臺灣臺中地方法院刑事判決 九十二年度訴字第二一六七號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 壬○○
癸○○
天○○
右列被告等因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺中地方法院檢察署九十二年
度偵字第三七二四號、第四Ｏ六Ｏ號、第八四五七號）及移
方法院檢察署九十三年度偵字第五四Ｏ六號、臺灣桃園地方法院檢察署九十二年度偵
字第一三六五六號、臺灣彰化地方法院檢察署九十二年度偵字第八七Ｏ九號），本院
判決如左：
主 文
壬○○、癸○○、天○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，壬○○處有期徒刑叁年、癸○○、天○○各處有期徒刑貳年。 事 實
一、壬○○（綽號「阿展」，對外自稱「吳權展」）、辰○○（業經本院發布通緝， 待通緝到案後另行審理）自民國九十一年七月間起，共組常業詐欺集團，並自同 時間起，吸收癸○○（綽號「阿忠」）、天○○（綽號「阿其」）、申○○、戌 ○○（申○○、戌○○業經本院發布通緝，待通緝到案後另行審結）、子○○（ 另案由臺灣高等法院臺中分院審理中）及某位不詳姓名的成年男子加入常業詐欺 集團。渠等共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，對外以「宇達光 電科技有限公司」（下稱「宇達公司」，址設臺中市○○路○段一ＯＯ巷十四號 一樓）作為掩護，實則以「發送簡訊佯稱中獎」或「撥打電話佯稱退稅」等方式 ，向不特定人詐欺取財。渠等先由壬○○在報紙刊登「收購郵局帳戶」或「代辦 信用卡」的廣告，待江尚權、陳惠香（涉嫌幫助常業詐欺部分，另案由臺灣彰化 地方法院檢察署檢察官偵查中）、謝咸義（涉嫌幫助常業詐欺部分，未據檢察官 提起公訴）、陳萬央（業經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官以曾經判決確定為由 ，為不起訴處分）以電話與壬○○聯絡之際，壬○○即要求江尚權等人以每個郵 局帳戶新臺幣（下同）三至四千元、每個銀行帳戶一千至一千三百元不等之價格 ，出售如附表所示之郵局、銀行帳戶存摺、提款卡、印章、密碼、語音轉帳密碼 ，作為渠等供被害人匯款之用。再由癸○○、天○○、申○○、戌○○、子○○ 於附表所示的時間，在「宇達公司」內，以發送簡訊或撥打電話之方式，向附表 所示之被害人己○○等人，以佯稱中華電信將退還保證金、國稅局將辦理退稅或 被害人抽中科技電子公司的獎金等為由，致如附表所示之被害人己○○等人陷於 錯誤，誤認確可退還保證金、退稅或領取獎金，而依附表所示之匯款過程或操作 提款機的方式，將款項匯入如附表所示之江尚權、陳惠香、謝咸義、陳萬央的郵 局、銀行帳戶。再由辰○○指示前開不詳姓名的成年男子至金融機構提款機提領 款項，以此方式牟利，共計向如附表所示之被害人己○○等人詐得一百六十四萬 餘元，渠等並均恃此為生，而以之為常業。嗣經警方查獲販賣人頭帳戶的卯○○ 後，再循線查獲壬○○、癸○○、天○○，因而查悉上情。二、案經新竹市警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴及臺灣臺中地方
法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署、臺灣彰化地方法院檢察署移送併案審理 。
理 由
一、訊據被告壬○○、癸○○、天○○均矢口否認有為右揭常業詐欺犯行，被告壬○ ○辯稱：被告癸○○、天○○在臺中市○○路○段一ＯＯ巷十四號一樓合開「宇 達公司」，從事手機、玩具的買賣。伊則任職於「宇達公司」，負責進貨和銷貨 的工作，之前沒有出資，後來因為要支付會計薪水，有出資三、五萬元。被告辰 ○○及子○○、江尚權、陳惠香是「宇達公司」的客戶、被告戌○○是向「宇達 公司」分租房間的人、被告申○○則是江尚權的朋友，伊僅見過被告申○○一次 面，且與江尚權亦僅見過四次面。伊並未刊登過收購存摺的廣告，亦無檢察官起 訴之常業詐欺犯行。伊是在泡沬紅茶店與子○○見面，當時他要辦理信用卡，經 台新銀行「王先生」的查證，子○○的信用狀況不良，故未能辦成信用卡。