臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度訴字第715號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 SOO ZHONG YEAP（中文姓名：蘇總業）
選任辯護人 林契名律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
114年度偵字第21768號），被告於本院準備程序中，就被訴事實
為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
一、SOO ZHONG YEAP犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪
，處有期徒刑壹年參月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐
出境。
二、扣案如附表二編號1所示之物沒收。
犯罪事實
一、SOO ZHONG YEAP（中文姓名：蘇總業，下稱蘇總業）於民國
114年2月24日前加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「小菩薩」、通
訊軟體LINE暱稱「史」與「王仲榮」等人（上述數人無積極
證據證明為未滿18歲之少年）所屬具有持續性、牟利性與結
構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任提領
被害人遭詐欺款項（俗稱車手）之工作。蘇總業與本案詐欺
集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共
同冒用公務員名義詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由暱稱「
史」與「王仲榮」以附表一「詐術內容」欄所示方式詐騙乙
○○（原名：陳靜萱），致乙○○陷於錯誤，於114年2月24日17
時許將附表一「提領帳戶」欄所示帳戶之金融卡3張（下統
稱本案金融卡）放置其住所地之信箱，並提供本案金融卡密
碼予本案詐欺集團不詳成員。嗣蘇總業至上開信箱取得本案
金融卡後，依暱稱「小菩薩」之指示於如附表一「提領時間
、地點」欄所示之時、地，提領如附表一「提領金額」欄所
示款項後，依指示交付予本案詐欺集團不詳成員，以此方式
掩飾、隱匿上開犯罪所得之本質、來源及去向。
二、案經乙○○訴由桃園市政府警察局桃園分局移送臺灣桃園地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分：
一、桉簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑
事訴訟法第273條之2定有明文。又卷附非供述證據，非實施
刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序而取得，依刑事訴訟
法第158條之3反面解釋，應有證據能力。
二、次桉訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐
行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，
組織犯罪防制條例第12條第1項亦有明文規定。關於被告涉
犯組織犯罪防制條例部分，依上開第12條第1項規定，告訴
人陳警詢筆錄，應不得作為證據（但就被告涉犯他罪部分，
應不在此限）。
本判決援引之供述及非供述證據，均係依法定方式取得，並
經本院於審理期日踐行合法之調查，被告蘇總業、辯護人於
本案言詞辯論終結前均未聲明異議，爰依刑事訴訟法第159
條之5第2項規定得採為判決之基礎。
貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備及審理程序時坦
承不諱（見偵卷第157頁反面、第251頁；本院卷第78頁、15
2頁），並有告訴人乙○○於警詢時之指訴可佐（見偵卷第39-
53頁），且有監視器畫面擷圖、被告提領時之監視器畫面擷
圖、告訴人提供之通訊軟體LINE對話紀錄、桃園市政府警察
局桃園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、附表所示3張
金融卡之交易明細各1份為憑（見偵卷第61-65頁、、第91-9
9頁、第123-127頁、第101-121反面、第129-137反面）。足
認被告之自白與事實相符，應堪信為真實。從而，本案事證
明確，被告犯行得明確認定，應依法論罪科刑。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之1第1項第1款、第2款之三人以
上共同冒用公務員名義詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1
項後段之洗錢罪等。
㈡被告就上開犯行，與暱稱「小菩薩」、暱稱「史」及「王仲
榮」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告於附表一所示之數次提領行為，係基於單一犯意，並於
密切接近之時地實施，侵害同一被害人之財產法益，各行為
之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接
續進行，應論以接續犯。又被告以一行為同時觸犯上開3罪
，為想像競合，應以三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財
罪處斷。
㈣刑之加重、減輕事由：
⒈被告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪（三人以上共同犯之
），並冒用公務員名義犯之，另有同條項第1款事由，應依
詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，加重其刑。
