臺灣花蓮地方法院刑事判決
114年度原金訴字第200號
公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官
被 告 江湘玲
選任辯護人 湯文章律師(法扶律師)
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第1997號），被告在本院準備程序中就被訴事實為有罪之
陳述，經本院裁定以簡式審判程序審理後，茲判決如下：
主 文
江湘玲共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，共貳罪
，各處有期徒刑捌月，各併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞
役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑拾月，併科罰金
新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日
。緩刑伍年，並應自本判決確定之日起肆年內，向公庫支付新臺
幣玖萬元。
扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收。未扣案之江湘玲所有街口電
子支付帳號396-9*****763號帳戶(全帳號詳卷)沒收。
事 實
江湘玲明知金融機構帳戶為關係個人財產、信用之重要理財工
具，如提供他人使用，未加闡明正當用途，常被利用為與財產有
關之犯罪工具，而對於犯罪集團或不法份子利用他人金融機構帳
戶實行詐欺或其他財產犯罪，有所預見，並可預見提領他人匯入
自己金融帳戶之來路不明款項後，轉交與第三人之舉，極可能係
詐欺集團為收取詐騙所得款項，且欲掩人耳目隱匿所得去向、所
在，竟以此等事實之發生均不違背其本意之不確定故意，於民
國113年9月20日前某時，將自己名下之街口電子支付帳號396-9*
****763號帳戶（全帳號詳卷，下稱本案帳戶）之帳號資料提供
予姓名年籍不詳之人，該人復以附表一所示詐欺方式，向附表一
所示之人施用詐術，使其等均陷於錯誤，於附表一所示時間，將
附表一所示之款項匯至本案帳戶，再由江湘玲依指示於附表二所
示時間，提領款項購買虛擬貨幣交付予對方指定之電子錢包，以
此方式製造金流之斷點，致無從追查，而隱匿該犯罪該犯罪所得
之去向、所在，江湘玲因而獲得報酬新臺幣(下同)300元。
理 由
壹、程序部分：
被告江湘玲本案所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以
上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，其於本院
準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡
式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，
由本院裁定改依簡式審判程序進行審理，是本案之證據調查
，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、
第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條
規定之限制。
貳、實體部分：
一、認定事實所憑證據及理由：
上開事實，業據被告於偵訊及本院坦承不諱（偵卷第28至29
頁，本院卷第59、64頁），核與告訴人丘育瑋及李侑亮於警
詢之陳述大致相符（警卷第35至41、77至78頁），並有本案
帳戶之客戶基本資料及交易明細（警卷第17頁）、丘育瑋提
出之與詐欺集團成員臉書對話紀錄截圖及網路交易明細截圖
(警卷第43至53頁)、李侑亮提出之與詐欺集團臉書對話紀錄
截圖及網路交易明細截圖（警卷第79至92頁）在卷可稽，足
認被告之自白與事實相符，其本案犯行堪以認定，應予依法
論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪
、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與臉書暱稱「阿
一工作室」、「張崇憲」、「成鹿」之詐欺集團成員間(
無證據證明其等為不同人而使成員達三人以上)，就上開
犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以
共同正犯。
(二)被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競
合犯，應依刑法第55條規定，依較重之洗錢防制法第19條
第1項後段之洗錢罪處斷。又被告將丘育瑋及李侑亮匯入
本案帳戶之款項再領出，侵害法益不同，犯意各別，行為
互殊，應予分論併罰。
(三)被告於偵查中及本院審理時均自白犯行，並於偵查時即已
繳回其犯罪所得，有被告/第三人自動繳交犯罪所得通知
書及臺灣花蓮地方檢察署贓證物款收據在卷可稽(偵卷第4
9至51頁)，應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其
刑。
(四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其本案帳戶作為
詐欺及洗錢使用並參與正犯行為，影響社會正常交易安全
，增加各告訴人尋求救濟之困難，更使犯罪之追查趨於複
雜，自應予非難；然考量被告始終坦承犯行、已全額賠償
李侑亮1,500元(本院卷第89至91頁)之犯後態度；以及各
告訴人之受害金額合計為2,500元，犯罪所生損害尚難稱
嚴重；另衡酌被告並無前科，素行尚可，有法院前案紀錄
表在卷可稽(本院卷第13頁)；暨被告於本院自陳因一時不
慎之犯罪動機與目的、為高職畢業之智識程度、為家庭主