後來 子○○來到「宇達公司」，詢問有無賺錢的門路，適江尚權和被告辰○○在「宇 達公司」，被告辰○○說他有一些朋友在大陸作生意需要使用存摺。隔天子○○ 就帶存摺到「宇達公司」，指明要交給被告辰○○。後來被告辰○○來到「宇達 公司」，伊告訴他不是有要購買存摺，被告辰○○看了子○○的存摺後表示不行 ，說存摺一定要有密碼、轉帳密碼、提款卡等，而且保證在三個月內不會被停掉 。伊根本沒有辦法幫子○○把存摺轉交給被告辰○○。江尚權、陳惠香是剛好把 存摺拿到「宇達公司」交給被告辰○○，至於是否賣給被告辰○○，伊並不知情 等語。被告癸○○辯稱：伊是「宇達公司」的負責人，在「宇達公司」負責跑市 場，出售公司的貨品，並未幫忙收過任何存摺，亦無檢察官起訴之常業詐欺犯行 。伊在新竹市警察局時，有碰到江尚權，江尚權要伊承認有去跟人家收存摺，伊 心想沒有事情就好，就配合江尚權的說詞。而警察說若伊配合製作警詢筆錄，就 不會有事。伊因為不懂法律，才會配合警察製作警詢筆錄，該警詢筆錄內容並不 實在，是在警方誘導下所為之陳述。且在新竹市警察局的偵訊室，伊有遭到警察 毆打刑求，伊因為害怕，因而配合警方製作不實的警詢筆錄。警方要求伊針對所 有的問題都要回答「是」，故警詢過程，伊都是如此回答。伊在臺灣新竹地方法 院檢察署檢察官訊問時，因為非常害怕，故依照警詢內容陳述等語。被告天○○ 辯稱：伊與被告癸○○合開「宇達公司」，從事手機、玩具買賣，並無買賣存摺 及檢察官起訴之常業詐欺犯行等語。惟查：
（一）被告癸○○於九十二年一月十日，在新竹市警察局刑警隊詢問時陳稱：被告壬 ○○（綽號「阿展」）與被告辰○○，自九十一年七月間起，在臺中市○○路 ○段一ＯＯ巷十四號一樓合夥經營「宇達公司」，由被告壬○○先於報紙刊登 「收購郵局帳戶」的廣告，再以每個郵局帳戶四千元、每個銀行帳戶一千元至 一千三百元之價格，向客戶收購郵局、銀行帳戶，目的是為了要經營「簡訊詐 財」及「刮刮樂詐財」。被告壬○○、辰○○有向卯○○收購金融機構存摺約 七、八個。伊與被告天○○是「宇達公司」的成員，負責去向客戶收取郵局、 銀行的存摺。當被害人將錢匯入渠等收購的郵局、銀行帳戶內，被告壬○○、 辰○○會叫小弟去領款回來。子○○屬於辰○○的小弟、戌○○也是詐欺集團 成員之一等語（詳臺灣新竹地方法院檢察署九十二年度偵字第三四一號偵查卷
第七頁至第九頁）；於臺灣新竹地方法院檢察署檢察官訊問時亦陳稱：江尚權 是將存摺賣給被告壬○○、辰○○。伊確實受僱於被告壬○○，負責跑腿的工 作，由被告壬○○、辰○○與出售存摺的人先行聯絡地點，伊再前往約定地點 收取存摺。伊等係以電話發送簡訊或郵寄刮刮卡給被害人，詐騙被害人匯款至 伊等指定之帳戶。伊是因為缺錢使用，才會在明知是被告壬○○、辰○○是常 業詐欺集團，仍於九十一年七月間加入該常業詐欺集團等語（詳同前開偵查卷 宗第三二頁至第三四頁），核與證人卯○○於新竹市警察局刑警隊詢問時證稱 ：伊於九十一年七月初，在報紙看到被告壬○○（自稱為「吳權展」）刊登「 代辦信用卡」的廣告。伊因為缺錢即撥打電話與被告壬○○聯絡，被告壬○○ 說因為伊的信用狀況不好，無法申辦信用卡，就要伊申請開立郵局、銀行帳戶 出售給他，伊與陳惠香均有出售郵局、銀行帳戶給被告壬○○。被告壬○○是 一個詐欺集團，成員有被告辰○○、癸○○、戌○○、申○○、子○○等語（ 詳臺灣臺中地方法院檢察署九十二年度他字第四六號偵查卷宗第四頁至第八頁 ）；於檢察官偵查時證稱：被告壬○○是詐欺集團，被告癸○○是「宇達公司 」裡的人，被告戌○○後來有跟被告壬○○一起詐欺取財，被告天○○在「宇 達公司」負責撥打電話等語（詳臺灣臺中地方法院檢察署九十二年度他字第四 六號偵查卷第一一七頁）；於本院審理時證稱：伊確實有將自己與陳惠香的郵 局、銀行存摺交給被告壬○○，並收取每本存摺一千至三千元不等之款項，陳 惠香也有私底下將郵局、銀行存摺交給被告壬○○。被告壬○○是「宇達公司 」的老闆，被告癸○○、天○○、戌○○是在「宇達公司」負責接聽電話的工 作。被告辰○○是詐欺集團的首腦，伊都是將郵局、銀行存摺交給被告壬○○ ，被告壬○○再交給被告辰○○。被告癸○○、天○○也有幫忙收取郵局、銀 行存摺等語相符。堪認被告壬○○、辰○○確為常業詐欺集團的首腦，被告癸 ○○、天○○、戌○○、申○○、子○○則為該常業詐欺集團的成員，渠等先 向江尚權等人購買如附表所示之郵局、銀行帳戶作為被害人匯款之用。再由被 告癸○○、天○○、申○○、戌○○、子○○於附表所示的時間，在「宇達公 司」內，以發送簡訊或撥打電話之方式，向附表所示之被害人己○○等人詐欺 取財。
