臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄
114年度訴字第648號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 曹淑華
選任辯護人 羅明宏律師（法律扶助律師）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第4017號），本院以宣示判決筆錄代替協商判決，於民國
114 年10月29日上午9時30分許，在本院第一法庭宣示判決，出
席職員如下：
法 官 陳錦雯
書記官 黃家麟
通 譯 林晉毅
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
主 文：
曹淑華幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有 期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。犯罪事實要旨：
曹淑華可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人將可能利用 所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、提領 、轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產生遮斷資金流動 軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，基 於幫助他人實施詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國113年1 0月28日上午11時20分許，在宜蘭縣○○鎮○○路00號之「統一超 商纘祥門市」，將其所申辦之中華郵政帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0000 000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，透過「交貨便 」之寄送方式，寄予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「冬天的雪 」之成年人，再透過通訊軟體LINE告知提款卡密碼，容任該人 所屬詐欺集團得以任意使用前開帳戶供作向他人詐欺取財及收 受、轉匯、提領犯罪所得使用，藉以對該詐欺集團提供助力。 嗣該詐欺集團成員取得曹淑華所提供之上開帳戶資料後，即意 圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意，於附表「詐欺 時間、手法」欄所示之時間，以該欄所示之詐欺手法，向附表 「被詐欺人」欄所示之人行騙，致附表所示之被詐欺人均陷於 錯誤，而分別於附表「匯款時間、金額」欄所示之時間，匯款
如該欄所示之金額至曹淑華所提供、如附表「匯入帳戶」欄所 示之前開郵局帳戶或合庫帳戶內，旋由詐欺集團成員提領，以 此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查， 而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。處罰條文：洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條、第30條 第1項前段、第2項、刑法第339條第1項、第55條前段、第41條 第1項前段、第42條第3項、第74條第1項第1款。協商判決除有刑事訴訟法第455 條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款 被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第4 55 條之2 第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重 之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴 、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意 範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2 年 以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自收受判決 送達後20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院 。本案經檢察官周懿君提起公訴，檢察官林愷橙、黃筱文到庭執 行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 29 日 臺灣宜蘭地方法院刑事第五庭 書記官 黃家麟
法 官 陳錦雯
以上正本證明與原本無異。 書記官 黃家麟
中 華 民 國 114 年 10 月 29 日附表
編號 被詐欺人 詐欺時間、手法 匯款時間、金額 匯入帳戶 1 黃竹君 於113年11月6日某時，以LINE通訊軟體聯繫，佯稱係黃竹君之友人，臨時需要現金周轉等語，致使黃竹君陷於錯誤而匯款。 113年11月6日15時17分許，匯款5萬元 合庫帳戶 2 賴妍君 於113年11月6日13時55分許，以LINE通訊軟體聯繫，佯稱係賴妍君之友人，臨時需要現金周轉等語，致使賴妍君陷於錯誤而匯款。 113年11月6日15時16分許，匯款3萬元 合庫帳戶 3 邱淑娟 於113年10月21日某時，以MESSENGER通訊軟體聯繫，佯稱可提供旅遊團費折扣，須依指示匯款等語，致使邱淑娟陷於錯誤而匯款。 113年11月6日13時58分許，匯款5萬元 合庫帳戶 4 詹蕙妮 於113年11月6日某時，以WHAT’S_APP通訊軟體聯繫，佯稱係詹蕙妮之友人，臨時需要現金周轉等語，致使詹蕙妮陷於錯誤而匯款。 113年11月6日13時20分許，匯款5萬元 郵局帳戶 113年11月6日13時22分許，匯款1萬元