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內容 |
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20251020
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字264號
案件類別
刑事
交友,周霙,咖啡,子晨,安定,底層,明志,李韋,林芷,焦點,瑞芳,細節,許止,進成,黃昱,周霙蘭,均不詳,李宗原,李進成,李韋誠,林明志,林芷翎,楊雅芸,真實姓,黃昱傑,瑞芳分局,聯絡方式,年籍均不詳,黃昱傑律師,臺灣基隆地方檢察署,第一商業銀行中港分行
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4167號
案件類別
刑事
主任,任行,兄弟,冠穎,勝彥,勤務,博文,台中,台新,國小,子晴,實力,寶貝,市集,廠商,暗示,櫃員,永安,游淑,演唱,王星,玖月,福安,綠界,行中,謝子,輸入,逢明,連絡,鄭俊,金明,陳廷,雯雯,順豐,麗芬,黃金,PAN,劉品希,周鴻翔,寶貝屋,張來源,張黎雲,李慧君,李金明,洪建凱,演唱會,萊爾
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3500號
案件類別
刑事
LE,國境,惡劣,決心,犯罪,終於,蘇沙,豐富,賣場,THI,入出境,勞動部,服務站,泰國籍,洪國朝,陳昭德,黃聖心,THUY,外僑居留,第一銀行,JOMAR,泰國籍人士,臺中地檢署,臺灣臺中地,航空警察局,SURASAK,實業股份有限公司,第一商業銀行中港分行
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20250808
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2768號
案件類別
刑事
北辰,博弈,大湖,太陽,子芸,尚毅,彭昱,方綺,李璐,王榕,西區,Lee,吳立坤,太陽城,張子芸,張意鈞,張晏齊,彭昱鈞,林尚毅,營業部,蔡政杰,蔡方綺,鄭鴻騰,陳秋文,陳經理,龔信誠,偵查案號,南屯分行,渣打銀行,湖內分局,臺北富邦銀行,銀行北屯分行,聯邦銀行民權分行,嘉義縣警察局民雄分局,
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20250808
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1211號
案件類別
刑事
于婕,北辰,博弈,大湖,太陽,子芸,尚毅,彭昱,方綺,李璐,松翰,王榕,西區,Lee,吳立坤,太陽城,張子芸,張意鈞,張晏齊,彭昱鈞,林尚毅,洪于婕,營業部,蔡政杰,蔡方綺,蔡松翰,鄭鴻騰,陳秋文,陳經理,龔信誠,偵查案號,南屯分行,渣打銀行,湖內分局,臺北富邦銀行,銀行北屯分行,聯邦銀行民權分行,
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20250808
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金重訴字1667號
案件類別
刑事
于婕,北辰,博弈,大湖,太陽,子芸,尚毅,彭昱,方綺,李璐,松翰,王榕,西區,Lee,吳立坤,太陽城,張子芸,張意鈞,張晏齊,彭昱鈞,林尚毅,洪于婕,營業部,蔡政杰,蔡方綺,蔡松翰,陳經理,龔信誠,偵查案號,南屯分行,渣打銀行,湖內分局,臺北富邦銀行,銀行北屯分行,聯邦銀行民權分行,嘉義縣警察局民雄
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20250605
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確認債務關係不存在等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字5812號
案件類別
民事
于清,新訴,林木,江阿,蔡鈞,連保,鄭淳,阿滿,林于清,林哲宇,林惠敏,林斗文,江阿滿,游雅純,莊汶樺,蔡鈞如,陳冠中,鉅一政貿易有限公司,第一商業銀行中港分行
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20250529
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業務侵占等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字710號
案件類別
刑事
比,１號,KO,一年,上述,主任,主管,人名,人員,人才,代表,仲裁,住址,何以,俊成,僅有,價格,六月,共計,分行,分院,原審,名冊,名義,告知,啟聰,國稅,大學,如何,小康,市場,帳號,影本,文件,更正,最後,有利,營利,營業,現在,現金,監察,第八,簽收,素秋,經理,美惠,聯絡,股東,要求,訟
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20250522
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3788號
案件類別
刑事
０巷,中信,乙份,偉華,優勢,公設,勝仁,吳○,大雅,奶奶,實力,年月,張○,張偉,張登,承恩,招募,斗六,旅館,普仁,東門,林○,林順,櫃員,歐帝,犯罪,王廣,百達,符書,簡化,翡麗,耿嘉,葉子,許○,謝○,車主,連絡,飛機,１３２,Kuo,七龍珠,全家花,即車主,台中市,吳祐丞,己○○,張○傑,
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20250509
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詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字149號
案件類別
刑事
