枝,任一如,劉宇閎,劉昭吟,吳嘉羚,吳麗雲,張世柱,張亞筑,張先生,彭羿文,林卉聆,林漢明,林美玲,楊添汀,楊閔雄,肯德基,解抒琴,謝嫣美,鄧永宏,陳昭銘,陳枝聰,陳潔貞,陳雅菡,魏正杰,板橋分行,亨有限公司,企亨有限公司,
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