臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2138號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李○龍
洪○淑
上列一人之
選任辯護人 賴英姿律師
王邦安律師
被 告 洪○芳
選任辯護人 宋易軒律師
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第3
3799號、112年度偵字第502、3527、24373號），因被告等於本
院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序
意旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法
官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
Ａ０６犯如附表一編號1至2所示之罪，各處如附表一編號1至2所示
之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。扣案如附表四編號4、5所示之
物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣參拾肆萬貳仟元沒收，於全部
或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。緩刑參年，並
應依附件所示本院調解筆錄內容履行。
Ａ０７犯如附表一編號3所示之罪，處如附表一編號3所示之刑。扣
案如附表四編號1、2所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣壹
拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
其價額。緩刑參年。
Ａ０８犯如附表一編號3所示之罪，處如附表一編號3所示之刑。扣
案如附表四編號3所示之物沒收；未扣案犯罪所得新臺幣貳拾萬
元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額
。緩刑參年。
犯罪事實
一、Ａ０６、Ａ０８（綽號冰冰、微信暱稱「海洋」）基於參與犯罪組
織之犯意，分別於民國110年3、4月間、110年11月間之某日
，加入大陸地區真實姓名年籍不詳，綽號「清哥」、「綠洲
」、Ａ０５（所涉加重詐欺犯行，由本院另行審結）所屬3人以
上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、有結構性之
詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）擔任取款車手頭，
Ａ０６並提供其名下之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳
戶、台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶等資料供Ａ０５
轉交予本案詐欺集團成員，供收取被害人匯款及層轉洗錢之
用，Ａ０８則基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招募知情而
有參與犯罪組織犯意之Ａ０７，於111年6月間之某日加入本案
詐欺集團而擔任取款車手角色，其等犯罪模式為位在大陸地
區之集團成員成立詐騙機房，機房成員利用網路通訊軟體（
如LINE、微信），對臺灣地區不特定被害人施以性交易或談
戀愛等詐欺話術，致被害人誤信其欲與其交往或性交易，再
以各種詐術理由(如家人生病、車禍需要醫藥費、公司亟需
現金周轉等等)詐騙被害人依指示匯款至Ａ０５所指定之金融帳
戶，如被害人要求約會面交，該集團成員即聯繫臺灣地區成
員Ａ０５及車手頭Ａ０８，由Ａ０８指示旗下車手Ａ０７當面向被害人取
款，再將贓款透過Ａ０８轉交予Ａ０５，新臺幣（下同）6萬元以
下之贓款由Ａ０５以ATM無摺存款方式存到不特定之臺灣地區人
頭帳戶，逾6萬元之贓款則由集團上手指派不同成員當面向Ａ
０５收款，彼此再依照約定分取不法報酬獲利。其等謀議既定
，竟分別為下列犯行：
㈠於110年11月間起，Ａ０６、Ａ０５與本案詐欺集團不詳成員，共同
意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗
錢之犯意聯絡，推由某本案詐欺集團成員透過通訊軟體微信
與Ａ０３聯繫，假裝交往談戀愛為由與其聊天，再以購買房屋
須要資金、雙親生病急需醫療費用等不實事由，陸續向Ａ０３
借款，Ａ０３誤信為真，乃於附表二所示匯款時間，以臨櫃匯
款方式，將附表二所示金額款項，匯至附表二所示之Ａ０６名
下之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶，再由Ａ０５、Ａ
０６及不詳人士等人於附表二所示提領時間（起訴書附表一關
於提領時間欄、金額欄有誤載之部分，應更正如本判決附表
二所示）分次領出，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得
之去向。
㈡於110年12月起，Ａ０６、Ａ０５與本案詐欺集團不詳成員，共同意
圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢
之犯意聯絡，推由某本案詐欺集團成員透過通訊軟體微信、
LINE與Ａ０４聯繫，先佯裝談戀愛交往為由與其聊天，再以發
生車禍、雙親生病、無力清償債務等不實理由，陸續向Ａ０４
借款，Ａ０４誤信為真，乃先後於附表三所示匯款時間，將附
表三所示金額款項，匯至附表三所示Ａ０６名下之彰化銀行帳
號000-00000000000000號帳戶，再由Ａ０５、Ａ０６於附表三所示
提領時間（起訴書附表二提領時間欄、金額欄有誤載之部分
，應更正如本判決附表三所示）分次領出，以此方式掩飾、
隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
㈢於110年5、6月間，Ａ０８、Ａ０７、Ａ０５與本案詐欺集團不詳成員
，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、
一般洗錢之犯意聯絡，推由某本案詐欺集團成員假冒友人陳
珮茹名義撥打電話予Ａ０２，向其佯稱積欠公司款項亟需清償
云云，Ａ０２因而誤信為真，乃於111年6月29日下午2時許，在
臺中市○○區○○路0段000號「統一超商逢明門市」，當面將55
萬元交付予Ａ０７，又於111年7月1日上午11時30分許，在臺中
市○○區○○○○○0號出口，當面將50萬元交付予Ａ０７，復於111年
7月18日下午2時許，在上開超商門市，當面將66萬元交付予
Ａ０７，並由Ａ０７將上開款項交付予Ａ０８轉交予Ａ０５，以此方式掩
飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
㈣嗣警於111年8月4日接獲Ａ０２報案，惟某本案詐欺集團成員仍
持續要求Ａ０２交款，Ａ０２乃佯與某本案詐欺集團成員約定，於
111年8月4日下午2時8分許，在上開超商門市，面交90萬元
。Ａ０７遂依指示到場向Ａ０２收取90萬元時，為警當場查獲而未
遂，並扣得現金90萬元（已發還Ａ０２）及附表四編號1至2所
示Ａ０７所有之物。Ａ０７遭警查獲後，配合警方聯繫上手Ａ０８出
面，於同日下午4時41分許，Ａ０８搭乘不知情司機林振發駕駛
之車牌號碼000-0000號計程車，途經臺中市西屯區青海路2
段與福科二路交岔路口「楓康超市」停車格時，為警當場查
獲，並扣得附表四編號3所示Ａ０８所有之物，進而循線將Ａ０６
查緝到案，並扣得附表四編號4至5所示Ａ０６所有之物，因而
查悉上情。
二、案經Ａ０２訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８（下合稱被告3人）所犯，均非死刑
、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法
