臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度審金簡字第34號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 鄒佳樺
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第35761號），因被告自白犯罪（原案號：114年度審金訴
字第55號），本院認宜以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如
下：
主 文
鄒佳樺共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附
表所載金額及方式給付損害賠償。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
鄒佳樺依其智識程度與社會生活經驗，知悉一般人均可自行
申請金融帳戶使用，如非意圖供詐欺等不法財產犯罪使用，
並無取得他人金融帳戶資料加以使用之必要，並預見其將金
融帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳之他人後，該金融帳戶
很可能供詐欺被害人匯款之用，竟基於縱係收取及轉匯詐欺
所得，亦不違反其本意之不確定故意，於民國114年1月27日
22時6分許前某時，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共
同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡
，由鄒佳樺將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00
0000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳號提供予該詐欺集
團成員，容任該詐欺集團成員使用郵局帳戶，嗣不詳詐欺集
團成員於113年12月13日21時52分許起，以假投資真詐財方
式，詐騙陳俊傑，致陳俊傑陷於錯誤，於114年1月27日22時
6分許，依指示匯款新臺幣10萬元至鄒佳樺郵局帳戶內，鄒
佳樺再於同日23時24分、23時26分依指示轉匯上開款項，以
此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向。
二、證據名稱
㈠被告鄒佳樺於本院準備程序之自白。
㈡證人即告訴人陳俊傑於警詢時之證述。
㈢告訴人所提供之詐騙訊息（含對話紀錄擷圖）、網路轉帳交
易明細、被告郵局帳戶開戶資料及交易明細表、臺灣臺中地
方檢察署111年度偵字第28169號、第34876號、第41692號、
第44030號及112年度偵字第36719號不起訴處分書。
三、論罪科刑
㈠被告雖未親自實行詐欺行為，然其既依真實姓名年籍不詳之
詐欺集團成員指示，將告訴人受騙而匯入郵局帳戶內之款項
轉匯，核屬實行詐欺取財罪、一般洗錢罪之構成要件行為，
應以正犯論處。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐
欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公
訴意旨認被告本案所為應以幫助犯論處，容有未洽，惟業經
檢察官當庭更正所犯法條如上，並經本院當庭諭知上開所犯
法條，無礙被告防禦，本院自得予以審判，且因幫助犯與共
同正犯僅行為態樣有別，自無變更起訴法條之必要。
㈡被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行具
有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告以一提供帳戶行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，
應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。
㈣爰審酌被告提供郵局帳戶資料供真實姓名年籍不詳之詐欺集
團成員用於詐欺告訴人，致其受有10萬元之損害，被告之行
為助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐欺犯罪行為
人追訴與處罰困難，行為應予非難；並斟酌被告已與告訴人
調解成立，有本院調解筆錄附卷可查；及被告犯後於本院審
理時坦承犯行，大學肄業，家庭經濟狀況小康（見被告警詢
調查筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示 之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金刑如易服勞役之折 算標準。
㈤被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在 卷可稽，被告犯後坦承犯罪，顯有悔意，且業與告訴人調解 成立，告訴人同意給予被告緩刑，信被告經此偵審程序後， 應無再犯之虞，本院認對其所宣告之刑以暫不執行為適當， 爰依刑法第74條第1項第1款之規定併予宣告緩刑2年，併依 刑法第74條第2項第3款之規定，命被告於緩刑期間應按附表 即本院調解筆錄所載金額給付損害賠償。倘被告未遵循本院 諭知前揭緩刑期間之負擔，情節重大者，檢察官得依刑事訴 訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷 前開緩刑之宣告，附此敘明。
四、沒收：
㈠被告於警詢供陳略以：提供帳戶沒有收受對價等語（見偵卷 第25頁），且卷內並無證據足認被告確有因本案犯行而實際 獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得， 爰不予諭知沒收或追徵其價額。
㈡考量本案洗錢之財物業經真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員
指示被告轉匯，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌 控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處 分權或所有權，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、 洗錢的金額，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規 定，不予宣告沒收或追徵。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。
六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本 ）。
本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官蔡明儒到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日 刑事第十九庭 法 官 許曉怡上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳綉燕中 華 民 國 114 年 10 月 31 日附表： 被告鄒佳樺願給付告訴人陳俊傑新臺幣5萬元。 給付方法： 自民國114年11月起，於每月15日前給付新臺幣1萬元，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。 附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
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