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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字258號
案件類別
刑事
年,LI,一年,不得,不詳,主持,人民,他人,來源,偽造,傳播,全部,公司,公訴,六月,共同,其中,具體,冒用,分局,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,媒體,存款,家庭,實施,對於,工作,年籍,所有,收受,政府,最高,有利,有限,服務,期間,本案,案件,業經,機關,權限,法
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20251031
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誣告
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字1916號
案件類別
刑事
友,３０,６號,上訴,不同,中華,事實,人格,他人,何友,使用,侵占,偵字,偽造,公務,具體,分局,刑事,判斷,前段,前開,原因,取得,受刑,司法,告訴,四、,四平,國家,基礎,字第,客觀,家庭,察官,尚未,工作,徐慶,情節,態度,收受,政府,日本,曾多,最高,期間,本案,案件,業經,民事,犯罪,理
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20251031
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公共危險
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹交簡字435號
案件類別
刑事
中華,他人,偵字,分局,刑事,前段,嚴重,國中,基礎,安全,家庭,察官,小康,工具,市場,影響,態度,收受,方向,普通,本案,東區,林曉,桃園,業經,構成,標準,測試,犯罪,畢業,竹北,第一,管理,紀錄,細節,繕本,罪嫌,義務,號碼,行為,詳細,資料,車牌,通知,道路,附件,陳明,高度,０００,件犯
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字729號
案件類別
刑事
４樓,LI,一年,不詳,主持,人民,他人,來源,偽造,傳播,價值,全部,公訴,六月,共同,其中,具體,冒用,分局,務部,參與,台灣,司法,名冊,名義,告知,告訴,國家,國良,基礎,姓名,媒體,存款,宇皓,家庭,實施,工作,年籍,所有,政府,更正,最高,有利,服務,林森,業經,機關,權限,照片,營業,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
分行,原因,地址,姓名,委員,最後,李宥,楊梅,權利,照片,範圍,設定,賴孟,陳稱,○○○,一覽表,內政部,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,詳如附表,刑事第三庭,臺中市
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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違反家庭暴力防治法
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度竹簡字828號
案件類別
刑事
○區,２樓,３樓,９號,人性,人格,個人,公尺,判斷,刪除,前科,反應,嚴重,國家,地址,基礎,學校,家庭,家銘,察官,實施,尚未,工作,市○,徐晨,情節,惟依,態度,應用,成員,日期,晨瑄,有如,服務,林奕,法庭,生活,確實,竊盜,第四,罪嫌,聯絡,能量,要求,觀念,計畫,辦理,通信,達成,遷出,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字962號
案件類別
刑事
○區,○段,０弄,不詳,云云,代表,係屬,偽造,傳播,價值,公務,公訴,共同,其中,冒用,前科,去向,參與,合作,名稱,名義,周文,姓名,媒體,存在,家庭,察署,實施,尚未,工作,市○,年籍,底層,後段,態度,指定,搜索,數額,日期,有利,有如,核心,機關,檢警,比例,泰翔,照片,目錄,社群,競合,
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字104號
案件類別
刑事
○段,00,５號,一段,三星,下游,不詳,代表,任何,來源,供應,備註,價格,公務,公訴,共計,前述,勞動,原因,反應,取得,另案,品名,嚴格,因之,國際,姓名,宜修,客觀,實施,年籍,心態,情節,態度,戶籍,手機,採信,搜索,撤銷,數量,死者,毒品,比例,營利,生活,監察,目錄,競合,第四,耀緯,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字337號
案件類別
刑事
○區,LI,Ne,不詳,云云,企業,公務,共計,刪除,參與,名稱,宜修,家人,尚佳,工作,市○,帳號,後段,成員,明細,本人,格式,清單,王浩,環球,畢業,目前,社群,競合,處罰,調解,謝宜,警示,通訊,達成,達新,郵政,金融,門市,陸續,高度,麗文,２５１,件犯罪,劉宥綾,吳明睿,市○區,新竹市,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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傷害等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度易字1111號
案件類別
刑事
○區,○段,00,４號,主管,人格,健康,十年,反應,告知,商品,商店,塑膠,子女,家樂,市○,張佩,志中,房屋,扣得,施以,曾育,有如,死者,營業,物流,玉米,白色,目錄,竊盜,竹巿,第八,組成,經營,良品,范瑞,處所,號前,陳興,雅慧,高中,麥片,○○街,００巷,２５１,３３５,ing,不動產,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
分行,最後,李明,林巧,林菁,陳正,陳稱,高進,黃琦,一覽表,內政部,吳宗祐,吳沛蓉,彰化縣,李明宗,林仁傑,林菁瑩,胡瀞文,警政署,陳巧穎,陳正豪,受命法官,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,新竹縣政府警察局,臺中市政府警察局,臺
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1076號
案件類別
刑事
○區,○段,２樓,４號,住所,來源,信義,區○,去向,合作,商品,地址,士林,存款,居住,居所,居留,工程,所在,板橋,營業,社群,第七,胡沛,製造,訟法,買家,通緝,采蓁,陳報,韋承,１３３,EMI,住居所,依指示,即告訴,宜蘭縣,居留證,新北市,新竹市,林月如,楊采蓁,洪靖涵,第七庭,羈押中,許
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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毀損等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字595號
案件類別
刑事
二年,周文,士瑋,察署,小康,生命,目錄,西瓜,計畫,陳郁,高中,周文如,新竹市,王銘聰,鄧育杰,陳怡君,黃士瑋,察署檢察官,新竹市警察局,臺灣新竹地方檢察署,新竹市警察局第一分局,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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