臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第2075號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 LIEW GUANG HUI(中文名：劉光輝)
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵
字第27022號），因被告於準備程序就被訴事實均為有罪之陳述
，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本
院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
LIEW GUANG HUI(劉光輝)共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第
一項後段之洗錢未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬
元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元
折算壹日。
扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件被告LIEW GUANG HUI(劉光輝，下稱被告)所犯為死刑、
無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準
備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知
簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，由本院
合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式
審判程序。又依同法第273條之2條之規定，本件簡式審判程
序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第16
1條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先
敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除（一）、起訴書犯罪事實欄一第3
至8行之「，加入由真實姓名、年籍不詳之通訊軟體TELEGRA
M暱稱「謝比爾」、「豬油仔」等人（下稱「謝比爾」、「
豬油仔」，無證據證明為3人以上，即無法排除一人分飾兩
角之可能）所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性
與結構性之詐欺集團犯罪組織，並依指示前往臺灣擔任面交
車手」應更正為「（下稱「謝比爾」、「豬油仔」，無證據
證明為3人以上，即無法排除一人分飾兩角之可能）前來臺
灣擔任面交車手」；（二）起訴書證據並所犯法條欄二、第
1至2行之「組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、
」及第9行之「參與犯罪組織罪、」應刪除、第2行最末應補
充記載「行使偽造特種文書罪、」；（三）、證據部分補充
「被告於本院訊問、準備程序及審理中之自白」外，其餘均
引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂
罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第21
6條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第
2項、第1項後段之洗錢未遂罪。
㈡被告與「謝比爾」（可能亦為「豬油仔」）間就上開犯行間
，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告偽造印文及署名之行為，均係偽造私文書之階段行為，
且其偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高
度行為所吸收，均不另論罪。被告上開所為，係以一行為觸
犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從
一重論以一般洗錢未遂罪。
㈣減刑：
⒈被告所為，已著手於共同洗錢之實行而不遂，屬未遂犯，核
其情狀尚與既遂犯有間，爰依刑法第25條第2項規定，按既
遂犯之刑減輕之。
⒉被告於偵查及審判中均自白本件洗錢未遂犯行，且卷內無積
極事證可認被告本件所為已獲有犯罪所得，故不生自動繳交
犯罪所得始得減刑之情事，已合於洗錢防制法第23條第3項
規定之減刑事由，應依法減輕其刑，併與上開未遂減刑部分
遞減輕其刑。
㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告為獲取報酬，而為本案犯
行，並依「謝比爾」指示佯以收取投資款為名，向告訴人收
取詐欺贓款，欲以此製造金流斷點，妨礙檢警追緝行為人之
真實身分，影響社會秩序，破壞人際間信賴關係。惟念告訴
人本次並未受騙，幸未發生實害結果，另考量被告於偵查及
本院審理時均坦承犯行，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手
段、分工角色，暨其自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況
等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，並諭知有期徒刑 如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。
三、沒收：
㈠扣案如附表所示之物，均係被告現實管領所有並供犯罪所用 之物，業經被告供明在卷（本院卷第54頁），爰均依刑法第 38條第2項之規定宣告沒收。至扣案蓋印於如附表編號2所示 之逗趣短劇影視公司收款憑據上之偽造印文及署名，不問屬 於被告與否，原應依刑法第219條之規定宣告沒收，然因所 依附之上開文件業經宣告沒收如前，尚無庸重覆為沒收之宣 告，附此敘明。
㈡至被告並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告於本
院審理中供述明確（本院卷第47頁），且卷內尚乏積極證據 證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有 何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官鄭涵予提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 刑事第十四庭 法 官 張瑞德以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 郭峮妍中 華 民 國 114 年 10 月 16 日附表：
編號 扣案物 備註 1 識別證1張 供本案犯罪所用之物 2 逗趣短劇影視公司收款憑據1張 供本案犯罪所用之物 3 手機1支 供本案犯罪所用之物