向吳,向葉,吳錦,周轉,哈哈,哥哥,宜芳,犯罪,翁意,謝宜,錦勝,陳暐,黃培,吳啓銘,吳奇雄,吳錦勝,周偉翔,哈哈哈,工程款,林怡吟,演唱會,盧姿穎,葉培瑩,許淞傑,陳姵伊,陳暐翔,陳福財,黃培智,黃璽文,黃豊翔,黎氏金,身分不詳,渣打國際商業銀行,華南商業銀行股份,
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20250430
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財訴字101號
案件類別
民事
中市,何筆,佩怡,南非,售價,孫子,安信,家務,專戶,崇德,廖春,廠長,志文,慢慢,旅遊,春妹,曾協,李清,稅款,笑死,紡織,結案,美利,萬能,號卷,親子,變態,雅筑,００５,中市○,人民幣,傅正男,台中市,合作社,山西路,工程款,廖春妹,李雅筑,林志文,林淑慧,沒關係,王羿文,陳佩怡,黃惠宜,保單
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20250430
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財訴字100號
案件類別
民事
中市,何筆,佩怡,南非,售價,孫子,安信,家務,專戶,崇德,廖春,廠長,志文,慢慢,旅遊,春妹,曾協,李清,稅款,笑死,紡織,結案,美利,萬能,號卷,親子,變態,雅筑,００５,中市○,人民幣,傅正男,台中市,合作社,山西路,工程款,廖春妹,李雅筑,林志文,林淑慧,沒關係,王羿文,陳佩怡,黃惠宜,保單
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字180號
案件類別
刑事
BS,HI,ID,OK,ot,RU,SE,Si,TE,VA,三層,劉欣,即附,否確,周新,張尹,曾用,曾裕,李碧,李耀,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,RAM,丑○○,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,午○○,卯○○,和解
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字330號
案件類別
刑事
BS,HI,ID,OK,ot,RU,SE,TE,VA,三層,亥○,劉欣,即附,周新,天○,宇○,居中,戌○,曾用,曾裕,李碧,李耀,林哲,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,丑○○,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,午○○,卯
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20250425
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字32號
案件類別
刑事
BS,HI,ID,OK,ot,RU,SE,TE,VA,三層,公室,劉欣,即附,周新,居中,張尹,曾婉,曾用,曾裕,李碧,李耀,林哲,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,辰○,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,丑○○,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,午○○,卯
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字140號
案件類別
刑事
馬,BS,HI,ID,OK,RU,TE,VA,Wo,三層,劉欣,即附,否確,周新,張尹,曾用,曾裕,李旭,李碧,李耀,李聖,林哲,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,賴建,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,呂怡萱,廖光耀,廖家
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度原金訴字55號
案件類別
刑事
BS,HI,ID,OK,RU,SE,Si,TE,VA,Wo,三層,劉欣,即附,否確,周新,張尹,曾用,曾裕,李碧,李耀,林哲,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,RAM,丑○○,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,午○○,卯○○
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字41號
案件類別
刑事
BS,HI,ID,OK,RU,SE,Si,TE,VA,Wo,三層,劉欣,即附,周新,張尹,曾用,曾裕,李碧,李耀,林哲,林庭,林琪,林麗,楊珮,潘欣,犯罪,盛德,翁銘,行蹤,謝金,賴建,郭明,麗文,４２２,５１５,７０６,aka,LEO,LIN,丑○○,劉彥鴻,劉昌灝,劉漢川,午○○,卯○○,呂怡萱
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20250312
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度家財訴字15號
案件類別
民事
國華,安平,家務,康健,康寧,必先,惠華,曾偲,曾數,李耿,東洋,永光,至尊,萬能,遠雄,郭俊,大成鋼,李耿誠,游育倫,營業部,菜市場,郭俊銘,顏惠華,高爾夫,上訴費用,全球人壽,台南分行,板信銀行,臺南市安,課稅現值,臺南市安平,西台南分行,京城商業銀行,銀行股份有限公,
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20250312
