臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3650號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 張智宏
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度少連偵字
第188號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告
知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定
由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案之偽
造「福松投資股份有限公司」理財存款憑條及工作證各壹張均沒
收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案被告甲○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上
有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於
準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院114年度金訴
字第3650號卷【下稱本院卷】第38頁），經告以簡式審判程
序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認宜進行簡式
審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受
命法官獨任進行簡式審判程序，而依刑事訴訟法第273條之2
規定，本案之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條
之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之
限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並
經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證
據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段亦有明定，故本判
決所引用被告以外之人於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯
罪組織部分，均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定
犯罪事實之證據，合先敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院審理中
之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同
法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第
19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造印文、署押之行為
，係偽造私文書之階段行為，其偽造私文書及特種文書後復
持以行使，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不
另論罪。被告與本案詐欺集團成員，就上開三人以上共同詐
欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等
犯行，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈡本案被告所為參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、行使
偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等行為，在自然
意義上雖非完全一致，然仍有行為局部重疊合致之情形，依
一般社會通念，應評價為一行為，方符刑罰公平原則，是被
告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財
、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等5罪，
為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以
上共同詐欺取財罪處斷。
㈢按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理中均自白
犯罪，亦無犯罪所得，業據被告於本院審理中供陳明確（見
本院卷第38頁），故無自動繳交犯罪所得之問題，應依詐欺
犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告所為固
亦符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23
條第3項前段減輕其刑之規定，然因其於本案所犯之罪已依
想像競合從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就上開輕
罪之減輕事由未形成處斷刑之外部性界限，則應於決定處斷
刑時衡酌所犯輕罪部分之量刑事由，將之移入科刑審酌事項
內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，於量刑時一併審酌
。
㈣爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及
相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報
導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被
告有適當之謀生能力，竟與本案詐欺集團成員共同實施本案
三人以上共同詐欺取財等犯行，破壞社會治安，所為誠屬不
該；並考量被告犯後已坦承犯行，惟迄未與告訴人乙○○達成
和解之犯後態度；兼衡以被告本案犯罪之動機、目的、手段
、情節、素行、角色分工、所生危害及其自陳高職肄業之智
識程度、無業、未婚、無子女、無需扶養任何人、家境普通
（見本院卷第47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以 資懲儆。
四、沒收：
㈠被告為本案犯行所用之偽造「福松投資股份有限公司」理財 存款憑條及工作證各1張，均未據扣案，應依詐欺犯罪危害 防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項規定均宣告沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至
被告偽造之印文、署押，屬偽造私文書之一部分，已因該私 文書之沒收而包括在內，自無再依刑法第219條規定諭知沒 收之必要。
㈡被告堅詞否認有因本案犯行而獲取任何報酬（見本院卷第38 頁），卷內亦無積極證據證明被告有因本案犯行而獲取任何 報酬，自無從宣告沒收或追徵。
㈢按洗錢防制法第25條第1項雖規定：「犯第十九條、第二十條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之。」惟查，被告並非本案詐欺集團之核心成員，僅 擔任面交取款之車手工作，亦無獲取任何報酬，且詐欺贓款 已繳回上游，是本院認如仍予沒收上開洗錢之財物，實有過 苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，自不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官何昌翰提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 刑事第三庭 法 官 呂超群
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 劉千瑄中 華 民 國 114 年 10 月 16 日附錄法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度少連偵字第188號 被 告 甲○○ 男 22歲（民國00年0月00日生） 住彰化縣○○鄉○○路000巷00號 居彰化縣○○鄉○○路0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○於民國113年12月初某日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「天天」等三人以上、 具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織擔任車手 ，並與「天天」及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行 使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團之不詳成 員以LINE暱稱「林炎東」、「陳曉穎」、「許志榮」向乙○○ 詐稱：可透過「福松資本」網站投資股票獲利云云，並由甲 ○○依「天天」指示，於不詳時、地列印上有偽造福松投資股 份有限公司（下稱福松公司）圓戳章之理財存款憑條及其福 松公司工作證特種文書後，在理財存款憑條上偽造「王永祥 」之簽名，於113年12月5日11時23分許，前往乙○○位於臺中 市○○區○○街00號住處1樓大廳，佯為福松公司專員「王永祥 」，向乙○○詐取新臺幣（下同）200萬元，並提示前開偽造 工作證、交付前開偽造理財存款憑證而行使之，再將贓款轉 交「天天」，製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去 向。嗣經警循線查獲上情。
二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢、偵查中之自白 被告坦承依指示向告訴人乙○○收取200萬元轉交「天天」之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢時之證述 詐欺集團成員以投資為由詐騙告訴人交付資金200萬元予被告之事實。 3 員警職務報告書、監視器影像畫面、警局受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE訊息擷取畫面、面交、理財存款憑證照片等 證明全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、 第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段 之洗錢等罪嫌。被告偽造私文書及特種文書之低度行為，為 行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「天天」等詐欺 集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告 以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財 、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等5罪名，為 想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一較重之三人以上共 同犯詐欺取財罪處斷。被告犯刑法第339條之4第1項第2款之
罪嫌，詐騙金額達200萬元，造成告訴人受有嚴重之財產損 害，且被告迄未與告訴人和解，建請量處有期徒刑2年3月以 上之刑。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣 告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同 條第3項規定追徵其價額。偽造理財存款憑條上之福松公司 圓戳章印文，請依刑法第219條宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 26 日 檢 察 官 何昌翰本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 7 月 16 日 書 記 官 張菁芬附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
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