⒉被告就所犯參與犯罪組織及洗錢罪，於偵查中及本院審理中
均自白，並自動繳交全部所得財物，雖合於組織犯罪防制條
例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項之減刑規定，
惟各該犯行已從一重之加重詐欺取財罪處斷，就其自白之情
形，爰於量刑時一併衡酌，附此敘明。
⒊按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段定有明文。查被告於偵查及審判中均坦承犯行
，且繳回犯罪所得，此有本院114年9月25日自行收納款項收
據1紙為佐，爰依該規定減輕其刑。
⒋上述1、3部分，並依刑法第71條第1項規定，先加後減。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因一時貪念，而加入本
案詐欺集團，本案提領總額逾新臺幣（下同）282萬6,215元
，損害難認輕微，被告於本案詐欺集團中擔任車手，對於本
案詐欺集團遂行詐騙行為，屬不可欠缺之一部分，非屬邊緣
角色。被告於偵查及審理中均坦承犯行，對於偵查、審理迅
速進展，及國家將有限人力物力資源投入其他犯罪偵查、審
理效益明顯，從一般預防或政策觀點加以考量，對於被告坦
承犯行，應給予適當評價。另被告迄未與告訴人和解、賠償
，於本院準備程序時表示：4百多萬無能力賠償等語（見本
院卷第78頁），被告未與告訴人和解、賠償，雖未減輕違法
、責任分量，然被告自動繳交犯罪所得3萬元，足認犯罪後
已有悔悟之心，犯後態度尚認良好。被告於本案前在臺無任
何前科紀錄，此有法院前案紀錄表可佐，素行尚佳。綜合考
量被告的犯罪情狀事由及一般情狀事由，基於平等原則及罪
刑相當原則，量處如主文所示之刑。
㈥驅逐出境之說明：
被告為馬來西亞籍之外國人，審酌被告入境我國，卻未能遵 守我國法律而為本案犯行，並受有期徒刑以上刑之宣告，足 見被告法治觀念淡薄，且其所為助長詐騙歪風，嚴重影響社 會治安、造成國民財產損害非輕，實不宜許其繼續居留在我 國境內，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知 其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
三、沒收部分：
㈠被告於本院審理中稱：本案獲得3萬元報酬等語（見本院卷第 161頁），爰認被告本案犯行之犯罪所得為3萬元，且上開犯 罪所得經被告繳回扣案，此有本院114年9月25日自行收納款 項收據1紙可佐（見本院卷第169頁）。惟依刑法第38條之1
立法理由第六點以「優先保障被害人因犯罪所生之求償權， 參考德國刑法第73條第1項，增訂第5項，限於個案已實際合 法發還時，始毋庸沒收，至是否有潛在被害人則非所問。若 判決確定後有被害人主張發還時，則可依刑事訴訟法相關規 定請求之。」犯罪所得3萬元係被告取自於告訴人之詐欺犯 罪所得，屬贓物，無留存之必要，亦無第三人對該3萬元主 張權利，為優先保障告訴人因犯罪所生之求償權，本院另以 114年度聲字第3672號刑事裁定發還告訴人，已實際合法發 還被害人，自毋庸再依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒 收。
㈡扣案如附表二編號1所示之物，為被告持以與本案詐欺集團聯 絡時所用之物，經被告供承在卷（見本院卷第159頁），為 本案加重詐欺取財所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定沒收。
㈢桉洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條之罪，洗錢之財 物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查被 告業將洗錢財物交予上手，未實際支配財物，且被告本案犯 罪所得3萬元，並已自動繳交，如再沒收或追徵洗錢財物， 有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收 、追徵。
㈣扣案如附表二編號2至4所示之物，被告稱與本案無關，卷內 亦無積極證據足資證明與本案有關，自無從宣告沒收，一併 敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官王海青到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 刑事第十五庭 法 官 林季宥以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳政燁 中 華 民 國 114 年 10 月 16 日附錄本案所犯法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 詐術內容 提領帳戶 提領時間、地點 提領金額 （新臺幣） 1 於114年2月24日12時39分，告訴人乙○○接獲自稱「花蓮門諾醫院」之人來電佯稱：健保卡被冒用拿去領管制藥品等語，嗣自稱警察之人「王仲榮」與告訴人聯繫佯稱涉嫌詐欺案件等語，並提供字稱為桃園書記官暱稱「史」之人與我聯繫， 佯稱：須提供金融帳戶資料以供調查等語，致告訴人陷於錯誤，依指示將3張提款卡放置於住所地樓下信箱並提供金融卡之密碼。 