院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴
事實皆為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，
並聽取當事人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判
程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條
之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行
簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條
之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之
3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。又按組織
犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，
以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問
證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證
據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之
規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規
定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人
於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第15
9條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採
為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參
照）。本判決下述關於被告3人參與犯罪組織罪部分所引用
之證據，不包括證人於警詢時所述，就被告3人涉犯組織犯
罪防制條例以外之罪名，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判
程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，
而均有證據能力。
二、上開犯罪事實，業據被告3人於警詢時及偵查中、本院準備
程序與審理時均坦承不諱，與證人即同案被告Ａ０５，及被告3
人於警詢及偵查中、本院準備程序與審理時對自己以外之人
犯行所證述之情節大致相符，並經證人即如附表五所示之人
分別於警詢時證述明確，另有如附表五所示書證部分所示資
料在卷可佐（以上詳細卷頁均見附表五），及如附表四所示
之物扣案可資佐證，是被告3人之自白與客觀事實相符，可
以採信。綜上，本案事證明確，被告3人前述等犯行，堪以
認定，均應予以依法論科。
三、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。次按廣義刑法之分則性規定中，關於其
他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因
暨規定者，於刑法本身無規定且不牴觸之範圍內，應予適用
：
⒈查被告3人行為後，因刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺
犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施
行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條
例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物
或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第
44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行
為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於
有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨
立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之
處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定
原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上
字第3358號判決意旨參照）。又該條例第47條規定：「犯詐
欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動
繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢
察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指
揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」屬於新增減輕或
免除其刑之規定，揆諸上開說明，與刑法減輕事由不牴觸，
應予適用，亦無法律割裂適用之問題。
⒉洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施
行。修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下
列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人
逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱
匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所
得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、
隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於
特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受
、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯
罪所得與他人進行交易。」，惟本案被告3人所為犯行，於
修正前已屬掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向，而該當
於修正前洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，且上開行
為除隱匿詐欺犯罪所得之所在外，實已致偵查機關難以發現
該詐欺犯罪所得之所在，而妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪
所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，自亦該當於修正後
洗錢防制法第2條第1、2款所定之洗錢行為，對被告3人並無
有利或不利之情形。
⒊又修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列
洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以
下罰金。」，修正後則移列為同法第19條第1項並改規定：
「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期
徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上
利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，
併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。另洗錢防制法第16條先
於112年6月14日修正公布，同年月16日施行生效，復於113
年7月31日修正公布為洗錢防制法第23條，自113年8月2日施
行生效。112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項原
規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」
；112年6月14日修正後之洗錢防制法第16條第2項規定改為
「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑
」；113年8月2日修正後之洗錢防制法第23條第3項前段則為
「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得
並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。質言之，於112
年6月14日修正後之規定以偵查及歷次審判均自白始能減刑
；於113年7月31日修正後之規定更以自動繳交全部所得財物
始能減刑，是上開2次修正後之要件愈趨嚴格。本案就洗錢
罪刑有關之事項，包含本案被告3人洗錢之財物或財產上利
益未達1億元；被告3人於偵查中及本院審理時均坦承本案洗
錢犯行，且被告3人本案均有獲取犯罪所得（詳見下述），
然未繳回等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，經比
較新舊法適用結果，被告3人均有112年6月14日修正前洗錢
防制法第16條第2項自白減輕規定之適用，是修正前本案處
斷刑範圍之上限為有期徒刑6年11月，下限為有期徒刑1月，
而依修正後同法第19條第1項後段之法定刑，被告3人均無修
正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減輕規定之適用，是
修正後本案處斷刑範圍之上限為有期徒刑5年，下限為有期
徒刑6月，自以修正後之規定較有利於行為人，應一體適用
修正後洗錢防制法之上開等規定。
㈡本案依被告3人供述，可知其等受本案詐欺集團成員指揮，而
分別擔任車手頭及車手之分工內容，足見本案詐欺集團，層
層指揮，組織縝密，分工精細，並非為立即實施犯罪而隨意
組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持
續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告3人此部分行為已
構成參與組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與
犯罪組織罪甚明。又如附表一編號1所示犯行，係被告Ａ０６加
入上開詐欺集團後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺
犯行；如附表一編號3所示犯行，則係被告Ａ０８、Ａ０７加入上
開詐欺集團後，最先繫屬於法院之案件之首次加重詐欺犯行
，有法院前案紀錄表在卷足憑，自均應論以組織犯罪防制條
例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈢核被告Ａ０６如附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條
第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款
之三人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項
後段之一般洗錢罪；如附表一編號2所為，則係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺財罪、修正後洗錢防
制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；核被告Ａ０７如附表一編
號3所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯
罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；
核被告Ａ０８如附表一編號3所為，係犯組織犯罪防制條例第3
條第1項後段之參與犯罪組織罪、第4條第1項招募他人加入
犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
。起訴書就被告Ａ０８之罪名，雖漏列被告Ａ０８涉犯組織犯罪防
制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪之法條及罪名
，惟起訴書已敘明此部分犯罪事實，且經本院當庭告知可能
涉犯之法條（見本院二卷第170、178頁）及給予辯論機會，
對其防禦權行使並無妨礙，本院自得併予審理裁判，附此敘
明。
㈣被告Ａ０６如附表一編號1、2就同一告訴人之贓款分次提領之行
為，各次提領係於密接時間、同一地點為之，且侵害同一告
訴人財產法益，其行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開
，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為
包括之一行為予以評價，均論以接續犯之實質上一罪。另被
告Ａ０８、Ａ０７與本案詐欺集團成員如犯罪事實欄一、㈢、㈣所為
，係基於對相同告訴人Ａ０２實施三人以上共同詐欺取財、一
般洗錢之目的，於密切接近之時地接續實行，侵害同一法益
，各行為之獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行
區分為不同行為，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行
，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅
論以一罪。是就犯罪事實欄一、㈣部分之犯行雖因告訴人Ａ０２
察覺有異，且經員警當場查獲而僅止於三人以上共同詐欺取
財未遂、一般洗錢未遂罪，惟此部分犯行既與犯罪事實欄一
、㈢部分之三人以上共同詐欺取財、一般洗錢既遂之犯行間
，具有接續犯之一罪關係，自應僅論以一三人以上共同詐欺
取財、一般洗錢既遂罪。
㈤被告Ａ０６，與「清哥」、「綠洲」、同案被告Ａ０５及本案詐欺
集團成員間就如附表一編號1至2所示犯行（參與犯罪組織罪
除外），及被告Ａ０８、Ａ０７，與「清哥」、「綠洲」、同案被
告Ａ０５及本案詐欺集團成員間就如附表一編號3所示犯行（參
與犯罪組織罪、招募他人參與犯罪組織罪除外）間，有犯意
聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
㈥本件被告Ａ０６就參與本案詐欺集團後所為如附表一編號1所示
首次詐欺犯行，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、一般
洗錢罪、參與犯罪組織罪；被告Ａ０７就參與本案詐欺集團後
所為如附表一編號3所示首次詐欺犯行，係以一行為同時觸
犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織罪；被告Ａ０
８就參與本案詐欺集團後所為如附表一編號3所示首次詐欺犯
行，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪、參
與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織罪；另被告Ａ０６所為