（二）被告癸○○雖於本院審理時陳稱其警詢時之自白不具任意性等語，然查： １、被告癸○○於本院審理時陳稱：伊在新竹市警察局時，有碰到江尚權，江尚權 要伊承認有去跟人家收存摺，伊心想沒有事情就好，就配合江尚權的說詞等語 。顯然被告癸○○意指其係因江尚權告知若配合向警方承認確有跟他人收取存 摺就會沒事，故其始於警詢時為警詢筆錄內容之陳述。然被告癸○○於同時間 卻又陳稱：警察說若伊配合製作警詢筆錄，就不會有事。伊因為不懂法律，才 會配合警察製作警詢筆錄。該警詢筆錄內容並不實在，是在警方誘導下所為之 陳述等語。意即被告癸○○係因警方向其表示若配合警方製作警詢筆錄就會沒 事，故在警方誘導下而為警詢筆錄內容之陳述。惟被告癸○○復於同時間又陳 述：伊在新竹市警察局的偵訊室，有遭到警察毆打刑求。伊因為害怕，故配合 警方製作不實的警詢筆錄。警方要求伊針對所有的問題都要回答「是」，故於 警詢過程中，伊都是如此回答等語。意指其係因警方刑求逼供，而依警方要求
於警詢之問題均以回答：「是」的方式進行，並因而製作不實之警詢筆錄。然 被告癸○○僅就警詢自白不具任意性之情節，於同一時間即有前開三種不同之 說詞，則被告癸○○究竟係因卯○○要求其配合向警方承認有向他人收取存摺 ，並表示如此即會沒事，而為警詢內容之陳述？或係因警方要求其配合製作警 詢筆錄就會沒事，而在警方誘導下為警詢內容之陳述？或係因警方刑求逼供， 而為警詢內容之陳述？顯然被告癸○○前後陳述迥異，已存有相當的矛盾。 ２、被告癸○○在警方製作警詢筆錄後，業經警方移送臺灣新竹地方法院檢察署， 而該署檢察官於訊問前，亦已明確告知其涉犯詐欺罪嫌。足認被告癸○○於此 時已明知其並非「沒事」。然其於該署檢察官偵查時卻仍明確承認受僱於被告 壬○○，向江尚權收取存摺交給被告壬○○、辰○○及以電話發簡訊、寄刮刮 卡等方式，向不特定人詐欺取財，並表示警詢內容所言實在等語（詳臺灣新竹 地方法院檢察署九十二年度偵字第三四一號偵查卷宗第三二頁至第三四頁）， 且並未向該署檢察官陳述有遭到警方刑求逼供之情形。此與被告癸○○於本院 審理時辯稱警詢自白不具任意性之情節，顯然有所齟齬。而被告癸○○於本院 審理時陳稱警員係舉手往其胸口槌三下，第一下還好，第二、三下比較用力等 語。此等刑求逼供情節並不輕微，且嚴重影響人性尊嚴，被告癸○○亦自承其 因此而為不實且自陷刑責之警詢陳述，則其既已得知遭到警方移送檢察官偵辦 並非因配合警方而沒事，卻於檢察官訊問完畢釋放後，未前往任何醫療院所驗 傷存證，以推翻刑求下之不實陳述，甚至於偵查中亦未向檢察官陳述遭到警方 刑求逼供，凡此均與常情嚴重違背。
３、被告癸○○於九十二年一月十日，在新竹市警察局刑警隊製作之警詢筆錄，經 本院當庭勘驗警詢錄音結果，警方於警詢前業已明確告知刑事訴訟法第九十五 條規定之事項及權利，錄音過程僅在詢問被告癸○○之年籍資料後，有因翻拍 歹徒提款錄影帶照片而暫時中斷外，其餘錄音過程均連續而未中斷。警詢過程 係採一問一答之方式，警詢筆錄內容與警詢錄音內容相互吻合，且多數係由被 告癸○○就單一問題為具體陳述，並無由警方事先設題，而由被告癸○○單純 回答「是」的情形存在。被告癸○○回答問題之語氣平緩而流暢，內容明確而 詳細，警詢過程並無任何刑求逼供或不法情事存在。警詢筆錄係經被告癸○○ 親閱無誤後始簽名等情，有本院勘驗筆錄（詳本院卷第一一二頁至第一三四頁 ）附卷可稽。且被告癸○○於警詢時僅係單純承認受僱於被告壬○○，並依其 指示向客戶收取存摺等情，於檢察官偵查時更積極承認其與被告壬○○等人係 以電話發送簡訊或郵寄刮刮卡給被害人，詐騙被害人匯款至伊等指定之帳戶等 情。苟被告癸○○於警詢時之自白確不具任意性，焉有於檢察官偵查時更深入 承認犯罪之理。
４、綜上所述，被告癸○○於警詢及檢察官偵查時之自白，不僅具有任意性，且因 與證人江尚權證述情節吻合，亦堪認具有真實性。（三）被告壬○○雖於本院審理時辯稱「宇達公司」是被告癸○○、天○○合開的公 司等語，意在淡化其在本案之重要性。然被告壬○○初於新竹市警察局刑警隊 詢問時即陳稱「宇達公司」沒有負責人，伊與被告癸○○、天○○都是員工等 語（詳臺灣新竹地方法院檢察署九十二年度偵字第四一五號偵查卷宗第六頁背
