臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度訴字第1205號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
114年度偵字第38792號），被告於本院準備程序中，就被訴事實
為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之
意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯附表「罪名及宣告刑」欄所示之各
罪，共伍罪，各處附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有
期徒刑壹年玖月。於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
扣案手機壹支，沒收。
未扣案犯罪所得新臺幣肆萬柒仟伍佰元，沒收，於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案之犯罪事實及證據，除以下更正及補充外，其餘均引用
檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠犯罪事實欄第8至9行所載「即與「妮妮」、「NAM」及本案詐
團不詳成員」更正為「即與「妮妮」、「NAM」、「Mo」及
本案詐團不詳成員」。
㈡證據部分補充「被告POOLCHAT PHATTHARAPAPHA於本院審理中
之自白」。
二、論罪科刑：
㈠行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯
行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之
法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應
以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中
之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。
縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續
行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為
之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，
俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度
台上字第3945號判決意旨參照）。經查，起訴意旨雖認被告
如附表所載各犯行均構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織罪，惟依上開判決意旨，應以本案被告各犯
行中時間最早之首次犯行（即附表編號1所載犯行）論以參
與犯罪組織罪為已足，無庸就附表編號2至5所載犯行再重複
論以參與犯罪組織罪，此部分業經公訴人當庭更正，先予敘
明。
㈡所犯法條：
⒈核被告如附表編號1所載行為，係犯組織犯罪防制條例第3條
第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款
之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪。
⒉核被告如附表編號2至5所載行為，均係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1
項後段之一般洗錢罪。
⒊被告如附表所示各行為，分別係以一行為同時觸犯上開各罪
，為想像競合犯，均應依刑法第55條本文規定，從一重之三
人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒋被告所為本案詐欺取財犯罪係為保護個人整體財產法益而設
，應以被害人數計其罪數，是被告如附表所示各行為，犯意
各別、行為互殊，應分論併罰，共5罪。
⒌被告與真實姓名不詳而暱稱「妮妮」、「NAM」、「Mo」等人
及其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共
同正犯。
㈢刑之減輕：
⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段定有明文。本案被告於偵查及審判中均自白本
案犯行，並受有犯罪所得新臺幣（下同）4萬7,500元（詳後
述），然被告並未自動繳回犯罪所得，無從依上開規定減輕
其刑。
⒉犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，
如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，該法第23
條第3項前段定有明文。犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵
查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，該條例第8條第1項後
段亦有明文。按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併
」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪
，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪
之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數
法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣
告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應
說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足
，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其
餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最
重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍
應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號
、第4408號判決意旨參照）。經查，被告於偵查中、本院審
理中均自白犯罪，堪認被告符合組織犯罪防制條例第8條第1
項後段之減刑規定，惟其所犯參與犯罪組織罪，係想像競合
犯中之輕罪，爰依上開說明，就此部分想像競合輕罪得減刑
部分，於量刑時一併審酌。另如前述，被告並未自動繳回犯
罪所得，自不符洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財
物，不顧詐欺集團對社會危害甚鉅，竟自外國來臺參與本案
詐欺集團，利用被害人一時不察、陷於錯誤，致被害人有受
財產損失之危險，所為不僅漠視他人財產權，更可能製造金
流斷點，影響財產交易秩序，亦恐徒增檢警機關追查集團上
游成員真實身分之難度，應予非難。考量被告本案犯罪之動
機、目的及手段、所致損害程度、於本案詐欺集團中之地位
及分工等情節，並斟酌被告就附表編號1所示犯行符合組織
犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定，另兼衡被告始終
坦承之犯後態度、與附表編號2所示告訴人達成調解、品行
及素行狀況、智識程度、職業、家庭及經濟生活狀況等一切
情狀，分別量處如主文所示之刑暨諭知應執行之刑。 ㈤被告於本案犯行前，固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之 宣告，此有法院前案紀錄表在卷可稽，固符合刑法第74條第 1項第1款之緩刑事由，且被告已與如附表編號2所示告訴人 達成調解，然近年來詐欺犯罪案件數量遽增，已然成為嚴重 侵害人民財產權及社會互信基礎之公害。此類犯罪不僅使無 數被害人畢生積蓄化為烏有，更偶見引發被害人因不堪打擊 而自絕生命的悲劇，其危害程度甚鉅，非予執行刑罰，無從 遏止詐欺犯罪並矯治犯罪行為人，故本判決所宣告之刑，難 認有何暫不執行為適當之情。
㈥按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告為泰 國籍外國人，來臺旅遊本應遵守我國法律，竟在我國為本案 犯行，造成我國國民財產上損害，助長詐欺犯罪之歪風，所 為已對我國社會治安產生重大危害，若容任其繼續留滯我國 ，顯有繼續危害社會安全之虞，本院認不宜任令被告在我國 境內繼續居留，而有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定 ，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。三、沒收部分：
㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否 ，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文 。經查，扣案手機1支（IMEI碼：000000000000000），係被 告為本案詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定宣告沒收。 ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；沒收，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條 之1第1項前段、第3項分別定有明文。本案被告自陳因本案 犯行獲得機票費用1萬元、住宿及車馬費2萬3,000元，復自 所提領款項內抽取1萬3,500元，嗣又取得1,000元之車資費 ，合計4萬7,500元，該等金錢雖名目各有不同，但均屬被告 因本案犯罪行為所獲得之報酬，核屬被告之本案犯罪所得， 未據扣案，應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡被告所提領之詐欺款項，固為本案詐欺集團之犯罪所得以及 本案洗錢之財物，然該款項業經被告轉交本案詐欺集團之其 他成員，難認被告就該款項有事實上管領權，倘於被告項下 沒收，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予 宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林郁芬提起公訴，檢察官李頎到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 22 日 刑事第一庭 法 官 葉宇修以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 王儷評 中 華 民 國 114 年 10 月 22 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 如附件犯罪事實欄所載及關於告訴人李後承部分。 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 如附件犯罪事實欄所載及關於告訴人沈士峯部分。 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如附件犯罪事實欄所載及關於告訴人林永翌部分。 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 如附件犯罪事實欄所載及關於告訴人陳信豪部分。 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 5 如附件犯罪事實欄所載及關於告訴人張峻嘉部分。 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第38792號 被 告 POOLCHAT PHATTHARAPAPHA（泰國籍）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、POOLCHAT PHATTHARAPAPHA基於參與犯罪組織之犯意，自民 國114年7月25日起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「妮妮」 、「NAM」等人所屬詐欺集團（下稱本案詐團），擔任「車 手」之角色，負責依指示提轉贓款，約定可獲得以1日新臺 幣（下同）4,000元計算之後酬，並預先交付3萬3,000元， 另自經手贓款中抽取1萬3,500元，分別供POOLCHAT PHATTHA RAPAPHA訂機票及工作期間生活花銷。謀議既定，POOLCHAT PHATTHARAPAPHA即與「妮妮」、「NAM」及本案詐團不詳成 員共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，由本 案詐團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐 騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，分別轉帳 如附表一所示款項至附表一所示帳戶，再由POOLCHAT PHATT HARAPAPHA於附表二所示時間，前往附表二所示地點，自附 表二所示帳戶，分別提領如附表二所示款項，復轉交「妮妮 」，以此方式製造金流斷點，進而達到掩飾、隱匿詐欺所得 之去向。嗣於114年8月7日18時40分許，為警在桃園國際機 場第一航廈，拘獲POOLCHAT PHATTHARAPAPHA，並扣得POOLC HAT PHATTHARAPAPHA持供聯繫上揭提款工作使用之手機1支 （IMEI碼：000000000000000）。二、案經李後承、沈士峯、林永翌、陳信豪、張峻嘉訴由桃園市 政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告POOLCHAT PHATTHARAPAPHA供承不 諱，復經告訴人李後承、沈士峯、林永翌、陳信豪、張峻嘉 等5人指述綦詳，並有本署檢察官114年8月6日核發之拘票、 桃園市政府警察局桃園分局114年8月7日搜索扣押筆錄暨扣 押物品目錄表、國泰世華銀行帳號000-000000000000號、台 新國際商業銀行帳號000-0000000000000000號、臺灣土地銀
行帳號000-000000000000號等3帳戶（依序下稱A、B、C帳戶 ）開戶資料暨帳戶交易明細、提領贓款過程之自動櫃員機錄 影畫面翻拍照片、監視器錄影畫面翻拍照片、被告入住旅社 之房客登記資料等在卷可稽，及被告持供聯繫上揭提款工作 使用之手機1支（IMEI碼：000000000000000）扣案可資佐證 ，是被告犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被 告與「妮妮」、「NAM」及本案詐團不詳成員間，有犯意聯 絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就附表一各編號所為 ，係以1行為觸犯3罪名，請依刑法第55條規定，論以想像競 合犯，並從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告就附 表一所示5罪（1被害人即為1罪），犯意各別，行為互殊， 請予分論併罰。至被告持供與本案詐團成員間聯繫使用之手 機，請依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收；另被告犯 罪所得，請依法宣告沒收及追徵其價額。末請審酌被告為牟 私利，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，參以被告於本案 詐騙犯罪之分工角色、告訴人損失金額、迄未賠償告訴人等 情狀，量處被告有期徒刑1年9月。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 20 日 檢察官 林郁芬本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 8 月 29 日 書記官 林怡霈所犯法條
組織犯罪防制條例第3條第1項後段、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一 ：
編號 犯罪時間（依序左起3位為年，月日時分各2位，時分不詳則略） 詐騙手法 告訴人 轉帳時間（依序左起3位為年，月日時分各2位） 詐騙金額（單位：新臺幣/元） 入款帳戶 1 00000000000 經由社群軟體Twitter及通訊軟體LINE，佯以約炮付費之話術，致其陷於錯誤，依指示操作 李後承 00000000000 14000 A帳戶 00000000000 30000 2 00000000000 經由社群軟體Threads，佯以約炮付費之話術，致其陷於錯誤，依指示操作 沈士峯 00000000000 46600 B帳戶 3 0000000 經由通訊軟體Telegram，佯以加入交友社團須儲值之話術，致其陷於錯誤，依指示操作 林永翌 00000000000 30000 B帳戶 4 0000000 經由社群軟體Twitter，佯以儲值領取回饋金之話術，致其陷於錯誤，依指示操作 陳信豪 00000000000 100000 B帳戶 5 00000000000 經由通訊軟體LINE，冒充友人並佯以亟需用款之話術，致其陷於錯誤，允出借款項 張峻嘉 00000000000 30000 C帳戶 附表二：
編號 提款時間（依序左起3位為年，月日時分各2位） 提款地點 提款金額（單位：新臺幣/元） 提款帳戶 1 00000000000至 00000000000 桃園市○○區○○○路00號 20000 A帳戶 20000 14000 2 00000000000至 00000000000 桃園市○○區○○○路00號 20000 B帳戶 20000 7000 3 00000000000至 00000000000 桃園市○○區○○○路00號 20000 B帳戶 10000 4 00000000000至 00000000000 桃園市○○區○○○路00○00號 20000 B帳戶 20000 20000 13000 5 00000000000至 00000000000 桃園市○○區○○○路00號 20000 B帳戶 7000 6 00000000000 桃園市○○區○○路00號 6000 C帳戶