如附表一編號2所示行為，亦係以一行為同時觸犯加重詐欺
取財罪及一般洗錢罪，其等上開行為皆係基於同一犯罪目的
而所分別採行不法手段，且於犯罪時間上有局部之重疊關係
，並前後緊接實行以遂行詐取財物之目的，均為想像競合犯
，依刑法第55條前段規定，各應從一重之刑法第339條之4第
1項第2款之加重詐欺取財罪處斷。
㈦被告Ａ０６就附表一編號1至2所犯之2罪，犯意各別，行為互異
，應分論併罰。
㈧按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段定有明文。又按犯前4條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦規定明確。查被告3
人本案獲取之犯罪所得均未繳回，自不合於前開等規定之減
刑要件，附此敘明。
㈨按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從
一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名
，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量
刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法
第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而
不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定
刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
評價在內（最高法院108 年度台上字第4405號、第4408號判
決、108 年度台上字第2036號判決意旨參照）。又按組織犯
罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條、第六條之一之罪
自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除
其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及
歷次審判中均自白者，減輕其刑。」被告3人就本案犯罪事
實於偵查中、本院審理時均已自白，業如前述，是就其等所
為參與犯罪組織之犯行，依上開規定應減輕其刑，雖依前揭
罪數說明，係各從一重論處加重詐欺取財罪，然就其等此部
分想像競合輕罪得減刑部分，揆諸上開說明，本院於依刑法
第57條量刑時即予以一併審酌。至組織犯罪防制條例第3條
第1項但書雖規定：「但參與情節輕微者，得減輕或免除其
刑。」惟被告3人參與本案詐欺集團犯罪組織，分別擔任車
手頭、車手之角色並分領報酬，難認參與犯罪組織之情節輕
微，尚無依上開規定減輕或免除其刑之餘地，附此敘明。
㈩爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人正值青壯，竟不思循
正當途徑獲取所需，參與詐欺集團共同詐欺取財，損害財產
交易安全及社會經濟秩序，實屬可責；惟被告3人犯後坦承
全部犯行，尚有悔意，且被告3人已與分別與告訴人Ａ０３、Ａ０
４、Ａ０２成立調解，承諾分期賠償損害，被告Ａ０６並遵期履行
調解條件；被告Ａ０７、Ａ０８已履行調解條件完畢等情，有本院
調解筆錄、公務電話紀錄、轉帳截圖在卷可查（見本院卷一
第327-331、381-383頁、本院卷二第91-101、207頁）；考
量被告3人各在詐欺集團之分工角色，及其等犯罪動機、目
的、手段與所生危害；兼衡被告3人於本院審理時自陳之學
經歷、工作與生活狀況（見本院卷二第155、201頁）等一切
情狀，分別量處如附表一所示之刑。復衡酌被告Ａ０６之人格
、所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間
、空間之密接程度，刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所
生痛苦程度隨刑期而遞增，考量復歸社會之可能性，為整體
評價，定其應執行之刑如主文第1項所示。
按法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑 選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為 免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形， 允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本 刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」 (例如科處較有期徒刑2月為高之刑度)，經整體評價而認並 未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月 及併科罰金)為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類 型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及 對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量 是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充 分而不過度(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照) 。經本院整體評價而權衡被告3人侵害法益之類型及程度、 資力、犯罪所保有之利益等情，認依較重罪名之刑科處，已 充分評價行為之不法及罪責內涵，爰均不予併科輕罪即洗錢 罪之罰金刑。
緩刑之宣告：
⒈被告Ａ０６前雖曾因公共危險案件，經本院判處有期徒刑2月， 緩刑2年確定，然其緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，刑之 宣告失其效力，視同未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有法院 前案紀錄表附卷可稽，且被告Ａ０６已與告訴人Ａ０３、Ａ０４成立 調解並遵期履行調解條件等情，業如前述，尚有反省悔悟之 心，經此偵查、審判、科刑及賠償之教訓應足使其警惕，因 認前開之刑以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1款之
規定宣告緩刑如主文第1項所示，以勵自新。次按緩刑宣告 ，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產 或非財產上之損害賠償，且應附記於判決書內，刑法第74條 第2項第3款、第3項定有明文。本院斟酌告訴人Ａ０３、Ａ０４權 益，並給予被告Ａ０６自新機會，為確保其於緩刑期間，能按 其所成立調解之內容履行，以確實收緩刑之功效，併命被告 Ａ０６應依如附件所示本院調解程序筆錄內容為履行，倘被告Ａ ０６未遵循本院諭知之緩刑期間負擔而情節重大者，依刑法第 75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。 ⒉另被告Ａ０７前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，而被 告Ａ０８前雖曾因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經法 院判處有期徒刑1年6月，併科罰金2萬元，緩刑4年確定，然 其緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，刑之宣告失其效力，視 同未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可 稽，且被告Ａ０７、Ａ０８均已與告訴人Ａ０２成立調解並履行調解 條件完畢等情，業如前述，尚有反省悔悟之心，經此偵查、 審判、科刑及賠償之教訓應足使其警惕，因認前開之刑以暫 不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定宣告緩刑如 主文第2、3項所示，以勵自新。
