臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審原訴字第124號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 高金珠
選任辯護人 黃建章律師（法扶律師）
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
114年度偵字第22113號），被告於本院準備程序中，就被訴事實
為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及
辯護人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判
程序審理，判決如下：
主 文
高金珠犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月；扣案
如附表甲編號1至3所示之物均沒收。緩刑貳年，並應依如附表乙
所示方式、金額向如附表乙所示之給付對象支付損害賠償。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用
如附件檢察官起訴書之記載：
㈠起訴書「附表」更正如下「附表甲」。
㈡證據部分補充「告訴人蔡青蓉於本院準備程序及審理中之陳
述」、「被告高金珠於本院準備程序及審理中之自白」。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、
同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4
第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯
罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「MR.KEN
（CEO）」、「狄阿布羅」、「石昊」、通訊軟體LINE暱稱
「艾倫」、「中成人力-胡宇誠」（下稱：「石昊」）等人
及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表甲編號1「偽造之印文
及署押數量」所示印文之舉動，係偽造私文書之階段行為，
又共同偽造如附表甲編號1、2所示之「鼎邦投資股份有限公
司收據」及「鼎邦投資股份有限公司外務專員高金珠」工作
證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應
為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸
收，均不另論罪。
㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書
罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、
一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪），為想像競合犯，應從
一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「石昊」等人及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，
有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂
，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。
⒉次查被告就其本案所為加重欺未遂犯行於偵查及本院審理時
均坦承不諱（詳臺灣桃園地方檢察署114年度偵字第22113號
卷〈下稱偵卷〉第109頁、本院卷第68、73頁），且被告於偵
訊中稱沒有獲利，審酌卷內亦無證據足認被告確有因本案獲
有任何利益，是依罪疑惟輕原則，認被告本案無犯罪所得，
故自無繳回犯罪所得問題，從而，被告符合詐欺犯罪危害防
制條例第47條前段規定之要件，爰依該規定就被告本案所為
犯行減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
⒊末被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且無犯罪所得，業如上
述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定
，然因本案其所犯洗錢未遂罪屬想像競合犯之輕罪（詳二、
㈢），故此部分之減輕事由，於量刑一併衡酌。
⒋辯護人雖主張被告亦有組織犯罪防制條例第8條第1項後段之
減輕其刑規定之適用（詳本院卷第49頁），惟查被告於偵訊
時係稱：除了參與組織犯罪外，我承認（詳偵卷第109頁）
，是被告於偵訊中就其參與犯罪組織罪部分並未坦認，自與
前開組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定「偵查及歷次審
判中均自白」之要件不符，而無從適用前開規定減刑，辯護
人上開主張應有誤解，附此敘明。
⒌辯護人固亦為被告利益主張本案有刑法第59條規定（詳本院
卷第53至55頁）之適用，然按刑法第59條所謂「犯罪之情狀
顯可憫恕」，係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他
一切與犯罪有關之情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言（
即犯罪另有其特殊之原因與環境等等），即必於審酌一切之
犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告
法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（最高法院45年台上
字第1165號、51年台上字第899號判例意旨參照）。惟考量
現今社會詐欺案件頻傳，往往對於被害人之財產及社會秩序
產生重大侵害；況詐欺集團利用車手提領金融機構帳戶款項
或利用車手收取贓款，業經報章媒體多所披露，並屢經政府
及新聞為反詐騙之宣導，而被告為智識正常之成年人，對此
自難諉為不知，然被告竟仍於不知公司地址、從未見過上司
、同事此等異於常情之狀態下，即輕率應允並擔任取款車手
，是被告所為仍屬非是，且依卷內事證，難認被告於犯罪時
有何特殊原因及環境存在，在客觀上並無足以引起一般人同
情之事由存在，是尚無情輕法重而需適用刑法第59條規定之
餘地，附此敘明。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺
取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金
錢，率爾加入詐欺集團此等犯罪組織，並於偽冒鼎邦投資股
份有限公司員工的狀況下，擔任向告訴人收取詐欺贓款之車
手工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為
不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序
，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂
犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，態度尚可；
兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與之程度、又本案尚屬
未遂之狀態；並考量被告已與告訴人達成調解、目前依約履
行中，已賠償部分款項新臺幣（下同）5,500元乙情，有本
院準備程序筆錄、調解筆錄及刑事陳報狀檢附之郵政入戶匯
款申請書影本各1份在卷可稽；暨斟酌被告自陳經濟狀況不
佳、須扶養年僅數月之幼子（詳本院卷第53頁）等一切情狀
，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
㈦末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此 有被告之法院前案紀錄表1份在卷可參，本院考量其犯案時 年紀尚輕，係因一時失慮，方罹刑章，且犯後已坦承犯行， 並已與告訴人達成調解並已賠償部分款項，業如上述，足認 被告確有悔意，是認被告經此偵、審程序及科刑之宣告，當 知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當， 爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自 新；再考量被告應賠償予告訴人之金額及履行期間，並斟酌 被告與告訴人之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規 定，命被告依附表乙所示之給付金額、方式，對告訴人為損 害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足 認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者， 依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請 撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1 項規定定有明文；查扣案如附表甲編號4所示款項，固係被 告本案向告訴人收取之100萬元，而屬洗錢之財物，然本案
