臺灣高等法院高雄分院刑事判決 94年度上更(一)字第57號
上 訴 人 臺灣高雄地方法院檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 己○○
上 訴 人
即 被 告 Ｈ○○
上 1 人
選任辯護人 陳豐裕 律師
上 訴 人
即 被 告 Ｉ○○原名劉
被 告 卯○○
被 告 Ａ○○
上 1 人
選任辯護人 蘇榮達 律師
蘇俊誠 律師
被 告 戌○○
被 告 癸○○
上 1 人
選任辯護人 林瑩蓉 律師
被 告 辰○○
被 告 亥○○
上列上訴人因被告等常業詐欺等案件，不服台灣高雄地方法院90
年訴字第1978號中華民國91年1 月22日、91年3 月29日、91年4
月16日、91年5 月31日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法
院檢察署88年度偵字第19213 號、88年度偵字第19925 號、88年
度少連偵字第452 號、89年度偵字第1459號），提起上訴，判決
後，經最高法院發回更審，本院判決如下：
主 文
原判決關於己○○、Ｈ○○、Ｉ○○、卯○○、Ａ○○部分，均撤銷。
己○○連續幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年；犯罪所得財物新台幣柒拾伍萬元均沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。Ｈ○○連續幫助以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑捌月；犯罪所得財物新台幣肆萬貳仟貳佰伍拾元均沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
Ｉ○○連續幫助以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑拾月；犯罪所得財物新台幣貳拾壹萬柒仟伍佰元均沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之
。
卯○○連續幫助以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，累犯，處有期徒刑玖月；犯罪所得財物新台幣貳萬元均沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。Ａ○○幫助以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑柒月，緩刑參年；犯罪所得財物新台幣肆仟元均沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。其他上訴駁回（被告戌○○、癸○○、辰○○、亥○○）。 事 實
一、己○○、Ｉ○○、Ｈ○○、卯○○、Ａ○○均可預見一般人 取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關 ，且取得他人存摺之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人 追查，又對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍 以縱若有人持以犯罪亦不違反其本意之幫助犯意，仍共同基 於幫助某群真實姓名年籍均不詳之成年男女所共組之「刮刮 樂」詐騙集團實施常業詐欺，以及掩飾常業詐欺犯罪所得加 以洗錢之犯意，其中除Ａ○○以外之其餘4 人，均基於概括 之犯意，而為如下之收購、提供郵局帳戶之行為： ㈠己○○先於88年4 月中旬某日，在高雄市○○區○○路793 巷2 弄2 號蔡文賀住處，自稱「王進仔」，以新台幣（下同 ）7,000 元之代價，向蔡文賀（已判刑確定）收購其所有如 附表一編號三五號所示之局號000000-0號、帳號000000-0號 之郵局存摺、提款卡及印章；又連續於同年5 月間某日，在 高雄市○○○路三信商校前，自稱「王先生」，以5,000 元 之代價，向陳競雄（已判刑確定）收購其所有局號為000000 -0號、帳號為26590-1 號之郵局存摺、提款卡；又於同年5 月底某日，在高雄市○○路與一心路口「小騎士」店內，以 5,000 元之代價，向江聰盛（已判刑確定）收購其所有局號 為000000-0號，帳號為000000-0號之郵局存摺、提款卡、印 章；又於同年6 月初某日，在上址蔡文賀住處，以每件1,00 0 元之代價，向蔡文賀收購其所有如附表一編號三五號所示 之萬泰銀行、萬通銀行之存摺、提款卡、印章；又於同年6 月26日，在高雄市○○○路某泡沫紅茶店，以6,000 元之代 價，向Ｈ○○收購其所有局號為000000-0號、帳號為000000 -0號之郵局存摺、提款卡、印章；又於同年7 月底某日，經 蔡文賀之介紹，在上址蔡文賀住處，以7,000 元之代價，向 彭貴陽（已判刑確定）收購其所有局號為000000-0號，帳號 為000000-0號之郵局存摺、提款卡、印章；又於同年7 月12 日，自稱「蘇先生」，在台南市○○○路文化中心前，以4, 000 元之代價，向辰○○收購其所有局號000000-0號，帳號
