臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第563號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 廖彥凱
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第590
5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡
式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命
法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
廖彥凱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年2月。
扣案如附表編號2至10所示之物，均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除被告廖彥凱於本院準備程序及審理
時之自白外，其餘都引用如附件起訴書的記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後
段之一般洗錢未遂罪。至被告前因違反組織犯罪防制條例等
案件，經臺灣基隆地方法院刑事判決113年度金訴字第52號
判處有期徒刑6月，上訴後經臺灣高等法院以113年度上訴字
第4909號判決處有期徒刑6月確定（下簡稱前案），但被告
加入之犯罪組織、動機、犯意均與前案不同，足見被告本案
上開犯罪行為應非為前案既判力所及，不受前案判決拘束，
附此敘明。
㈡被告與「偉杰詹」、「小茹」、「陳恩」、「張揚」及其他
詐欺集團成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共
同正犯。
㈢被告本案犯行，是以一行為而觸犯上開數罪，為想像競合犯
，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣減刑部分：
⒈未遂部分：
被告及其所屬該詐欺集團成員業已著手本案詐欺、洗錢犯行
，因未取得款項而未遂，應論以未遂犯，依刑法第25條第2
項規定，按既遂犯之刑減輕之。
⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：
被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，屬詐欺犯罪危害防
制條例所規範之案件類型，被告於偵查及本院程序均自白上
開犯行，且無證據證明有犯罪所得（詳後述），依詐欺犯罪
危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依法遞減之。
⒊組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項
前段部分：
被告於偵查及本院程序均自白上開犯行，且無證據證明有犯
罪所得（詳後述），原本應依組織犯罪防制條例第8條第1項
後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟被告
所犯之參與犯罪組織罪及一般洗錢未遂罪係想像競合犯其中
之輕罪，依刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財未遂罪
，已如前述，此為想像競合輕罪減刑部分，由本院於後述依
刑法第57條量刑時，一併衡酌。
㈤本院審酌⒈被告前有違反洗錢防制法犯罪紀錄，有法院前案紀
錄表在卷可參，素行不佳；⒉被告正值青年，不思循正當管
道獲取財物，貪圖不法利益，參與加入詐欺集團擔任車手之
工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間
之信任關係；⒊被告自白犯行且無犯罪所得，符合組織犯罪
防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之
減刑規定；⒋本案原欲詐欺告訴人陳婕玲之金額為新臺幣（
下同）50萬元；⒌被告始終坦承犯行，惟尚未賠償告訴人損
失之犯後態度；⒍被告於本院審理時自述高中肄業之教育程
度、待業中、經濟及家庭生活狀況（本院卷第58頁）等一切
情狀，量處如主文所示之刑。至公訴人於審理時陳請本院量 處2年以上有期徒刑之刑度，惟經本院考量上述量刑因子， 此一求刑意見尚嫌過重，附此敘明。
三、沒收部分：
㈠供犯罪所用之物：
查警方查獲被告扣得附表編號2至10所示之物，為供犯罪所 用之物，業據被告供陳明確（警卷第3頁），且有南投縣政 府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣 案物照片附卷可稽，足徵扣案如附表編號2至10所示之物， 均為供本件詐欺犯行使用甚明，依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項，不問是否屬於被告所有，均諭知沒收。 ㈡犯罪所得部分：
被告雖稱：願繳回犯罪所得等語，惟卷內並無積極證據證明 本案被告獲有報酬，且被告亦於審理時稱：偉杰詹有跟我說 一單可拿2,000元，但本件我沒有拿到報酬等語(見本院卷第 58頁)，自難認被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1 第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得。 ㈢告訴人被詐騙金額部分：
本案50萬元，已全數合法返還予告訴人，有扣押物具領保管
單在卷可證（警卷第26頁），依刑法第38條之1第5項規定， 不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本）。
本案由檢察官黃慧倫提起公訴，檢察官鄭宇軒到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 1 日 刑事第二庭 法 官 蔡孟芳以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 林儀芳中 華 民 國 114 年 10 月 1 日
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物品名稱 備註 1 50萬元現金 已發還告訴人 2 iPhone15手機1支 （含sim卡1張） 序號：000000000000000 3 行動電源(附充電線)1個 無 4 名牌套1個 無 5 印泥1個 無 6 原子筆1支 無 7 手寫板1個 無 8 剪刀1把 無 9 塑膠袋1個 無 10 藍芽耳機1個 無