面）；於檢察官偵查時則陳稱：伊開的店並沒有營利事業登記，「宇達公司」 是伊承租該址就已經有的招牌，伊總共出資約十七萬元，所有的資料申請都是 用被告癸○○名義等語（詳同前開偵查卷宗第二五頁）；伊向子○○、江尚權 、陳惠香購買存摺、提款卡，是被告辰○○找我們買的等語（詳臺灣臺中地方 法院檢察署九十二年度他字第四六號偵查卷宗第一Ｏ三頁）。顯然被告壬○○ 即為「宇達公司」的實際負責人，該公司並非被告癸○○、天○○所合資之公 司。被告癸○○、天○○配合被告壬○○之說詞，承認合資開設「宇達公司」 僅意在虛構該公司是作正常手機、玩具買賣之生意，而塑造「宇達公司」是正 常經營的公司之假象，企圖轉移常業詐欺犯行的焦點。且證人即共同被告子○ ○於本院審理時證稱：伊於九十一年間，在被告壬○○的「宇達公司」認識被 告壬○○（自稱為「阿展」）。伊是因為缺錢，而看到被告壬○○的登報，登 報的內容是可以幫伊解決缺錢的問題。伊有去申請人頭帳戶賣給被告壬○○， 賣給他的是誠泰銀行的帳戶，還有一個帳戶忘記了，總共賣兩個帳戶給被告壬 ○○。伊賣給被告壬○○銀行的存摺一本一千元，而被告天○○、癸○○是因 為在被告壬○○的店內，所以伊見過他們。伊並非與被告辰○○交易存摺，亦 不認識被告辰○○等語（詳本院卷第九八頁）。雖其刻意迴避出售帳戶後業已 加入常業詐欺集團之事實，然就其當初確實將銀行帳戶出售給被告壬○○等情 ，卻已證述明確，而與證人江尚權證稱其郵局、銀行帳戶確係出售給被告壬○ ○等情，不謀而合。益證被告壬○○於前開常業詐欺集團，確與被告辰○○同 屬首腦人物，而非僅為單純的詐欺集團成員。
（四）證人陳萬央於桃園縣警察局大溪分局詢問時陳稱：伊所有的臺中民權路郵局0 00000－0號帳戶存摺，於九十一年十二月底，在臺中市○○○路附近， 以五千元之價格出售他人等語（詳臺灣桃園地方法院檢察署九十二年度偵字第 一三六五六號第四頁）。而被害人庚○○係接獲常業詐欺集團的電話，佯稱國 稅局退稅，要求其撥打電話號碼（０２）00000000號與退稅課「陳課 長」聯繫。庚○○撥打前開電話後，「陳課長」佯稱可由自動提款機退還稅款 ，致不諳自動提款機操作特性的庚○○陷於錯誤，誤認確可退還稅款，而依對 方指示操作提款機，將附表編號十六所示之款項，匯入陳萬央前開郵局帳戶等 情，業據證人庚○○於警詢時證述明確（詳臺灣桃園地方法院檢察署九十二年 度偵字第一三六五六號偵查卷第十三頁）。經警方查詢前開電話裝機地址為臺 中市○區○○○路十六號五樓之八，有臺灣固網股份有限公司九十二年四月九 日台固查資（九二）字第八九號書函（詳附前開偵查卷第九頁）在卷足憑。而 該址係房屋所有權人吳東榮出租與被告申○○等情，復據證人吳東榮於警詢時 證述綦詳（詳前開偵查卷第十頁），並有房屋租賃契約書（詳前開偵查卷第十 一頁）在卷足憑，足認此部分亦為被告壬○○、癸○○、天○○、申○○等人 共組之常業詐欺集團的犯行無訛。
（五）而被害人己○○（詳臺灣臺中地方法院檢察署九十二年度偵字第三七二四號偵 查卷宗第二五頁、本院卷第二七Ｏ頁）、乙○○（詳同偵查卷第二七頁）、亥 ○○（詳同偵查卷第二九頁）、甲○○（詳同偵查卷第三十頁）、丁○○（詳 同偵查卷第三一頁）、戊○○（詳同偵查卷第三三頁）、寅○○（詳同偵查卷
第三四頁）、午○○（詳同偵查卷第三六頁）、辛○○（詳同偵查卷第三八頁 、本院卷第二七三頁）、未○○（詳同偵查卷第四一頁）、鄭艷玲（詳同偵查 卷第四四頁）、丑○○（詳同偵查卷第四七頁）、酉○○（詳同偵查卷第四九 頁）、巳○○（詳同偵查卷第五十頁）、丙○○（詳臺灣臺中地方法院檢察署 九十二年度他字第四六號偵查卷第十四頁、九十二年度偵字第四Ｏ六Ｏ號偵查 卷第十頁、本院卷第二七七頁）、庚○○（詳臺灣桃園地方法院檢察署九十二 年度偵字第一三六五六號）等人，確係於附表所示的時間，收到被告壬○○、 癸○○、天○○等人共組之常業詐欺集團發送之簡訊或撥打之電話，以佯稱中 華電信將退還保證金、國稅局將辦理退稅或被害人抽中科技電子公司的獎金等 為由，致渠等陷於錯誤，誤認確可退還保證金、退稅或領取獎金，而依附表所 示之匯款過程或操作提款機的方式，將款項匯入如附表所示之江尚權、陳惠香 謝咸義、陳萬央的郵局、銀行帳戶等情，業據渠等分別於警詢及本院審理時證 述明確。