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字341號
案件類別
民事
CL,嘉蕙,外貿,廖婉,旭聖,筱涵,謝任,輸出,金子,員林分,廖婉菁,林筱涵,稽徵所,莊嘉蕙,許旭聖,許海爾,邱月中,巴基斯坦,STEEL,中區國稅局,財政部關務署,薩拉國際有限公司,財政部中區國稅局,財政部關務署臺中關,第一商業銀行中港分行,第一商業銀
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20250225
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字16號
案件類別
刑事
向葉,如今,故事,智賢,梁智,劉建良,台積電,李東陵,葉思辰,陳明白,陳柏宇,王元隆到庭,臺灣雲林地,第一商業銀行中港分行,南投縣政府警察局草屯分局
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20250117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字357號
案件類別
刑事
分支,創造,南區,妤岑,峻豪,志遠,戶政,文章,理財,設籍,許家,賣場,雅琦,○○里,住居所,何紹濬,吳峻豪,彰化市,林卉聆,苗栗縣,陳雅菡,黃雅琦,○○○道,區○○○,第一銀行,籍設臺中,鄰○○路,彰化縣彰化,戶政事務所,籍設臺中市,第一商業銀行,苗栗地方檢察署,○○○○○○○○○,臺中市○○區○
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20241230
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度除字411號
案件類別
民事
顏偉,呂麗玉,張和國,顏偉林,高淑菁,業股份有限公司,新懋鋁業股份有限公司,第一商業銀行中港分行
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20241115
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字2085號
案件類別
刑事
７號,張念,張睿,張裕,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,李淑,李瑞,林慧,林昕,林煜,林維,犯罪,王惠,王靜,賴品,賴森,鍾妹,陳耘,陳采,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,巫美金,廖秀霞,張哲源,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,李哲宇,李蒼逸,林士堯,林昕宇,林美慧,林羿良,
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20241101
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴字1927號
案件類別
刑事
KO,Mo,OK,ot,PT,re,一天,三路,主任,主席,仲裁,何念,信義,公正,前景,加進,協理,卸任,原來,單價,嘉宏,嚴謹,收集,文號,有成,李慶,決行,犯罪,王靖,理事,發文,監察,目標,科長,符號,簽呈,約書,美國,老闆,註記,謝謝,轉呈,郭總,關心,陳元,高鐵,４２２,TAM,ＴＯＰ,
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20240826
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度除字278號
案件類別
民事
陳永元,陳鴻章,晶悅股份有限公司,廣福毛巾股份有限公司,第一商業銀行中港分行
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1008號
案件類別
刑事
吳,合庫,商銀,大墩,大安,宏達,山路,張峻,張慧,怡婷,戶政,文博,文山,李基,李隆,松山,林忠,林慧,羅東,花旗,華平,萬盛,號卷,資本,陳弘,陳煒,順德,黃金,黎明,傅○○,受命法,壬○○,山分局,庚○○,張峻偉,張慧雲,彭○○,李○○,李基彰,林○○,林慧欣,沈○○,王○○,癸○○,范○○,
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1546號
案件類別
刑事
丁家,合庫,大安,宏達,尚毅,張峻,張慧,彭昱,怡婷,戶政,文博,文山,李基,李富,李隆,松山,林忠,林慧,瀞文,秀雲,羅東,美惠,花旗,華平,萬盛,資本,陳弘,陳煒,順德,黃金,黎明,受命法,張峻偉,張慧雲,張瀞文,李勝宗,李富榮,李龍威,林尚毅,林慧欣,林美惠,沈航正,王長龍,蔡政杰,蔡松延,蔡
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1136號
案件類別
刑事
９號,丁家,合庫,宏達,尚毅,張峻,張慧,彭昱,怡婷,文博,文山,李基,李富,李隆,松山,林忠,林慧,瀞文,秀雲,羅東,花旗,華平,萬盛,資本,陳弘,陳煒,順德,黃金,黎明,受命法,張峻偉,張慧雲,張瀞文,彭昱鈞,李勝宗,李基彰,李富榮,李龍威,林依姍,林尚毅,林慧欣,沈航正,王采鳳,王長龍,蔡政杰
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20240617
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4248號
案件類別
刑事
南昌,吳麗,曾文,李柏,李翠,楊明,王屏,秦嘉,賴蘇,鄭國,鍾惠,黃○,黃祥,吳思葦,吳政哲,吳文佐,曾文鐘,朱嘉平,李宗軒,李欣育,李泓軒,李泓陞,林佩瑜,林松柏,林詠嵐,林語嫣,楊書瑜,楊雅慧,潘怡華,王千慈,王心慈,羅耀祖,許建忠,詹子平,邱莉婷,郭于勝,郭子豪,郭素真,鄭佳宜,陳世民,陳宣汝
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