四、沒收部分：
㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查 扣案如附表四編號1、3、4所示手機，分別係被告Ａ０７、Ａ０８ 、Ａ０６持以與本案詐欺集團聯繫，均屬供本案犯罪所用之物 ；扣案如附表四編號2、5所示之物，亦分屬被告Ａ０７、Ａ０６從 事本案犯行所用之物等情，業據被告3人於本院準備程序及 審理時自陳在卷（見本院卷一第421頁、本院卷二第50頁） ，自應均依上開規定，各於其等科刑項下宣告宣告沒收。 ㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項所 明定。查本案被告Ａ０６於本院準備程序時自陳：我有獲取經 手款項10％報酬等語（見本院卷一第404頁），故本案被告Ａ０ ６所提領經手之款項總計322萬元（即附表二、三所示提領人 為Ａ０６之部分，計算式：3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3 萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋50萬元＋18萬元＋26萬元＋60 萬元＋17萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋3萬 元＋3萬元＋3萬元＋3萬元＋18萬元＋35萬元＋20萬元＋18萬元＋18 萬元＋2萬元=342萬元），其中之10％即34萬2000元（計算式 ：342萬元×10％=34萬2000元），此即為被告Ａ０６本案之犯罪
所得；被告Ａ０７於本院準備程序時自陳：我有獲取報酬16萬 元等語（見本院卷一第404頁），此即為被告Ａ０７本案之犯罪 所得；被告Ａ０８於本院準備程序時自陳：我有獲取報酬10至2 0萬元，對沒收20萬元沒有意見等語（見本院卷二第50頁） ，是被告Ａ０８本案之犯罪所得即為20萬元，被告3人之前開犯 罪所得，均未據扣案，即均應依上開規定，各於其等科刑項 下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。
㈢至本案被告3人收取或提領之詐欺款項，均已轉交與詐欺集團 上游成員，或已發還告訴人，故尚無證據證明被告3人就此 部分款項有事實上之處分權限，自無從依洗錢防制法第25條 第1項規定宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官林俊杰提起公訴，檢察官楊雅婷、陳燕瑩到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 30 日 刑事第十一庭 法 官 陳映佐以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 蔡明純中 華 民 國 114 年 10 月 30 日
附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條
招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 對應之犯罪事實 告訴人 所犯之罪、所處之刑 1 犯罪事實欄一、㈠及附表二 Ａ０３ Ａ０６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 犯罪事實欄一、㈡及附表三 Ａ０４ Ａ０６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 犯罪事實欄一、㈢、㈣ Ａ０２ Ａ０７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ａ０８犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表二
Ａ０３遭詐騙匯款金額一覽表 編號 告訴人 金額(新台幣） 匯款時間 匯出帳號 受款帳號（交易序號） 提領時間 提領金額（不含手續費） 贓款流向 提領人 1 Ａ０３ 100,000元 110年11月4日 14時30分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年11月4日 16時49分 89,400元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６) Ａ０５ 2 Ａ０３ 120,000元 110年11月8日 14時02分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年11月8日 16時59分 107,400元 000-00000000000000 (戶名:Ａ０６) Ａ０５ 3 Ａ０３ 100,000元 110年11月15日 14時03分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年11月15日17時34分 92,900元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６) Ａ０５ 4 Ａ０３ 159,000元 110年12月13日 15時01分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年12月13日17時09分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月13日17時19分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月13日17時20分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月13日17時21分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月13日17時22分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 5 Ａ０３ 140,000元 110年12月21日 15時14分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年12月21日18時10分 140,000元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 6 Ａ０３ 200,000元 110年12月24日 15時21分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年12月24日15時47分 30,000元 000-00000000000000 不詳 110年12月24日16時35分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月24日16時36分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月24日16時37分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月24日16時38分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 110年12月24日16時39分 30,000元 ATM提領 李全龍 7 Ａ０３ 250,000元 111年01月04日 10時43分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月04日12時21分 500,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 8 Ａ０３ 300,000元 111年01月04日 10時59分 臨櫃匯款 000-00000000000000 