違反保險法等
臺灣高等法院(刑事),金上重訴字,105年度,30號
TPHM,105,金上重訴,30,20170825,7

臺灣高等法院刑事裁定　　　　　　 105年度金上重訴字第30號
上　訴　人　臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
上　訴　人
即　被　告　鄧文聰
選任辯護人　魏仰宏律師
第　三　人　臺灣新光商業銀行股份有限公司
代　表　人　李增昌
第　三　人　中華置地股份有限公司
代　表　人　劉禹策
第　三　人　富創建設股份有限公司
代　表　人　馮志明
第　三　人　富翔開發國際股份有限公司
代　表　人　蘇俊龍
上列被告因違反保險法等案件，本院裁定如下：
主 文
如附表所示之不動產均應予扣押。
理 由
一、按可為證據或得沒收之物，得扣押之。為保全追徵，必要時 得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產。對於應扣押 物之所有人、持有人或保管人，得命其提出或交付。扣押不 動產、船舶、航空器，得以通知主管機關為扣押登記之方法 為之。扣押債權得以發扣押命令禁止向債務人收取或為其他 處分，並禁止向被告或第三人清償之方法為之。依本法所為 之扣押，具有禁止處分之效力，不妨礙民事假扣押、假處分 及終局執行之查封、扣押。刑事訴訟法第133 條定有明文。 考其立法意旨，係配合於民國104年12月30修正公布，於105 年7月1日施行之刑法第38條第4項及第38條之1第3 項新增沒 收不能或不宜執行時，應追徵其價額之規定，為預防犯罪嫌 疑人、被告或第三人脫產規避追徵之執行，必要時應扣押其 財產。基於強制處分應符合法律保留原則之考量，乃新增以 保全追徵為目的之扣押規定。又扣押裁定之審核，以自由證 明為已足，不以嚴格證明為必要。
二、經查：
㈠被告鄧文聰因違反保險法、洗錢防制法等案件，經本院於民 國106年 8月25日合併量處有期徒刑26年，併科罰金新臺幣( 以下未註明外幣幣別者，均同) 7億5,000萬元，另諭知犯罪 所得1億9,384萬1,493.19美元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。茲因上開應沒收之犯罪所 得金額甚鉅；而被告名下財產價值有限，且在國外有鉅額債 務，顯不足以供追徵 (相關資料見A1卷第17頁，A10卷第117



- 118頁，甲18卷第35、47頁，甲24卷第160-163頁，甲26卷 第74-77頁；另參見本院卷10第11-13頁檢察官補充理由書說 明及所附證據)，甚為明確。
㈡附表編號1至5所示土地，係富創建設股份有限公司 (下稱富 創公司)信託登記予臺灣新光商業銀行股份有限公司(下稱新 光銀行)；附表編號6 土地，係富翔開發國際股份有限公司( 下稱富翔公司)信託登記予中華置地股份有限公司(下稱中華 置地公司) ，有土地建物查詢登記、不動產信託契約在卷可 憑。而富創公司之唯2股東為Eaglemount Holdings Limited (中文名稱為英屬維京群島鷹峰控股有限公司，下稱 Eaglemount公司)、Royal Golden Properties Limited公司 (中文名稱為金皇置業有限公司，下稱Royal Golden公司)； 富翔公司之唯一董事及最大股東為Keen Pride Limited (中 文名稱為英屬維京群島商豪建有限公司，下稱Keen Pride公 司)，有各該公司登記資料可憑；且Eaglemount公司、Royal Golden公司、Keen Pride公司，均為被告實質控制並擔任最 終受益人；另被告以富創公司、富翔公司名義分別購買附表 所示土地，其部分價款即係被告以幸福人壽資產違法質借所 得，此均經本院判決認定屬實。故附表所示土地名義上雖屬 第三人所有，實質上應係被告所有並得掌控之財產，應堪認 定。
㈢被告既經判處重刑，並諭知併科高額罰金及宣告沒收鉅額犯 罪所得，且其確曾有意尋找買家接手附表所示土地 (相關事 證詳本院卷10) ，足認被告有脫產之虞，參以不動產極易移 轉他人或處分，自有為保全沒收與追徵之必要。本院依相關 卷證，綜核被告應沒收或追徵之犯罪所得金額、其名下財產 狀況及維持其基本生活所需，並審酌附表所示土地係被告實 質掌握，部分資金來源係被告犯罪所得，暨該土地價值 (詳 本院卷10第3頁及所附證據)等一切情狀，認扣押附表所示土 地，無違比例原則。
㈣扣押處分非不能併存，附表編號1至5所示土地，雖另經臺灣 臺北地方法院檢察署檢察官、臺灣臺北地方法院函為禁止處 分或查封，仍無礙本院依職權為扣押之處分，附此敘明。三、本扣押裁定執行之有效期間至106年9月 8日止，逾期不得執 行。
據上論斷，依刑事訴訟法第220條、第133條，裁定如主文。中 華 民 國 106 年 8 月 25 日
刑事第六庭 審判長法 官 李麗珠
法 官 邱忠義
法 官 宋松璟




以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後五日內向本院提出抗告狀。 書記官 謝文傑
中 華 民 國 106 年 8 月 25 日
附表
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│編號│地號 │面積 │權利範圍 │所有權人 │委託人 │
│ │ │ │ │(受託人) │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1 │臺北市信義│1,478 平方│全部 │臺灣新光商│富創建設股份│
│ │區信義段五│公尺( 約 │(1分之1) │業銀行股份│有限公司 │
│ │小段29地號│447.095坪)│ │有限公司 │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2 │臺北市信義│267 平方公│全部 │臺灣新光商│富創建設股份│
│ │區信義段五│尺( 約 │(1分之1) │業銀行股份│有限公司 │
│ │小段29之1 │80.7675坪)│ │有限公司 │ │
│ │地號 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3 │臺北市信義│3,038 平方│全部 │臺灣新光商│富創建設股份│
│ │區信義段五│公尺( 約 │(1分之1) │業銀行股份│有限公司 │
│ │小段29之7 │918.995坪)│ │有限公司 │ │
│ │地號 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4 │臺北市信義│296 平方公│全部 │臺灣新光商│富創建設股份│
│ │區信義段五│尺( 約 │(1分之1) │業銀行股份│有限公司 │
│ │小段29之8 │89.54 坪) │ │有限公司 │ │
│ │地號 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5 │臺北市信義│54平方公尺│全部 │臺灣新光商│富創建設股份│
│ │區信義段五│( 約16.335│(1分之1) │業銀行股份│有限公司 │
│ │小段29之9 │坪) │ │有限公司 │ │
│ │地號 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6 │臺北市信義│502 平方公│全部 │中華置地股│富翔開發國際│
│ │區信義段五│尺( 約 │(1分之1) │份有限公司│股份有限公司│
│ │小段39之7 │151.855坪)│ │ │ │
│ │地號 │ │ │ │ │
└──┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