000000-0號之郵局存摺、提款卡；又於同年7 月13日，自稱 「蘇先生」，在台南市南區區公所前，以4,000 元之代價， 向亥○○收購其所有局號000000-0號帳號000000-0號郵局存 摺、提款卡、印章；又於同年7 月14日，自稱「蘇先生」， 在台南縣永康市永康國中對面之郵局附近，以4,000 元之代 價，向戴志昇收購其所有局號000000-0號，帳號000000-0號 之郵局存摺、提款卡、印章；又於同年7 月17日，自稱「蘇 先生」，在台南縣永康市○○○路，以4,000 元之價格，向 黃煥彩收購其所有局號000000-0號、帳號000000-0號之郵局 存摺、提款卡、印章；又於同年7 月19日，委託知情之卯○ ○，在台南市○○路後甲圓環附近，以每件1,000 元之代價 ，向黃煥彩收購其所有台新銀行後甲分行帳號000000000000 00號、亞太銀行小東分行帳號0000000000000 號、萬泰銀行 永康分行帳號000000000000號、萬通銀行中華分行帳號0000 000000000-0 號等銀行存摺、提款卡、印章；又於同年7 月 22日，委託知情之卯○○，在台南市○○路，以1,000 元之 代價，向黃煥彩收購其所有第一銀行成功分行帳號00000000 000 號之銀行存摺、提款卡、印章等物。又自88年4 月間某 日起至同年7 月30日間之不詳時間、地點，收購Ｉ○○、Ｈ ○○、林敏雄、卯○○、「蘇先生」不詳姓名成年男子暨如 附表㈠、㈡所示之本人或Ｉ○○等人所收購之帳戶存摺。 ㈡Ｉ○○見己○○之上開廣告，而於88年6 月中旬某日，在高 雄市○○路與一心路口，分別以2,000 元之代價，向吳敏華 收購其所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局存 摺、提款卡、印章，及向葉金裕收購其郵局存摺、提款卡、 印章，再以每件6,000 元之價格出售與己○○；又於同年6 月底某日，在高雄市○○○路大樂大賣場，自稱「李小姐」 ，以5,000 元之代價，向余讚勳（已判刑確定，現改名為余 智凱）收購其所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之 郵局存摺、提款卡、印章；又於同年6 月底某日，受己○○ 之委託，至台南縣仁德交流道附近，以5,000 元之代價，向 郭清泉收購其所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之 郵局存摺、提款卡、印章，轉交己○○，而取得佣金1,000 元；又於同年7 月初某日，在台南縣仁德交流道附近，以每 件5,000 元之代價，向吳正一收購其所有局號為000000-0號 、帳號為000000-0號之郵局存摺、提款卡、印章，轉交己○ ○，而得1,000 元之佣金；又於同年7 月中旬某日，在高雄 市○○○路大樂大賣場前，自稱「李小姐」，以5,000 元之 代價，向凌麗鈞收購其所有局號為000000-0號、帳號為0000 00-0號之郵局存摺、提款卡；又於同年7 月中旬某日，自稱
「李小姐」，在某地點，以3,000 元之代價，向余智凱、凌 麗鈞收購洪慧芳交付出售之局號為000000-0號、帳號為0000 00-0號之郵局存摺、提款卡；又於同年7 月16日，自稱「李 小姐」在高雄市建國國小大門口，以4,000 元之代價，向陳 美如收購其所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵 局存摺、提款卡、印章；又於同年7 月16日，自稱「李小姐 」，在高雄市○○○路大樂大賣場前，以5,000 元之代價， 向余智凱收購癸○○交付出售之局號000000-0號、帳號為00 0000-0號之郵局存摺、提款卡；又於同年7 月間某日，在某 地點，以每件5,000 元至6,000 元不等之代價，分別收購羅 雪鳳所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局存摺 、提款卡，林文章所有局號為000000-0號、帳號為000000-0 號之郵局存摺、提款卡，吳錦祥及楊事成所有之局號、帳號 不詳之郵局存摺、提款卡；又於同年7 月底某日，受己○○ 之託，在高雄市○○路全家超商，以5,000 元之代價，向郭 崇慧收購其所有之郵局存摺、提款卡、印章，轉交己○○； 又於同年6 月中旬某日起至同年7 月30日間之某時間、地點 ，以不詳之代價，收購徐學良、潘秀雲、李宗仁、李金龍、 謝巧珍、陳俊旺、洪羅雪鳳、潘黃美惠、任唐夢薇、曾樹賢 （郵局號、銀行別、帳號、如附表一所示），盧素美、周豐 華、李喬漢、翁素玲、呂榮仁、鄭博文、陳美如（局號、帳 號均不詳）等人之郵局、銀行存摺、提款卡。