臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度豐金簡字第102號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 FABROS CHERRY IBARRA（中文名：喬莉）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（114年度偵字第20739號），本院判決如下：
主 文
FABROS CHERRY IBARRA幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之
洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如
易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟元沒收之，於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處
刑書之記載。
二、論罪科刑：
㈠查本件無證據證明詐欺集團成員有3人以上，亦無從證明被告
主觀上可預見詐欺取財正犯所實施確切之詐術手段，又本件
洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，故核
被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐
欺取財罪及幫助洗錢罪；一行為同時對附件附表所示6名告
訴人觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，均為想像競合犯，
依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助洗錢罪處斷。
㈡再被告並未實際參與詐欺、洗錢等犯行，所犯情節較正犯為
輕，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又按犯前四條
之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交
全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察
官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯
或共犯者，減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項定有
明文。本件被告於偵查中雖有自白犯行，然其自承本案取得
新臺幣9000元之報酬（見偵卷第25、220頁），被告既未繳
回犯罪所得財物，自無從依洗錢防制法第23條第3項前段規
定減輕其刑，附此敘明。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並無前科（有法院前案
紀錄表在卷可參），竟將其本案郵局帳戶之提款卡及密碼，
提供予詐欺集團成員使用，已生隱匿詐欺犯罪所得去向之作
用，徒增追索最末端取得犯罪所得行為人之困難，法治觀念
淡薄；兼衡其動機、目的、手段、告訴人等合計損失之金額
，暨被告所自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見偵卷
第21頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒 刑易科罰金，罰金易服勞役之折算標準。
三、沒收：
㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法 第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告因提供 本案郵局之提款卡及密碼而獲得之報酬9千元，屬其本案犯 行之犯罪所得，且未扣案，爰依前揭規定宣告沒收，並諭知 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡至如附件附表所示6名告訴人匯入本案帳戶之金額，固可認係 位居正犯地位之人所取得之犯罪所得，惟尚無證據可認被告 有分得上開犯罪所得之情形，自無從依犯罪所得規定宣告沒 收。另考量該等洗錢之財物均已由不詳之詐欺集團成員提領 而出，衡情被告亦無事實上處分權限，如認該等財物應依洗 錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原 則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告 沒收，併此敘明。
四、另按刑法第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者 ，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」是否一併宣告 驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。 但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁 止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分 ，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住 自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之 刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情 節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安 全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權 之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號 判決意旨參照）。查被告係菲律賓籍之外籍應聘人士，居留 效期迄至116年10月23日，目前仍係合法居留狀態，有居留 外勞動態管理系統附卷可參（見偵卷第201頁）。其雖因本 案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告前於我國並無因 刑事犯罪經法院判決處刑之前案紀錄，此有法院前案紀錄表 在卷可證，尚乏確切證據證明被告有繼續危害社會安全之虞 ，本院審酌被告之犯罪情節、性質及被告之素行、生活狀況 等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，
併此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條、第30 條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1 項前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項， 刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應自收受判決書正本送達之翌日起20日內提 出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），經本庭向本院管轄 第二審之合議庭提起上訴。
本案經檢察官洪國朝聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 10 月 29 日 豐原簡易庭 法 官 劉敏芳以上正本與原本相符。
中 華 民 國 114 年 10 月 29 日 書記官
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。