臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第4544號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 劉瑞隆
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
114年度偵字第27856號），本院判決如下：
主 文
劉瑞隆幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實欄第15行「旋遭提領一空
」補充更正為「除潘俊睿之匯款尚有部分款項因警示圈存未
經提領或轉匯外，其餘均旋遭該集團成員提領一空而掩飾、
隱匿各該款項之去向」；附件附表補充更正為本判決附表外
，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）
。
二、核被告劉瑞隆所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第
1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防
制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供本案帳
戶行為，幫助該犯罪集團詐騙告訴人賴弘誠、彭晏緹、黃泓
文、劉晉睿、李佩玲、彭右榕、潘俊睿（下稱賴弘誠等7人
），且使該集團得順利提領並隱匿贓款之去向，係以一行為
觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，應依想像競合犯之規定
，從法定刑較重之幫助洗錢罪處斷。
三、被告未實際參與本案犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法
第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另被告於偵查中自
白犯罪（偵卷第24頁），且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡
易判決處刑，毋庸傳喚被告到庭，而被告於本院裁判前並未
提出任何否認犯罪之答辯，本案亦無證據足認被告有犯罪所
得，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並
依法遞減之。
四、本案被告並非洗錢罪之正犯；而洗錢防制法第25條第1項有
關沒收之規定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行
，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1
項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實
施洗錢行為之幫助犯，自均無從對被告為沒收之諭知。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本 院提起上訴狀（須附繕本及表明上訴理由），上訴於本院管 轄之第二審合議庭。
本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑
中 華 民 國 114 年 10 月 8 日 高雄簡易庭 法 官 呂明燕以上正本證明與原本無異。 中 華 民 國 114 年 10 月 8 日 書記官 李燕枝附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
附表：
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 賴弘誠 詐欺集團成員於114年4月21日，透過臉書、LINE向賴弘誠佯稱：可出售藍芽音響云云，致賴弘誠陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日17時57分許 網路轉帳 1萬6000元 中國信託 2 彭晏緹 詐欺集團成員於114年4月20日22時許，透過臉書向彭晏緹佯稱：可出售演唱會門票云云，致彭晏緹陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日18時04分許 網路轉帳 1萬0560元 中國信託 3 黃泓文 詐欺集團成員於114年4月19日，透過臉書向黃泓文佯稱：可出售PlayStation5(Slim)光碟版云云，致黃泓文陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日18時08分許 網路轉帳 1萬2120元 中國信託 4 劉晉睿 詐欺集團成員於114年4月20日，透過臉書向劉晉豪佯稱：支付的遊戲代打費遭凍結，需繳費開通云云，致劉晉豪陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日19時02分許 網路轉帳 1萬元 星展銀行 5 李佩玲 詐欺集團成員於114年4月18日，透過臉書向李佩玲佯稱：可出售演唱會門票云云，致李佩玲陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日19時43分許 網路轉帳5280元 星展銀行 6 彭右榕 詐欺集團成員於114年4月21日，透過臉書、Email向彭右榕佯稱：可出售演唱會門票云云，致彭右榕陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日22時16分許 網路轉帳 1萬5840元 星展銀行 7 潘俊睿 詐欺集團成員於114年4月21日，透過臉書向潘俊睿佯稱：可出售演唱會門票云云，致潘俊睿陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日23時11分許 114年4月21日23時32分許 114年4月21日23時43分許 網路轉帳 1萬0560元 網路轉帳 1萬0560元 網路轉帳 3萬1680元 星展銀行
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 114年度偵字第27856號 被 告 劉瑞隆 男 69歲（民國00年00月0日生） 上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、劉瑞隆預見提供個人金融帳戶提款卡、密碼予不詳之人使用， 可能遭利用作為掩飾、隱匿他人犯罪所得或使他人遂行詐欺取 財犯行。仍不違背其本意，基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得 之本質、來源、去向之犯意及幫助詐欺取財之不確定故意，於 民國114年4月20日17時，將其申辦之星展商業銀行帳戶（帳 號：000-00000000000號）、中國信託商業銀行帳戶（帳號 ：000-000000000000號）提款卡，依詐欺集團指示放置在高 雄市○鎮區○○路000號住處隔壁巷口的花盆底下，並以LINE告 知提款密碼，約定每月收取新臺幣（下同）15萬元（星展7
萬元+中信託8萬元）之報酬。嗣詐欺集團取得上開帳戶提款 卡、密碼後，成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以如附表所示 詐欺方式，致附表所示賴弘誠等人陷於錯誤，而於附表所示 時間，依指示匯款如附表所示款項至上開帳戶內，旋遭提領 一空。嗣經附表所示賴弘誠等人察覺有異報警處理，始為警 循線查悉上情。
二、案經附表所示賴弘誠等人訴由高雄市政府警察局前鎮分局報 告偵辦。證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告劉瑞隆於偵查中坦承不諱，並據附 表所示告訴人賴弘誠等人於警詢中指訴明確，復有附表所示 告訴人賴弘誠等人提出之對話紀錄、交易明細，及被告上揭 帳戶基本資料、交易明細，與被告提出之對話紀錄等附卷可 憑。本件事證明確，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪 以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第19條第1項後段幫助洗錢未達1億元罪嫌。被告以一行為觸 犯前開二罪名，為想像競合犯，請從一重以幫助洗錢罪處斷 。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 10 日 檢察官 廖春源附表：金額（新臺幣）
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 賴弘誠 114年4月21日 假網拍 114年4月21日17時57分許 網路轉帳 1萬6000元 中國信託 2 彭晏緹 114年4月21日 假網拍 114年4月21日18時04分許 網路轉帳 1萬0560元 中國信託 3 黃泓文 114年4月19日 假網拍 114年4月21日18時08分許 網路轉帳 1萬2120元 中國信託 4 劉晉睿 114年4月20日 代打遊戲 114年4月21日19時02分許 網路轉帳 1萬元 星展銀行 5 李佩玲 114年4月18日 假網拍 114年4月21日19時43分許 網路轉帳5280元 星展銀行 6 彭右榕 114年4月21日 假網拍 114年4月21日22時16分許 網路轉帳 1萬5840元 星展銀行 7 潘俊睿 114年4月21日 假網拍 114年4月21日23時11分許 114年4月21日23時32分許 114年4月21日23時43分許 網路轉帳 1萬0560元 網路轉帳 1萬0560元 網路轉帳 3萬1680元 星展銀行