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第210條、
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第27022號 被 告 LIEW GUANG HUI （馬來西亞籍） 男 28歲（民國86【西元1997】年0月00日生） 在中華民國境內連絡地址：新北市○ ○區○○路0段000號(悅客商務飯店) （現羈押於法務部○○○○○○○ ○） 護照號碼：M00000000號 指定辯護人 王顥源律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯 罪 事 實
一、LIEW GUANG HUI（中文名：劉光輝）於民國114年8月20日前 之某時起，因受真實姓名、年籍不詳之通訊軟體TELEGRAM暱 稱「謝比爾」、「豬油仔」邀請，加入由真實姓名、年籍不 詳之通訊軟體TELEGRAM暱稱「謝比爾」、「豬油仔」等人（ 下稱「謝比爾」、「豬油仔」，無證據證明為3人以上，即 無法排除一人分飾兩角之可能）所組成以實施詐術為手段、 具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，並依指 示前往臺灣擔任面交車手，且可領有收款款項1%之金額作為 報酬。復LIEW GUANG HUI及詐欺集團其他成員共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，先由年籍 不詳之詐欺集團成員以投資詐騙手法詐騙鄭○琪（姓名詳卷 ），致其陷於錯誤，業於114年7月30日11時30分許，將新臺 幣（下同）30萬元匯款至該詐欺集團提供之帳戶內（鄭○琪 其餘遭詐欺部分，另由警方追查中，前開30萬元部分係發生 於LIEW GUANG HUI加入前，不在本案起訴範圍）。嗣鄭○琪 查覺有異，報警處理後，年籍不詳之詐欺集團成員竟再以相 同理由要求鄭○琪交付款項，鄭○琪答應後假裝已依指示備妥 現金103萬5840元。其後，LIEW GUANG HUI於114年8月22日1 3時前之某時許，由「謝爾比」、「豬油仔」指示LIEW GUAN G HUI前往影印偽造之「逗趣短劇影視公司」識別證、收據 （蓋有偽造之「逗趣短劇影視公司」印文1枚）後前往收款 ，LIEW GUANG HUI遂自行影印「逗趣短劇影視公司」識別證 、收據各1份。嗣後，LIEW GUANG HUI於114年8月22日13時 許，前往臺南市○區○○路0段00號「統一超商土定富門市」向 鄭○琪收款103萬5840元，並向鄭○琪出示前開識別證及收據
而行使之，惟LIEW GUANG HUI尚未收款完成，即遭埋伏之司 法警察當場查獲而未遂，並扣得LIEW GUANG HUI所有之手機 1支（IMEI碼：000000000000000、0000000000000000）、識 別證、收據各1份，進而循線查悉上情。
二、案經鄭○琪訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。 證 據 並 所 犯 法 條
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 清 單 待 證 事 實 1 被告LIEW GUANG HUI於警詢、偵訊及羈押庭中之供述 證明被告受「謝爾比」、「豬油仔」指示，至臺灣擔任面交車手，且可領取面交款項之1%金額之款項作為報酬，復被告即影印扣案之識別證、收據後，於上揭時、地，持扣案之識別證、收據向告訴人鄭○琪收款等事實。惟否認有何洗錢等犯行。 2 證人即告訴人鄭○琪於警詢時之指訴、告訴人與年籍不詳詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖數張 ①證明告訴人因投資詐騙手法受騙，與警方諮詢後配合警方，於114年8月22日13時許，在臺南市○區○○路0段00號「統一超商土定富門市」，假意欲交付103萬5840元予被告之事實。 ③證明告訴人前因投資詐騙手法受騙，業將30萬元以匯款之方式交付予該詐欺集團等事實。 3 被告與「豬油仔」、「謝爾比」之通訊軟體telegram對話紀錄截圖1份、臺南市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、扣案之手機1支、識別證1張、收據1張 證明被告受「豬油仔」、「謝爾比」指示，影印「逗趣短劇影視公司」識別證及收據後前往向告訴人收款等事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造文書、 刑法第339條第1項、第3項共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制 法第19條第2項、1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。又被告與 「謝爾比」、「豬油仔」等詐欺集團等人間，就上開偽造文 書、共同犯詐欺取財未遂犯行、一般洗錢未遂等犯行，具有 犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條之規定論以共同正 犯。復被告係以一行為同時觸犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢 未遂罪、參與犯罪組織罪、行使偽造文書罪，為想像競合犯 ，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。又被告雖已著手 於本案共同犯詐欺取財行為之實施，惟因告訴人係假意交付 款項，且被告尚未收款成功即遭警查獲而尚未發生犯罪之結 果，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定減輕其刑。三、另扣案之手機1支、識別證1張、收據1張均為被告所有供犯 罪所用，請依刑法第38條第2項之規定予以沒收。末存款憑 證上偽造之「逗趣短劇影視公司」印文，請依刑法第219條 規定，宣告沒收。
四、末請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需 ，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽 造工作證及偽造私文書向告訴人行使，與詐欺集團成員分工 詐取告訴人而未遂，其行為足以使本案詐欺集團成員得以隱匿 真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗， 危害社會信賴關係及金融交易秩序，況被告於偵查中並未坦承 犯行，請審酌刑法第57條各項，量處有期徒刑6月以上之刑 ，以示懲戒。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 8 日起訴、不起訴不得再議、併辦、追加起訴
檢 察 官 鄭 涵 予本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 9 月 12 日 書 記 官 劉 芝 嘉