臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
114年度審簡字第1763號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳芸玲
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第119
號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處
刑，爰不經通常程序（114年度審訴字第1734號），逕以簡易判
決處刑如下：
主 文
陳芸玲共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆仟元，徒刑如易科罰金，罰金如易
服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保
護管束，並應於本判決確定之翌日起壹年內，向指定之政府機關
、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體
，提供肆拾小時之義務勞務，及完成法治教育課程參場次。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1至5行更正
為「陳芸玲與真實姓名年籍不詳LINE暱稱『張專員』（無證據
證明陳芸玲於行為時知悉該成員有共犯），共同意圖為自己
不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」；證據部分
補充被告陳芸玲於本院準備程序中之自白外，其餘犯罪事實
及證據均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、應適用之法律及科刑審酌事由
㈠、核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及刑
法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈡、起訴意旨雖認被告係犯三人以上共同詐欺取財罪嫌，惟查被
告供稱：對方與伊以LINE通訊軟體聯絡，惟卷內尚無證據證
明「張專員」、「代書」為不同人使用，且卷內亦乏積極證
據證明被告確係知悉「張專員」之共犯人數，自難論以三人
以上之加重詐欺取財之共同正犯。起訴意旨認被告此部分所
為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌，
容有未合，惟因二者基本社會事實係屬同一，爰依法變更起
訴法條。
㈢、被告與「張專員」間，就本案上揭犯行，具有相互利用之共
同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有
犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣、而被告本案上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認
係以一行為同時觸犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪
及刑法第339條第1項之詐欺取財罪，為想像競合犯，爰依刑
法第55條規定從一重處斷，因洗錢防制法第19條第1項後段
及刑法第339條第1項，最重本刑均為5年，而洗錢罪之最輕
本刑為6月，故應從一重之洗錢罪處斷。
㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌本案提供金融帳號及依指示
提領轉交款項而隱匿詐欺犯罪所得之行為情節及被害人所受
損害金額42萬元，自述因兒子生病需要醫藥費為貸款經對方
指示要做財力證明之行為原因，兼衡被告坦承犯行之犯後態
度，表明有意願與告訴人調解，惟告訴人經本院傳喚及安排
調解均未到庭，亦未以書面表示意見，故未能和解賠償，並
參酌被告高職畢業之智識程度，自述目前無業，生活來源仰
賴娘家接濟，尚有向親友借款之生活狀況及無前科之素行等
一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及罰金易 服勞役之折算標準，以示懲儆。
㈥、又查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法 院前案紀錄表存卷可參。衡被告前無前科，因一時失慮，而 罹刑典，犯後坦承犯行並表明對告訴人賠償之意願，足見悔 意，足認其經此偵審程序及刑之宣告後，應已知所警惕而無 再犯之虞，且被告已年逾七旬，是本院認所宣告之刑以暫不 執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，予以宣告緩 刑如主文，以啟自新。惟因告訴人未到庭而尚未和解賠償， 為使被告就其行為造成之社會秩序危害彌補以贖前衍並謹記 教訓不再重蹈覆轍，衡酌其前述智識程度、生活狀況等情， 併依刑法第74條第2項第5款、第8款規定，宣告如主文所示 之緩刑條件，以勵自新。另併依同法第93條第1項第2款之規 定，宣告於緩刑期間付保護管束。倘有違反前開緩刑條件之 情形而情節重大者，得依同法第75條之1規定撤銷緩刑宣告 ，附此敘明。
三、沒收部分
㈠、查被告供稱並未因本案犯行而獲得報酬等語，卷內亦無證據 證明其有犯罪所得，自無從諭知沒收。
㈡、又刑法第2條第2項前段明文沒收適用裁判時之法律，故本案 應審酌有無000年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項 規定之適用。而上開規定之立法意旨係為阻斷金流並避免經 查獲之洗錢財物無法沒收。然查本案依卷內證據資料，被告 已將洗錢財物轉交，既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻 斷金流，自無前揭沒收規定之適用，附此敘明。四、起訴意旨雖於犯罪事實欄記載被告加入詐欺集團等語，即認 被告上揭犯行同時另涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段 之參與犯罪組織罪嫌，惟查，本案尚乏積極證據證明被告知 悉共犯人數，業如前述，自難認被告所為已與組織犯罪防制 條例第2條第1項犯罪組織之3人以上之構成要件相符，惟因
此部分與被告上開有罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關 係，爰不另為無罪之諭知。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第300 條，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條、第339條第 1項、第28條、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項、 第74條第1項第1款、第2項第5款、第8款、第93條第1項第2 款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文 。
六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官羅嘉薇提起公訴，檢察官謝祐昀到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 9 日 刑事第二十庭 法 官 謝欣宓以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 黃傳穎中 華 民 國 114 年 10 月 3 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第119號 被 告 陳芸玲
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳芸玲於民國113年9月12日前某時，加入真實姓名年籍均不 詳「張專員」、「代書」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集 團），擔任人頭帳戶提供者及取款車手之工作，並與本案詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由陳芸玲先以通訊軟體Line 傳送方式將其所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（ 下稱本案帳戶）之帳號提供予本案詐欺集團成員使用，成為 本案詐欺集團收受詐騙款項及洗錢之工具。待本案詐欺集團 成員取得本案帳戶後，於113年9月12日，假冒蔡冬怡女兒之 名義，透過通訊軟體Line撥打電話予蔡冬怡借款，致蔡冬怡 陷於錯誤，於同日12時35分許，匯款新臺幣（下同）42萬元 至本案帳戶內。嗣陳芸玲復依「張專員」等人指示，於如附 表所示提領時間，在臺北市○○區○○路0段000號臺北東門郵局 ，以臨櫃提領或ATM提領之方式，提領如附表所示之金額， 並交付予本案詐欺集團之不詳成員，藉此製造金流斷點，隱 匿、掩飾犯罪所得及去向。嗣蔡冬怡發覺遭騙，報警處理， 始悉上情。
二、案經蔡冬怡訴由臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳芸玲於警詢及偵訊時之供述 坦承將其所有之本案帳戶帳號告知「張專員」，並依「張專員」之指示提領其內之款項後，交付予本案詐欺集團不詳成員之事實。 2 告訴人蔡冬怡於警詢時之指訴 佐證告訴人遭本案詐欺集團矇騙，而依指示匯款42萬元至本案帳戶，旋遭被告提領之事實。 3 告訴人提出之通訊軟體Line對話紀錄、郵政自動櫃員機交易明細表照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份 4 本案帳戶之基本資料及交易明細 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等 罪嫌。被告與「張專員」、「代書」間，有犯意聯絡及行為分 擔，請論以共同正犯。又被告係以一行為觸犯上開二罪名，為 想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同 詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 27 日 檢 察 官 羅嘉薇本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 8 日 書 記 官 林書妤附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 提領時間 提領金額 1 113年9月12日13時19分許 30萬元 2 113年9月12日13時29分許 6萬元 3 113年9月12日13時30分許 6萬元 共計 42萬元