此外，並有第一商業銀行彰化分行九十三年三月十一日（九三）一彰 字第三九號函附之陳惠香帳號00000000000號開戶基本資料及交易 明細表（詳本院卷第一八六頁至第一八八頁）、萬泰商業銀行彰化分行九十三 年三月十二日（九三）彰化字第ＯＯ七號函附之陳惠香帳號Ｚ0000000 0000號存款業務往來申請書及資金往來明細表（詳本院卷第一九七頁至第 二Ｏ四頁）、萬泰商業銀行彰化分行九十三年三月十二日（九三）彰化字第Ｏ Ｏ六號函附之江尚權帳號Ｚ00000000000號存款業務往來申請書及 資金往來明細表（詳本院卷第一九Ｏ頁至第一九五頁）、中華郵政股份有限公 司臺中郵局九十三年三月十一日中管字第Ｚ○○○○○○○○○號函附之江尚 權帳號000000－0號存簿儲金帳戶立帳申請書及交易詳情（詳本院卷第 二Ｏ五頁至第二Ｏ七頁）、第一商業銀行彰化分行九十三年三月十一日（九三 ）一彰字第四一號函附之江尚權帳號00000000000號開戶基本資料 及存款明細分類帳（詳本院卷第二Ｏ九頁至第二一二頁）、中華郵政股份有限 公司臺中郵局九十三年三月十五日中管字第Ｚ○○○○○○○○○號函附之陳 萬央帳號000000－0號存簿儲金帳戶立帳申請書及交易詳情（詳本院卷 第三二七頁至第三二九頁）、新竹國際商業銀行臺中分行九十三年三月三十一 日竹商銀臺中字第一六五－一號函附之謝咸義帳號0000－00000號開 戶資料及交易往來明細（詳本院卷第三五四頁至第三五七頁）附卷可稽。而被 告辰○○指示前開不詳姓名成年男子至金融機構提款機提領款項等情，業據被 告癸○○陳述明確，並有提款機翻拍照片（詳附臺灣新竹地方法院檢察署九十 二年度偵字第三四一號偵查卷宗第十四頁）附卷可證。（六）綜上所述，本案事證明確，被告壬○○、癸○○、天○○犯行，洵堪認定。二、按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言 ，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有 其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立。最高法院八十五年臺上字第五一Ｏ號判 例參照。觀諸被告壬○○、辰○○、癸○○、天○○、戌○○、申○○、子○○ 共組之詐欺集團分工極為細密，且有固定之作業流程及場所，其中由被告壬○○ 、辰○○負責籌畫，並購買如附表之郵局、銀行帳戶存摺、提款卡、印章、密碼
及語音轉帳密碼，由被告癸○○、天○○、申○○、戌○○、子○○，以大量發 送簡訊或撥打電話之方式，向被害人以佯稱中華電信將退還保證金、國稅局將辦 理退稅或被害人抽中科技電子公司的獎金等為由而詐騙財物，再利用購得的人頭 帳戶領取款項，技巧性規避警方之查緝，並以此方式牟利，共計向附表所示之被 害人史陶甄等詐得總金額一百六十四萬餘元之款項，俱見其經營規模甚鉅，非法 所得款項龐大，並非偶而為之的犯罪形態，顯係以詐欺取財為常業甚明。核被告 壬○○、癸○○、天○○前開所為，係犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪。被告 壬○○、癸○○、天○○與被告辰○○、戌○○、申○○、另案被告子○○及前 開不詳姓名成年男子間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。附表十五、十 六所示之常業詐欺犯行，公訴意旨雖未論及，然與前開起訴部分，有實質上一罪 關係，本為起訴效力所及，本院自應併予審理。爰審酌被告壬○○已有傷害罪之 刑事前案紀錄，堪認其品行不佳，被告癸○○、天○○並無刑事前案紀錄，有臺 灣高等法院被告全國前案紀錄表及臺灣臺中地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表 附卷可稽，並斟酌被告壬○○於常業詐欺集團中擔任首腦人物，被告癸○○、天 ○○均為常業詐欺集團的成員，雖同為常業詐欺的共犯，然於常業詐欺集團內之 地位及惡性，相較於主謀即被告壬○○、辰○○，在犯罪層次上仍有所區隔，被 告壬○○、癸○○、天○○均係年輕力壯的成年人，不思以正當途徑掙取金錢， 卻以發送簡訊或撥打電話方式，向被害人以佯稱中華電信將退還保證金、國稅局 將辦理退稅或被害人抽中科技電子公司的獎金等詐術詐騙財物，共計詐得一百六 十四萬餘元之款項，對被害人及社會經濟造成巨大損害，惡性極為重大，犯後復 均飾詞否認犯行，難認已有悔意等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲 儆。
