臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度審金簡字第60號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 LENI WIDIA（印尼籍)
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第20705號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑
，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
LENI WIDIA幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪
，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰
金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告LENI WIDIA於
本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（
如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告LENI WIDIA所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339
條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗
錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
㈡、被告以一提供帳戶行為而同時觸犯上開各罪，為想像競合犯
，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
㈢、被告係幫助他人實行一般洗錢犯行，為幫助犯，其犯罪情節
較正犯為輕，依刑法第30條第2項，按正犯之刑減輕之。
㈣、被告於偵查及審理中均自白犯罪，且查無犯罪所得可自動繳
交，應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依法遞
減之。
㈤、爰審酌被告提供其本案帳戶供不詳他人用於詐欺告訴人，被
告之幫助行為助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐
欺犯罪行為人追訴與處罰困難，應予非難，另斟酌被告始終
坦承犯行，犯後態度尚可，雖有意與被害人林辜智商談和解
，但因被害人表明不願意，致未與被害人達成和解，兼衡被
告犯罪之動機、手段、情節，及被告於本院審理時自陳之教
育程度、職業、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主
文所示之刑，並諭知易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。
三、被告雖係印尼籍人士，且受有期徒刑以上之刑之宣告，然本
院審酌被告申請來臺工作，為合法居留人士，有外國人動態
查詢系統列印資料在卷可參，參以被告犯後未再涉犯其他刑
事不法行為，有法院前案紀錄表在卷可查，可見被告經此偵
、審程序，應能知所警惕，無繼續危害社會安全之虞，尚無
依刑法第95條規定令其於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之
必要。
四、沒收：
㈠、被告固將本案帳戶之提款卡交付不詳他人供本案犯罪所用，
惟本院審酌上開物品並未扣案，且已經通報警示，倘予沒收
或追徵，對沒收制度欲達成或附隨之社會防衛無何助益，欠
缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項，不宣告沒收或
追徵。
㈡、上開告訴人遭詐欺所轉帳或存款至本案帳戶內之款項，雖為
洗錢之標的，惟被告非實際提領贓款之人，亦無證據證明該
等贓款是由被告取得，倘依洗錢防制法第25條第1項規定沒
收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。
㈢、本案依卷存事證尚不足以認定被告有因本案犯行取得任何犯
罪所得，爰不宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決
處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官鄭珮琪提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 27 日 刑事第二十庭 法 官 簡志宇以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳品均 中 華 民 國 114 年 10 月 27 日
附錄本案論罪科刑法條：
◎中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
◎中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
◎洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第20705號 被 告 LENI WIDIA（印尼籍，中文姓名：蕾妮）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
犯罪事實
一、LENI WIDIA可預見無正當理由徵求他人提供金融帳戶之提款卡 （含密碼）者，極有可能利用該帳戶為與財產有關之犯罪工 具，可能使金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所 提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基 於幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所 得之不確定故意，於民國113年11月23日13時17分許前某時 ，在不詳地點，將其名下之中華郵政帳號000-000000000000 00號帳戶之提款卡、密碼提供予真實姓名年籍不詳，自稱「 蘇希蘇姍蒂」之成年女子。嗣「蘇希蘇姍蒂」與所屬詐欺集 團成員即共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財及一般 洗錢之犯意聯絡，於113年10月間某時，以假投資方式，詐騙 林辜智，致其陷於錯誤，而依指示分別於113年11月23日13 時17分、18分，各匯款新臺幣（下同）5萬元至上開帳戶， 旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣林辜智發現遭騙，遂報警處理 ，經警循線查獲上情。
二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告LENI WIDIA於偵查中坦承不諱，核 與被害人林辜智於警詢時之指述大致相符，並有被害人與對 方之LINE對話內容擷圖、被害人之匯款明細單2份、上開帳 戶客戶基本資料暨交易明細等在卷可稽，足認被告前開自白 與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第1款而犯 洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。又被 告以提供上開帳戶予詐欺集團成員之一行為，幫助該詐欺集 團成員對上開被害人實施詐欺取財及一般洗錢犯行，同時觸
犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定， 從一重以幫助一般洗錢罪處斷。又被告以幫助詐欺取財、幫 助洗錢之不確定故意，將上開帳戶之金融卡、密碼提供予他 人使用，係參與詐欺取財罪等構成要件以外之行為，為幫助 犯，請依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 7 月 23 日 檢 察 官 鄭珮琪