臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度審金訴字第1464號
115年度審金訴字第67號
115年度審金訴字第205號
115年度審金訴字第670號
115年度審金訴字第1212號
115年度審金訴字第1321號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 林進益
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第523
10號）、追加起訴（114年度偵字第57221、58488、59190、6051
7、60535、61813、45509號、115年度偵字第3909、10922、8501
號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以
簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
林進益犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有
期徒刑貳年。
扣案附表二編號1至4所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
林進益自民國114年7月18日前某時起，加入通訊軟體Telegr
am暱稱「同花」等真實姓名年籍不詳之三人以上所組成，以
實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯
罪組織（下稱本案詐欺集團），並擔任取款車手，負責依指
示至自動提款機提領被害人遭詐騙而存匯入帳戶之款項，再
上繳詐欺集團內其他成員，並約定每次可獲得提領款項總額
百分之0.5為報酬。林進益與本案詐欺集團成員共同意圖為
自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢
之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員對附表一所示之人
，施以如附表一所示之詐騙方式，致渠等均陷於錯誤，依指
示提供無卡提款序號予本案詐騙集團不詳成員，或匯款至本
案詐欺集團指定之人頭帳戶，再由林進益於附表一所示之提
領時間，前往附表一所示之提領地點，以無卡提領之方式，
提領如附表一所示之款項，復由林進益依照「同花」之指示
，將所提領之詐騙款項攜至指定之地點放置，供本案詐欺集
團成員拿取，以此方式掩飾特定犯罪所得之來源及去向。嗣
經附表一所示之人發覺受騙報警處理，經警調閱監視器畫面
，始循線悉上情。
二、證據名稱
㈠被告林進益於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白。
㈡證人即附表一所示被害人警詢之證述。
㈢附表一所示被害人與詐欺集團對話紀錄截圖、內政部警政署反
詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案
件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、監視器翻拍
照片、附表一所示帳戶之基本資料及交易明細、附表一所示
被害人提供轉帳及無卡提款交易畫面截圖、賣貨便網站頁面
截圖、無卡提領預約結果通知畫面截圖、中華郵政股份有限
公司帳號000-00000000000000號帳戶存摺封面翻拍照片、員
警職務報告、臺中市政府警察局第三分局扣押物品清單。
三、論罪科刑
㈠新舊法比較：
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日
經總統修正公布，於同年0月00日生效施行，修正前該條例
第47條係規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，
如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而
使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發
起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其
刑。」修正後規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自
白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被
害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形
，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，
或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產
上利益者，得減輕或免除其刑。」修正前該條例第47條針對
繳交犯罪所得部分並無期間限制，凡自動繳交犯罪所得均符
合規定，修正後被告需於檢察官偵查中首次自白之日起6個
月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，方得減
輕其刑，增加修正前所無之限制。被告於偵查及本院審理時
均自白加重詐欺犯行，並繳交犯罪所得，故修正前該條例第
47條規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適
用被告行為時即修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定
。
㈡核被告就犯罪事實欄附表一編號1至11所為，均係犯刑法第33
9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法
第19條第1項後段之洗錢罪。又被於本案詐欺集團係擔任提
款車手角色，卷內復查無積極證據足證其知悉附表一編號1
所示被害人劉芷昀係遭本案詐欺集團不詳成員以網際網路對
公眾散布而行騙，尚難認被告與詐欺集團其他成員間，就此
部分利用網際網路犯詐欺取財罪有犯意聯絡或行為分擔，自
不構成與本案詐欺集團成員共同犯刑法第339條之4第1項第3
款之利用網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪。起訴書認被告
行為另構成刑法第339條之4第1項第3款加重要件，要屬誤會
，因此部分僅為加重條件之增減，仍僅成立一罪，並非罪名
有所不同，本院得逕予審認，而無庸變更起訴法條，併此敘
明。
㈢被告就犯罪事實欄附表一編號2、3、5、6、8數次提領贓款之
行為，係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動
，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社
會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合
為包括之一行為予以評價，較為合理，故各應論以接續犯一
罪。被告本案詐欺集團其他成員間，就犯罪事實欄附表一編
號1至11所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同
正犯。
㈣被告就犯罪事實欄附表一編號1至11所為，均係以一行為同時
觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，
均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯11罪
，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益，應予
分論併罰。