9 Ａ０３ 90,000元 111年01月07日 10時22分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月7日 17時55分 120,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６)」 Ａ０５ 10 Ａ０３ 100,000元 111年01月11日 10時02分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月11日14時56分 180,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 11 Ａ０３ 270,000元 111年01月18日 10時09分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月18日13時54分 260,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 12 Ａ０３ 300,000元 111年01月25日 09時56分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月25日14時44分 600,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 13 Ａ０３ 310,000元 111年01月25日 10時18分 臨櫃匯款 000-00000000000000 14 Ａ０３ 170,000元 111年02月24日 13時30分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年02月24日15時13分 170,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 15 Ａ０３ 25,000元 111年03月21日 10時15分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年03月21日18時04分 19,400元 000-00000000000000 (戶名；Ａ０６) Ａ０５ 16 Ａ０３ 155,000元 111年03月24日 15時37分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年03月24日16時19分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年03月24日16時20分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年03月24日16時20分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年03月24日16時21分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年03月24日16時22分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 17 Ａ０３ 10,000元 111年04月22日 11時05分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年04月22日18時02分 8,400元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 18 Ａ０３ 175,000元 111年04月27日 14時11分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年04月27日16時28分 20,000元 000-00000000000000 不詳 111年04月27日16時32分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年04月27日16時33分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年04月27日16時34分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年04月27日16時35分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 111年04月27日16時36分 30,000元 ATM提領 Ａ０６ 19 Ａ０３ 180,000元 111年05月06日 13時52分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月06日14時14分 180,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 20 Ａ０３ 100,000元 111年05月09日 14時04分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月9日18時03分 100,400元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 21 Ａ０３ 130,000元 111年05月23日 09時49分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月23日14時53分 350,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 22 Ａ０３ 250,000元 111年05月23日 10時09分 臨櫃匯款 000-00000000000000 23 Ａ０３ 54,000元 111年05月27日 15時18分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月27日18時31分 48,000元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６) Ａ０５ 24 Ａ０３ 49,000元 111年05月31日 13時29分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月31日17時55分 43,500元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６) Ａ０５ 25 Ａ０３ 190,000元 111年06月10日 11時56分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年06月10日14時46分 200,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 26 Ａ０３ 190,000元 111年06月23日 14時49分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年06月23日15時53分 180,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 27 Ａ０３ 15,000元 111年07月12日 13時17分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年07月12日18時04分 21,200元 000-00000000000000 (戶名:Ａ０６） Ａ０５ 28 Ａ０３ 25,000 元 111年07月27日 15時27分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年07月27日17時59分 30,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６) Ａ０５ 29 Ａ０３ 25,000元 111年07月29日 10時09分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年07月29日17時30分 48,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 總計 418萬2,000元