Ｉ○○收購上 開帳戶存摺等物，再以每一帳戶7,000 元至75,00 元不等之 價格，轉售與己○○，而賺取差價，共收購吳敏華等人30本 帳戶存摺等資料，每本以7,000 元至7,500 元（取其平均值 7,250 元）之代價，提供予被告己○○轉售予「刮刮樂」詐 騙集團詐取並匯入財物用，所得217,500 元。 ㈢Ｈ○○經由林敏雄（原審通緝中）之介紹，認識自稱「王先 生」之己○○後，即與林敏雄合夥，自88年6 月初某日起， 在台灣新聞報刊登收購郵局帳戶廣告，及向同事收購之方式 ，於88年6 月初某日，由林敏雄在高雄市○○路長谷大樓漢 衛保全公司停車場，以4,000 元之代價，向戌○○收購其所 有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局存摺、提款 卡、印章；又於同年6 月中旬某日，由林敏雄在某地點，以 4,000 元之代價，向王永禎（已判刑確定）收購其所有局號 為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局存摺、提款卡；又 於同年6 月中旬某日，由林敏雄在高雄市○○○路某泡沫紅 茶店，以4,000 元之代價，向Ａ○○收購其所有局號為0000 00-0號、帳號為000000-0號之郵局存摺、提款卡、印章；又 於同年6 月中旬某日，由林敏雄在某不詳地點，以4,000 元
之代價，向林奇昌（已判刑確定）收購其所有局號為000000 -0號、帳號為000000-0號之郵局存摺、提款卡；又於同年6 月中旬某日，由Ｈ○○在高雄市○○路長谷大樓漢衛保全公 司停車場，以4,000 元之代價，向李東洲（已判刑確定）收 購其所有局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局存摺 、提款卡、印章；又於同年7 月初某日，由林敏雄在某地點 ，以不詳之代價，向李秋良（已判處罪刑）收購其所有局號 為000000-0號、帳號為0000000 號之郵局存摺、提款卡、印 章；又於同年6 月中旬某日起至同年7 月底某日止，由Ｈ○ ○、林敏雄在某不詳地點，以3,000 元至4,000 元不等之代 價，分別收購趙坤山所有局號000000-0號、帳號000000-0號 ，戌○○、王文榮、鄭智惠、「蘇」、林俊吉、張福進等人 所有之郵局存摺、提款卡（局號、帳號如附表一、二所示） 。Ｈ○○與林敏雄收購上開帳戶後，以每一帳戶6,000 元至 7,000 元不等之代價，轉售與己○○，所賺取之差價，2 人 平分（夏以璿及戌○○各1 帳戶，尚未轉售），Ｈ○○與林 敏雄收購趙坤山等人13本帳戶存摺等資料，每本以6,000 元 至7,000 元（取其平均值6,500 元）之代價提供予被告己○ ○轉售予「刮刮樂」詐騙集團詐取並匯入財物用，其所得與 林敏雄平分後，各分得42,250元。嗣於88年7 月29日15時30 分許，Ｈ○○至高雄縣岡山鎮仁壽郵局更換存摺、提款卡及 印鑑時，為警查獲；同日21時20分許，林敏雄在高雄市○○ ○路121 之5 號8 樓之3 ，為警查獲，並在其所有YWC-207 號機車置物箱內查獲如附表三所示夏以璿及戌○○之郵局存 摺各1 本，提款卡各1 枚及夏以璿出具之切結書等物。 ㈣卯○○於88年7 月19日及同年月22日，受己○○之委託，向 黃煥彩收購銀行存摺、提款卡及印章，轉交己○○之後，見 有利可圖，即自88年8 月間某日起，在中華日報刊登收購帳 戶之廣告，而於88年8 月後某日，在台南縣仁德鄉某郵局附 近，以3,000 元之代價，向趙耀輝收購其所有局號0000000 號，帳號0000000 號之郵局存摺、提款卡、印章；又於89年 4 月初某日，在台南市○○路與勝利路口，自稱「小張」， 以3, 000元之代價，向王威文收購其所有之郵局存摺、提款 卡；又於同年4 月間某日，委由知情之王威文，在台南市○ ○路與東寧路口，以3,000 元之代價，向郭明瓚（改名為郭 欣達）購買其所有之局號0000000 號、帳號0000000 號之郵 局存摺、提款卡；又於同年4 月間某日，在台南縣歸仁分局 前，以3,000 元之代價，向黃美雲收購其所有局號0000000 號、帳號0000000 號之郵局存摺、提款卡及印章；又於同年 4 月15日，在台南縣官田鄉隆田郵局前，以3,000 元之代價