㈤刑之加重及減輕事由：
1.被告於犯罪事實欄一附表一編號1部分並未犯刑法第339條之
4第1項第3款之利用網際網路犯詐欺取財罪，業如前述，自
無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定加重其刑規
定之適用。起訴意旨認此部分應依詐欺犯罪危害防制條例第
44條第1項第1款規定加重被告刑度，自有未洽。
2.被告就犯罪事實欄附表一編號1至11所示犯行，於偵查及本
院審理時均自白犯罪，且已繳回犯罪所得（詳後述），均應
依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
至被告就本案犯行既均已從一重之三人以上共同詐欺取財罪
處斷，無從再適用洗錢防制法第23條第3項前段之規定減刑
，然本院於後述量刑時，仍一併衡酌該部分減輕其刑之事由
。
㈥爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團
，貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任提款車手，價值觀念偏
差，且造成社會信任感危機，損害犯罪事實欄附表一編號1
至11所示被害人之財產法益，且迄今尚未與其等達成和解，
行為應予非難；及考量被告犯後坦承犯行，於詐欺集團所擔
任之角色、犯罪分工，暨其為高職肄業，未婚，之前從事洗
車工，月收入約新臺幣（下同）35,000元，家庭經濟狀況勉
持（見本院審金訴1464卷第108頁），被告就所犯之洗錢罪
自白及附表一編號1至11所示被害人遭詐騙金額及被害人等
意見等一切情狀，量處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之
刑，並考量其所犯均為三人以上共同詐欺取財罪，犯罪性質
相同，且其犯行時間相近，斟酌其所犯各罪之責任非難重複
程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。
四、沒收部分
㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。附表編號1所示之物係被告為本案詐欺犯罪所用之物， 爰依前揭規定宣告沒收。
㈡被告於本院審理時陳稱略以：本件獲得提領金額0.5%的報酬 等語（見本院審金訴1464卷第106頁），故本案被告犯罪所 得為附表二編號2所示之1,405元【計算式：281,000元（合 計提領金額）×0.005＝1,405元】，業經被告表示同意由扣案 金額4,100元內扣繳，有本院審判筆錄附卷可證（見本院審 金訴1464卷第107頁），應依刑法第38條之1第1項前段規定 宣告沒收。
㈢按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢之 財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。經 查，據被告於偵訊供稱：167,000元係依老闆指示提領等語 （見偵45509卷第146頁），上開金額業經扣押在案，有臺中 市政府警察局第三分局扣押物品清單在卷可稽（見偵45509 卷第225頁至第226頁），其中附表二編號3所示5萬元係犯罪 事實欄附表一編號8蘇志文匯入之款項，屬經查獲之洗錢財 物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為 人與否，宣告沒收之。又本案洗錢之財物，除上開5萬元業 經扣案外，其餘被告提領金額後均轉交本案詐欺集團不詳成 員，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被 告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有 權，若對被告諭知沒收與追徵告訴人等遭詐欺、洗錢的金額 ，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告 沒收或追徵。
㈣犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以 外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收 之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項定有明文。扣案附 表編號4所示117,000元（計算式：167,000元－50,000元＝117 ,000元），據被告偵訊供述堪認係被告取自其他違法行為所 得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定沒收之。
㈤至其餘扣案2,695元（即4,100元扣除被告犯罪所得1,405元） ，據被告供稱係其家人所給，無從證明與本案有關，不予宣 告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官李承諺提起公訴及追加起訴，檢察官李濂到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 30 日 刑事第十九庭 法 官 許曉怡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳綉燕 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日附表一：
編號 被害人 詐騙方式 提領帳戶 提領時間 提領金額 (新臺幣) 提領地點 案號 罪名及宣告刑 1 劉芷昀 （提告） 詐欺集團成員於114年7月18日前某時，在Threads刊登販賣演唱會手燈之貼文，劉芷昀觀覽後，遂加入Instagram（下稱IG）暱稱「unicorn.0000000」為好友，由其向劉芷昀佯稱：需使用賣貨便方能完成交易，並應與客服人員聯絡完成驗證等語，致使劉芷昀誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 劉芷昀所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年7月18日 16時57分許 1萬8,000元 臺中市○○區○○路0段0號之統一超商尚晉門市 114年度偵字第52310號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 陳弘名 （提告） 詐欺集團成員於114年7月26日21時30分許前某時，在社群軟體Threads刊登販賣娃娃之貼文，陳弘名之女友葉昀瑄觀覽後，遂加入通訊軟體IG暱稱「賴美雲」、「林財鑫」為好友，渠等先向葉昀瑄稱：需使用賣貨便方能寄貨，復由陳弘名加入通訊軟體LINE暱稱「蔡怡均」為好友，由「蔡怡均」向陳弘名佯稱：需透過轉帳進行實名認證等語，致使陳弘名誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 陳弘名所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年7月27日 21時17分許 2萬元 臺中市○○區○○路0段0號之統一超商尚晉門市 114年度偵字第58488號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年7月27日 21時18分許 1萬元 3 簡翠儀 （提告） 詐欺集團成員於114年7月28日某時，在Threads刊登販賣演唱會門票之貼文，簡翠儀觀覽後，遂加入LINE暱稱「謝宜珍」為好友，由「謝宜珍」向簡翠儀佯稱：需使用賣貨便方能完成交易，並應與客服人員聯絡完成驗證等語，致使簡翠儀誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 簡翠儀所申設之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 114年7月28日 12時34分許 1萬元 臺中市○○區○○○路0號之全聯福利中心臺中中工店 114年度偵字第60535號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年7月28日 12時57分許 2萬元 臺中市○○區○○○道○段000號1樓之中國信託商業銀行西屯分行 4 柯又瑄 （提告） 詐欺集團成員於114年8月6日16時59分許前某時，在Threads刊登販賣Apple Watch之貼文，柯又瑄觀覽後，遂加入IG暱稱「無昆林」為好友，由「無昆林」向柯又瑄佯稱：需使用賣貨便方能完成交易，並應與客服人員聯絡完成驗證等語，致使柯又瑄誤信為真，因而陷於錯誤，於114年8月6日17時27分許，匯款1萬6,177元至右列帳戶。 