係屬未遂，被告實際上並未取走該等款項，且該等款項亦返 還予告訴人，有贓物認領保管單1紙（詳偵卷第47頁）可按 ，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不 予宣告沒收，併此敘明。
㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於偵查中稱：沒有獲利（ 詳偵卷第109頁）等語，而卷內亦無事證足認被告確有因其 本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告 所為本案犯行，無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得 之問題。
㈢末按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有 明文。查扣案如附表甲編號1至3所示之物，乃被告本案持以 為加重詐欺取財未遂犯行所用之物（詳偵號卷第18至19、95 至99頁），是依前揭規定自應均予宣告沒收；又上開如附表 甲編號1所示「鼎邦投資股份有限公司收據」上之偽造印文 ，已因上開偽造之「鼎邦投資股份有限公司收據」遭宣告沒 收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得 與附表甲編號1所示之「鼎邦投資股份有限公司收據」上偽 造「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」印文內容、樣式 一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章， 亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內 事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印 章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就 該些印章宣告沒收，附此敘明。
㈣另扣案如附表甲編號4所示之款項，業已發還告訴人蔡青蓉乙 情，業經告訴人於警詢陳述明確;另就扣案如附表編號5所示 款項3,000元，被告於偵訊時供稱：這是我老公的週薪一部 份（詳偵卷第109頁）等語，衡酌卷內並無實證足認該3,000 元，係被告因本案所獲，故依罪疑惟輕原則，應認前開3,00 0元款項與本案無關，是就附表編號4、5所示款項自均不予 宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官李柔霏提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 3 日 刑事審查庭 法 官 林慈雁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐家茜中 華 民 國 114 年 10 月 3 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表甲：
編號 扣案物品/偽造之文書/特種文書之名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 114年4月22日「鼎邦投資股份有限公司收據」1張（臺灣桃園地方檢察署114年度偵字第22113號卷第88頁下方照片） 金額（大寫）新台幣欄位後方空白處 偽造之「鼎邦投資股份有限公司」、「楊峻汶」印文各1枚 2 「鼎邦投資股份有限公司外務專員高金珠」工作證1張（臺灣桃園地方檢察署114年度偵字第22113號卷第89頁上方照片） 無 無 3 手機1支（IMEI 1：000000000000000號、IMEI 2：000000000000000號） 無 無 4 詐欺贓款新臺幣100萬元 無 無 5 新臺幣3000元 無 無 附表乙：
姓 名 （被告） 給付對象 給付金額、方式 高金珠 蔡青蓉 一、高金珠願給付蔡青蓉新臺幣（下同）1萬 元。 二、給付方式如下： ㈠高金珠當庭給付蔡青蓉1000元。 ㈡餘款部分，高金珠應自民國114年9月26日起，按月於每月26日前給付蔡青蓉4,500元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。 ㈢上開款項匯至蔡青蓉指定之台北郵局帳戶（帳號：00000000000000號，戶名：蔡青蓉）。 三、蔡青蓉於收受上揭款項後，同意不追究相對人本件刑事責任，並同意法院給予高金珠緩刑。 四、蔡青蓉其餘請求均拋棄。 五、程序費用各自負擔。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第22113號 被 告 高金珠 女 30歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路0段0000巷00 號 居桃園市○○區○○○路0段000巷00 弄00000號
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 黃建章律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、高金珠於民國114年4月22日前某時許，加入由真實姓名年籍 均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「MR.KEN（CEO）」、「狄 阿布羅」、「石昊」、通訊軟體LINE暱稱「艾倫」、「中成 人力-胡宇誠」等人所組成之3人以上、以實施詐術為手段， 具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任取 款車手（所涉參與犯罪組織部分為首次犯行）。高金珠即與 該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以
上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯 絡，先由詐欺集團不詳成員自113年10月間起，以LINE暱稱 「林心慈」、「鼎邦投資贏家-營業員」之人向蔡青蓉佯稱 ：可透過「鼎邦投資贏家」網站投資獲利云云，致蔡青蓉陷 於錯誤，依指示陸續交付現金予不詳詐欺集團成員。嗣因蔡 青蓉察覺遭詐，報警處理，遂配合桃園市政府警察局楊梅分 局警方，與不詳詐欺集團成員相約於114年4月22日13時許面 交新臺幣（下同）100萬元，高金珠即依「狄阿布羅」之指 示，於114年4月22日13時40分許，前往桃園市○○區○○○路0段 00巷00號8樓之2，持偽造之工作證出示予蔡青蓉閱覽而行使 之，藉此假冒為鼎邦投資股份有限公司之外務員，並將偽造 之「鼎邦投資股份有限公司」收據交由蔡青蓉簽名而行使之 ，足生損害於鼎邦投資股份有限公司，在高金珠欲向蔡青蓉 收取現金之際，高金珠旋遭員警逮捕而未遂，並扣得如附表 所示之物。
二、案經蔡青蓉訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告高金珠於警詢及偵查中坦承不諱， 核與證人即告訴人蔡青蓉於警詢之指訴內容大致相符，復有 桃園市政府警察局楊梅分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓 物認領保管單、告訴人所提出之LINE對話紀錄、「鼎邦投資 股份有限公司」收據及商業操作契約書各1份、現場照片8張 、被告手機內對話紀錄翻拍照片共55張在卷可稽，足認被告 之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽 造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、組 織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告與「MR.KEN（ CEO）」、「狄阿布羅」、「石昊」、「艾倫」、「中成人 力-胡宇誠」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間， 就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定 論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前開等罪名，請依刑 法第55條前段想像競合犯規定，從一重之3人以上共同詐欺 取財未遂罪處斷。扣案如附表編號1、2、4所示之物，均為 供本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定，宣告沒收之。至如附表編號3所示現金，尚無 證據足認係被告之犯罪所得或供犯罪所用之物，爰不聲請沒 收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 27 日 檢 察 官 李柔霏本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 13 日 書 記 官 羅心妤 所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 「鼎邦投資股份有限公司」收據 1張 2 工作證 1張 3 現金3,000元 4 手機 1支 IMEI 1：000000000000000 IMEI 2：000000000000000
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