臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第3684號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 余永義
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
114年度偵緝字第1391號），本院判決如下：
主 文
余永義幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實與證據，除附表補充更正如後外，其餘均引用
檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪科刑
㈠核被告余永義所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法
第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為觸犯上開數
罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重
論以幫助洗錢罪。
㈡刑罰減輕事由
1.被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2
項之規定，按正犯之刑減輕之。
2.被告就其幫助洗錢犯行，於偵查中已為認罪之表示，復於本
院簡易案件審理期間未有否認之答辯，卷內亦無證據足認被
告獲有犯罪所得而需繳回，堪認符合洗錢防制法第23條第3
項前段之自白減刑規定，爰依法減輕其刑，並依刑法第70條
規定遞減之。
㈢爰以行為人責任為基礎，審酌本案卷內有關刑法第57條各項
量刑因子之證據資料等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 諭知如易科罰金及易服勞役之折算標準。
三、沒收部分
㈠被告雖以新臺幣（下同）6至9萬元之約定代價提供本案帳戶 資料予不詳他人，然據其供稱最後並未拿到報酬等語（偵緝 卷第28頁），而卷內亦乏積極證據證明被告就此獲有利益或 所得，爰不予宣告沒收犯罪所得。
㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定 有明文。查告訴人遭詐欺匯入本案帳戶之款項，雖係洗錢之
財物，然經不詳詐欺集團成員提領一空，而卷內亦無證據可 認被告曾收執上開款項或對之有事實上處分權，如就此對被 告宣告沒收或追徵，尚有過苛之虞，爰就本案洗錢之財物， 依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出 上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。
本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 10 月 31 日 高雄簡易庭 法 官 陳力揚以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日 書記官 張瑋庭附錄論罪科刑法條： 刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐騙時間、方式 款項時間 匯款金額 1 嘪柔清 詐欺集團成員於114年2月11日起，以LINE向嘪柔清佯稱：因抽中的獎金，需測試帳戶能否轉出入云云，致嘪柔清陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶 114月2月11日21時27分 4萬9985元 2 陳妍妤 詐欺集團成員於114年2月10日起，以LINE向陳妍妤佯稱：因抽中獎，需先查核帳戶及相關資料云云，致陳妍妤陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶 ①114月2月12日0時10分（聲請書將交易明細時間所載分/秒誤認為時/分，故誤載為10時19分，應予更正） ②114月2月12日0時11分（聲請書誤載為11時50分，應予更正） ③114月2月12日0時12分(聲請書誤載為12時47分，應予更正） ④114月2月12日0時13分（聲請書誤載為13時27分，應予更正） ①5萬元 ②1萬5000元 ③1萬元 ④1萬1099元
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 114年度偵緝字第1391號 被 告 余永義
上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、余永義預見提供個人金融帳戶之提款卡、提款密碼予不詳之人 使用，可能遭利用作為掩飾、隱匿他人犯罪所得或使他人遂行 詐欺取財犯行。仍不違背其本意，基於幫助掩飾、隱匿特定犯 罪所得之本質、來源、去向之犯意及幫助詐欺取財之不確定故 意，於民國114年2月11日前某時，以新臺幣（下同）6至9萬 元之價格，將其所申辦之第一商業銀行帳戶(帳號:000-0000 0000000)之提款卡及提款密碼等物，依詐欺集團指示放置在 其住處附近無人居住房子外面信箱，以此方式提供予真實姓 名年籍不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開 帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐欺方式 ，致附表所示陳妍妤等人陷於錯誤，而於附表所示時間，依 指示匯款如附表所示款項至上開帳戶內，隨即遭提領一空。 嗣經附表所示陳妍妤等人察覺有異報警處理，始為警循線查 悉上情。
二、案經附表所示陳妍妤等人訴由高雄市政府警察局三民第二分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實業據被告余永義於偵查中坦承不諱，核與附表 所示證人即告訴人陳妍妤等人於警詢中證述綦詳，並有附表 所示告訴人陳妍妤等人提出之對話紀錄、交易明細，及被告 上揭帳戶基本資料與交易明細等附卷可憑。本件事證明確， 被告犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第19條第1項後段幫助洗錢未達1億元罪嫌。被告以一行為觸 犯前開二罪名，為想像競合犯，請從一重以幫助洗錢罪處 斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 114 年 7 月 22 日 檢察官 廖春源
附表：金額（新臺幣）
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 1 嘪柔清 提告 114月2月11日 假中獎 114月2月11日21時27分 網路轉帳 4萬9985元 2 陳妍妤 提告 114月2月11日 假中獎 114月2月12日10時19分 114月2月12日11時50分 114月2月12日12時47分 114月2月12日13時27分 網路轉帳 5萬元 網路轉帳 1萬5000元 網路轉帳 1萬元 網路轉帳 1萬1099元