婦、無收入、無人須扶養、有身心障礙證明(恐慌症，輕
度)、家庭經濟狀況勉強等一切情狀(本院卷第69至70、79
頁)，以及檢察官以被告態度良好，請求從輕量刑之意見(
本院卷第70頁)，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部 分依刑法第42條第3項前段諭知易服勞役之折算標準。另 考量被告2次犯行性質相同、侵害法益種類相同、時間相 隔未久等情，依刑法第51條第5、7款定其應執行刑如主文 所示，併依前揭規定諭知罰金易服勞役之折算標準，以示 懲儆。
(五)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開被 告前案紀錄表附卷可稽(本院卷第13頁)，其犯罪後於本院 中坦承犯行，堪認已有所悔悟，經此偵、審、科刑之教訓 後，當知所警惕，信無再犯之虞，且被告並已如數賠償李 侑亮完畢業如前述，檢察官及辯護人對於本院以給付公庫 一定金額為條件宣告緩刑均無意見，被告則稱希望金額在 3萬元以內等語(本院卷第69至70頁)。從而，本院認前開 所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項 第1款規定，併宣告緩刑5年。另為使被告日後能遵守法律 ，謹慎行事，並記取本次教訓，併依同條第2項第4款規定 ，諭知被告於本判決確定之日起4年內向公庫支付9萬元， 以勵自新。
三、沒收部分：
(一)犯罪所用之物部分：
被告提供其本案帳戶之帳號供詐欺集團成員使用，該帳戶 即屬犯罪所用之物，且本案帳戶登記之所有人仍為被告， 參諸依銀行法第45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其 疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第9條至第10條等規 定，警示帳戶之警示期限除有繼續警示之必要，自通報時 起算，逾2年或3年自動失其效力，銀行得解除該帳戶之限 制，顯見用以供犯罪使用之帳戶於逾遭警示期限後，若未 經終止帳戶，仍可使用，查卷內無證據證明本案帳戶已終 止銷戶，故該帳戶仍有依刑法第38條第2項前段規定宣告 沒收之必要，避免再供其他犯罪使用。檢察官執行沒收時 ，通知街口公司予以銷戶即達沒收之目的，故無庸再諭知 追徵。
(二)犯罪所得部分：
犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項 固各有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟 無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法 院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。查被告本案實 際所獲得之犯罪所得為300元並已自動繳交在案業如前述 ，爰依上開規定宣告沒收。
(三)洗錢財物部分：
洗錢防制法第25條第1項雖規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之。」。惟同筆不法所得，可能會同時或先後經多 數洗錢共犯以移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、持有、使 用等相異手法，就不法所得之全部或一部進行洗錢，且因 洗錢行為本身特有之偽裝性、流動性，致難以明確特定、 精密劃分各共犯成員曾經經手之洗錢標的財產。此時，為 求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，關於洗 錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、處 分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第319 7號判決意旨參照）。查被告於偵訊時即供稱已將匯入款 項購買虛擬貨幣轉交臉書暱稱「阿一工作室」(偵卷第28 頁)，本案復無證據證明被告就轉入本案帳戶之款項，除 上開應沒收之犯罪所得300元外，具有事實上之管領處分 權限，而非屬被告所持有或可得支配之洗錢財物，自無從 依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，附此敘 明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官廖榮寬提起公訴，檢察官葉柏岳到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 30 日 刑事第一庭 法 官 王龍寬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。
中 華 民 國 114 年 10 月 30 日
書記官 陳柏儒附表一：（單位：新臺幣）
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 1 丘育瑋 臉書暱稱「張崇憲」之不詳之人以「假商品買賣」手法詐欺丘育瑋，致其陷於錯誤依指示匯款至本案帳戶。 113年9月20日 14時38分許。 1,000元。 2 李侑亮 臉書暱稱「成鹿」之不詳之人以「假商品買賣」手法詐欺李侑亮，致其陷於錯誤依指示匯款至本案帳戶。 113年9月21日 12時27分許。 1,500元。
附表二：（單位：新臺幣）
編號 提款時間 提款金額 1 113年9月20日15時16分許 800元 2 113年9月21日12時37分許 1,400元
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。