附表三
Ａ０４遭詐騙匯款金額一覽表 編號 告訴人 金額 (新台幣） 匯款時間 匯款方式 受款帳號 提領時間 提領金額（不含手續費） 轉匯帳號 提領人 1 Ａ０４ 5,000元 110年12月29日10時41分 臨櫃匯款 000-00000000000000 110年12月29日19時21分 25,700元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 2 Ａ０４ 10,000元 111年01月11日 12時29分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年01月11日14時56分 180,000元 臨櫃提款 Ａ０６ 3 Ａ０４ 10,000元 111年02月15日 12時20分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年02月15日17時29分 30,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 4 Ａ０４ 10,000元 111年04月08日 12時58分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年04月08日15時47分 20,000元 ATM Ａ０６ 5 Ａ０４ 10,000元 111年05月10日 12時42分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年05月10 19時18分 21,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 6 Ａ０４ 10,000元 111年06月13日 12時27分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年06月13日18時02分 25,700元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 7 Ａ０４ 10,000元 111年07月08日 12時47分 臨櫃匯款 000-00000000000000 111年07月08日18時04分 30,200元 000-00000000000000 (戶名：Ａ０６） Ａ０５ 總計 6萬5,000元
附表四
編號 扣押物品名稱 數量 所有人 (持有) 出處 1 sumsung手機(含SIM卡) IMEI:000000000000000 1支 Ａ０７ ①見警98563卷第55、102頁 ②臺中市政府警察局第六分局111年度保管字第4130號扣押物品清單及照片(見偵33799卷一第123-127頁) ③112年院保字第1636號扣押物品清單(見本院卷一第69頁) 2 筆記本 2本 Ａ０７ ①見警98563卷第55、102頁 ②臺中市政府警察局第六分局111年度保管字第4130號扣押物品清單及照片(見偵33799卷一第123-127頁) ③112年院保字第1636號扣押物品清單(見本院卷一第69頁) 3 IPHONE手機(含SIM卡) IMEI:000000000000000 1支 Ａ０８ ①見警98563卷第75頁 ②111年度保管字第4130號扣押物品清單及照片(見偵33799卷一第123-127頁) ③112年院保字第1636號扣押物品清單(見本院卷一第69頁) 4 NARZO 50A手機 IMEI:000000000000000 1支 Ａ０６ ①見警44260卷第235頁 ②112年度保管字第1990號扣押物品清單及照片(見偵24373卷第171、181-187頁) ③112年院保字第1646號扣押物品清單(見本院卷一第73頁) 5 宅急便收據 51張 Ａ０６ ①見警44260卷第235頁 ②112年度保管字第1990號扣押物品清單及照片(見偵24373卷第171、181-187頁) ③112年院保字第1646號扣押物品清單(見本院卷一第73頁)
附表五
證據名稱 甲、書證部分 一、臺中市政府警察局第六分局中市警六分偵字第11110098563號卷（下稱警98563卷） 1.臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０７、執行處所台中市○○區○○路0段000號(第51-57頁) 2.111年8月4日自願搜索同意書-Ａ０７(第59頁) 3.臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０７、執行處所台中市○○區○○路0段000號6樓609房(第61-67頁) 5.111年8月4日自願搜索同意書-Ａ０８(第69頁) 4.臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０８、執行處所台中市西屯區青海路2段及福科2路口(第71-77頁) 7.111年8月4日贓物認領保管單-具領人Ａ０２(第87頁) 5.告訴人Ａ０２報案相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表-Ａ０２(第89-90頁) ②車票紀錄證明(第151頁) ③面交日期紀錄(第95-97頁、第153頁) 6.員警扣得被告Ａ０７及Ａ０８手機電話通訊軟體紀錄資料表(第91-93頁) 10.111年8月4日於台中市○○區○○路0段000號警方查獲車手Ａ０７面交金額及搜索台中市○○區○○路0段000號6樓609房現場翻拍照片7張(第99-102頁) 7.告訴人Ａ０２與詐欺集團通訊軟體對話紀錄畫面截圖(第102-104頁) 8.被告Ａ０７Telegram暱稱「蕾蕾」與被告Ａ０８Ａ０７Telegram暱稱「海洋」通訊軟體對話紀錄畫面截圖(第105-117頁) 9.員警於台中市西屯區青海路2段及福科2路口查獲車手被告Ａ０７之翻拍照片(第118頁) 10.員警扣押被告Ａ０８工作使用手機Iphone照片及Ａ０８與上手Wechat「花ㄦ」通訊軟體對話紀錄畫面截圖6張(第119-121頁) 11.被告Ａ０８及被告Ａ０７手機通聯記錄畫面截圖(第122-123頁) 12.告訴人Ａ０２名下之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶存摺封面與内頁（含歷史交易明細表、對帳單）(第127-145頁) 13.告訴人Ａ０２名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶存摺存款期間查詢(第147-149頁) 二、臺中地檢署111年度偵字第33799號卷一 14.111年8月4日於臺中市○○區○○路0段000號警方查獲車手Ａ０７面交金額及搜索台中市○○區○○路0段000號6樓609房現場翻拍照片(第89-92頁) 15.告訴人Ａ０２與詐欺集團通訊軟體對話紀錄畫面截圖(第92-94頁) 16.臺中市政府警察局第六分局111年度保管字第4130號扣押物品清單及照片(第123-127頁) 17.臺中市政府警察局第六分局111年8月27日中市警六分偵字第1110107198號函(第129頁) 18.告訴人Ａ０２提供之手寫遭詐騙紀錄及匯款相關資料(第135-149頁) 19.被告Ａ０７手機畫面翻拍照片(第227-236頁) 20.被告Ａ０８手機畫面翻拍照片(第237-337頁) 21.被告Ａ０７等人詐欺集團涉案組織圖(第339頁) 22.告訴人Ａ０２報案相關資料 ①臺中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單(第341頁) ②臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受(處)理案件證明單(第343頁) ③臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理各類案件紀錄表(第345頁) ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第355-356頁) ⑤面交日期紀錄(第357頁) 三、臺中市政府警察局第六分局中市警六分偵字第1120044260號卷（下稱警44260卷） 23.