，向溫中傑、陳碧雲夫婦收購陳碧雲所有局號000000-0號， 帳號000000-0號之郵局存摺、提款卡。卯○○收購上開帳戶 後，以每一帳戶4,000 元之價格，轉售與「刮刮樂」詐騙集 團之自稱「宋先生」不詳姓名年籍之成年人，供該集團向不 特定人詐取財物之用，而賺取差價，其收購趙耀輝等人5 本 帳戶存摺等資料，每本以4,000 元之代價，提供予自稱「宋 先生」不詳姓名之成年人轉售予「刮刮樂」詐騙集團詐取並 匯入財物用，所得2 萬元。
㈤被告Ａ○○於88年6 月中旬某日，在高雄市○○○路某泡沬 紅茶店，將其在高雄市前鋒郵局開設之帳戶（000000-0）， 以4,000 元代價，出售予林敏雄及Ｈ○○，再由林敏雄交付 予己○○提供「刮刮樂」集團，詐騙被害人巳○○使陷於錯 誤匯入45萬元予該帳戶。
㈥己○○從Ｉ○○、Ｈ○○、林敏雄、卯○○收購、取得之前 開存摺、提款卡及印章後，供「刮刮樂」詐騙集團詐騙不特 定多數人財物之用，其中自行向蔡文賀等人收購之17本帳戶 資料，並由Ｉ○○、Ｈ○○、林敏雄等人收購後交付予己○ ○之43本帳戶資料，以每本1 萬至15,000元（取其平均數 12,500元）予「刮刮樂」詐騙集團詐取並匯入財物用，所得 75萬元。嗣於88年7 月30日2 時許，己○○在高雄市三民區 ○○○路816 號前，為警查獲，並偕同警方在其女友劉蘭寧 之高雄市○○區○○路128 之6 號5 樓租住處，查獲如附表 一、二所示之物。
二、上開由不詳姓名之成年人共同基於常業詐欺之犯意聯絡，組 成之「刮刮樂」詐騙集團，佯以「香港大豐國際企業財團」 ，「廣安國際機構」、「香港日華集團」名義，寄送廣告宣 傳單及俗稱「刮刮樂」之中獎彩券與不特定之多數人，並利 用己○○、Ｉ○○、Ｈ○○、卯○○等所收購之帳戶，而為 下列之詐騙財物行為：
㈠Ｃ○○於88年6 月15日，在高雄市○○區○○路122 號3 樓 住處，收受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄 送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所 載之000000000 號、000000000 號免付費電話與該集團成員 聯絡，由該集團中某自稱為「李正安」之成年男子接聽，該 男子向Ｃ○○佯稱已刮中獎金68萬元，然欲領獎須先繳稅金 10萬2,000 元云云，致Ｃ○○陷於錯誤，於同年6 月22日匯 寄10萬2,000 元至該集團成員指定之戶名為李有義、局號為 000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內；該集團成員 中自稱「趙志勇」之成年男子又向Ｃ○○佯稱須繳入會費8 萬元始能領獎云云，致Ｃ○○陷於錯誤，於同日再匯寄8 萬
元至該集團成員指定之戶名為王小梅、局號為000000-0號、 帳號為000000-0號之郵局帳戶內；該自稱「趙志勇」之成年 男子復向Ｃ○○佯稱入會費8 萬元係指港幣，折合新台幣32 萬元，須再補足24萬元始能領獎云云，致Ｃ○○陷於錯誤， 於同日再匯寄24萬元至上開王小梅之帳戶內；該自稱「趙志 勇」之成年男子又向Ｃ○○佯稱，其已代墊3 萬元參加投資 ，其必須先償還始能領獎云云，致Ｃ○○陷於錯誤，於同年 6 月24日再匯寄3 萬元至該集團成員指定之戶名為李坤輝、 局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內；該集 團中某自稱「周啟源」之成年男子復向Ｃ○○佯稱，其必須 再匯50萬元，才能成為正式會員，再致Ｃ○○陷於錯誤，於 同年6 月25日匯寄50萬元至該集團成員指定之戶名為黃耀聖 、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內後； 該自稱「周啟源」之成年男子再向Ｃ○○佯稱，其已簽中香 港六合彩1,500 萬元，惟必須給伊吃紅150 萬元，可分期給 付云云；致Ｃ○○陷於錯誤，於同年6 月30日匯寄60萬元至 上開李坤輝之帳戶內；該自稱「周啟源」之成年男子再向Ｃ ○○佯稱紅利給得太少，150 萬元紅利是要給會長黃萬得的 云云，致Ｃ○○陷於錯誤，於同年7 月2 日匯寄75萬元至該 集團成員指定之戶名為黃雅慧、局號為000000-0號、帳號為 000000-0號之郵局帳戶內後；該自稱「周啟源」之成年男子 又向Ｃ○○佯稱，應給會長之紅利150 萬元，尚差15萬元， 已由伊先代為墊付云云，致Ｃ○○再陷於錯誤，於同年8 月 3 日再匯寄16萬元至該集團成員指定之戶名為黃秀麗、局號 為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內。嗣因該集 團成員未再與Ｃ○○聯絡，Ｃ○○始知受騙。
