臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第1489號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 鄧素珍
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第24
207 號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述
，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，裁定依簡式
審判程序審理，判決如下：
主 文
鄧素珍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
自動繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告鄧素珍於本院
準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記
載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以
上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1 項後段之一般
洗錢罪。
㈡被告參與本案詐欺集團所為本案上開犯行，為本案詐欺集團
實施詐術，實現犯罪成果之一環，故堪認被告與其所屬本案
詐欺集團其餘成員間，具有相互利用之共同犯意，而各自分
擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。
㈢被告本案所犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，行
為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應
評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬一行為觸犯數罪，為
想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共
同犯詐欺取財罪處斷。
㈣刑之減輕：
⒈本案被告於偵查及審理中均自白犯行，且已繳回犯罪所得，
有本院自行收納款項收據1 紙在卷可稽，自應依詐欺犯罪危
害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
⒉本案被告上開所為亦合於洗錢防制法第23條第3 項前段之減
刑規定，然本案業因想像競合犯之關係而從一重之刑法第33
9 條之4 第1 項第2 款之罪處斷，是上開輕罪之減刑事由未
形成處斷刑之外部性界限，僅能於量刑時審酌上開減刑事由
，附此敘明。
㈤爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重
刑罰，被告四肢健全，有從事勞動或工作之能力，竟不思循
正當管道獲取財物，貪圖不法利益，率爾加入本案詐欺集團
而為本案犯行，價值觀念偏差，所為嚴重損害財產交易安全
及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成本案告訴人
陳玉雲精神痛苦及財產上相當程度之損害，且製造金流斷點
，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐
騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，所為自應
予以非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分
工、角色深淺等參與程度，暨其犯後坦認犯行，然迄今未與
告訴人達成和解並賠償其所受損害之犯後態度，併參酌本案
告訴人遭詐欺之金額、被告之智識程度、家庭生活、經濟狀
況、檢察官之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：
㈠本案詐欺集團詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物 ，被告既與本案詐欺集團共同為本案洗錢犯行，本應全數依 現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案所詐得之款項，業 經被告收取後上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被 告就上開贓款有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前 揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈡另被告參與本案詐騙集團，擔任收取暨層轉贓款之分工，因 而獲取2,000元之車資等情，業據被告供明在卷，此部分核 屬其犯罪所得，且業經被告自動繳交，詳前所述，然上開款 項僅係由國庫保管，故依刑法第38條之3 第1 項規定，尚須 法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本 院仍應依刑法第38條之1 第1 項前段規定宣告沒收，惟無庸 諭知追徵其價額。
四、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段 、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。五、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官賴心怡提起公訴，檢察官於盼盼到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 30 日 刑事審查庭 法 官 謝承益以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 施懿珊中 華 民 國 114 年 11 月 2 日附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339 條之4 ：
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條：
有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第24207號 被 告 鄧素珍
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、鄧素珍（所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣花蓮地檢署檢察 官以114年度偵字第184號案件提起公訴，不在本案起訴範圍 ）自民國113年12月12月25日上午10時13分前某日起，加入由 陳裕旻（所涉詐欺等罪嫌，另由警調查中）、真實姓名、年 籍不詳、社群軟體Facebook暱稱「Aikiro Oliver」、「沈 重河」等人所組成，以實施詐術為手段之具有持續性、牟利 性之有結構性之犯罪組織，擔任負責向被害人收取款項之車 手，並與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於
3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺 集團不詳成員，於113年8月26日晚間8時48分許，以Faceboo k暱稱「沈重河」之帳號結識陳玉雲，並以通訊軟體LINE向 陳玉雲佯稱：想從索馬利亞退休且離開，惟須籌措資金等語 ，致陳玉雲陷於錯誤，與不詳詐騙集團成員相約見面交付款 項。嗣鄧素珍接獲「Aikiro Oliver」指示，透過其所申辦 之行動電話0000000000號門號與陳玉雲聯繫，雙方並相約於 113年12月25日上午10時13分許，在址設桃園市○○區○○路00 號之麥當勞店內見面，由陳玉雲當場交付2袋分別裝有新臺 幣（下同）55萬元及11萬8,850元（合計66萬8,850元）之現 金予鄧素珍收取，鄧素珍取得前開現金得手後，再依「Aiki ro Oliver」指示，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車 ，前往新北市○○區○○街0號，將前開現金款項，轉交予本案 詐欺集團之收水成員陳裕旻，由陳裕旻將所收取之贓款兌換 成等值之虛擬貨幣後，再將所購得之虛擬貨幣提領至不詳本 案詐欺集團成員指定之電子錢包中，以此方式掩飾、隱匿該 犯罪所得之來源去向。嗣陳玉雲察覺有異，遂報警處理，始 循線查悉上情。
二、案經陳玉雲訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告鄧素珍於警詢時及偵訊時坦承不諱 ，核與證人即告訴人陳玉雲於警詢時證述之情節相符，並有 告訴人之華南商業銀行金融帳戶之存摺正、反面照片及內頁 歷史交易明細、桃園市政府警察局大溪分局照片黏貼紀錄表 、桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所相片黏貼紀錄表、 告訴人與詐騙集團成員間之通訊軟體對話紀錄擷圖照片、車 牌號碼000-0000號普通重型機車之車輛詳細資料報表、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大溪分 局警備隊受（處）理案件證明單各1份在卷可佐，足徵被告 之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等 罪嫌。被告與陳裕旻、暱稱「Aikiro Oliver」、「沈重河 」等本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為 分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪 名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之 加重詐欺取財罪嫌論處。至報告意旨另認被告鄧素珍涉犯組 織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織及違反詐欺 犯罪危害防制條例第44條之並犯刑法第339條之4第1項第2、 3款之3人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌之部
分；經查，被告涉嫌參與本案詐欺犯罪組織等罪嫌，業經臺 灣花蓮地檢署檢察官以114年度偵字第184號案件提起公訴， 並經臺灣花蓮地方法院以114年度金訴字第47號判決有罪確 定，有該案起訴書、判決書影本及被告之全國刑案資料查註 表各1份存卷可稽，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足， 為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論 一參與犯罪組織罪；另本案依告訴人指訴及其所提出與詐欺 集團成員間之通訊軟體對話紀錄內容，可知詐騙集團成員係 以私人訊息之方式詐欺告訴人，而非以網際網路對公眾散布 之方式為之，復查無被告有同時並犯刑法第339條之4第1款 或第4款情事，自難對被告論以違反詐欺犯罪危害防制條例 第44條第1項第1款之罪責；惟上開部分如成立犯罪，因與上 開起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力 所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。
三、請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需， 為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，與所 屬詐欺集團共同分工負責詐取告訴人高達66萬8,850元現金 之財產而既遂，復將收取款項轉為比特幣後，將比特幣轉入 「Akihiro Oliver」所指定之電子錢包，使本案詐欺集團成 員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯 罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難； 兼衡被告事後坦承之犯後態度及本案犯行等一切情狀，爰具 體求刑有期徒刑2年3月，以契合社會之法律感情。四、被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第 3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 19 日 檢 察 官 賴心怡本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 7 月 8 日 書 記 官 韓唯附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。