三、被告辰○○、戌○○、申○○業經本院發布通緝，待通緝到案後另行審結。據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，刑法第二十八條、第三百四十條，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 五 月 二十八 日
臺灣臺中地方法院刑事第三庭
審判長法 官 劉 錫 賢
法 官 黃 裕 仁
法 官 陳 得 利
右正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後十日內向本院提出上訴狀，上訴於臺灣高等法院臺中分院（須附繕本）。 書記官
中 華 民 國 九十三 年 五 月 二十八 日
附錄本案論罪科刑法條全文
槍砲彈藥刀械管制條例第七條：
刑法第三百四十條：
以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表：（金額幣值為新臺幣）
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│編號│被害人│與被害人聯│詐騙方式及匯款過程 │詐騙金額(匯出及匯入帳戶)│ │ │絡匯款時間│ │
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│ 一 │己○○│⒑ │以中華電信要退還保證│⑴九萬八千九百九十八元│ │ │⑴時分│金三千元為由，致被害│（自交通銀行帳號○三六一│ │ │⑵時分│人陷於錯誤，而至新竹│一七四四五一之帳戶轉帳至│ │ │ │市○○路○段第十信用│香之萬泰銀行彰化分行帳號│ │ │ │合作社之提款機先後持│0000000000帳戶│ │ │ │交通銀行及臺灣中小企│⑵五千九百十九元│ │ │ │業銀行之金融卡，依指│（自臺灣中小企業銀行帳號│ │ │ │示操作匯款。 │000000000帳戶轉│ │ │ │ │謝咸義之新竹國際商業銀行
│ │ │ │ │分行帳號00000000
│ │ │ │ │八帳戶）
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│ 二 │乙○○│⒑ │以退還電信費用二千元│四千五百三十八元│ │ │時分 │為由，致被害人陷於錯│（自郵局帳號○○六一○○│ │ │ │誤，而至住家附近的郵│三八八三二六之帳戶轉帳至│ │ │ │局提款機持郵局之金融│權之萬泰銀行彰化分行帳號│ │ │ │卡，依指示操作匯款。│0000000000帳戶├──┼───┼─────┼──────────┼────────────
│ 三 │亥○○│⒐⒎ │以行動電話簡訊告知四│五萬八千八百八十八元│ │ │時分 │技電子公司舉辦抽獎活│（自萬泰商業銀行帳號○二│ │ │ │動，被害人抽中五十萬│000000000000│ │ │ │元為由，致被害人陷於│戶轉帳至陳惠香之萬泰商業│ │ │ │錯誤，而至郵局提款機│彰化分行帳號○○○○○四│ │ │ │持萬泰商業銀行之金融│00000000帳戶）│ │ │ │卡匯款。 │
│ │ │ │ │
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│ 四 │甲○○│⒑ │以電信局退還保證金一│四千五百五十六元│ │ │時分 │萬二千元為由，致被害│（自郵局帳號○○七○○○│ │ │ │人陷於錯誤，而至郵局│00000000之帳戶轉│ │ │ │提款機持郵局之金融卡│陳惠香之萬泰商業銀行彰化│ │ │ │，依指示操作匯款。 │帳號0000000000│ │ │ │ │六九三Ｏ二帳戶）
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│ 五 │丁○○│⒑ │以被害人父親可退還電│⑴九萬九千九百八十八元│ │ │時 │信費用為由，致被害人│⑵八萬三千九百五十八元
│ │ │ │陷於錯誤，而至郵局提│（自郵局帳號○○六一一一│ │ │ │款機持郵局之金融卡，│00000000之帳戶連│ │ │ │依指示操作匯款。 │匯右開二筆金額至陳惠香之│ │ │ │ │商業銀行彰化分行帳號四五