元大帳戶 （帳號000-00000000000000） 114年2月24日19時6分至19時11分許，桃園市○○區○○路00號之統一超商崴信門市 1萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2 114年2月25日0時10分至0時12分許，桃園市○○區○○路000號之統一超商龍翔門市 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 3 114年2月25日0時16分至0時18分許，桃園市○○區○○街000巷0號之統一超商耀康門市 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 4 114年2月27日11時1分至11時2分許，桃園市○○區○○○路0段000號之元大銀行新壢分行 10萬元 5萬元 5 114年2月28日10時50分至10時51分許，桃園市○○區○○○路0段000號之元大銀行新壢分行 10萬元 5萬元 6 114年3月2日8時57分至8時59分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 7 114年3月3日9時6分至9時8分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 4萬2,000元 8 114年3月5日12時41分至12時42分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 9 114年3月6日10時29分至10時30分許，桃園市○○區○○○路0段000號之元大銀行新壢分行 10萬元 5萬元 10 114年3月8日9時53分至9時54分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 11 114年3月9日9時41分至9時42分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 12 114年3月11日9時8分至9時9分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 13 114年3月12日7時6分至7時7分許，桃園市○○區○○○路0段000號之元大銀行新壢分行 10萬元 5萬元 14 114年3月14日9時30分至9時32分許，桃園市○○區○○○路0號之元大銀行中壢分行 10萬元 5萬元 15 郵局帳戶 （帳號：000-00000000000000） 114年2月24日19時25分至19時30分許，桃園市○○區○○○街000號之全家超商桃園早稻田店 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 3,000元 16 114年3月3日17時4分至17時14分許，新北市○○區○○路00號之新店五峰郵局 6萬元 6萬元 3萬元 17 114年3月5日12時52分至12時55分許，桃園市○○區○○路00號之中壢郵局 6萬元 6萬元 5,000元 2萬5,000元 18 114年3月6日9時20分至9時23分許，桃園市○○區○○路0段000號之中壢東興郵局 6萬元 4萬元 5萬元 19 114年3月8日8時49分至8時50分許，桃園市○○區○○街00號之中壢內壢郵局 6萬元 4萬元 5萬元 20 114年3月9日10時41分至10時43分許，桃園市○○區○○路0段000號之中壢東興郵局 6萬元 4萬元 5萬元 21 114年3月11日8時33分至8時35分許，桃園市○○區○○路0段000號之中壢東興郵局 6萬元 4萬元 5萬元 22 114年3月12日8時41分至8時43分許，桃園市○○區○○路00號之中壢郵局 6萬元 4萬元 5萬元 23 114年3月14日9時11分至9時12分許，桃園市○○區○○路0段000號之中壢東興郵局 6萬元 5萬元 24 中信帳戶 （帳號：000-000000000000） 114年2月24日19時19分許，桃園市○○區○○○街00號之統一超商連埔門市 12萬元 24 114年2月25日0時2分許，新北市○○區○○路0段00號之統一超商科學城門市 12萬元 25 114年2月27日10時29分許，新北市○○區○○路0段00號之統一超商科學城門市 12萬元 26 114年2月28日10時16分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 27 114年3月2日8時42分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 28 114年3月3日9時25分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 29 114年3月5日12時10分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 30 114年3月6日9時35分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 31 114年3月8日9時58分許，桃園市○○區○○○路00號之統一超商來來門市（起訴書附表未記載，應予更正） 12萬元 32 114年3月9日10時48分至10時49分許，桃園市○○區○○路000號之統一超商健行門市 10萬元 2萬元 33 114年3月11日8時39分至8時40分許，桃園市○○區○○路000號之統一超商健行門市 10萬元 2萬元 34 114年3月12日8時26分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 35 114年3月14日8時55分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 36 114年3月15日9時22分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 12萬元 37 114年3月17日11時45分許，桃園市○○區○○路0段000號之中國信託中原分行 9萬1,000元 附表二：
編號 物品名稱 數量 備註 1 iPhone手機 （白色，含SIM卡1張） 1支 ⒈門號不詳。 ⒉IMEI：000000000000000。 ⒊密碼：1222。 2 iPhone12Pro手機 （黑色，含SIM卡1張） 1支 ⒈門號：0000000000。 ⒉IMEI：000000000000000。 ⒊密碼：1222。 3 藍芽耳機 1副 4 現金新臺幣1萬2,900元