臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度審金訴字第273號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 廖鍾全
指定辯護人 本院公設辯護人楊淑婷
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第130
72號），聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法
官獨任進行協商程序，判決如下：
主 文
廖鍾全犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。
扣案之行動電話1 支（含門號0000000000號SIM卡1 張）、印章1
顆、工作證1 張、臺聯公司存款憑條1 張、商業操作合約書1
張均沒收。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程
序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）
。
二、本件經檢察官與被告、辯護人於審判外達成協商之合意且被
告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並 無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請 改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意 範圍內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。四、附記事項：被告本件符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段 規定及刑法第25條第2項之情況，此減輕事由並經檢察官與 被告、辯護人於協商程序中所一併考量。
五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有 其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知 免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院 應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以 宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者 外，不得上訴。
六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院 提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未 敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。中 華 民 國 114 年 10 月 7 日 刑事第十九庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 巫惠穎 中 華 民 國 114 年 10 月 8 日◎附錄論罪科刑之法條
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款（第1項）犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
（第2項）前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第13072號 被 告 廖鍾全 男 19歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號2樓 居新北市○○區○○街000號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、廖鍾全為賺取非法報酬，基於參與犯罪組織之犯意，於民國 114年2月25日，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體Telegram 暱稱「（石頭圖案）」、「順鑫2.0」所屬之以實施詐術為 手段，具持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐 欺集團），擔任監控面交車手及收款，俗稱「監控手」、「 收水」之工作。並與「（石頭圖案）」、「順鑫2.0」及其 他本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之 洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，在113年12月 間將莊銘益加入通訊軟體LINE（下稱LINE）「陽明沈船拯救 會」群組，復使用LINE暱稱「林芯妍」之帳號向莊銘益佯稱 ，下載特定投資APP操作投資入金，得以獲利云云，致使莊 銘益陷於錯誤，而與LINE暱稱「臺聯自營-陳芊惠」之人約 定於114年2月26日10時50分許，在臺中市○○區○○路0號全家 超商-大甲新車頭店前面交新臺幣（下同）20萬元。再由「 順鑫2.0」指示A1（年籍資料詳卷）擔任車手工作，然因A1 曾因另案擔任取簿手為警查獲，遂主動檢舉本案並配合警方 誘捕偵查，即假意配合「順鑫2.0」之指示，先於上開時間 前往上開地點，假意向莊銘益出示偽造之「臺聯國際股份有 限公司（下稱臺聯公司）-楊盛源」工作證，表示其為臺聯 公司外務部營業員楊盛源身分，並提供本案詐欺集團所偽造 之臺聯公司存款憑證（上有偽造之公司印文1枚）、商業操 作合作協議（上有偽造之公司大小章印文2枚）後，交予莊 銘益並收受20萬元。A1即持20萬元，依「順鑫2.0」及廖鍾 全（暱稱「火車便當」）指示，前往大甲火車站之男廁廁所 交付得手款項予廖鍾全，廖鍾全取得20萬元後，警方當場逮 捕廖鍾全而未遂，並扣得20萬元現金（已發還莊銘益）、行 動電話1支（IMEI：000000000000000）等物品，始查悉上情 。
二、案經臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告廖鍾全於警詢時及偵查中之自白 ①坦承其依照上手「順鑫2.0」指示，於上開時、地監控證人A1面交之過程，並於證人A1得手款項後，與證人A1相約於大甲火車站廁所，收取證人A1面交所得款項之事實。 ②坦承與詐欺集團約定薪資為收水款項之1%之事實。 2 證人A1於警詢時及偵查中之具結證述 ①證明本案詐欺集團詐欺模式，為使用偽造之工作證、存款憑證等，向詐欺被害人收款之事實。 ②證明「順鑫2.0」指示其於上開時間前往上開地點，向被害人莊銘益收取20萬元之事實。 ③證明被告擔任本案詐欺集團收水角色之事實。 3 證人即被害人莊銘益於警詢時之指訴 ①證明受詐欺之過程。 ②證明證人A1在面交過程中有出示警方提前製作之紙條，告知其本件為詐騙行為，並要求按照正常流程完成面交之事實。 4 臺中市政府警察局清水分局搜索/扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單 ①證明本案自A1查扣印章1顆、偽造工作證1張、偽造存款憑條1張、商業操作合約書1張之事實。 ②證明自被告身上查扣本案面交款項20萬元（已發還被害人）、行動電話1支之事實。 5 現場照片、扣案物照片共6張 證明全部犯罪事實。 6 被告與本案詐欺集團上手「（石頭圖案）」、群組「04楊盛源」之Telegram對話紀錄擷取畫面 證明被告加入詐欺集團及擔任本件收水，並按「順鑫2.0」指示，向A1收取其向被害人莊銘益收取之20萬元之事實。 7 本案詐欺集團「獵鷹（資金往來語言確認）」、群組「04楊盛源」之Telegram對話紀錄擷取畫面 ①證明本案詐欺集團指示A1向被害人取款之事實。 ②證明本件面交之過程。 8 被害人莊銘益與詐欺集團成員「林芯妍」、「臺聯自營-陳芊惠」之LINE對話紀錄擷取畫面 證明被害人受詐欺之過程。 二、核被告廖鍾全所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與「（石頭圖案）」、
「順鑫2.0」及本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行 為分擔，請論以共同正犯。被告廖鍾全以一行為而觸犯數罪 名，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財未 遂罪論處。被告為未遂犯，依刑法第25條第2項未遂犯規定 ，得減輕其刑。
三、建請考量本案為多人分工共犯詐欺取財犯行，更易使被害人 陷於錯誤，其主觀、客觀惡性均較單一個人行使詐術為重， 有加重處罰之必要；且以投資為由之詐騙不僅直接損害被害 人的財產， 也破壞了公眾對金融市場和投資機會的信任， 對社會的危害深遠等情，建請就此次犯行量處有期徒刑1年 以上之刑，以儆效尤。扣案之行動電話1支（IMEI：0000000 00000000）、印章1顆、偽造臺聯公司-楊盛源工作證1張、 偽造臺聯公司存款憑條1張、商業操作合約書1張，均為供犯 罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告 沒收。至證人A1雖有交付偽造之臺聯公司存款憑證等物品予 被害人莊銘益，然證人A1此時因已與警方配合，主觀上顯無 行使偽造私文書、特種文書之犯意，而刑法第216條、第210 條、第212條均無處罰未遂犯之規定，被告就此部分犯行， 應不成立行使偽造私文書、特種文書之犯行。又本案尚無事 證足認被告有參與前階段偽造私文書、特種文書之行為，均 附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 1 日 檢 察 官 林思蘋本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 9 月 5 日 書 記 官 李峻銘附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。