㈡Ｍ○○於88年6 月21日，在台東市○○街184 巷13弄1 號1 樓住處收受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄 送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所 載之000000000 號000000000 號免付費電話與該集團成員聯 絡，由該集團中某自稱為「謝有財」之成年男子接聽，該男 子向Ｍ○○佯稱已刮中獎金60萬元，然欲領取獎金須先繳納 稅金102,000 元云云，經Ｍ○○以電話向宣傳單上所載之「 蔡偉智」律師及中獎人「胡雅苓」、「許金鳳」3 人求證， 該3 人均稱此事屬實，致Ｍ○○陷於錯誤，先後於同年6 月 23日、6 月24日、6 月25日、6 月28日、6 月30日，以匯款 之方式將6 萬元至50萬元不等之稅金、入會費、投資金等， 匯入該集團成員所指定之前開戶名為李有義、王小梅、黃耀 聖、李坤輝之郵局帳戶。該集團某自稱「周啟源」之成年男 子，再度向Ｍ○○佯稱已簽中六合彩3,000 萬元，公司要抽
佣金300 萬元始可領獎，惟可先繳納100 萬元，餘款嗣後再 行補足云云，致Ｍ○○陷於錯誤，而於同年7 月8 日匯寄 100 萬元至戶名為黃啟靖、局號為000000-0號、帳號為 000000-0 號 之郵局帳戶內，復由該集團中某自稱「黃會長 」之成年男子向Ｍ○○佯稱至少需再匯寄100 萬元始可領取 中獎彩金，惟其可先代墊30萬元云云，致Ｍ○○陷於錯誤， 而於同年7 月13日匯寄70萬元至戶名為余讚勳、局號為 000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內。嗣因Ｍ○○ 始終未能領取獎金，始知受騙。
㈢玄○○於88年6 月底某日，在高雄市○○區○○街114 號8 樓住處，收受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義 寄送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，先以電話向該宣 傳單上所載自稱中獎人「胡雅苓」、「許金鳳」、「陳福明 」等3 人求證，均稱是真的云云，玄○○再依宣傳單上所載 之000000000 號及000000000 號免付費電話與該集團成員聯 絡，由該集團中自稱「李正安」之成年男子向玄○○佯稱， 其已刮中彩券60萬元，然欲領獎須先繳納稅金9 萬元云云， 致玄○○陷於錯誤，於同年7 月6 日匯寄9 萬元至該集團成 員指定之戶名為陳威仁、局號為000000-0號、帳號為000000 -0號之郵局帳戶內；該集團某自稱「趙明勝」會計部專員之 成年男子復向玄○○佯稱，須繳入會費8 萬元始能領獎云云 ，致玄○○陷於錯誤，於同年7 月7 日匯寄8 萬元至該集團 成員指定之戶名為方信和、局號為00000000號、帳號為 000000-0號之郵局帳戶內；該集團某自稱「李章美」之成年 女子再向玄○○佯稱，入會費8 萬元係指港幣，折會新台幣 32萬元，須再補足24萬元始能領獎云云，致玄○○再陷於錯 誤，於同年8 月7 日又匯寄24萬元至該集團成員指定之戶名 為陳美英、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳 戶內；該自稱「李章美」之成年女子復向玄○○佯稱可投資 2 萬元簽六合彩云云，致玄○○陷於錯誤，於同日再匯寄2 萬元至該集團成員指定之戶名為黃慧萍、局號為000000-0 號、帳號為0000 00-0 號之郵局帳戶內。嗣因玄○○始終未 能領取獎金，始知受騙。
㈣申○○於88年7 月2 日，在台北市○○區○○街284 巷20弄 65號4 樓住處收受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」 名義寄送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳 單上所載之000000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由 該集團中某不詳年籍姓名之成年女子接聽，該女子向申○○ 佯稱已刮中獎金60萬元，然欲領取獎金須先繳納稅金9 萬元 云云，致申○○陷於錯誤，而於同年7 月8 日先匯寄9 萬元