張雯琳所申設之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（所涉幫助詐欺等犯行，另案偵辦） 114年8月6日 17時34分許 1萬6,000元 臺中市○區○○○街000號之東協廣場 114年度偵字第57221號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 田絜妤 (未提告) 詐欺集團成員於113年8月7日12時43分許，以IG（ID：yarm_o9）向田絜妤誆稱中獎，再透過LINE暱稱「張柏偉」向田絜妤佯稱：需依指示轉帳方得領獎等語，致使田絜妤誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 田絜妤所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年8月7日 13時29分許 2萬元 臺中市○○區○○路000號之統一超商潭勝門市 114年度偵字第60517號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年8月7日 13時30分許 1萬元 6 陳柏岡 （提告） 詐欺集團成員於114年8月10日20時26分許，透過社群軟體臉書暱稱「劉佳麗」與陳柏岡聯繫：並向陳柏岡佯稱：欲購買網路遊戲「新楓之谷」之道具，惟需依指示完成驗證等語，致使陳柏岡誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 陳柏岡所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年8月10日 22時11分許 2萬元 臺中市○里區○里路000號之台灣楓康超市大里店 114年度偵字第59190號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年8月10日 22時12分許 1萬元 7 劉悅揚 （提告） 詐欺集團成員於114年8月12日14時許前某時，在臉書刊登販賣演唱會門票之貼文，劉悅揚觀覽後，遂加入LINE暱稱「張專員」為好友，由「張專員」向劉悅揚佯稱：需使用賣貨便方能完成交易，並應與客服人員聯絡完成驗證等語，致使劉悅揚誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 劉悅揚所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年8月12日15時40分許 1萬9,000元 臺中市○區○○路00號之彰化商業銀行北屯分行 114年度偵字第61813號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 蘇志文 （提告） 詐欺集團成員於114年9月4日15時許前某時，在社群軟體Threads刊登免費贈送羽球之貼文，蘇志文觀覽後，遂加入通訊軟體Instagram暱稱「恩恩」、通訊軟體LINE暱稱「劉嘉怡」、「陳麗娜」為好友，由渠等向蘇志文佯稱：需使用賣貨便方能寄貨，並需依指示進行實名認證等語，致使蘇志文誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 蘇志文所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年9月4日 17時9分許 1萬元 臺中市○區○○○路0段000號中山醫學大學內之彰化商業銀行ATM 114年度偵字第45509號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年9月4日 17時13分許 1萬元 中山醫學大學內之台新國際商業銀行ATM 114年9月4日 17時16分許 1萬元 中山醫學大學內之中國信託商業銀行ATM 蘇志文所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年9月4日 17時20分許 1萬元 114年9月4日 17時27分許 1萬元 中山醫學大學內之台新國際商業銀行ATM 9 羅敏慈 （提告） 詐欺集團成員於114年8月11日13時2分許前某時，透過社群軟體臉書、通訊軟體LINE與羅敏慈聯絡，佯稱：無法在其賣場下單，須開立7-11賣貨便賣場，並與客服人員聯絡完成驗證等語，致使羅敏慈誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 羅敏慈所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年8月11日 13時10分許 2萬元 臺中市○○區○○路0段0000號之兆豐國際商業銀行大甲分行ATM 115年度偵字第3909號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 蔡昇原 （提告） 詐欺集團成員於114年9月2日0時許，透過社群網站Dcard、通訊軟體LINE與蔡昇原聯繫，接續佯為假買家、假客服專員，向蔡昇原佯稱：欲購買其販售之二手書，惟需透過「順豐速運」進行交易，並與客服人員聯絡完成驗證等語，致使蔡昇原誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 蔡昇原所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 114年9月2日 15時47分許 1萬8,000元 臺中市○區○○街0號之統一超商德毅門市 115年度偵字第10922號 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 劉丞庭 （提告） 詐欺集團成員於114年8月12日16時39分許，透過社群軟體Threads、通訊軟體Instagram、LINE與劉丞庭聯繫，接續佯為假買家、假客服專員，向劉丞庭佯稱：欲購買其販售之見面會門票，惟需透過綠界科技進行，並與客服人員聯絡完成驗證等語，致使劉丞庭誤信為真，因而陷於錯誤，將其所申辦右列帳戶之無卡提款序號提供本案詐騙集團不詳成員。 劉丞庭所申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年8月12日18時21分許 2萬元 臺中市○區○○路0段00號之德原社區ATM 115年度偵字第8501 林進益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表二：
編號 名稱及數量 1 iPhone行動電話2支 2 犯罪所得新臺幣1,405元 3 洗錢財物新臺幣50,000元 4 其他違法所得新臺幣117,000元 附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
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