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人Ａ０５(第23-42頁) 24.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人Ａ０６(第55-69頁) 25.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人Ａ０３(第171-174頁) 26.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人Ａ０４(第181-187頁) 27.本院111年度聲搜字第2039號搜索票-受搜索人Ａ０５(第217頁) 28.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０５、執行處所台中市○區○○○街0號8樓之5(第219-227頁) 29.自願受搜索同意書-Ａ０６(第229頁)(同偵3527號卷第47頁) 30.臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０６、執行處所台中市○區○○路0段00號2樓(第231-237頁) 31.被告Ａ０８手機畫面翻拍照片(第273-285頁、第319-320頁) 32.告訴人Ａ０３蘆竹區農會匯款申請書影本(第355-359頁) 33.被害人Ａ０４郵局跨行匯款申請書影本(第361-391頁) 34.ATM監視錄影及超商監視器翻拍照片(第393-411頁) 35.宅急便收據-收件人Ａ０４、Ａ０３(第423頁、第429頁、第441頁、第457頁、第469頁、第509頁) 36.彰化商業銀行112年4月11日彰作管字第1120026861號函-被告Ａ０６申設之帳號000-00000000000000號帳戶開戶資料與歷史交易明細表(第515-555頁) 37.被告Ａ０６申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號、000000000000號帳戶開戶資料與交易明細表(第557-583頁) 四、臺中地檢署112年度偵字第502號卷 38.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人Ａ０５(第45-64頁) 39.ATM監視錄影及超商監視器翻拍照片(第65-83頁) 40.本院111年度聲搜字第2039號搜索票-受搜索人Ａ０５(第95頁) 41.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據-受執行人Ａ０５、執行處所台中市○區○○○街0號8樓之5(第97-105頁) 42.臺中市政府警察局第六分局111年度保管字第5860號扣押物品清單(第145頁) 五、臺中地檢署112年度偵字第24373號卷 43.臺中市政府警察局第六分局112年度保管字第2354號扣押物品清單及照片(第147-169頁) 44.臺中市政府警察局第六分局112年度保管字第1990號扣押物品清單及照片(第171、第181-187頁) 六、本院112年度金訴字第2138號卷一 45.112年院保字第1636號扣押物品清單(第69頁) 46.112年院保字第1646號扣押物品清單(第73頁) 47.112年院保字第1624號扣押物品清單(第77-78頁) 48.112年保管字第4919號扣押物品清單及照片(第157、第167-181頁) 49.112年度院保字第2115號扣押物品清單(第185頁) 乙、被告以外之人筆錄 一、證人即告訴人Ａ０３ 1.Ａ０３112.3.20警詢筆錄(見警44260卷第167-170頁) 二、證人即告訴人Ａ０４ 1.Ａ０４112.3.26警詢筆錄(見警44260卷第175-180頁) 三、證人即告訴人Ａ０２ 1.Ａ０２111.8.4警詢筆錄(見偵33799號卷一第347-349頁) 2.Ａ０２111.8.15警詢筆錄(見偵33799號卷一第131-133頁) 丙、同案被告筆錄 一、同案被告Ａ０５ 1.Ａ０５111.12.14警詢筆錄(見偵502卷第31-40頁) 2.Ａ０５111.12.15警詢筆錄(見偵502卷第41-44頁) 3.Ａ０５111.12.15偵訊筆錄(見偵502卷第127-133頁)(具結) 4.Ａ０５112.6.8偵訊筆錄(見偵502卷第171-177頁)(具結) 5.Ａ０５113.4.11準備程序筆錄(見本院卷一第283-299頁) 6.Ａ０５113.7.18準備程序筆錄(見本院卷一第397-406頁) 7.Ａ０５113.7.18簡式審判筆錄(見本院卷一第409-437頁) 丁、被告筆錄 一、被告Ａ０６ 1.Ａ０６111.1.15警詢筆錄(見偵3527卷第19-21頁) 2.Ａ０６111.1.16警詢筆錄(見偵3527卷第23-30頁) 3.Ａ０６112.1.16偵訊筆錄 (見偵502卷第153-157頁)(具結) 4.Ａ０６112.6.8偵訊筆錄 (見偵502卷第171-177頁)(具結) 5.Ａ０６113.4.11準備程序筆錄 (見本院卷一第283-299頁) 6.Ａ０６113.7.18準備程序筆錄(見本院卷一第397-406頁) 7.Ａ０６113.7.18簡式審判筆錄(見本院卷一第409-437頁) 8.Ａ０６114.8.15簡式審判筆錄(見本院卷二第125-157頁) 二、被告Ａ０７ 1.Ａ０７111.8.4第一次警詢筆錄(見警98563卷第7-9頁) 2.Ａ０７111.8.4第二次警詢筆錄(見警98563卷第11-14頁) 3.Ａ０７111.8.5第三次警詢筆錄(見警98563卷第15-25頁) 4.Ａ０７111.8.5偵訊筆錄(見偵33799卷一第37-44頁) 5.Ａ０７111.8.6本院訊問筆錄(見聲羈387卷第23-27頁) 6.Ａ０７111.9.1警詢筆錄 (見偵33799卷一第81-88頁) 7.Ａ０７111.9.1偵訊筆錄(見偵33799卷一第121-122頁) 8.Ａ０７111.9.30本院訊問筆錄(見偵聲270卷第31-35頁) 9.Ａ０７111.11.14偵訊筆錄 (見偵42437號卷第221-224頁) 10.Ａ０７112.6.8偵訊筆錄(見偵33799號卷二第283-289頁) 11.Ａ０７113.4.11準備程序筆錄(見本院卷一第283-299頁) 12.Ａ０７113.7.18準備程序筆錄(見本院卷一第397-406頁) 13.Ａ０７113.7.18簡式審判筆錄(見本院卷一第409-437頁) 14.Ａ０７114.8.15簡式審判筆錄(見本院卷二第125-157頁) 三、被告Ａ０８ 1.Ａ０８111.8.4第一次警詢筆錄(見警98563卷第31-34頁) 2.Ａ０８111.8.5第二次警詢筆錄(見警98563卷第35-42頁) 3.Ａ０８111.8.6本院訊問筆錄(見聲羈387卷第39-43頁) 4.Ａ０８111.9.22警詢筆錄(見偵33799卷一第163-170頁) 5.Ａ０８111.9.22偵訊筆錄(見偵33799卷一第173-174頁) 6.Ａ０８111.9.30本院訊問筆錄(見偵聲270卷第37-39頁) 7.Ａ０８111.10.17警詢筆錄(見偵33799卷二第91-98頁) 8.Ａ０８111.10.17偵訊筆錄(見偵33799卷二第223-224頁) 9.Ａ０８111.11.14偵訊筆錄(見偵42437卷第229-231頁) 10.Ａ０８112.6.8偵訊筆錄(見偵33799卷二第283-289頁) 11.Ａ０８113.4.11準備程序筆錄(見本院卷一第283-299頁) 12.Ａ０８114.3.13準備程序筆錄(見本院卷二第47-51頁) 13.Ａ０８114.9.18準備程序筆錄(見本院卷二第267-272頁) 14.Ａ０８114.9.18簡式審判筆錄(見本院卷二第275-303頁)