至戶名為陳重光、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之 郵局帳戶內。復由該集團中某自稱「趙主任」之成年男子向 申○○佯稱須繳納入會費八萬元始能領獎云云，致申○○乃 再陷於錯誤，而於同年7 月12日，匯寄8 萬元至戶名為羅雪 鳳、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內， 因該自稱「趙主任」之成年男子再度向申○○佯稱入會費係 指港幣8 萬元，折合新台幣32萬元，需補足差額24萬元始能 領獎云云，申○○乃陷於錯誤，於同年7 月21日匯寄24萬元 至上開戶名為羅雪鳳之郵局帳戶內。嗣該集團某自稱「陳主 任」之成年男子又向申○○佯稱，必須簽香港賽馬協會之彩 牌3 萬元，始能頒獎云云，致申○○陷於錯誤，於同年7 月 22日匯寄3 萬元至戶名為林怡君、局號為000000-0號、帳號 為000000-0號之郵局帳戶內。該自稱「陳主任」之成年男子 又向申○○佯稱，其已簽中香港彩票1,500 萬元，必須付權 利金150 萬元始能領獎，惟可先扣除已匯之款項云云，致申 ○○陷於錯誤，於同年7 月23日匯寄58萬元至戶名為方振國 、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內。因 該集團某自稱「王會長」之成年男子復向申○○佯稱，其必 須再付佣金150 萬元始能領獎云云，申○○發覺有異，始知 受騙。
㈤Ｏ○○於88年7 月初某日，在嘉義縣東區○○街111 巷3 號 住處，收受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄 送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所 載之000000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團 中某自稱為「趙志勇」之成年男子接聽，該男子向Ｏ○○佯 稱已刮中獎金60萬元，然欲領獎須先繳稅金9 萬元云云，致 Ｏ○○陷於錯誤，於同年7 月3 日匯寄9 萬元至該集團成員 指定之戶名為朱偉全、局號為000000-0號、帳號為000000-0 號之郵局帳戶內；該集團某自稱「陳明全」之成年男子又向 Ｏ○○佯稱，須繳入會費8 萬元始能領獎云云，致Ｏ○○陷 於錯誤，於同年7 月7 日匯寄8 萬元至上開方信和之郵局帳 戶內；該自稱「陳明全」之成年男子復向Ｏ○○佯稱入會費 8 萬元是指港幣，折合新台幣32萬元，須再補足24萬元始能 領獎，惟可先匯17萬元云云，致Ｏ○○陷於錯誤，於同年7 月12日匯寄17萬元至上開方信和之郵局帳戶內後；該自稱「 陳明全」之成年男子再向Ｏ○○佯稱，必須簽六合彩至少6 萬元始能領獎云云，致Ｏ○○陷於錯誤，於同年7 月13日匯 寄6 萬元至上開李坤輝之郵局帳戶內。嗣因該詐騙集團之電 話全部不通，Ｏ○○始知受騙。
㈥未○○於88年7 月初某日，在雲林縣斗六市○○街47號住處
收受該詐騙集團以「廣安國際機構」名義寄送之宣傳單及刮 刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之000000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中不詳成籍姓名 之某成年男子接聽，該男子向未○○佯稱已刮中獎金50萬元 ，然欲領取獎金須先繳納稅金9 萬元云云，致未○○陷於錯 誤，而於同年7 月8 日匯寄9 萬元至該集團成員所指定之戶 名為Ｈ○○、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局 帳戶內。嗣因該不詳年籍姓名之成年男子復向未○○佯稱須 再繳納入會費八萬元始能領獎云云，未○○發覺有異，始知 受騙。
㈦寅○○於88年7 月6 日，在嘉義市○區○○○街63號住處收 受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄送之宣傳 單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之0000 00000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中某自稱 「吳靜慧」會計師之成年女子接聽，該女子向寅○○佯稱已 刮中獎金60萬元，然欲領獎須先繳稅金9 萬元云云，致寅○ ○陷於錯誤，於同年7 月6 日匯寄9 萬元至該集團成員指定 