│ │ │ │ │0000000帳戶）
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│ 六 │戊○○│⒑ │以被害人父親可退還電│一萬四千九百五十八元│ │ │９時分 │信費用為由，致被害人│（自世華銀行帳號○一三○│ │ │ │陷於錯誤，而至郵局提│000000000000│ │ │ │款機持世華銀行之金融│帳戶轉帳至陳惠香之第一商│ │ │ │卡，依指示操作匯款。│銀行彰化分行帳號四五一五│ │ │ │ │七一八四三帳戶）
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│ 七 │寅○○│⒏ │以可退還電信費用為由│二萬四千九百五十八元│ │ │時分 │，致被害人陷於錯誤，│（自慶豐銀行帳號○四二一│ │ │ │而至慶豐銀行提款機持│00000000之帳戶轉│ │ │ │慶豐銀行之金融卡，依│江尚權之萬泰商業銀行彰化│ │ │ │指示操作匯款 │帳號0000000000│ │ │ │ │帳戶）
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│ 八 │午○○│⒑ │以行動電話傳送簡訊稱│⑴九萬八千九百六十八元│ │ │時 │抽中手提電腦，惟須先│⑵一萬五千九百九十八元│ │ │ │繳納稅金為由，致被害│（自交通銀行帳號○○三○│ │ │ │人陷於錯誤，而至郵局│000000000000│ │ │ │提款機持交通銀行之金│之帳戶轉帳右開二筆金額至│ │ │ │融卡匯款。 │香之第一商業銀行彰化分行│ │ │ │ │00000000000帳
│ │ │ │ │）
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│ 九 │辛○○│⑴⒑⒙ │先以行動電話簡訊告知│⑴三萬五千九百七十六元│ │ │時分 │抽中手提電腦，後改稱│（自郵局帳號○一一一○○│ │ │⑵⒑ │係抽中二獎獎金，惟須│九○八七八一之帳戶轉帳至│ │ │時分 │繳納會費，始能將獎金│商一商業銀行帳號○九三五│ │ │ │匯至被害人帳戶為由，│○一三五七帳戶）│ │ │ │，致被害人信以為真，│⑵三萬九千九百五十八元│ │ │ │而陸續於前開時間至臺│（自彰化銀行宜蘭分行帳號│ │ │ │中市○○路中國醫藥學│000000000000│ │ │ │院內之華南銀行提款機│戶轉帳至陳惠香之第一商業│ │ │ │持郵局及彰化銀行之金│彰化分行帳號四五一五○三│ │ │ │融卡匯款。 │八四三帳戶）
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│ 十 │未○○│⒑ │以行動電話傳送簡訊稱│二萬九千九百八十八元│ │ │時 │亞基科技公司舉辦抽獎│（自合庫銀行帳號○○六○│ │ │ │活動，被害人抽中ＩＢ│000000000000│ │ │ │Ｍ手提電腦乙部，惟經│帳戶轉帳至陳惠香之第一商│ │ │ │聯繫後，改稱係得獎五│行彰化分行帳號○○七四五│ │ │ │十萬元，而要被害人至│0000000帳戶）│ │ │ │提款機查看獎金有無匯│
│ │ │ │入為由，致被害人陷於│
│ │ │ │錯誤，而至郵局提款機│
│ │ │ │持合庫銀行之金融卡，│
│ │ │ │依指示操作匯款。 │
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│十一│鄭艷玲│⑴⒏ │以行動電話簡訊傳送『│⑴八萬四千九百五十八元│ │ │⑵⒏ │四技科技公司中獎』之│（自郵局帳號○二九一二○│ │ │時分 │訊息，惟經聯繫後，稱│二七○八○六之帳戶轉帳至│ │ │ │要匯錢過來，乃要被害│權之第一商業銀行彰化分行│ │ │ │人至提款機查看有無匯│0000000000帳戶│ │ │ │入為由，致被害人陷於│⑵六萬元
│ │ │ │錯誤，而先後於前開時│（自郵局帳號○二九一二○│ │ │ │間至郵局提款機持郵局│二九七九九四之帳戶轉帳至│ │ │ │之金融卡，依指示操作│香之萬泰商業銀行彰化分行│ │ │ │匯款。 │0000000000帳戶
