臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第2034號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 曾耀軍
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第154
33號），被告於本院行準備程序時自白犯罪，本院認為宜以簡式
審判程序合併審理，並判決如下：
主 文
曾耀軍犯三人以上共同犯詐欺取財罪，共４罪，各處有期徒刑１年
３月、１年４月、１年３月、１年３月。
未扣案犯罪所得新臺幣129萬元沒收，於全部或一部不能沒收時
，應予追徵。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據以及適用的法律，除下述事項外，其餘
都引用檢察官起訴書的記載（如附件）：
1.證據部分：增列「被告於本院的自白」。
2.適用的法律部分：增列「被告在本院審理時，陳述領出款項
都被他『黑吃黑』，可知他已獲取全部的金額，這些錢財應該
依法加以沒收，如果全部或一部不能沒收時，應從被告的財
產中加以扣抵，以免他因犯罪而獲利」等文字。
二、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第
1項、第310條之2、第454條第2項等規定，參考被告所參與
的層級、告訴人們承受的損害的程度；並考量被告始終承認
犯罪的態度；詐騙集團對於台灣社會的衝擊，以及被告的生
活狀況，判處被告主文欄所記載的刑罰。
三、補充說明：
被告因觸犯多起詐欺犯罪，有許多案件經不同法院判決確定 ，為了避免多次重複定應執行刑，所以不在本判決中決定所 犯各罪應執行的刑罰，讓各別案件確定之後，由檢察官一併 向法院聲請決定應執行的刑罰。
四、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上 訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。本案經檢察官施胤弘提起公訴，檢察官江怡萱到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 29 日 刑事第八庭 法 官 陳欽賢以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 丁毓庭中 華 民 國 114 年 10 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條第1項
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第15433號 被 告 曾耀軍
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾耀軍於民國111年11月17日前某日起，加入真實姓名年籍不 詳之成年人所組成之三人以上以實施詐術為手段、具有持續 性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團犯罪組織（下稱本案 詐欺集團），並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之 所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺 取財犯罪所得之洗錢犯意聯絡，先由曾耀軍提供其不知情前 妻康紋華（涉犯詐欺等罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署 檢察官以114年度偵字第6550號為不起訴處分確定）申辦之 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予 本案詐欺集團成員使用，再由本案詐欺集團不詳成員以附表 所示之方式詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤， 而於附表所示之時間匯款至附表所示之人頭帳戶內，再經本 案詐欺集團不詳成員層層轉匯至本案帳戶內。復由不知情之 康紋華依曾耀軍之指示，於附表所示之提領時間、地點，提
領附表所示之金額，並旋於新北市汐止區水源路不詳洗車場 內轉交予曾耀軍。曾耀軍得手後再持前開提領款項購買虛擬 貨幣並轉匯至其電子錢包內，以此方式掩飾、隱匿詐欺所得 之來源、去向及所在。嗣經附表所示之人察覺有異並報警處理 ，始循線查悉上情。
二、案經盧啓裕、王禮騏訴由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣士 林地方檢察署陳請臺彎高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告曾耀軍於警詢及偵訊時均坦承不諱 ，核與告訴人盧啓裕、王禮騏於警詢時之指訴及被害人黃玉梅 、呂恬君之指述相符，並經證人即同案共犯康紋華於警詢時 之證述屬實，復有臺灣銀行汐止分行113年11月15日汐止營密 字第11300038341號函暨附件資料、附表所示人頭帳戶之基 本資料及交易明細、告訴人與被害人提供之報案資料、匯款 紀錄、遭詐騙過程之通訊軟體LINE對話紀錄截圖等在卷可佐 ，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第19條(修正 前洗錢防制法第14條)業於113年7月31日修正經總統公布， 並於同年8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項 原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期 徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後之洗錢防 制法第19條第1項後段條文則為：「其洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑， 併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經比較修正前後之法律 ，新法係以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣一億元以 上作為輕重之標準，區分不同之刑度，因本件並無證據證明 被告洗錢之財物或財產上利益達一億元以上，是本案經新舊 法比較之結果，自應適用被告行為後之法律即113年7月31日 修正公布後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定對被告較 為有利。
三、核被告曾耀軍所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項 後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，具有 犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為觸 犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定， 從一重之3人以上共同犯詐欺取財之加重詐欺取財罪嫌處斷 。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 22 日 檢 察 官 施 胤 弘 附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額 第一層帳戶 匯至第二層帳戶時間、金額 第二層帳戶 匯至第三層帳戶時間、金額 第三層帳戶 提領時間、金額、地點 1 黃玉梅 （未提告） 詐欺集團成員以「假投資」之方式向黃玉梅詐欺，致黃玉梅陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年11月17日10時25分許、 22萬元 楊博文名下之中國信託商業銀行帳戶帳號：000-000000000000號 111年11月17日10時31分許、 111萬5,000元 心杰科技企業有限公司名下之臺灣中小企業銀行帳戶帳號：000-00000000000號 111年11月17日10時39分許、 50萬元 康紋華名下之臺灣銀行帳戶帳號：000-000000000000號 111年11月17日10時56分許、 50萬元、 新北市○○區○○○0段000號（臺灣銀行汐止分行） 2 盧啓裕 （提告） 詐欺集團成員以「假投資」之方式向盧啓裕詐欺，致盧啓裕陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年11月17日10時25分許、 90萬元 楊博文名下之中國信託商業銀行帳戶帳號：000-000000000000號 3 王禮騏 （提告） 詐欺集團成員以「假投資」之方式向王禮騏詐欺，致王禮騏陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年11月25日14時20分許、 42萬4,898元 龍心企業社名下之合作金庫商業銀行帳戶帳號：000-0000000000000號 111年11月25日14時23分許、 42萬0,014元 乾隆工程行游乾隆名下之聯邦商業銀行帳戶帳號：000-0000000000號 111年11月25日14時34分許、 79萬0,012元 康紋華名下之臺灣銀行帳戶帳號：000-000000000000號 111年11月25日15 時14分許、 79萬元、 新北市○○區○○○0段000號（臺灣銀行汐止分行） 4 呂恬君 （未提告） 詐欺集團成員以「假投資」之方式向呂恬君詐欺，致呂恬君陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 111年11月25日14時28分許、 38萬3,240元 龍心企業社名下之合作金庫商業銀行帳戶帳號：000-0000000000000號 111年11月25日14時31分許、 38萬7,015元 乾隆工程行游乾隆名下之聯邦商業銀行帳戶帳號：000-0000000000號
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