之戶名為吳雅婷、局號為000000-0號、帳號為000000-0號之 郵局帳戶內；該集團某自稱「趙志勇」會計室主任之成年男 子又向寅○○佯稱，須繳入會費8 萬元始能領獎云云，經寅 ○○以電話向宣傳單上所載自稱「蔡偉智」律師之成年男子 求證，亦稱是真的云云，致寅○○陷於錯誤，於同日再匯寄 8 萬元至該集團成員指定之上開李有義之郵局帳戶內；該自 稱「趙志勇」之成年男子復向寅○○佯稱入會費8 萬元是指 港幣，折合新台幣32萬元，須補足始能領獎云云，致寅○○ 陷於錯誤，於同日又匯寄24萬元至上開李有義之帳戶內後； 該集團自稱「李正安」專員、「陳明全」處長、「王會長」 等3 位成年男子又先後向寅○○佯稱，伊等已代為墊付2 萬 元，參加集團之彩金活動，結果中了彩金1,000 萬元，須先 繳清代墊款2 萬元及權利金150 萬元始能領獎，惟可扣除中 獎彩金60萬元及入會費32萬元云云，致寅○○陷於錯誤，於 同年7 月12日分別匯寄2 萬元至該集團成員指定之前開李坤 輝郵局帳戶內，及匯寄58萬元至該集團成員指定之前開黃啟 靖郵局帳戶內。嗣因該自稱「陳明全」之成年男子復向寅○ ○佯稱公司要抽佣金100 萬元，須繳清後始能領獎云云，寅 ○○要求由彩金扣下被拒後，發覺有異，始知受騙。 ㈧巳○○於88年7 月9 日，在南投縣草屯鎮○○路1098之1 號 住處收受該詐騙集團以「廣安國際機構」名義寄送之宣傳單 及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之000000 000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中自稱「馬
永華」之成年男子接聽，該男子及自稱「黃貴珠」之成年女 子向巳○○佯稱已刮中獎金50萬元，然欲領取獎金須先繳納 稅金75,000元及其他費用云云，致巳○○陷於錯誤，分別於 同日匯寄75,000元、8 萬元、24萬元、3 萬元、及於同年7 月12日匯寄90萬元至該集團成員指定之戶名為潘黃美惠、局 號為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內後；該集 團自稱「會長」之成年男子復向巳○○佯稱其有得獎，但須 先匯錢給會員抽成云云，致巳○○陷於錯誤，分別於同年7 月12日匯寄60萬元至該集團成員指定之戶名為吳正一、局號 為000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶，及匯寄45萬 元至該集團成員指定之戶名為Ａ○○、局號為000000-0號、 帳號為000000-0號之郵局帳戶內。嗣因高雄縣警察局岡山分 局通知，巳○○始知受騙。
㈨子○於88年7 月10日，在高雄縣鳳山市○○路63號住處收受 該詐騙集團以「廣安國際機構」名義寄送之宣傳單及刮刮樂 中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之000000000 號免 付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中自稱「陳宗哲」、 「邱英雄」主任之不詳姓名之成年男子接聽，該2 名男子向 子○佯稱已刮中獎金50萬元，然欲領取獎金須先繳納稅金 75,000元、入會費8 萬元云云，致子○陷於錯誤，而於同年 7 月12日先後2 次匯寄75,000元、8 萬元至該集團成員所指 定之Ｈ○○之上開郵局帳戶內。復因該2 名男子復向子○佯 稱入會費係指港幣八萬元折合新台幣32萬元，惟其可代保20 萬元云云，致子○陷於錯誤，而於同年7 月13日、16日各匯 寄2 萬元至Ｈ○○之上開郵局帳戶內，嗣因該自稱「邱英雄 」之成年男子向子○佯稱代保申請未獲核准，須繳清不足之 20萬元始能領獎云云，子○始察覺有異而知受騙。 ㈩Ｊ○○於88年7 月10日，在苗栗縣頭份鎮○○路54號住處收 受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄送之宣傳 單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之0000 00000 號、000000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由 該集團中某自稱「趙專員」之成年男子接聽，該男子向Ｊ○ ○佯稱已刮中獎金60萬元，然欲領獎須先繳稅金9 萬元云云 ，致Ｊ○○陷於錯誤，於同年7 月12日匯寄9 萬元至該集團 成員指定之前開李有義郵局帳戶內；該集團某自稱「劉主任 」之成年男子又向Ｊ○○佯稱，須繳入會費8 萬元始能領獎 云云，致Ｊ○○陷於錯誤，於同年7 月13日匯寄8 萬元至該 集團成員指定之前開黃雅慧郵局帳戶內；該自稱「劉主任」 之成年男子復向Ｊ○○佯稱入會費8 萬元是指港幣，折合新 台幣32萬元，須再補足24萬元始能領獎，惟可先繳12萬元云
