臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度訴緝字第49號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 蕭宗翰
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字
第5495、10965號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，
本院合議庭裁定由受命法官以簡式審判程審理，判決如下：
主 文
蕭宗翰犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾月，沒收併執行之。
事實及理由
一、證據能力：
按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。此為刑事訴訟 證據能力之特別規定，且較民國92年2月6日修正公布，同年 9月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴 謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於 違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判 決基礎（最高法院104年度台上字第203號判決意旨參照）。 是本案證人於警詢中之證述，關於被告違反組織犯罪防制條 例部分，不具證據能力。
二、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一、㈡、第14行以下所 載「又於同日」，補充更正為「並填寫其上之當日匯率、收 款日期、金額(新台幣TWD、泰達幣USDT)及合計(新台幣TWD 、泰達幣USDT)等欄位，又於同日」、犯罪事實欄一、㈢、第 11行以下所載、「且在該欄位偽簽『吳宗明』之署名」，補充 更正為「並填寫其上之當日匯率、收款日期、金額(新台幣T WD、泰達幣USDT)、合計(新台幣TWD、泰達幣USDT)等欄位， 並在委託單位簽章欄位偽造『吳宗明』之署名1枚」、第16行 以下所載「及本案」，補充更正為「、『吳宗明』及本案」、 補充證據「被告於本院程序中之自白」外，餘均引用起訴書 關於犯罪事實欄一、第一段及㈡㈢，以及與該犯罪事實相關之 證據之記載（如附件）。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：
⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公 布施行，並於113年8月2日生效。查被告於本案詐騙行 為所取款之金額未達5百萬元，且無詐欺犯罪危害防制 條例第44條第1項第1款之加重情形（即係犯刑法第339 條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第1款、第3款或第4 款之罪），即無另適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、 第44條第1項規定之餘地，自無行為後法律變更或比較 適用新舊法可言。
⑵另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯 罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段定有明文。被告本案之犯行， 應適用刑法第339條之4規定論處，已如前述，惟此等行 為之基本事實為三人以上加重詐欺取財，仍屬詐欺犯罪 危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定， 應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條 之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應 優先適用，附此敘明。
⒉洗錢防制法部分：
被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自 同年8月2日生效施行，而查：
⑴修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元 以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以 超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列為第 19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月 以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金 。前項之未遂犯罰之。」又修正前第16條第2項規定： 「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑。」修正後第23條第3項規定：「犯前四條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全 部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢 察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其 他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。
⑵經綜合全部罪刑而為比較結果，被告洗錢之財物未達新 臺幣1億元，且於偵查及本院審理中均自白洗錢犯罪， 雖有犯罪所得，惟並未自動繳回全部犯罪所得財物，僅
得依修正前規定減刑，不得依修正後規定減刑，是依修 正前洗錢防制法第14條第1項規定、第16條第2項規定， 最高刑度為7年未滿，依修正後洗錢防制法第19條第1項 後段規定，最高刑度為5年。是被告行為後所修正之洗 錢防制法有利於被告，應適用其行為後之洗錢防制法。 ㈡是核被告就起訴書犯罪事實欄一、㈡部分，係犯刑法第216條 、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪；就起訴書犯罪事實欄一、㈢部分，係 犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑 法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法 第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢被告就上開犯行，均與暱稱「烘爐地-恐龍」、所屬詐欺集團 成年成員間，互有犯意聯絡、行為分擔，皆為共同正犯。 ㈣被告所為上開各罪，有實行行為局部同一、犯罪目的單一之 情形，均為想像競合犯，應分別依刑法第55條規定，各從一 重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告就前開犯行 ，犯意各別，行為互殊，應予分別論罪。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思依循正途獲取穩定 經濟收入，竟貪圖不法錢財，擔任收取贓款之車手，價值觀 念顯有偏差，且其所負責之分工，雖非直接對被害人施用詐 術騙取財物，然而其之角色除供詐欺犯罪組織成員遂行詐欺 取財行為外，亦同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難 ，對社會治安實有相當程度之危害；又考量其於犯後坦承犯 行之犯後態度，暨被告自陳國中畢業之智識程度，及其生活 狀況、犯罪手法、所造成之損害，以及斟酌被告所參與者為 末端之收取轉交詐欺贓款之行為，非集團之核心成員，無另 依想像競合中輕罪之規定酌予併科罰金之必要等一切情狀， 分別量處如附表主文欄所示之刑，並定其應執行刑如主文所 示。
四、沒收：
㈠被告自承該2次犯行各獲得4,500元、1,750元之報酬(見本院 卷第105至107頁)，為其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法 第38條之1第1項前段、第3項規定，於各該犯行項下宣告沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
㈡偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」2張，皆係 供被告為本案詐欺犯行所用之物，而收據雖交付予告訴人柯 政耿、邱瑞只收受，然依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，仍均應上開規定宣告 沒收，至檢察官於起訴書中敘明不予宣告沒收，容有誤會， 附此敘明。至收據2張上所偽造之署押，屬所偽造文書之一 部分，既已隨同該收據2張一併沒收，自無庸再依刑法第219 條宣告沒收之必要，是檢察官於起訴書上所為沒收之聲請， 亦有未洽，再予敘明。
㈢又告訴人柯政耿、邱瑞只所轉交之款項，固為洗錢標的，然 被告始終供稱上開款項已交給詐欺集團成員，已如前述，尚 無證據證明其就上開款項與所屬詐欺集團成員間，有事實上 共同處分權限，是上開款項已不在其支配佔有中，而無實際 管領之權限，依修正後之洗錢防制法第25條第1項規定沒收 ，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收 。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第450條第1項、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，具狀向本院 提起上訴。
本案經檢察官陳姵伊提起公訴，檢察官林家瑜、余建國庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 15 日 刑事第五庭 法 官 林怡君以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 114 年 10 月 15 日 書記官 馬竹君附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 主文 1 如起訴書犯罪事實欄一、㈡所示。 蕭宗翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」壹張沒收，未扣案之犯罪所得現金新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如起訴書犯罪事實欄一、㈢所示。 蕭宗翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」壹張沒收，未扣案之犯罪所得現金新臺幣壹仟柒佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。