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│十二│丑○○│⒑⒚ │以退還電信費用，要求│五萬零九百九十八元│ │ │ │至提款機查看為由，致│（自合庫銀行帳號○○六○│ │ │ │被害人陷於錯誤，而至│000000000000│ │ │ │郵局提款機持合庫銀行│帳戶轉帳至江尚權之第一商│ │ │ │之金融卡，依指示操作│行彰化分行0000000│ │ │ │匯款。 │七一九二四帳戶）
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│十三│酉○○│⒑⒋ │以電子公司中獎，要求│二萬一千九百六十三元│ │ │時分 │至提款機查看為由，致│（自郵局帳號○三○一二○│ │ │ │被害人陷於錯誤，而至│五○九九之帳戶轉帳至江尚│ │ │ │提款機持金融卡，依指│台中雙十郵局○○二一二六│ │ │ │示操作匯款。 │五一一六四一帳戶）
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│十四│巳○○│⒑ │以退還電信費用，要求│一萬四千九百五十八元│ │ │時分 │至提款機查看為由，而│（自郵局帳號○一○一四八│ │ │ │致被害人陷於錯誤，而│五○九六五一之帳戶轉帳至
│ │ │ │至郵局提款機持郵局之│權之萬泰商業銀行彰化分行│ │ │ │金融卡，依指示操作匯│00000000000○│ │ │ │款。 │戶）
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│十五│丙○○│⒑ │以電信局辦理退費至九│⑴九萬九千八百九十九元│ │ │⑴時分│十年底截止，被害人可│（自郵局帳號○○六○○○│ │ │⑵時分│至提款機辦理退費為由│二八七○○二之帳戶轉帳至│ │ │⑶時分│，致被害人信以為真，│義之新竹國際商業銀行臺中│ │ │⑷時分│而至新竹市香山區三姓│000000000帳戶）│ │ │⑸時分│橋郵局提款機持郵局之│⑵九萬九千八百九十九元│ │ │⑹時分│金融卡，依指示操作；│（自郵局帳號○○六○○○│ │ │ │嗣以轉帳未成功為由，│二八七○○二之帳戶轉帳至│ │ │ │要被害人另至三姓橋之│權之萬泰商業銀行彰化分行│ │ │ │新竹國際商銀持第一商│00000000000○│ │ │ │業銀行之金融卡，依指│戶）
│ │ │ │示操作匯款。 │⑶九萬九千八百九十九元│ │ │ │ │（自第一商業銀行東門分行
│ │ │ │ │000000000000
│ │ │ │ │之帳戶轉帳至江尚權之萬泰
│ │ │ │ │銀行彰化分行八○九○四七
│ │ │ │ │0000000帳戶）
│ │ │ │ │⑷九萬九千八百九十九元
│ │ │ │ │（自第一商業銀行東門分行
│ │ │ │ │000000000000
│ │ │ │ │之帳戶轉帳至陳惠香之萬泰
│ │ │ │ │銀行彰化分行八○九○四七
│ │ │ │ │0000000帳戶）
│ │ │ │ │⑸九萬九千八百九十九元
│ │ │ │ │（自第一商業銀行東門分行
│ │ │ │ │000000000000
│ │ │ │ │之帳戶轉帳至江尚權之萬泰
│ │ │ │ │銀行彰化分行八○九○四七
│ │ │ │ │0000000帳戶）
│ │ │ │ │⑹九萬九千八百九十九元
│ │ │ ││（自第一商業銀行東門分行
│ │ │ │ │000000000000
│ │ │ │ │之帳戶轉帳至陳惠香之萬泰
│ │ │ │ │銀行彰化分行八○九○四七
│ │ │ │ │0000000帳戶）
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│十六│庚○○│⒊⒑ │以退稅為由，致被害人│⑴九萬九千八百七十八元│ │ │⑴時分│陷於錯誤，而至桃園縣│⑵九萬九千八百七十八元│ │ │⑵時分│大溪鎮農會提款機持農│（自大溪鎮農會帳號九一○│ │ │ │會之金融卡，依指示操│000000000000│ │ │ │作匯款。 │之帳戶轉帳右開二筆金額至│ │ │ │ │央之臺中民權路郵局○○二
│ │ │ │ │000000000帳戶）
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