云，致Ｊ○○陷於錯誤，又於同年7 月21日匯寄12萬元至該 集團成員指定之前開林怡君郵局帳戶內。嗣因該自稱「劉主 任」之成年男子又向Ｊ○○佯稱，其已簽中六合彩2,00 0萬 元，公司要抽佣金1 成，須繳清後始能領獎云云，Ｊ○○發 覺有異，始知受騙。
宙○○於88年7 月10日，在台南市○區○○街101 巷34弄10 5 號住處收受該詐騙集團以「廣安國際機構」名義寄送之宣 傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之00 0000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中某不 詳姓名之成年男子接聽，該男子向宙○○佯稱已刮中獎金50 萬元，然欲領取獎金須先繳納稅金75,000元及入會費云云， 致宙○○陷於錯誤，而於同年7 月13日匯寄24萬元至該集團 成員所指定之戶名為彭貴陽、局號為00000000號、帳號為00 0000-0號之郵局帳戶內。該不詳姓名之成年男子復向宙○○ 佯稱入會費係指港幣，而要求宙○○再匯寄10萬元，致宙○ ○再次陷於錯誤，而於同年7 月27日匯寄10萬元至彭貴陽之 上開郵局帳戶內，嗣因宙○○始終未能領取獎金而知受騙。 丑○○於88年7 月11日，在台北市○○○路○段252 巷34號 2 樓其母親住處收受該詐騙集團以「廣安國際機構」名義寄 送之宣傳單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所 載之000000000 、000000000 號免付費電話與該集團成員聯 絡，由該集團中自稱為「唐勝文」之成年男子接聽，該男子 向丑○○佯稱已刮中獎金50萬元，然欲領取獎金須先繳納稅 金75,000元云云，致丑○○陷於錯誤，而於同年7 月13日匯 寄75,000元至戶名為王永禎、局號為000000-0號、帳號為 000000-0號之郵局帳戶內。嗣因「唐勝文」復向丑○○佯稱 須繳納入會費8 萬元始能領獎云云，丑○○發覺有異始知受 騙。
午○○於88年7 月11日，在高雄縣岡山鎮○○○路52之1 號 住處收受該詐騙集團以「香港日華集團」名義寄送之宣傳單 及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之000000 000 、000000000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集 團中自稱為「蕭課長」之成年男子接聽，該男子向午○○佯 稱已刮中獎金60萬元，然欲領取獎金須先繳納稅金9 萬元、 入會費10萬元、投資金2 萬至5 萬元云云，致午○○以電話 向宣傳單上所載之「柯俊權」律師及中獎人「沈志亮」、「 蘇國智」3 人求證，該3 人均稱此事屬實，致午○○陷於錯 誤，而於同年7 月14日匯寄21萬元至戶名為李東洲、局號為 000000-0號、帳號為000000-0號之郵局帳戶內；該自稱「蕭 課長」之成年男子，復向午○○佯稱已簽中六合彩獎金1,06
0 萬元，需繳納設定費90萬元、佣金106 萬元始能領獎云云 ，致午○○陷於錯誤，而將該筆款項於同年7 月16日、17日 、22日，陸續匯至戶名為陳競雄、局號為000000-0、帳號為 000000-0號之郵局帳戶，及戶名為李忠和、局號為0000000- 0 、帳號為000000-0號之郵局帳戶內；嗣該自稱「蕭課長」 之成年男子，復佯稱須繳納佣金30萬元予香港日華集團公司 始能領獎，此部分渠可先代墊5 萬元云云，致午○○陷於錯 誤，於同年7 月23日匯寄25萬元至上開李東洲之帳戶後；該 自稱「蕭課長」之成年男子復向午○○佯稱，佣金30萬元是 指港幣，折合新台幣120 萬元，可先繳一部份，不足部分公 司經理可代墊云云，致午○○陷於錯誤，於同年7 月26日又 匯寄36萬元至上開陳競雄之郵局帳戶內。該自稱「蕭課長」 之成年男子又佯稱因香港方面派人前來查帳發現有代墊款問 題，必須補足款項始能領取獎金云云，致午○○再次陷於錯 誤，而於同年7 月27日匯寄12萬元至上開李東洲之帳戶內。 嗣因警方通知，午○○始知受騙。
丙○○於88年7 月12日，在台北縣鶯歌鎮○○路59號住處收 受該詐騙集團以「香港大豐國際企業財團」名義寄送之宣傳 單及刮刮樂中獎彩券並對獎後，隨即依宣傳單上所載之0000 00000 號免付費電話與該集團成員聯絡，由該集團中某自稱