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第5905號 被 告 廖彥凱 男 27歲（民國00年0月00日生） 住南投縣○○市○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、廖彥凱前因違反洗錢防制法案件，經臺灣南投地方法院以11 3年度投金簡字第65號判決判處有期徒刑4月，罰金新臺幣（ 下同）3萬元確定，尚在易服社會勞動（不構成累犯）。詎 猶不知悔改，於民國114年6月間某日，基於參與犯罪組織之 犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「小茹」 、「張揚」及Telegram暱稱「陳恩」、「偉杰詹」所屬以實 施詐騙為手段所組成具有牟利性之有結構性組織之詐欺集團 （下稱本案詐欺集團），擔任向被害人面交取款之角色，並 約定得於每次取款後，獲得2,000元之報酬。廖彥凱與本案 詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員 自114年5月4日起，以社群軟體Facebook及通訊軟體LINE暱
稱「陳智勝」聯繫陳婕玲佯稱：可以投資虛擬貨幣泰達幣獲 利，將透過認識之幣商派員向陳婕玲收取現金款項，幣商就 會將泰達幣存入陳婕玲之電子錢包，再由陳婕玲轉入其指定 之電子錢包，即可透過Kraken交易所投資獲利云云，致陳婕 玲不疑有他，陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示於指定之 時間、地點，交付現金與前來面交之不詳車手，用以購買虛 擬貨幣泰達幣，自114年5月4日至同年7月19日期間，共計交 付現金1,043萬元，該等不詳車手取款後，詐欺集團成員即 佯裝將虛擬貨幣存入陳婕玲之電子錢包，再旋即要求陳婕玲 將虛擬貨幣轉入本案詐欺集團成員指定之其他電子錢包。其 後，本案詐欺集團成員復於114年8月6日前某時，向陳婕玲 佯稱需再投入款項購買泰達幣云云，惟陳婕玲業已蒙受鉅額 損失，且經警告知應遭詐欺，察覺有異，依據警方指示假意 聯繫本案詐欺集團成員表示業已備妥現金50萬元，可於114 年8月6日12時30分，在南投縣埔里鎮南昌路113巷附近進行 交易事宜。嗣陳婕玲於114年8月6日12時30分許，在上開地 點將預先準備之真鈔50萬元（業已發還陳婕玲）交付廖彥凱 之際，為埋伏在現場之司法警察當場查獲並逮捕廖彥凱，扣 得廖彥凱與該詐欺集團成員間聯繫使用之行動電話1支，進 而從廖彥凱與本案詐欺集團成員間之訊息中，發現廖彥凱係 依據詐欺集團成員指示至指定地點向不同被害人面交取款之 車手，而查悉上情。
二、案經陳婕玲告訴及南投縣政府警察局移送偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告廖彥凱於警詢、偵查及羈押審理庭之供述 查承本案犯罪事實，並供稱：詐欺集團的人給伊藍芽耳機、行動電源、名牌套、印尼、原子筆、剪刀、塑膠袋、手寫板等物品，是於114年7月16日由一名男子交付，本案遭查獲前業已於114年7月間在臺中市向2名被害人面交現金，之前收到的款項，會丟在面交地點附近之水溝旁雜草叢或是停車場某部車輛底下，伊雖然覺得怪怪的，還是做了等語。 2 證人即告訴人陳婕玲於警詢時之指述及於偵查中之結證 證明其遭受投資詐欺，依指示向本案詐欺集團指定之被吿面交款項，又在被吿遭查獲之前，交易成功之虛擬貨幣轉入其電子錢包後，均旋即由詐欺集團成員指示再將之轉入指定之投資平台，且無法辦理出金等事實。 3 告訴人所提供其與投資平台及本案詐欺集團成員間之訊息紀錄、被吿扣案之行動電話內訊息紀錄截圖各1份 佐證全部犯罪事實。 二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（ 最高法院34年度上字第862號判決意旨參照）；又共同正犯 之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯 絡者，亦包括在內（最高法院77年度台上字第2135號判決意 旨參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互 間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在 合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他 人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結 果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其 責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之 行為，亦應共同負責（最高法院32年度上字第1905號判決意 旨參照）。查被告擔任本案面交收取詐欺贓款之車手，縱未 全程參與詐欺告訴人陳婕玲之全部過程，然詐欺集團成員本
有各自之分工，或係負責撥打電話從事詐騙，或係負責提領 款項之車手，或係負責收取贓款再轉交其他成員之收水手， 各成員自應就詐欺集團所實行之犯罪行為，均應共同負責無 訛。
三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯 罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之 洗錢未遂等罪嫌。再被告與本案詐欺集團成員間，具有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開 數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重 之刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺取財未遂 罪處斷。另請審酌被告年紀尚輕，卻不思以正當工作轉取金錢 ，加入本案詐欺集團擔任取款車手，向告訴人收取50萬元之 詐欺贓款未遂，惟告訴人前已遭詐欺達1,043萬元，蒙受鉅 額之財產損失，且尚未與告訴人達成和解等情，建請量處2年 以上之刑度，以資懲儆。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 22 日 檢 察 官 黃慧倫
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 9 月 3 日 書 記 官 張淑梅
所犯法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。